Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) administrateurs indépendants
Avis indépendants sur les questions relatives à la vingt – troisième réunion du cinquième Conseil d’administration
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, au fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, aux Statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, en tant qu’administrateur indépendant de Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) (ci – après dénommé « la société»), Attitude responsable, fondée sur une position indépendante, prudente et objective, nous exprimons les opinions indépendantes suivantes sur les questions pertinentes de la 23e réunion du 5ème Conseil d’administration:
1. Opinions indépendantes sur les opérations entre apparentés de la société en 2021;
Les opérations entre apparentés effectuées par la société en 2021 sont justes et équitables et il n’y a pas de situation d’injustice manifeste, de manipulation des bénéfices de la société par des opérations entre apparentés ou de dommage aux intérêts de la société ou d’autres actionnaires. Les procédures de prise de décisions sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, et les prix des transactions entre apparentés sont conformes aux principes d’équité et de rationalité.
Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise;
Le système de contrôle interne et le système de contrôle actuels de la société ont été fondamentalement établis et améliorés, peuvent répondre aux exigences de la gestion de la société et aux besoins de développement de la société, peuvent fournir une assurance raisonnable pour la préparation d’états financiers véridiques et justes, peuvent fournir une assurance pour le bon fonctionnement de Toutes les activités commerciales de la société et la mise en œuvre des lois et règlements nationaux pertinents et des règles et règlements internes de la société. Depuis la formulation du système de contrôle interne de la société, le contrôle interne de la société sur les opérations entre apparentés, la garantie externe, l’utilisation des fonds collectés, les investissements importants, la divulgation d’informations, etc., est strict, suffisant et efficace, assurant le fonctionnement et la gestion normaux de la société, qui est conforme à la situation réelle de la société et a une rationalité et une efficacité. Après examen, nous croyons que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2021 reflète pleinement, objectivement et réellement la situation réelle de la construction et de l’exploitation du système de contrôle interne de l’entreprise.
Des avis indépendants sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants de la société et d’autres parties liées, ainsi que sur la situation actuelle en matière de garantie externe de la société;
Après une compréhension et une vérification minutieuses de l’occupation des fonds et de la garantie externe par les actionnaires contrôlants et les parties liées au cours de la période visée par le rapport, nous croyons que: (1) Il n’y a pas d’occupation anormale des fonds par les actionnaires contrôlants et les autres parties liées au cours de La période visée par le rapport; Au cours de la période considérée, la société n’a pas fourni de garantie aux actionnaires contrôlants et à d’autres parties liées, à toute personne morale ou à toute personne physique.
4. Opinions indépendantes sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société;
Conformément aux dispositions pertinentes des lois et règlements pertinents, tels que les statuts, après avoir examiné les propositions et documents pertinents, nous formulons les avis indépendants suivants sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société:
En 2021, la société peut appliquer strictement le système de rémunération des cadres supérieurs et le système d’évaluation des incitations connexes. Le système d’évaluation des incitations et les procédures de paiement des salaires formulés sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. La rémunération divulguée est raisonnable et réelle. Les procédures de paiement des salaires des cadres supérieurs de cette année sont conformes aux dispositions pertinentes, et nous n’avons aucune objection à cela.
Le régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2022 est déterminé en fonction de la taille de la société, du niveau de rémunération d’autres sociétés du même secteur et de la situation réelle de la société, et il est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents. Nous n’avons aucune objection à cela.
Des avis indépendants sur les prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022;
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux Statuts de la société, en tant qu’administrateur indépendant de la société, il a émis les avis indépendants suivants sur la proposition relative à L’estimation quotidienne des opérations entre apparentés en 2022 examinée à la 23e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société:
Les opérations entre la société et les parties liées sont effectuées sur la base du principe de l’équité et du libre arbitre. Le prix de transaction est déterminé sur la base du juste prix. Il n’y a pas de violation des principes d’ouverture, d’équité et d’équité, et il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires. Lorsque le Conseil d’administration de la société examine cette question de transaction liée, les administrateurs liés se retirent du vote et la procédure de vote est légale et efficace, conformément aux lois, règlements et statuts pertinents.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021;
Après avoir lu attentivement le plan de distribution des bénéfices de 2021 et d’autres documents de la société et avoir posé des questions sur les circonstances pertinentes, les administrateurs indépendants ont émis les avis indépendants suivants:
Après vérification, le plan de distribution des bénéfices de la compagnie pour 2021 est conforme à la situation réelle de la compagnie, et les bénéfices accumulés distribués en espèces par la compagnie ne doivent pas être inférieurs à 15% des bénéfices distribuables annuels moyens réalisés cette année. Il n’y a pas de situation illégale, illégale ou préjudiciable aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, le plan de distribution des bénéfices de la société est approuvé et soumis à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Des opinions indépendantes sur l’exécution des engagements de performance de l’entreprise;
En 2021, le bénéfice net de la société attribuable au propriétaire de la société mère n’a pas satisfait aux exigences de l’engagement de rendement dans l’Accord de transfert d’actions, et la partie promise doit s’acquitter de l’obligation d’indemnisation de rendement en vertu de l’accord. La société donne un prompt écrit à la partie promise pour lui rappeler qu’elle a touché la situation de l’indemnisation du rendement, et s’il vous plaît confirmer que le plan applicable de l’engagement de rendement s’acquitte de l’obligation d’indemnisation conformément au contrat dès que possible. La proposition relative à l’achèvement de l’engagement de performance est conforme aux intérêts généraux de la société et de tous les actionnaires et n’aura pas d’impact négatif important sur le fonctionnement normal et le développement des affaires de la société. Les procédures de prise de décisions pertinentes sont conformes aux lois et règlements pertinents de la c
Avis indépendants sur la modification du capital social et la modification des statuts;
Cette modification du capital social et la modification des Statuts de la société sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, au fonctionnement normalisé des sociétés Gem cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité de la modification du capital social et de la modification des Statuts de la société.
