Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) Les dispositions et les exigences des règles et règlements doivent s’acquitter des fonctions d’administrateur indépendant, exercer consciencieusement les droits conférés par la société, connaître en temps opportun l’information sur la production et l’exploitation de la société, prêter une attention globale au développement de la société, assister activement aux réunions pertinentes convoquées par la société en 2021, exprimer des opinions indépendantes et objectives sur les questions pertinentes examinées par le Conseil d’administration de la société, s’acquitter fidèlement de ses fonctions, jouer pleinement le rôle indépendant d’administrateur indépendant et protéger les intérêts généraux de la société. Protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. L’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021 est décrit comme suit:
Participation à la réunion du Conseil d’administration en 2021
En 2021, j’ai participé activement au Conseil d’administration convoqué par la société avec diligence et diligence, j’ai examiné attentivement les documents de la réunion, j’ai participé activement à la discussion de divers sujets et j’ai fait des suggestions raisonnables, ce qui a joué un rôle positif dans la prise de décisions correcte du Conseil d’Administration.
En 2021, la convocation du Conseil d’administration de la société était conforme aux procédures légales. Les procédures d’approbation pertinentes ont été respectées pour le vote sur les questions importantes. J’ai voté pour toutes les propositions du Conseil d’administration sans vote négatif ni abstention. En 2021, la société a tenu 19 réunions du Conseil d’administration, auxquelles j’ai assisté comme suit:
Nombre de fois qu’un administrateur assiste en personne à la réunion au cours de l’année en cours
19 16 16 0 0 Non
Note: J’ai été élu administrateur indépendant de la société à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 16 mars 2021.
Opinions des administrateurs indépendants
Au cours de l’année 2021, en tant qu’administrateur indépendant de la société, j’ai respecté mes obligations et j’ai émis des avis indépendants sur les questions suivantes de la société en stricte conformité avec les exigences des statuts, du système de travail des administrateurs indépendants et d’autres systèmes pertinents:
Le 31 mars 2021, des avis d’approbation préalable sur les questions relatives à la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration et des avis indépendants sur les questions relatives à la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration ont été publiés.
1. Avis d’approbation préalable sur les questions pertinentes de la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration;
Proposition de renouvellement du cabinet comptable en 2021;
Après vérification, Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités dans le domaine des valeurs mobilières et possède l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées. En tant qu’institution d’audit de la société, elle a suivi des normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales, a assuré le bon déroulement de tous les travaux de la société, a mieux rempli les responsabilités et les obligations de l’institution d’audit et est favorable à la protection des intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. La procédure d’examen du renouvellement du cabinet comptable est conforme aux lois et règlements pertinents. Il est convenu de reconduire Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2021 et de soumettre la proposition à la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société pour examen.
Proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021;
The Company and China Communications Construction Group Co., Ltd., Tianjin Bihai Sponge City Co., Ltd., Jilin Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) Water Technology Co., Ltd., Zhejiang Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) Environmental Technology Co., Ltd., Fujian zhangfa Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) Technology Co., Ltd., Guangdong Haiyuan Environmental Protection Technology Co., Ltd., Xinjiang Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) Environmental Resources Co., Ltd., Qingdao Water Service Beijing Originwater Technology Co.Ltd(300070) Les transactions quotidiennes entre Xinjiang Kunlun New Water Source Technology Co., Ltd., Deyang Jinghui Investment Co., Ltd., Tianjin kaiying Technology Development Co., Ltd., bixing Wulian Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Et greito Power Co., Ltd. Sont effectuées en raison des besoins opérationnels normaux de la société. Le prix de transaction est conforme au principe de la juste valeur et aux intérêts généraux de la société et de tous les actionnaires. Il est convenu de soumettre cette question au Conseil d’administration de la société pour examen et, entre – temps, les administrateurs associés exécutent la procédure de vote d’évitement.
Proposition de garantie pour Xi’an biyuan Water Supply Co., Ltd.
Les questions pour lesquelles la société a l’intention de fournir une garantie à la société par actions Xi’an biyuan Water Co., Ltd. Constituent des opérations connexes, et la société m’a fourni des renseignements pertinents sur les opérations susmentionnées.
En tant qu’administrateur indépendant de la société, j’accepte par la présente de soumettre cette proposition au Conseil d’administration pour examen conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
2. Avis indépendants sur les questions relatives à la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration.
Avis indépendants sur les opérations entre apparentés de la société en 2020;
Les opérations entre apparentés effectuées par la société en 2020 sont justes et équitables et il n’y a pas de situation d’injustice manifeste, de manipulation des bénéfices de la société par des opérations entre apparentés ou de préjudice aux intérêts de la société ou d’autres actionnaires. Les procédures de prise de décisions sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, et les prix des transactions entre apparentés sont conformes aux principes d’équité et de rationalité.
Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise;
Le système de contrôle interne et le système de contrôle actuels de la société ont été fondamentalement établis et améliorés, peuvent répondre aux exigences de la gestion de la société et aux besoins de développement de la société, peuvent fournir une assurance raisonnable pour la préparation d’états financiers véridiques et justes, peuvent fournir une assurance pour le bon fonctionnement de Toutes les activités commerciales de la société et la mise en œuvre des lois et règlements nationaux pertinents et des règles et règlements internes de la société. Depuis la formulation du système de contrôle interne de la société, le contrôle interne de la société sur les opérations entre apparentés, la garantie externe, l’utilisation des fonds collectés, les investissements importants, la divulgation d’informations, etc., est strict, suffisant et efficace, assurant le fonctionnement et la gestion normaux de la société, qui est conforme à la situation réelle de la société et a une rationalité et une efficacité. Après examen, nous croyons que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2020 reflète pleinement, objectivement et réellement la situation réelle de la construction et du fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Avis indépendants sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société et sur la situation actuelle en matière de garantie externe de la société;
Après une compréhension et une vérification minutieuses de l’occupation des fonds et de la garantie externe par les actionnaires contrôlants et les parties liées au cours de la période considérée, nous pensons que: ① il n’y a pas d’occupation anormale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et les autres parties liées au cours de la période considérée; Au cours de la période considérée, la société n’a pas fourni de garantie aux actionnaires contrôlants, aux autres parties liées, aux entités juridiques ou aux particuliers.
Avis indépendants sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société;
Conformément aux dispositions pertinentes des lois et règlements pertinents, tels que les statuts, après avoir examiné les propositions et documents pertinents, nous formulons les avis indépendants suivants sur la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société:
En 2020, la société sera en mesure de mettre en œuvre rigoureusement le système de rémunération des cadres supérieurs et le système d’évaluation des incitations connexes. Le système d’évaluation des incitations et les procédures de paiement des salaires formulés sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Les salaires divulgués sont raisonnables et véridiques. Les procédures de paiement des salaires des cadres supérieurs de cette année sont conformes aux dispositions pertinentes. Nous n’avons aucune objection à ce sujet.
Avis indépendants sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021;
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux Statuts de la société, en tant qu’administrateur indépendant de la société, il a émis les avis indépendants suivants sur la proposition relative à L’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2021, qui a été examinée et adoptée à la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société:
Les opérations entre la société et les parties liées sont effectuées sur la base du principe de l’équité et du libre arbitre. Le prix de transaction est déterminé sur la base du juste prix. Il n’y a pas de violation des principes d’ouverture, d’équité et d’équité, et il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires. Lorsque le Conseil d’administration de la société examine cette question de transaction liée, les administrateurs liés se retirent du vote et la procédure de vote est légale et efficace, conformément aux lois, règlements et statuts pertinents.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020;
Les administrateurs indépendants ont lu attentivement le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020 et d’autres documents et ont émis les avis indépendants suivants après avoir posé des questions sur les circonstances pertinentes:
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020 est conforme à la situation réelle de la société, et les bénéfices cumulés distribués en espèces par la société ne doivent pas être inférieurs à 15% des bénéfices distribuables annuels moyens réalisés cette année. Il n’y a pas de situation illégale, illégale ou préjudiciable aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, il est convenu que le plan de distribution des bénéfices de la société sera soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Avis indépendants sur le renouvellement du cabinet comptable en 2021;
Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) has Rich Experience and Professional Literacy in Auditing of Listed Companies. During its office as a company Auditing institution, Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) follows the independent Auditing Standards of Chinese Certified Public Accountants, Exercises diligence and Responsibility and issued an independent Auditing opinion fairly and Reasonably. Afin d’assurer le bon déroulement des travaux d’audit de la société, nous convenons de continuer à employer Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société pour 2021.
Avis indépendants sur les modifications des conventions comptables;
Après délibération, le changement de convention comptable est un changement raisonnable conformément aux exigences de l’avis publié par le Ministère des finances et est conforme aux dispositions pertinentes du Ministère des finances, de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen. Le changement de convention comptable a été soumis aux procédures d’approbation pertinentes et est conforme aux exigences des lois, règlements et documents normatifs ainsi qu’aux dispositions des statuts, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Il a donc été convenu de modifier cette convention comptable.
