Code du titre: Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) titre abrégé: Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) numéro d’annonce: 2022 – 037 Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070)
Annonce de la résolution de la dixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) Trois superviseurs participent à la réunion et trois autres participent effectivement à la réunion. La convocation de cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts.
La réunion a été présidée par M. Li Jie, Président du Conseil des autorités de surveillance, et les propositions suivantes ont été examinées par tous les autorités de surveillance:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé du rapport annuel 2021; Après un examen attentif, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux lois, règlements et dispositions pertinentes de la c
Le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021»;
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance publié par la société le même jour dans les médias désignés par la c
Le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021;
En 2021, la compagnie a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 9548788138533 RMB, en baisse de 0,72% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice total réalisé était de 83519076102 RMB, en baisse de 42,04% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société est de 58380815403 RMB, en baisse de 48,93% par rapport à l’année précédente.
Le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de l’année 2021;
Selon l’audit de Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership), en 2021, la société a réalisé un bénéfice net de 58380815403 RMB attribuable aux actionnaires de la société et un bénéfice net de 3021255618 RMB réalisé par la société mère. Conformément aux dispositions pertinentes des statuts, la réserve de surplus statutaire de 3 022255,62 RMB et la réserve de surplus discrétionnaire de 0 RMB sont retirées respectivement à 10% du bénéfice net réalisé par la société mère en 2021. Au 31 décembre 2021, le bénéfice distribuable de la société mère aux actionnaires était de 529447071236 RMB, et le solde de la réserve de capital de la société mère à la fin de l’année était de 1106529612697 RMB.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts, le plan de distribution suivant est établi: sur la base du capital social total de la société de 3 624209 363 actions le 7 avril 2022, 0,26 yuan RMB en espèces (impôt inclus) est distribué à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, soit un total de 94 229443,44 yuan RMB en espèces.
Note: si le capital – actions total de la société est modifié avant la distribution, la société divulguera la proportion de distribution calculée sur la base du dernier capital – actions total de la société dans l’annonce de mise en œuvre de la distribution des bénéfices conformément au principe selon lequel « le montant total des dividendes en espèces, le montant total des actions bonus et le montant total du capital – actions transféré sont fixés et inchangés».
Le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021;
Après un examen attentif, le Conseil des autorités de surveillance estime qu’en 2021, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et aux règlements pertinents de la Bourse de Shenzhen concernant les sociétés cotées au GEM, la société a formulé divers systèmes de contrôle interne, formé un cadre de gouvernance d’entreprise relativement systématique, amélioré la structure de gouvernance d’entreprise et établi un environnement de contrôle interne pour le fonctionnement normal de la société. Assurer le développement ordonné et efficace de toutes les activités commerciales de la société, protéger la sécurité et l’intégrité des actifs de la société et protéger les intérêts de la société et des actionnaires. L’Organisation du contrôle interne de l’entreprise est complète et l’exécution et la supervision des principales activités de contrôle interne sont suffisantes et efficaces. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 est vrai et efficace.
Le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effectifs des fonds collectés en 2021»;
Après un examen attentif, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société utilise les fonds collectés en stricte conformité avec le droit des sociétés de la République populaire de Chine, le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, le fonctionnement normal des sociétés Gem cotées, le système de gestion des fonds collectés et les dispositions et exigences des lois et règlements pertinents de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, et qu’elle s’acquitte en temps opportun, honnêtement, correctement et complètement des travaux de divulgation d’informations pertinents. Il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réels des fonds collectés en 2021 publié par la société le même jour dans les médias d’information Gem désignés par la c
Le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés en 2022 un par un;
1. Transactions liées avec China Communications Construction Group Co., Ltd.
Le projet de loi est adopté par 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Li Jie, superviseur associé, a évité le vote sur la proposition.
2. Transactions liées avec China Communications Construction Company Limited(601800) ;
Le projet de loi est adopté par 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Li Jie, superviseur associé, a évité le vote sur la proposition.
3. Transactions connexes avec Zhejiang Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) Environmental Technology Co., Ltd.
Le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Transactions liées avec Xi’an biyuan Water Co., Ltd.
Le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Transactions connexes avec Jilin Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) Water Science and Technology Co., Ltd.
Le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Transactions connexes avec Qingdao Water Resources Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) Science and Technology Development Co., Ltd.
Le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Transactions entre apparentés avec Fujian zhangfa Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) Technology Co., Ltd.
Le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
8. Transactions connexes avec Guangdong Haiyuan Environmental Protection Technology Co., Ltd.
Le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9. Transactions connexes avec Xinjiang Kunlun New Water Source Technology Co., Ltd.;
Le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
10. Transactions connexes avec China Communications Financial leasing Co., Ltd.
Le projet de loi est adopté par 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Li Jie, superviseur associé, a évité le vote sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’estimation quotidienne des transactions entre apparentés en 2022 publiée par la compagnie le même jour dans les médias désignés par la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des superviseurs en 2022;
En fonction de la situation réelle de l’entreprise, le plan de rémunération des superviseurs de l’entreprise pour 2022 est formulé comme suit: les superviseurs occupant des postes spécifiques dans l’entreprise reçoivent la rémunération correspondante en fonction de leurs postes spécifiques dans l’entreprise et ne reçoivent plus la rémunération des postes de superviseur; Les autorités de surveillance qui n’occupent pas de postes spécifiques dans l’entreprise ne reçoivent pas de rémunération pour les postes de surveillance.
Le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition de modification du capital social et de modification des statuts.
Afin d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise et de normaliser le fonctionnement de la société, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, au fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, et compte tenu du fait que la société a achevé le rachat et l’annulation de 10 millions d’actions restreintes, Le capital social total de la société est réduit de 3634209363 actions à 3624209363 actions et le capital social de la société est réduit de 3634209363 yuan à 3624209363 yuan. La société a l’intention de modifier le capital social et de modifier les articles correspondants des statuts. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la modification du capital social et la modification des « statuts » et des « statuts » dans les médias désignés par la c
Le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) Conseil des autorités de surveillance
8 avril 2012
