Code du titre: Venustech Group Inc(002439) titre abrégé: Venustech Group Inc(002439) numéro d’annonce: 2022 – 018 Venustech Group Inc(002439)
Annonce concernant le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Venustech Group Inc(002439) Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen. Les questions pertinentes sont annoncées comme suit:
Informations de base sur le cabinet comptable proposé
Information sur l’Organisation
1. Informations de base
Nom: xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership)
Date d’établissement: 2 mars 2012
Forme organisationnelle: société de personnes générale spéciale
Registered address: 8 / F, Building a, Fuhua Building, No. 8 chaoyangmen North Street, Dongcheng District, Beijing
Partenaire principal: M. Tan Xiaoqing
Au 31 décembre 2021, il y avait 236 associés (actionnaires) et 1455 comptables publics certifiés. Plus de 630 comptables publics certifiés ont signé le rapport d’audit des services de valeurs mobilières.
En 2020, le chiffre d’affaires de xinyonghe s’élevait à 3174 milliards de RMB, dont 2267 milliards de RMB provenant des activités d’audit et 724 millions de RMB provenant des activités de valeurs mobilières. En 2020, 346 projets de vérification des rapports annuels des sociétés cotées en bourse de xinyonghe ont été évalués à 383 millions de RMB. Les principales industries concernées comprennent la fabrication, la transmission de l’information, les logiciels et les services informatiques, la production et la fourniture d’électricité, de chaleur, de gaz et d’eau, Les transports, l’entreposage et l’Administration postale, les finances, le commerce de gros et de détail, l’immobilier et l’industrie minière. Le nombre de clients d’audit des sociétés cotées dans la même industrie est de 30.
2. Capacité de protection des investisseurs
Xinyonghe a acheté une assurance professionnelle conformément aux dispositions pertinentes, couvrant la responsabilité civile découlant de la prestation de services d’audit. En 2021, la limite cumulative d’indemnisation de l’assurance professionnelle investie par xinyonghe est de 700 millions de RMB.
Au cours des trois dernières années, xinyonghe n’a pas assumé de responsabilité civile dans le cadre d’une action civile connexe.
3. Dossiers de bonne foi
Au cours des trois dernières années (2019 – 2021), xinyonghe Certified Public Accountants a reçu 0 sanction pénale, 0 sanction administrative, 12 mesures de supervision et de gestion, 0 mesure d’autodiscipline et 0 sanction disciplinaire pour son comportement professionnel. Au cours des trois dernières années, 29 employés de xinyonghe ont reçu 0 sanction pénale, 2 sanctions administratives, 27 mesures de supervision et de gestion et 2 Mesures d’autorégulation de l’industrie.
Information sur le projet
1. Informations de base
Partenaire du projet à signer: M. Deng Dengfeng, qui a obtenu la qualification d’expert – comptable chinois certifié en 2008, a commencé à effectuer des audits de sociétés cotées en 2008, a commencé à exercer à xinyonghe en 2019, a commencé à fournir des services d’audit à la société en 2021 et a signé et examiné des Rapports d’audit pour cinq sociétés cotées au cours des trois dernières années.
Il est proposé d’agir en tant qu’associé indépendant d’examen: M. Zhang Jiwen, qui a obtenu la qualification d’expert – comptable agréé de la Chine en 2000, a commencé à effectuer des audits de sociétés cotées en 1999, a commencé à exercer à xinyonghe en 2019, a commencé à fournir des services d’audit à la Société en 2021 et a signé et examiné des rapports d’audit pour plus de quatre sociétés cotées au cours des trois dernières années.
Expert – comptable agréé à signer: Mme Liu Lihong, qui a obtenu la qualification d’expert – comptable agréé en Chine en 2017, a commencé à effectuer des audits de sociétés cotées en 2015, a commencé à exercer à xinyonghe en 2019, a commencé à fournir des services d’audit à la société en 2019 et a signé des rapports d’audit pour trois sociétés cotées au cours des trois dernières années.
