Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) Les dispositions et les exigences des règles et règlements doivent s’acquitter des fonctions d’administrateur indépendant, exercer consciencieusement les droits conférés par la société, connaître en temps opportun l’information sur la production et l’exploitation de la société, prêter une attention globale au développement de la société, assister activement aux réunions pertinentes convoquées par la société en 2021, exprimer des opinions indépendantes et objectives sur les questions pertinentes examinées par le Conseil d’administration de la société, s’acquitter fidèlement de ses fonctions, jouer pleinement le rôle indépendant d’administrateur indépendant et protéger les intérêts généraux de la société. Protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. L’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021 est décrit comme suit:
Participation à la réunion du Conseil d’administration en 2021
En 2021, j’ai participé activement au Conseil d’administration convoqué par la société avec diligence et diligence, j’ai examiné attentivement les documents de la réunion, j’ai participé activement à la discussion de divers sujets et j’ai fait des suggestions raisonnables, ce qui a joué un rôle positif dans la prise de décisions correcte du Conseil d’Administration.
En 2021, la convocation du Conseil d’administration de la société était conforme aux procédures légales. Les procédures d’approbation pertinentes ont été respectées pour le vote sur les questions importantes. J’ai voté pour toutes les propositions du Conseil d’administration sans vote négatif ni abstention. En 2021, la société a tenu 19 réunions du Conseil d’administration, auxquelles j’ai assisté comme suit:
Nombre de fois qu’un administrateur assiste en personne à la réunion au cours de l’année en cours
19 19 0 0 Non
Opinions des administrateurs indépendants
Au cours de l’année 2021, en tant qu’administrateur indépendant de la société, j’ai respecté mes obligations et j’ai émis des avis indépendants sur les questions suivantes de la société en stricte conformité avec les exigences des statuts, du système de travail des administrateurs indépendants et d’autres systèmes pertinents:
Le 9 janvier 2021, des avis d’approbation préalable sur les questions relatives à la cinquante – cinquième session du quatrième Conseil d’administration et des avis indépendants sur les questions relatives à la cinquante – cinquième session du quatrième Conseil d’administration ont été publiés. 1. Avis d’approbation préalable sur les questions pertinentes de la cinquante – cinquième session du quatrième Conseil d’administration;
Proposition d’ajustement du plan d’émission d’actions du GEM de la société à des objets spécifiques (deuxième révision); Après avoir examiné la proposition d’ajustement du plan d’émission d’actions de Gem à des objets spécifiques (deuxième version révisée) et d’autres documents pertinents, nous estimons que le plan révisé est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières des sociétés cotées en Gem (essai) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents. L’utilisation des fonds collectés est conforme aux politiques industrielles nationales. Le plan d’émission d’actions à des objets spécifiques est favorable à l’amélioration de la rentabilité et de la compétitivité de base de l’entreprise, à l’amélioration de la force globale de l’entreprise, à la conformité avec le plan de développement à long terme de l’entreprise et les intérêts de tous les actionnaires, et il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de l’entreprise et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Proposition relative au rapport d’analyse de démonstration (deuxième version révisée) du plan d’émission d’actions du GEM à des objets spécifiques;
Après avoir examiné le rapport de démonstration et d’analyse du plan d’émission d’actions de Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) Le caractère raisonnable des principes, des bases, des méthodes et des procédures de tarification de l’émission d’actions à des objets spécifiques, l’équité et le caractère raisonnable du plan d’émission d’actions à des objets spécifiques sont conformes aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, et sont conformes aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, de la Bourse de Shenzhen et des statuts.
