Code des titres: Ife Elevators Co.Ltd(002774) titre abrégé: Ife Elevators Co.Ltd(002774) numéro d’annonce: 2022 – 023 Ife Elevators Co.Ltd(002774)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale: jeudi 28 avril 2022, 14 h 30
Lieu de l’Assemblée générale des actionnaires: salle de conférence de Dongguan Qingxi Town xiekeng Village Jinlong Industrial Zone Ife Elevators Co.Ltd(002774) Co., Ltd.
Mode de réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
Note sur la légalité et la conformité de la convocation de l’Assemblée: la septième Assemblée du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Heure de la réunion
1. Heure de la réunion sur place: le jeudi 28 avril 2022 à 14 h 30
2. Temps de vote en ligne:
Les heures précises de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 28 avril 2022;
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 28 avril 2022.
Date d’inscription au capital de la réunion: jeudi 21 avril 2022
Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. ) Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant le temps de vote en ligne. Le même droit de vote ne peut être exercé que par le vote en direct et le vote en ligne. Le vote en ligne comprend le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système Internet, le même droit de vote ne peut choisir qu’un seul mode de vote. En cas de vote répété, le résultat du vote est soumis au premier vote effectif.
Participants à la réunion
1. Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires après la clôture des opérations dans l’après – midi du 21 avril 2022. Tout actionnaire qui n’est pas en mesure d’assister à l’Assemblée pour quelque raison que ce soit peut, par procuration écrite (voir l’annexe II pour la procuration), charger un mandataire d’assister à l’Assemblée et de participer au vote, et ce mandataire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société.
2. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
3. Témoin avocat engagé par la société.
Lieu de la réunion: Jinlong Industrial Zone, Xie Keng village, Qingxi Town, Dongguan City Ife Elevators Co.Ltd(002774) Conference Room
II. Questions examinées par la Conférence
1. The meeting considered the following proposals:
Remarques
Nom de la proposition la colonne de code cochée dans cette colonne peut être mise aux voix.
100 proposition générale \uf0fc
1.00 rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021 \uf0fc
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
3.00 rapport annuel 2021 et Résumé
4.00 rapport financier annuel 2021 \uf0fc
5.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 \uf0fc
6.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022
7.00 proposition relative à l’application d’une ligne de crédit globale à la Banque \uf0fc
8.00 proposition concernant la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021
9.00 proposition relative à la rémunération des superviseurs de la société en 2021 \uf0fc
10.00 proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour acheter des produits financiers garantis
11.00 proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
12.00 proposition de modification des Statuts
13.00 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale
14.00 proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants
Note: le représentant de 100 RMB vote sur la proposition générale, c’est – à – dire sur toutes les propositions examinées à l’Assemblée générale, le représentant de 1,00 RMB vote sur la proposition 1, le représentant de 2,00 RMB vote sur la proposition 2, et ainsi de suite.
2. La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la septième réunion du quatrième Conseil d’administration et à la sixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir la proposition publiée par la société sur le site Web d’information de la marée montante www.cn. Info. Com. Cn. Et les annonces pertinentes dans Securities Times, Shanghai Securities News, China Securities News et Securities Daily du 8 avril 2022.
3. La proposition ci – dessus (12) est une résolution spéciale de l’Assemblée générale des actionnaires et est adoptée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée; Les autres propositions font l’objet d’une résolution ordinaire de l’Assemblée des actionnaires et sont adoptées par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée.
4. Les propositions ci – dessus sont toutes des questions importantes qui ont une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des personnes détenant plus de 5% des actions de la société), la société calculera les votes séparément et les divulguera publiquement en fonction des résultats des votes.
Inscription à la réunion:
Mode d’enregistrement
1. Le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale doit détenir une copie de la licence d’entreprise (sceau officiel), un certificat de représentant légal, une carte d’identité personnelle, un certificat de participation (feuille de règlement de la société de valeurs mobilières) et une carte de compte de valeurs mobilières pour assister à L’Assemblée; Si l’agent autorisé assiste à la réunion, il doit également détenir sa propre carte d’identité et la procuration de la personne morale pour s’occuper des formalités d’enregistrement.
2. L’actionnaire d’une personne physique présente en personne à l’Assemblée doit détenir sa propre carte d’identité, son certificat de participation (bon de livraison de la société de valeurs mobilières) et sa carte de compte de valeurs mobilières; Si un agent est chargé d’assister à la réunion, il doit également présenter sa carte d’identité et sa procuration pour s’inscrire.
3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur (la télécopie ou la lettre doit être envoyée au service des valeurs mobilières de la société avant 16 h 30 le 25 avril 2022, et la lettre doit porter les mots « Assemblée générale des actionnaires»).
Heure d’inscription: 9: 00 – 11: 30, 14: 00 – 16: 30 le 25 avril 2022
Lieu d’enregistrement: Jinlong Industrial Zone, Xie Keng village, Qingxi Town, Dongguan City
Coordonnées:
Tel: 0769 – 82078888
Fax: 0769 – 87732448
E – mail: [email protected].
Code Postal: 523652
Contact: Lu hongrong
Procédures opérationnelles de participation au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Vi. Questions diverses
Aucun cadeau n’est offert à l’Assemblée générale des actionnaires. Les frais d’hébergement et de transport des actionnaires présents à l’Assemblée sont à leurs propres frais. Mode de traitement anormal du système de vote en réseau: si le système de vote en réseau est affecté par des événements soudains et importants pendant le vote en réseau, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est effectué conformément à l’avis du jour en cours.
Documents à consulter
Résolution de la septième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société;
Résolution de la sixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Annexes pertinentes
Annexe I: procédures spécifiques de participation au vote en ligne;
Annexe II: procuration;
Annexe III: formulaire d’inscription des actionnaires participants.
Avis est par les présentes donné.
Ife Elevators Co.Ltd(002774)
Processus spécifique de participation au vote en ligne
1. Code de vote: 362774; 2. Abréviation du vote: vote express; 3. Mise en place de la proposition et vote d’opinion.
Tous les projets de loi de l’Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives, et les avis de vote remplis sont: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Les actionnaires qui votent sur la proposition générale sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les propositions.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été votée l’emporte, et les autres propositions non votées l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis la proposition spécifique, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 28 avril 2022, c’est – à – dire de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation. Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 28 avril 2022 et se termine à 15 h le 28 avril 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des investisseurs en matière de services Internet (révisées en avril 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
Par la présente, j’ai le plein pouvoir d’assister en mon nom au Ife Elevators Co.Ltd(002774)
L’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 exerce le droit de vote en son nom.
Client (signature ou signature et sceau du représentant légal): numéro d’identification du client (numéro de licence d’entreprise de l’actionnaire de la personne morale): nombre d’actions détenues par le client: compte de l’actionnaire du client: signature du fiduciaire: numéro d’identification du fiduciaire: date du mandat:
Mes opinions de vote sur la proposition de Ife Elevators Co.Ltd(002774) 2021 de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires sont les suivantes:
Remarques avis de vote proposition nom de la proposition cocher la même colonne que le Code de rejet peut
Par vote