2. Dossiers de bonne foi
Au cours des trois dernières années, le partenaire du projet, l’expert – comptable agréé signataire et l’examinateur du contrôle de la qualité du projet n’ont pas été passibles de sanctions pénales en raison de leur pratique, de sanctions administratives, de mesures de supervision et d’administration de la c
3. Indépendance
Xinyonghe Certified Public Accountants, Project Partner, signed Certified Public Accountants, Project Quality Control reviewers and other Employees do not violate the requirements of Independence in the Chinese Code of Professional Ethics for Certified Public Accountants. 4. Frais de vérification
Les frais d’audit définitifs sont déterminés en fonction de l’échelle de l’entreprise, de l’industrie, de la complexité du traitement comptable et d’autres facteurs, ainsi que de la situation du personnel d’audit nécessaire à l’audit du rapport annuel de l’entreprise, de la charge de travail des intrants et de la norme de frais de l’entreprise.
Procédures à suivre pour le renouvellement du cabinet comptable
1. Rendement du Comité de vérification
La société a tenu la 17e réunion du quatrième Comité d’audit le 6 avril 2022 et a examiné et adopté la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022. Les membres présents ont reconnu l’indépendance, la compétence professionnelle et la capacité de protection des investisseurs de xinyonghe après avoir consulté les certificats de qualification, les informations commerciales et Les dossiers d’intégrité pertinents de xinyonghe. Il estime qu’il possède l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit annuels aux sociétés cotées et qu’il peut répondre aux exigences de l’audit des sociétés. Il est convenu de proposer au Conseil d’administration de la société de nommer xinyonghe comme institution d’audit pour 2022 et de soumettre la question à la 28e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société pour examen. 2. Avis d’approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants
Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants: xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) a une riche expérience de l’audit des sociétés cotées, une indépendance suffisante, une compétence professionnelle et une capacité de protection des investisseurs. Dans le cadre de la prestation de services d’audit financier et de contrôle interne à la société en 2021, xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) a fait preuve de diligence raisonnable, a effectué l’audit confié par la société de manière indépendante, objective et impartiale et a publié des rapports d’audit objectifs, véridiques, Il reflète pleinement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, accepte de renouveler xinyonghe en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 et soumet la proposition au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale pour délibération et décision.
Avis des administrateurs indépendants: la procédure d’examen du renouvellement proposé de l’institution d’audit par la société est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents. Xinyonghe Certified Public Accountants est qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme, possède de nombreuses années d’expérience et de capacité dans la prestation de services d’audit aux sociétés cotées, peut fournir des services d’audit véridiques et équitables à la société et satisfaire aux exigences de la société en matière d’audit financier et de contrôle interne en 2022.
Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires en ce qui concerne le renouvellement du cabinet comptable proposé par la société. Par conséquent, les administrateurs indépendants ont accepté de renouveler xinyonghe en tant qu’organisme d’audit de la société pour 2022.
3. Examen et vote des propositions par le Conseil d’administration
À la 28e réunion du quatrième Conseil d’administration, tenue le 6 avril 2022, la compagnie a examiné et adopté la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la compagnie pour 2022, et a accepté de renouveler l’institution d’audit de xinyonghe pour 2022 pour une période d’un an.
4. Examen et vote des propositions par le Conseil des autorités de surveillance
À la 24e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance tenue le 6 avril 2022, la compagnie a examiné et adopté la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la compagnie pour 2022 et a accepté de renouveler l’institution d’audit de xinyonghe pour 2022 pour une période d’un an.
5. Date d’entrée en vigueur
La nomination de xinyonghe en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 doit encore être soumise à l’assemblée générale des actionnaires de la société en 2021 pour examen et prend effet à la date de l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires.
Documents à consulter
1. Venustech Group Inc(002439)
2. Venustech Group Inc(002439)
3 Venustech Group Inc(002439)
4. Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 28e réunion du quatrième Conseil d’administration;
5. Certificat de pratique commerciale de xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership), information et coordonnées de la personne responsable principale et de la personne – ressource chargée de la surveillance des activités, et signature du certificat d’identité, du certificat de pratique et des coordonnées de l’expert – comptable agréé qui sera responsable des activités d’Audit spécifiques.
Avis est par les présentes donné.
Venustech Group Inc(002439) Board of Directors 8 April 2022