Proposition relative au plan d’émission d’actions (deuxième révision) du GEM de la société à des objets spécifiques; Après avoir examiné le plan d’émission d’actions du GEM Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) L’utilisation des fonds collectés est conforme aux politiques industrielles nationales. Le plan d’émission d’actions à des objets spécifiques est favorable à l’amélioration de la rentabilité et de la compétitivité de base de l’entreprise, à l’amélioration de la force globale de l’entreprise, à la conformité avec le plan de développement à long terme de l’entreprise et les intérêts de tous les actionnaires, et il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de l’entreprise et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité (deuxième version révisée) sur l’utilisation des fonds collectés par le GEM pour l’émission d’actions à des objets spécifiques;
Après avoir examiné le rapport d’analyse de faisabilité (deuxième révision) sur l’utilisation des fonds collectés pour l’émission d’actions par Gem Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070)
Proposition d’accord complémentaire (II) sur la signature d’un contrat de souscription d’actions avec effet conditionnel entre la société et un objet spécifique;
Après examen de l’accord complémentaire (II) entre Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) et China Urban and Rural Holding Group Co., Ltd. Concernant le « contrat de souscription d’actions» (ci – après dénommé « accord complémentaire (II) » signé par la société et l’objet de la souscription, nous croyons que l’accord complémentaire (II) signé par la société et l’objet de la souscription est légal et valide et qu’aucun acte ou circonstance portant atteinte aux droits et intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, n’a été constaté. Elle n’affecte pas l’indépendance des sociétés cotées.
Proposition concernant les conseils de risque et les mesures de remplissage (deuxième révision) pour l’émission d’actions diluées au rendement au comptant par Gem à des objets spécifiques;
Après avoir examiné les conseils sur les risques et les mesures de remplissage (deuxième révision) du Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) La dilution du revenu au comptant prévue par la société est raisonnable et les mesures de remplissage du revenu au comptant sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, ce qui est propice au maintien des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs.
Proposition de modification de la filiale holding pour qu’Anshun liangchenguang qiwen Travel Co., Ltd. Présente une demande de garantie et d’opération connexe pour les activités de crédit – bail à des parties liées;
L’objet de la garantie de ce changement constitue une demande de crédit – bail et une garantie présentée par la société à une partie liée, China Communications Financial leasing (Guangzhou) Co., Ltd., pour Anshun Liangcheng Guangqi Cultural Tourism Co., Ltd., et le changement susmentionné constitue une transaction liée. La société m’a fourni des renseignements sur la transaction susmentionnée. Après examen, les questions susmentionnées sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents.
En résum é, nous estimons que la proposition de la cinquante – cinquième session du quatrième Conseil d’administration de la société est conforme aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous convenons de soumettre la proposition pertinente à la 55e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société pour examen.
2. Opinions indépendantes sur les questions relatives à la cinquante – cinquième session du quatrième Conseil d’administration.
Proposition d’ajustement du plan d’émission d’actions du GEM de la société à des objets spécifiques (deuxième révision); Après avoir examiné attentivement la proposition soumise par le Conseil d’administration de la société concernant l’ajustement du plan d’émission d’actions du GEM de la société à des objets spécifiques (deuxième révision), nous pensons que le plan révisé est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières des sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents. L’utilisation des fonds collectés est conforme aux politiques industrielles nationales. Le plan révisé d’émission d’actions à des objets spécifiques est favorable à l’amélioration de la rentabilité et de la compétitivité de base de la société, ainsi qu’à l’amélioration de la force globale de la société, qui est conforme au plan de développement à long terme de la société et aux intérêts de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Proposition relative au rapport d’analyse de démonstration (deuxième version révisée) du plan d’émission d’actions du GEM à des objets spécifiques;
Après avoir examiné le rapport de démonstration et d’analyse du plan d’émission d’actions de Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) Le caractère raisonnable du principe, de la base, de la méthode et de la procédure de tarification de l’émission d’actions à des objets spécifiques, ainsi que l’équité et le caractère raisonnable du plan d’émission d’actions à des objets spécifiques, sont conformes aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des petits et moyens actionnaires, et sont conformes aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, de la Bourse de Shenzhen et des statuts.
