Code des titres: Ife Elevators Co.Ltd(002774) titre abrégé: Ife Elevators Co.Ltd(002774) numéro d’annonce: 2022 – 013 Ife Elevators Co.Ltd(002774)
Annonce de la résolution de la sixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Ife Elevators Co.Ltd(002774) La réunion doit se tenir avec 3 superviseurs et 3 personnes. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux Statuts de la société Ife Elevators Co.Ltd(002774)
La réunion est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Zhang Yi. Les autorités de surveillance présentes à la réunion ont adopté les résolutions suivantes par vote après délibération sérieuse:
Le rapport de travail 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Pour plus de détails sur le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn. ), p. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
II. Le rapport annuel 2021 et son résumé ont été examinés et adoptés par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 et de son résumé par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Le résumé du rapport annuel 2021 a été publié le même jour dans le China Securities Journal, le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Giant tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
3. Examiner et adopter le rapport financier annuel 2021 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Les états financiers de la société pour l’exercice 2021 ont été vérifiés par Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport d’audit sans réserve a été publié conformément à la norme Daxin Shen Zi [2022] No 5 – 00015. En 2021, le revenu d’exploitation de la société était de 198424 673,57 RMB, en hausse de 111,24% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice total réalisé était de 367394 834,96 RMB, en hausse de 859,20% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère était de 28075743791 RMB, en hausse de 798,78% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice de base par action était de 08339 yuan / action, en hausse de 798,60% par rapport à l’année précédente. Au 31 décembre 2021, l’actif total de la compagnie s’élevait à 238265727321 RMB, soit une augmentation de 35,47% par rapport à la fin de l’année précédente; Les capitaux propres du propriétaire attribuables à la société mère se sont élevés à 136044985846 Yuan, soit une augmentation de 24,16% par rapport à la fin de l’année précédente.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 a été examiné et adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné attentivement le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021 et a examiné la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société. Il a estimé que la société avait mis en place et amélioré un système de normes de contrôle interne relativement raisonnable et parfait et pouvait mettre en œuvre efficacement le système en fonction des caractéristiques de l’industrie, de l’échelle de la société et des besoins réels de production et d’exploitation, ainsi que des exigences des lois et règlements pertinents, des organismes de réglementation des valeurs mobilières et des statuts. Le rapport d’évaluation du contrôle interne 2021 de la compagnie reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 divulgué.
Le formulaire d’auto – inspection pour la mise en œuvre des règles de contrôle interne en 2021 a été examiné et adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la structure de gouvernance de la personne morale de la société est relativement saine et que le système de contrôle interne et la mise en œuvre existants sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux exigences des autorités de surveillance des valeurs mobilières; La société a maintenu un contrôle interne efficace sur tous les aspects importants liés à l’exploitation et à la gestion de l’entreprise; Le formulaire d’auto – inspection pour la mise en œuvre des règles de contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement, fidèlement et complètement la construction et le fonctionnement de son système de contrôle interne.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Formulaire d’auto – inspection pour la mise en œuvre des règles de contrôle interne de 2021 divulgué.
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de 2021 a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été établi en fonction de la situation réelle de la société sans affecter le fonctionnement normal de la société. La distribution des bénéfices de la société est conforme aux dispositions et exigences des lois et règlements pertinents, ce qui est propice au développement à long terme de la société et sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Giant tide Information Network le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce du plan annuel de distribution des bénéfices 2021 divulgué.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été examiné et adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Giant tide Information Network le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021.
La proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022 a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a renouvelé l’engagement de Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier de la société en 2022, conformément aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts, sans préjudice des droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires.
Pour plus de détails, voir l’annonce faite par la société le même jour dans le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et l’institution d’audit annuelle.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
9. The Proposal on Application of Comprehensive Credit Line to the Bank was considered and adopted by 3 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’application d’une ligne de crédit globale à la Banque peut répondre aux besoins de gestion et de développement de l’entreprise et élargir les canaux de financement.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Giant tide Information Network le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant la demande de lignes de crédit globales auprès des banques divulguée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
La proposition relative à la rémunération des superviseurs de la société en 2021 a été examinée.
Tous les superviseurs ont évité le vote et n’ont pas pu prendre de résolution. La proposition est soumise directement à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Conformément à la proposition du système de gestion de la rémunération de la société et compte tenu de la situation opérationnelle réelle de la société et du niveau de rémunération de l’industrie, il est convenu que la société versera la rémunération annuelle 2021 aux superviseurs de la société de la manière suivante:
Nom et poste rémunération totale (10 000 RMB)
Président du Conseil des autorités de surveillance de Shan Ping (sortant à l’expiration de son mandat) 20.15
Superviseur Cheng wei’an (quitte son poste à l’expiration de son mandat) 46,68
Zhang Yi Président du Conseil des autorités de surveillance 58,95
Ye Ruixin superviseur 61,67
Liu Jiahui superviseur 18,57
La proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour acheter des produits financiers garantis a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que, sans préjudice du plan d’exploitation de la société, du plan de construction du projet de collecte de fonds et du plan d’utilisation des fonds collectés, il convient que la société utilise une partie des fonds collectés inutilisés pour acheter des produits de gestion financière, avec un montant ne dépassant pas 250 millions de RMB. Le montant des produits de gestion financière achetés peut être utilisé de façon continue dans les 12 mois suivant la date de délibération et d’approbation de l’assemblée générale des actionnaires. Afin de contrôler les risques, les variétés d’investissement sont de bonne liquidité, de haute sécurité et répondent aux exigences en matière de capital garanti. L’émetteur du produit est en mesure de fournir les produits financiers promis par le capital garanti.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Giant tide Information Network le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour acheter des produits financiers garantis divulgués.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
La proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Après un examen attentif des documents pertinents prévus pour les opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 et une compréhension de l’état des opérations entre apparentés, nous croyons que les opérations quotidiennes entre apparentés prévues par la société sont fondées sur les besoins opérationnels réels de la société et pour le comportement commercial normal de la société. Le prix de transaction est fixé d’un commun accord en fonction du prix du marché, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Giant tide Information Network le même jour. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 est divulguée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
13. The Proposal on the extension of fundraised Investment Projects was considered and adopted by 3 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le report des projets d’investissement des fonds collectés par la société est favorable à l’amélioration de l’efficacité et de la sécurité de l’utilisation des fonds collectés, qu’il est conforme aux besoins réels de développement de la société et aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, et que le contenu et les procédures sont conformes aux statuts, au système de gestion des fonds collectés par la société et à d’autres dispositions pertinentes. Par conséquent, il est convenu de prolonger la période de construction du projet d’investissement des fonds levés.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Giant tide Information Network le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant le report des projets d’investissement financés par des fonds collectés divulgués.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
La proposition relative à la radiation d’une partie des créances et des actifs contractuels a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que la radiation par la société d’une partie des créances et des actifs contractuels conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux dispositions pertinentes est conforme à la situation réelle de la société, qu’elle peut refléter plus fidèlement la situation des actifs de la société et qu’elle est utile pour fournir aux investisseurs des informations comptables plus véridiques, exactes et fiables. Une partie des comptes débiteurs passés par profits et pertes ne concerne pas les parties liées de la société. La procédure de prise de décisions du Conseil d’administration à cet égard est légale et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres dispositions pertinentes. Nous convenons de radier une partie des comptes débiteurs et des actifs contractuels de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Giant tide Information Network le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur la passation par profits et pertes d’une partie des comptes débiteurs et des actifs contractuels divulgués.
Avis est par les présentes donné.
Ife Elevators Co.Ltd(002774) Conseil des autorités de surveillance 8 avril 2022
