Questions relatives à la septième réunion du quatrième Conseil d’administration
Opinion indépendante
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants par les sociétés cotées, au système de travail des administrateurs indépendants, aux statuts et au système de gestion des fonds collectés, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, exprimons par la présente les avis suivants sur les questions pertinentes examinées à la septième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société:
Avis indépendants sur les questions relatives à l’occupation des fonds et à la garantie externe des actionnaires contrôlants et des autres parties liées en 2021
Conformément à la circulaire de la c
1. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, ni d’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées qui se sont produits au cours des périodes précédentes et se sont poursuivis au cours de la période considérée. 2. Au cours de la période considérée, la société et ses filiales n’ont fourni aucune garantie aux actionnaires, aux contrôleurs effectifs et à leurs parties liées, à aucune Unit é non constituée en personne morale ou à aucune personne physique, ni n’ont fourni de garantie externe au cours des périodes précédentes et se sont poursuivies au cours de la période considérée.
Avis indépendants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne pour 2021
Après vérification, nous estimons que le système de contrôle interne de la société est conforme aux lois et règlements pertinents et aux exigences du Département de la réglementation des valeurs mobilières et qu’il s’applique aux activités commerciales actuelles de la société. En 2021, la société a strictement respecté les dispositions pertinentes du système de contrôle interne de la société, ce qui a permis d’assurer le fonctionnement et la gestion normalisés de la société, ce qui est propice au maintien d’un développement stable de la société. Nous croyons que le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 de la compagnie reflète de façon complète, objective et réelle la situation réelle de la construction et de l’exploitation du système de contrôle interne de la compagnie.
Avis indépendants sur le formulaire d’auto – vérification de la mise en œuvre des règles de contrôle interne
Mise en œuvre des règles de contrôle interne.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices 2021
Après vérification, nous croyons que le plan de distribution des bénéfices proposé par la société au cours de l’année en cours tient pleinement compte des conditions d’exploitation et des besoins de développement de la société et est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, sans préjudice des intérêts des petits et moyens investisseurs. Nous sommes d’accord avec le plan de distribution des bénéfices proposé par le Conseil d’administration. Nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Nous avons lu attentivement le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 et vérifié l’utilisation des fonds collectés en 2021, la gestion des fonds collectés, le stockage des comptes spéciaux des fonds collectés et l’état d’avancement des projets de collecte de fonds. Nous avons estimé que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 étaient conformes aux dispositions pertinentes de la c
Après vérification, nous croyons que Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités dans le domaine des valeurs mobilières et jouit d’une bonne réputation dans l’industrie. Dans le passé, dans le cadre de son service à la société, Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) a été en mesure de fournir divers rapports professionnels à la société à temps, conformément aux normes de pratique de la diligence, de l’indépendance, de l’objectivité et de l’impartialité. La société a renouvelé l’engagement de Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier de la société en 2022, conformément aux lois, règlements et statuts, sans préjudice des droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires. Par conséquent, nous convenons de maintenir Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’auditeur de la société pour 2022. Nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur la demande de ligne de crédit globale à la Banque
Après vérification, nous croyons que l’obtention d’une certaine ligne de crédit bancaire est propice à la garantie de la demande de fonds pour le développement des activités de l’entreprise, jetant ainsi les bases solides d’un développement durable et stable de l’entreprise. Entre – temps, la production et l’exploitation de l’entreprise sont normales et ont une capacité de remboursement de la dette suffisante. Par conséquent, nous convenons que la société demandera à la banque concernée une ligne de crédit globale d’un montant total n’excédant pas 500 millions de RMB en 2022 pour une période d’un an et que Mme Luo AiWen, Présidente du Conseil d’administration, sera autorisée à signer tous les documents de crédit dans le cadre de la ligne de crédit susmentionnée au nom de la société. Nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021
Après vérification, nous croyons que la norme de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de l’entreprise est déterminée en tenant compte des conditions d’exploitation réelles de l’entreprise et en fonction du niveau de développement de la région et de l’industrie. Il est utile de mobiliser l’enthousiasme des administrateurs et des cadres supérieurs de la société et de renforcer leur diligence et leur responsabilité, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Les procédures de délibération et de vote du Conseil d’administration sur les propositions relatives à la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et à d’autres lois et règlements, et les procédures sont légales et efficaces. Par conséquent, nous sommes d’accord avec les normes de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la compagnie pour 2021. Nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour acheter des produits financiers garantis
Après vérification, nous croyons que la procédure de décision de la société pour l’achat de produits de gestion financière à l’aide d’une partie des fonds collectés inutilisés est conforme aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 de la Bourse de Shenzhen – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal. L’utilisation des fonds collectés inutilisés par la société pour acheter des produits de gestion financière est bénéfique pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés inutilisés et pour améliorer les revenus de la gestion de la trésorerie. Les fonds collectés inutilisés utilisés par la société ne sont pas en conflit avec le plan de mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés, n’affectent pas le fonctionnement normal du projet de collecte de fonds, n’ont pas non plus de changement déguisé de l’orientation des fonds collectés et ne nuisent pas aux intérêts des actionnaires de la société. Par conséquent, nous convenons que l’entreprise achètera des produits financiers garantis en temps opportun en utilisant des fonds collectés inutilisés jusqu’à 250 millions de RMB. Nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Après vérification, nous croyons que la transaction liée de la société est effectuée sur la base de la nécessité de l’exploitation quotidienne et sur la base de l’équité, de l’équité et de l’avantage mutuel. Le prix de la transaction liée proposée est déterminé en fonction du prix du marché, ce qui ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires et n’affectera pas l’indépendance de la société.
Les procédures de vote sont conformes aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts. Nous sommes d’accord avec la proposition et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour délibération.
Avis indépendants sur le report des projets d’investissement financés par des fonds collectés
Après vérification, nous croyons que le report des projets d’investissement des fonds levés par la société est bénéfique pour améliorer l’efficacité et la sécurité de l’utilisation des fonds levés, est conforme aux besoins réels de développement de la société, est conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, et le contenu et les procédures sont conformes aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux statuts, Le système de gestion des fonds collectés par la société et d’autres dispositions pertinentes.
Par conséquent, nous convenons de prolonger la période de construction du projet d’investissement des fonds levés.
Avis indépendants sur la passation par profits et pertes d’une partie des comptes débiteurs et des actifs contractuels
Après vérification, nous croyons que la radiation des comptes débiteurs est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et à d’autres règlements pertinents ainsi qu’à la situation réelle de la société, qu’elle reflète fidèlement la situation financière de la société et qu’elle est fondée sur une base suffisante; Les créances irrécouvrables de certains comptes débiteurs et actifs contractuels passés par profits et pertes ne concernent pas les parties liées de la société et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. La procédure de délibération est conforme aux lois et règlements pertinents et aux statuts. Nous convenons de passer par profits et pertes une partie des comptes débiteurs et des actifs contractuels.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature de l’avis indépendant des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la septième réunion du quatrième Conseil d’administration)
Signature du directeur indépendant:
Zhou zhiwang Yao Wei
6 avril 2022
