Code du titre: Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) titre abrégé: Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) numéro d’annonce: 2022 – 051 Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Organisateur: Conseil d’administration de la société
2. Légalité et conformité de la convocation de l’assemblée: la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a été examinée et adoptée à la 23e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société. La convocation de l’assemblée est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
3. Calendrier et modalités des réunions:
Cette réunion s’est déroulée sur place et en réseau.
La réunion sur place aura lieu le jeudi 28 avril 2022 à 9 h 30.
Vote en ligne: 28 avril 2022. Parmi eux, le vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen aura lieu le 28 avril 2022, c’est – à – dire de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h. L’heure de vote par l’intermédiaire du système Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 le 28 avril 2022 à 15 h le 28 avril 2022.
4. Date d’enregistrement des actions: jeudi 21 avril 2022.
5. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence, bâtiment Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) , no
6. Mode de vote à l’Assemblée générale des actionnaires:
Vote sur place: y compris ma présence et l’autorisation d’une autre personne d’y assister en remplissant une procuration.
Vote en ligne: la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société doivent voter en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet dans le délai pertinent indiqué dans le présent avis.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul des modes de vote susmentionnés. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
7. Participants:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du jeudi 21 avril 2022. Tous les actionnaires susmentionnés de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Témoin avocat engagé par la société.
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport annuel 2021 et résumé du rapport annuel 2021 √
Projet de loi
4.00 proposition relative au rapport financier final 2021 √
5.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
√ nombre de sous – propositions pour l’examen article par article de la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 en tant que vote de 6,00: 10
6.01 transactions entre apparentés avec China Communications Construction Group Co., Ltd. √
6.02 opérations entre apparentés avec China Communications Construction Company Limited(601800) √
6.03 transactions liées avec Zhejiang Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) Environmental Technology Co., Ltd. √
6.04 transactions entre apparentés avec Xi’an biyuan Water Co., Ltd. √
6.05 transactions entre apparentés avec Jilin Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) Water Technology Co., Ltd. √
6.06 transactions entre apparentés avec Qingdao Water Services Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) Science and Technology Development Co., Ltd. √
6.07 transactions entre apparentés avec Fujian zhangfa Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) Technology Co., Ltd. √
6.08 transactions connexes avec Guangdong Haiyuan Environmental Protection Technology Co., Ltd. √
6.09 transaction connexe avec Xinjiang Kunlun New Water Source Technology Co., Ltd. √
6.10 opérations entre apparentés avec CCCC Financial leasing Co., Ltd. √
7.00 proposition relative au régime de rémunération des administrateurs en 2022 √
8.00 proposition relative au régime de rémunération des superviseurs en 2022 √
9.00 proposition de modification du capital social et des statuts √
10.00 proposition relative à la garantie de Sihong jiuan’an Water Co., Ltd. √
11.00 proposition de garantie pour Xinxiang Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) Water Treatment Co., Ltd. √
La proposition susmentionnée a été examinée et approuvée à la 23e réunion du 5e Conseil d’administration et à la 10e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance de la société, et les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur des questions connexes.
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, veuillez consulter l’annonce publiée par la société le même jour dans les médias désignés par la c
La proposition 9 ci – dessus est adoptée par résolution spéciale de l’Assemblée générale, c’est – à – dire par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires (y compris les mandataires) présents à l’Assemblée générale; Les actionnaires liés à la proposition 6 ci – dessus se retirent du vote. Conformément aux exigences du fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse du GEM, les propositions susmentionnées calculeront et divulgueront séparément le vote des petits et moyens investisseurs (les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires que les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de La société cotée).
Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Inscription: les 22 et 25 avril 2022, de 9 heures à 11 h 30 et de 14 heures à 17 heures.
2. Registered place: Room 2018, Building Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) 23 – 2, Life Science Garden Road, Haidian District, Beijing.
3. Mode d’enregistrement:
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, la procuration délivrée par le représentant légal, le certificat du représentant légal et la carte de compte d’actions de l’actionnaire de la personne morale.
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsqu’un actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité du mandataire, la procuration, la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant.
Les actionnaires peuvent s’inscrire par lettre, télécopieur ou courriel. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires (annexe I) et terminer l’inscription avant 17 h le 25 avril 2022. Please send the letter to: Room 2018, Building Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) 23 – 2, Life Science Park Road, Haidian District, Beijing, received by the Office of the Board of Directors of the company, Code Postal: 102206 (please indicate the words “general meeting” in the Après l’inscription, veuillez confirmer par téléphone la lettre, la télécopie ou le courriel envoyés au Bureau du Conseil d’administration de la société.
4. Précautions: les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée doivent apporter les originaux des certificats pertinents.
5. Afin de répondre à l’appel du Gouvernement, de renforcer la prévention et le contrôle de l’épidémie de pneumonie causée par une nouvelle infection par le coronavirus, de réduire efficacement les rassemblements de personnel et d’arrêter la propagation de l’épidémie, il est suggéré que les investisseurs participent à l’Assemblée générale des actionnaires par vote en ligne autant que possible afin de réduire le risque de propagation de l’épidémie.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne qui leur permettra de voter par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. ) pour la participation au vote, voir l’annexe III pour le déroulement détaillé du vote par Internet.
V. Autres
1. Coordonnées de l’Assemblée générale
Tel: 010 – 88465890
Contact Fax: 010 – 88434847
Adresse électronique de contact: [email protected].
Contact address: Room 2018, Building, No. 23 – 2, Life Science Garden Road, Haidian District, Beijing
Code Postal: 102206
Contact: Wang Nan
Documents à consulter 1. Résolution adoptée à la 23e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société; 2. Résolution adoptée à la dixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société. Avis est par les présentes donné.
Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) Conseil d’administration
8 avril 2012
Annexe I: formulaire d’enregistrement des actionnaires participant à l’Assemblée annexe II: procuration Annexe III: procédure de fonctionnement du vote en ligne
Annexe I:
Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070)
Formulaire d’inscription des actionnaires à l’Assemblée générale annuelle 2021
Nom: numéro d’identification:
Numéro de compte de l’actionnaire: nombre d’actions détenues:
Tél.: E – mail:
Adresse postale:
Participation personnelle: Remarques:
Annexe II:
Procuration
J’autorise par la présente Mme / M. à assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) 2021 en mon nom. Le syndic a le droit de voter sur les questions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux instructions de la présente procuration et de signer les documents pertinents à signer à l’Assemblée générale des actionnaires en son nom.
La durée de validité de la procuration est de la date de signature de la procuration à la clôture de l’Assemblée générale. Les instructions du mandant au mandant sont les suivantes:
Commentaires avis de vote
Titre de la proposition
Code cette colonne est marquée d’un trait d’accord contre l’abstention.
100 total des propositions: à l’exception des propositions soumises au vote cumulatif √
Il y a une proposition.
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021 √
Projet de loi
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
Projet de loi
3.00 rapport annuel 2021 et 2021 √
Proposition de résumé du rapport annuel
4.00 rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021 √
Projet de loi
5.00 plan de distribution des bénéfices 2021 √
Projet de loi
6.00 examiner point par point les propositions relatives à la fermeture quotidienne en 2022 √ nombre de sous – propositions faisant l’objet d’un vote: 10 propositions relatives à l’estimation de la transaction
6,0