Avis indépendants sur la garantie de Sihong jiuan’an Water Co., Ltd.
Sihong jioan Water Co., Ltd. Est une filiale contrôlée indirectement de la société et, jusqu’à présent, il n’y a pas de preuve évidente que la société pourrait assumer la responsabilité de la garantie en raison du défaut de paiement de la dette de la partie garantie. Cette garantie n’aura pas d’incidence négative sur le fonctionnement normal et le développement des activités de la société et de ses filiales contrôlantes. Le contenu de la garantie et les procédures de prise de décisions sont conformes aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et aux exigences réglementaires pertinentes telles que le fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM.
En tant qu’administrateur indépendant de la société, il est convenu que la société fournira une garantie de responsabilité solidaire de 80% pour l’entreprise de crédit intégrée dont le montant demandé par Sihong jioan Water Co., Ltd. à la Sous – direction de Sihong ne dépasse pas 180 millions de RMB en fonction de la proportion de participation indirecte de la société. Le montant de la garantie ne dépassera pas 144 millions de RMB et la durée de l’entreprise est de 15 ans. La durée de la garantie est de 3 ans à compter de la date d’expiration de la période d’exécution des obligations garanties en vertu du contrat principal.
Avis indépendants sur la garantie de Xinxiang City Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) Water Treatment Co., Ltd.;
Xinxiang City Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) Water Treatment Co., Ltd. Est une filiale holding de la société. Jusqu’à présent, il n’y a pas de preuve évidente que la société peut assumer la responsabilité de la garantie en raison du défaut de paiement de la dette de la partie garantie. Cette garantie n’aura pas d’incidence négative sur le fonctionnement normal et le développement des activités de la société et de ses filiales contrôlantes. Le contenu de la garantie et les procédures de prise de décisions sont conformes aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et aux exigences réglementaires pertinentes telles que le fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM.
En tant qu’administrateur indépendant de la société, il est convenu que la société fournira une garantie de responsabilité solidaire de 80% pour l’entreprise de crédit globale dont le montant demandé par la société à la succursale de Xinxiang de la ville de Xinxiang Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) Water Treatment Co., Ltd. à la succursale de Xinxiang de la ville de Xinxiang ne dépasse pas 117 millions de RMB en fonction de la proportion de participation de la société. Le montant de la garantie ne dépassera pas 93,6 millions de RMB. La durée de l’entreprise est de 151 mois. La durée de la garantie est de 3 ans
Avis indépendants sur l’application de l’affacturage inversé et des opérations connexes à la CCCC Financial leasing Co., Ltd.
La demande d’affacturage inversé présentée cette fois par la société et la CCCC Finance Leasing Co., Ltd. Est fondée sur les besoins réels de la production et de l’exploitation de la société. Les conditions de transaction sont déterminées par les deux parties à la négociation et le prix de transaction est raisonnable. Les questions de transaction connexes ci – dessus sont conformes aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité. La procédure de prise de décision pour ces questions est conforme aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires. Les opérations entre apparentés susmentionnées sont conformes à la stratégie de développement de la société et aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Lorsque le Conseil d’administration de la société a examiné la proposition de transaction liée, les administrateurs liés ont évité le vote et les procédures de prise de décisions sont conformes aux lois et règlements pertinents. Par conséquent, nous sommes d’accord avec les questions de transaction liées susmentionnées.
Administrateurs indépendants: Wang kaijun, Wang yueyong et Fu Tao le 8 avril 2002
