Code du titre: Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) titre abrégé: Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) numéro d’annonce: 2022 – 036 Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070)
Annonce des résolutions de la 23e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) 9 administrateurs devraient assister à la réunion et 9 administrateurs y ont effectivement participé, dont 3 administrateurs indépendants. La convocation et la convocation du Conseil d’administration sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts.
La réunion a été présidée par le Président de la société, M. Wen Jianping, et les propositions suivantes ont été examinées par tous les administrateurs: 1. La proposition relative au rapport de travail du Directeur général en 2021 a été examinée et adoptée;
Le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021;
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021 publié par la société le même jour dans les médias désignés par la c
Le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé du rapport annuel 2021; Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 publiés par la compagnie le même jour dans les médias désignés par la c
Le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021;
En 2021, la compagnie a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 9548788138533 RMB, en baisse de 0,72% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice total réalisé était de 83519076102 RMB, en baisse de 42,04% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société est de 58380815403 RMB, en baisse de 48,93% par rapport à l’année précédente.
Le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de 2021;
Selon l’audit de Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership), en 2021, la société a réalisé un bénéfice net de 58380815403 RMB attribuable aux actionnaires de la société et un bénéfice net de 3021255618 RMB réalisé par la société mère. Conformément aux dispositions pertinentes des statuts, la réserve de surplus statutaire de 3 022255,62 RMB et la réserve de surplus discrétionnaire de 0 RMB sont retirées respectivement à 10% du bénéfice net réalisé par la société mère en 2021. Au 31 décembre 2021, le bénéfice distribuable de la société mère aux actionnaires était de 529447071236 RMB, et le solde de la réserve de capital de la société mère à la fin de l’année était de 1106529612697 RMB.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts, le plan de distribution suivant est établi: sur la base du capital social total de la société de 3 624209 363 actions le 7 avril 2022, 0,26 yuan RMB en espèces (impôt inclus) est distribué à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, soit un total de 94 229443,44 yuan RMB en espèces.
Note: si le capital – actions total de la société est modifié avant la distribution, la société divulguera la proportion de distribution calculée sur la base du dernier capital – actions total de la société dans l’annonce de mise en œuvre de la distribution des bénéfices conformément au principe selon lequel « le montant total des dividendes en espèces, le montant total des actions bonus et le montant total du capital – actions transféré sont fixés et inchangés».
Le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021;
Le Conseil d’administration a procédé à une auto – inspection et à une analyse sérieuses du contrôle interne de la société et a estimé que le système de contrôle interne actuel de la société était relativement complet, raisonnable et efficace, qu’il pouvait s’adapter aux exigences de l’exploitation et de la gestion de la société et aux exigences du développement de la société, qu’il pouvait mieux assurer l’authenticité, la légalité et l’intégrité des données comptables de la société et qu’il pouvait assurer la sécurité et l’intégrité des biens et des matériaux de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 publié par la compagnie le même jour dans les médias désignés par la c
Le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effectifs des fonds collectés en 2021»;
La société utilise les fonds collectés en stricte conformité avec le droit des sociétés de la République populaire de Chine, le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, le fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, le système de gestion des fonds collectés et les lois et règlements pertinents de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réels des fonds collectés en 2021 publié par la société le même jour dans les médias d’information Gem désignés par la c
Le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel sur l’environnement, la société et la gouvernance en 2021;
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel 2021 sur l’environnement, la société et la gouvernance publié par la société le même jour dans les médias désignés par la c
Le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés en 2022 un par un;
1. Transactions liées avec China Communications Construction Group Co., Ltd.
Le projet de loi est adopté par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés Huang jianglong, Liu Xiaodan, Kong WeiJian, Xu Aihua et du Xiaoming se retirent du vote.
2. Transactions liées avec China Communications Construction Company Limited(601800) ;
Le projet de loi est adopté par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés Huang jianglong, Liu Xiaodan, Kong WeiJian, Xu Aihua et du Xiaoming se retirent du vote.
3. Transactions connexes avec Zhejiang Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) Environmental Technology Co., Ltd.
Le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Transactions liées avec Xi’an biyuan Water Co., Ltd.
Le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Transactions connexes avec Jilin Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) Water Science and Technology Co., Ltd.
Le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Transactions connexes avec Qingdao Water Resources Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) Science and Technology Development Co., Ltd.
Le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Transactions entre apparentés avec Fujian zhangfa Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) Technology Co., Ltd.