Avis indépendants sur la correction des erreurs comptables;
Après délibération, les corrections apportées à l’erreur comptable actuelle de la société et l’ajustement des états comptables de la période concernée, Se conformer aux normes comptables pour les entreprises commerciales No 28 – modification des conventions comptables et des estimations comptables et correction des erreurs, aux règles de préparation de la divulgation de l’information par les sociétés émettant des titres au public No 19 – correction de l’information financière et divulgation connexe, aux lignes directrices pour le traitement des affaires des sociétés cotées en bourse du GEM no 2 – Questions relatives à la divulgation de rapports réguliers et à d’autres dispositions pertinentes, afin de refléter objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société au cours de l’exercice comptable pertinent. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, il est convenu de corriger les erreurs comptables. Avis indépendant sur le rachat et l’annulation de certaines actions restreintes;
Après examen, l’administrateur indépendant estime que le rachat et l’annulation d’actions restreintes incitatives au capital par la société sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes du plan d’incitation au capital restreint de 2019 de la société, sans préjudice des droits et intérêts de la société et de tous les actionnaires et sans incidence significative sur les résultats d’exploitation de la société. Cela n’affectera pas non plus la diligence de l’équipe de direction de l’entreprise.
En résumé, les administrateurs indépendants ont convenu à l’unanimité d’annuler le rachat de 10 millions d’actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas été déverrouillées au cours de la deuxième période de déverrouillage spécifiée dans le plan d’incitation aux actions restreintes de 2019 de la société.
Avis indépendants sur l’ajustement de l’indemnisation des actionnaires pour les engagements de performance de la société;
L’ajustement de l’engagement de performance des actionnaires envers la société cotée est un ajustement raisonnable fondé sur des conditions objectives et conforme au plan de développement à long terme de la société. Le contenu de l’ajustement est conforme aux intérêts généraux de la société et de tous les actionnaires et n’aura pas d’impact négatif important sur le fonctionnement normal et le développement des affaires de la société. Les procédures de prise de décisions pertinentes sont conformes aux lois et règlements pertinents de la c
Avis indépendants sur la garantie de Beijing Grun meiyun Environmental Governance Co., Ltd.;
Beijing Grun meiyun Environmental Governance Co., Ltd. Est une filiale à part entière de la société et, jusqu’à présent, il n’y a pas de preuve évidente que la société pourrait assumer la responsabilité de la garantie en raison du défaut de paiement de la dette de la partie garantie. Cette garantie n’aura pas d’incidence négative sur le fonctionnement normal et le développement des activités de la société et de ses filiales contrôlantes. Le contenu de la garantie et les procédures de prise de décisions sont conformes aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et aux règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen.
En tant qu’administrateur indépendant de la société, il est convenu que la société fournira une garantie de responsabilité conjointe et solidaire pour l’entreprise de crédit global dont le montant demandé par Beijing Grun meiyun Environmental Governance Co., Ltd. à la Sous – direction de Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Miyun ne dépasse pas 130 millions de RMB. La durée de l’entreprise est de 15 ans et la durée de la garantie est de 3 ans à compter du lendemain de l’expiration de la période d’exécution des obligations garanties en vertu du
Avis indépendants sur la garantie de Hebei Zhengding Jingyuan Environmental Technology Co., Ltd.;
Hebei Zhengding Jingyuan Environmental Technology Co., Ltd. Est une filiale à part entière de la société. Jusqu’à présent, il n’y a pas de preuve évidente que la société peut assumer la responsabilité de la garantie en raison de la défaillance de la partie garantie. Cette garantie n’aura pas d’incidence négative sur le fonctionnement normal et le développement des activités de la société et de ses filiales contrôlantes. Le contenu de la garantie et les procédures de prise de décisions sont conformes aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et aux règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen.
En tant qu’administrateur indépendant de la société, il est convenu que la société fournira une garantie de responsabilité conjointe et solidaire à Hebei Zhengding Jingyuan Environmental Technology Co., Ltd. Pour l’entreprise d’emprunt d’immobilisations dont le montant demandé par la succursale de China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shijiazhuang ne dépasse pas 91,5 millions de RMB. La durée de l’entreprise est de 15 ans et la période de garantie est principalement l’expiration de la période d’exécution des obligations
Avis indépendants sur la garantie de Beijing bitong Taima Water Environmental Treatment Co., Ltd.; Beijing bitong Taima Water Environmental Treatment Co., Ltd. Est une filiale holding de la société. Jusqu’à présent, il n’y a pas de preuve évidente que la société peut assumer la responsabilité de la garantie en raison du défaut de paiement de la dette de la partie garantie. Cette garantie n’aura pas d’incidence négative sur le fonctionnement normal et le développement des activités de la société et de ses filiales contrôlantes. Le contenu de la garantie et les procédures de prise de décisions sont conformes aux spécifications de la Bourse de Shenzhen pour les sociétés cotées au GEM.