Proposition relative au plan d’émission d’actions (deuxième révision) du GEM de la société à des objets spécifiques; Après avoir examiné le plan d’émission d’actions de Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) Le plan d’émission d’actions à des objets spécifiques est favorable à l’amélioration de la rentabilité et de la compétitivité de base de l’entreprise, à l’amélioration de la force globale de l’entreprise, à la conformité avec le plan de développement à long terme de l’entreprise et les intérêts de tous les actionnaires, et il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de l’entreprise et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité (deuxième version révisée) sur l’utilisation des fonds collectés par le GEM pour l’émission d’actions à des objets spécifiques;
Après avoir examiné le rapport d’analyse de faisabilité (deuxième révision) sur l’utilisation des fonds collectés pour l’émission d’actions par Gem Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070)
Proposition d’accord complémentaire (II) sur la signature d’un contrat de souscription d’actions avec effet conditionnel entre la société et un objet spécifique;
Après examen de l’accord complémentaire (II) entre Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) et China Urban and Rural Holding Group Co., Ltd. Concernant le « contrat de souscription d’actions» (ci – après dénommé « accord complémentaire (II) » signé par la société et l’objet de la souscription, nous croyons que l’accord complémentaire (II) signé par la société et l’objet de la souscription est légal et valide et qu’aucun acte ou circonstance portant atteinte aux droits et intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, n’a été constaté. Elle n’affecte pas l’indépendance des sociétés cotées. Nous sommes d’accord sur ce point.
Proposition concernant les conseils de risque et les mesures de remplissage (deuxième révision) pour l’émission d’actions diluées au rendement au comptant par Gem à des objets spécifiques;
Après avoir examiné les conseils sur les risques et les mesures de remplissage (deuxième révision) du Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) La dilution du revenu au comptant prévue par la société est raisonnable et les mesures de remplissage du revenu au comptant sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, ce qui est propice au maintien des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs. Nous sommes d’accord sur ce point.
Proposition de modification de la filiale holding pour qu’Anshun liangchenguang qiwen Travel Co., Ltd. Présente une demande de garantie et d’opération connexe pour les activités de crédit – bail à des parties liées;
Anshun LiangChen Guangqi Cultural Tourism Co., Ltd. Est une filiale holding de liangye Technology Group Co., Ltd., une filiale holding de la société. Cette modification de l’objet de la garantie vise à renforcer l’efficacité globale de la garantie. La société garantie jouit d’une bonne réputation et d’un bon état de fonctionnement et, à ce jour, rien n’indique clairement que la société puisse être tenue responsable de la garantie en raison du défaut de paiement de la dette de la partie garantie. Le changement de l’objet de la garantie n’aura pas d’incidence négative sur le fonctionnement normal et le développement des activités de la société et de ses filiales contrôlantes. Les procédures de prise de décisions relatives à la modification de l’objet de la garantie sont conformes aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et aux règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen. Par conséquent, nous convenons de modifier les questions relatives à l’objet de la garantie.
Proposition de garantie pour liangye Technology Group Co., Ltd.
Liangye Technology Group Co., Ltd. Est une filiale holding de la société et, jusqu’à présent, il n’y a aucune indication claire que la société pourrait être tenue responsable de la garantie en raison de la défaillance de la partie garantie. Cette garantie n’aura pas d’incidence négative sur le fonctionnement normal et le développement des activités de la société et de ses filiales contrôlantes. Le contenu de la garantie et les procédures de prise de décisions sont conformes aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et aux règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen.
En tant qu’administrateur indépendant de la société, il est convenu que la société fournira une garantie de responsabilité solidaire pour l’entreprise de crédit globale dont le montant demandé par liangye Technology Group Co., Ltd. à Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Beijing Shangdi Sub – Branch ne dépasse pas 295 millions de RMB. La durée de l’entreprise est d’un an et la durée de la garantie est de deux ans à compter de la date d’expiration de la période d’exécution des obligations garanties
Le 24 février 2021, des avis d’approbation préalable sur les questions pertinentes de la 56e session du quatrième Conseil d’administration et des avis indépendants sur les questions pertinentes de la 56e session du quatrième Conseil d’administration ont été publiés.
1. Avis d’approbation préalable sur les questions pertinentes de la 56e session du quatrième Conseil d’administration;
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