Le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
8. Transactions connexes avec Guangdong Haiyuan Environmental Protection Technology Co., Ltd.
Le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9. Transactions connexes avec Xinjiang Kunlun New Water Source Technology Co., Ltd.;
Le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
10. Transactions connexes avec China Communications Financial leasing Co., Ltd.
Le projet de loi est adopté par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés Huang jianglong, Liu Xiaodan, Kong WeiJian, Xu Aihua et du Xiaoming se retirent du vote.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation clairs sur la proposition. Pour plus de détails, voir l’annonce sur l’estimation quotidienne des transactions entre apparentés en 2022 publiée par la société le même jour dans les médias d’information Gem désignés par la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs en 2022;
En se référant au niveau de rémunération d’autres sociétés de la même industrie et en combinaison avec la situation réelle de la société, la société formule le régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2022 comme suit:
Administrateurs non indépendants: les administrateurs occupant des postes spécifiques dans la société reçoivent une rémunération correspondante en fonction de leurs postes spécifiques dans la société et ne reçoivent plus de rémunération pour les postes d’administrateur; Les autres administrateurs non indépendants ne reçoivent pas de rémunération pour leurs fonctions d’administrateur.
Administrateurs indépendants: l’indemnité de poste des administrateurs indépendants de la société est de 120000 RMB par personne et par an (avant impôt). Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation clairs sur la proposition, pour plus de détails, voir le contenu pertinent publié par la société le même jour dans les médias désignés par la c
Le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs en 2022;
La rémunération des cadres supérieurs de la société est déterminée par le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration conformément au système de gestion de la rémunération, au système de gestion du rendement et à d’autres règlements pertinents de la société, ainsi qu’à la portée principale, aux responsabilités, à l’importance des postes de cadres supérieurs et au niveau de rémunération d’autres postes pertinents de l’entreprise.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation clairs sur la proposition, pour plus de détails, voir le contenu pertinent publié par la société le même jour dans les médias désignés par la c
Le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition sur l’exécution des engagements de performance de l’entreprise;
Conformément à l’Accord de transfert d’actions signé par les actionnaires de la société Wen Jianping, Liu Zhenguo, Chen Yili et Zhou nianyun (ci – après dénommé « partie promise») et l’actionnaire contrôlant de la société China Urban and Rural Holding Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « China Urban and Rural Holding Group»), si la société ne remplit pas l’engagement de performance, la partie promise doit s’acquitter de l’obligation de compensation de performance. En 2021, le bénéfice net de la société attribuable aux propriétaires de la société mère est inférieur aux exigences convenues en matière d’engagement en matière de rendement. Conformément à l’accord, la partie engagée doit s’acquitter des obligations pertinentes en matière d’indemnisation en matière de rendement. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’achèvement de l’engagement de rendement de la compagnie publiée le même jour par la compagnie dans les médias désignés par la c
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation clairs sur la proposition, pour plus de détails, voir le contenu pertinent publié par la société le même jour dans les médias désignés par la c
La proposition est adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés Wen Jianping, Huang jianglong, Liu Xiaodan, Kong WeiJian, Xu Aihua et du Xiaoming se retirent du vote.
Examiner et adopter la proposition de modification du capital social et de modification des statuts;
Afin d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise et de normaliser le fonctionnement de la société, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, au fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, et compte tenu du fait que la société a achevé le rachat et l’annulation de 10 millions d’actions restreintes, Le capital social total de la société est réduit de 3634209363 actions à 3624209363 actions et le capital social de la société est réduit de 3634209363 yuan à 3624209363 yuan. La société a l’intention de modifier le capital social et de modifier les articles correspondants des statuts. Entre – temps, il est demandé à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions susmentionnées, telles que la modification de l’enregistrement industriel et commercial. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la modification du capital social et la modification des « statuts » et des « statuts » dans les médias désignés par la c
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation clairs sur la proposition, pour plus de détails, voir le contenu pertinent publié par la société le même jour dans les médias désignés par la c
Le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition de modification du Règlement intérieur des comités spéciaux du Conseil d’administration de la société; Afin d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise et de normaliser le fonctionnement de la société, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, au fonctionnement normalisé des sociétés GEM et à D’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux dispositions les plus récentes des statuts, la société combine les conditions réelles. Il a été décidé de modifier et d’intégrer les règles de travail de chaque Comité du Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, voir les règles de procédure des comités spéciaux du Conseil d’administration publiées par la société le même jour dans les médias désignés par la c
Le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de garantie pour Sihong jiuan’an Water Co., Ltd.
La société garantie Sihong Jiu’an Water Co., Ltd. (ci – après dénommée « sihong») est une filiale holding de Beijing Jiu’An Construction Investment Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « Jiu’an construction»), une filiale à part entière de la société. La société détient 100% des capitaux propres de Jiu’an construction et 80% des capitaux propres de Sihong construction.
Afin de répondre à la demande de remplacement du financement, il est convenu que la société fournira une garantie de responsabilité conjointe de 80% pour l’entreprise de crédit intégrée dont le montant demandé par la société Sihong à Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Sihong Sub – Branch ne dépasse pas 180 millions de RMB en fonction de La proportion de participation indirecte de la société. Le montant de la garantie ne dépassera pas 144 millions de RMB. La durée de l’entreprise est de 15 ans. La durée de la garantie est de 3 ans à compter de la date d’expiration de la période d’exécution des
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation clairs sur la proposition, pour plus de détails, voir le contenu pertinent publié par la société le même jour dans les médias désignés par la csrc pour la divulgation d’informations sur GEM.
