Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Venustech Group Inc(002439) Les avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, certaines dispositions sur le renforcement de la protection des droits et intérêts des actionnaires d’actions sociales publiques et d’autres lois et règlements pertinents, ainsi que les exigences du système de travail des administrateurs indépendants des statuts Venustech Group Inc(002439) L’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021 est signalé comme suit:
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale
La convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme aux procédures légales et les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes sont soumises aux procédures d’approbation pertinentes. J’ai assisté à la réunion comme suit:
1. A assisté personnellement à 8 réunions du Conseil d’administration et à 3 réunions des actionnaires tenues par la société en 2021; J’ai voté pour toutes les propositions examinées à la réunion du Conseil d’administration, sans opposition ni abstention; 2. Aucun autre administrateur indépendant n’a été autorisé à assister à la réunion au cours de la période considérée;
3. Au cours de la période considérée, je n’ai soulevé aucune objection à l’égard de la société.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
émettre des avis indépendants sur le transfert externe des actifs des projets d’investissement mis fin à l’appel d’offres et sur la reconstitution permanente du Fonds de roulement par la société
En ce qui concerne le transfert à l’étranger d’actifs de projets d’investissement mis fin à la collecte de fonds et la reconstitution permanente des fonds de circulation des fonds récupérés, la société procède à un ajustement en fonction de la situation de développement de la société, qui est conforme au plan de développement de la société et à la situation réelle des projets d’investissement collectés, et le contenu et les procédures sont conformes aux dispositions pertinentes des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, des lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen Il est favorable à une utilisation plus rationnelle et plus efficace des fonds collectés. Le transfert à l’étranger des actifs des projets d’investissement mis fin à l’appel d’offres et le réapprovisionnement permanent du Fonds de roulement par le Fonds de recouvrement n’affectent pas le fonctionnement normal des autres projets d’investissement du Fonds de collecte. Le prix de transaction est déterminé conformément au principe de commercialisation et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires. Cette question a été traitée conformément aux procédures prescrites et répond à la nécessité de sauvegarder les intérêts de développement de l’entreprise. Les administrateurs indépendants ont convenu que la société transférerait les actifs des projets d’investissement mis fin à la collecte de fonds à l’étranger et compléterait en permanence le Fonds de roulement avec les fonds récupérés, et ont convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
émettre des avis indépendants sur les questions pertinentes de la 20e réunion du quatrième Conseil d’administration
1. Notes spéciales et avis indépendants sur la garantie externe de la société et l’occupation des fonds par les parties liées en 2020
Nous avons procédé à une vérification approfondie de la garantie externe de la société et de l’occupation des fonds par les parties liées en 2020, et nous publions par la présente des notes spéciales et des avis indépendants comme suit:
Au cours de la période considérée, le montant cumulé de la garantie externe de la société et de ses filiales contrôlantes était de 200 millions de RMB, soit 3,33% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période; Le montant réel de la garantie est de 0 RMB et le solde de la garantie est de 0 RMB. Toutes les garanties fournies par la société aux filiales. La société et ses filiales contrôlantes n’ont pas de garantie en retard ni de garantie judiciaire.
La société a formulé des mesures de gestion de la garantie externe, a mis en œuvre une gestion unifiée de la garantie externe, a précisé l’autorité d’approbation de la garantie externe, la procédure de décision et le contrôle de la gestion pendant la période de garantie, et a mis en œuvre la garantie externe en stricte conformité avec Les lois et règlements, les statuts et d’autres dispositions pertinentes.
Au cours de la période considérée, la société n’a pas d’actionnaires contrôlants et d’autres parties liées occupant des fonds de la société.
2. Avis indépendant sur les opérations entre apparentés effectuées par la société en 2020
Après une vérification minutieuse, nous pensons que les transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2020 sont un choix axé sur le marché pour le fonctionnement normal et l’amélioration des avantages économiques de la société, qui répond aux besoins opérationnels réels de la société; L’explication du Conseil d’administration de la société selon laquelle la situation réelle des opérations quotidiennes entre apparentés en 2020 diffère de celle prévue est conforme à la situation réelle de la société. Les opérations entre apparentés sont conformes aux principes d’équité, d’équité et d’équité. Les questions de transaction sont conformes aux principes du marché, les procédures de prise de décisions sont légales, les prix de transaction sont justes et raisonnables, et aucune circonstance préjudiciable aux intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, n’est trouvée.
3. Avis indépendant sur la proposition de radiation des créances irrécouvrables
Après vérification, la société a vérifié que la base de la radiation des créances irrécouvrables était suffisante et que la procédure de décision était normalisée, qu’elle était conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales, aux lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen (révision en 2020) et aux statuts, qu’Elle pouvait réellement refléter la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, qu’elle était conforme aux intérêts généraux de la société et qu’elle n’avait pas porté atteinte aux droits et intérêts légitimes des petits et moyens actionnaires. Nous convenons de la radiation des créances irrécouvrables.
4. Avis indépendant sur la proposition de distribution des bénéfices de la société en 2020
Après vérification, la proposition de distribution des bénéfices de la société pour 2020 est conforme au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, est conforme à la situation réelle actuelle de la société, est propice au développement durable, stable et sain de la société et protège les intérêts des investisseurs, en particulier les petits et moyens investisseurs. Par conséquent, nous sommes d’accord avec la proposition de distribution des bénéfices de la société pour 2020. 5. Opinions indépendantes sur la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société en 2020»
Après vérification, le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds levés en 2020 de la société reflète fidèlement le dépôt et l’utilisation réels des fonds levés en 2020 de la société, est conforme aux dispositions pertinentes de la c
6. Approbation préalable et avis indépendants sur la proposition de renouvellement de l’institution d’audit 2021 de la société
Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants: xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) a une riche expérience de l’audit des sociétés cotées, une indépendance suffisante, une compétence professionnelle et une capacité de protection des investisseurs. Dans le cadre de la fourniture de services d’audit financier et de contrôle interne à la société en 2020, xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) a fait preuve de diligence raisonnable, a effectué les travaux d’audit confiés par la société de manière indépendante, objective et impartiale et a publié des rapports d’audit objectifs, véridiques, Il reflète pleinement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, accepte de renouveler xinyonghe en tant qu’institution d’audit de la société en 2021 et soumet la proposition au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale pour délibération et décision.
Avis des administrateurs indépendants: la procédure d’examen du renouvellement proposé de l’institution d’audit par la société est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents. Xinyonghe Certified Public Accountants est qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme, possède de nombreuses années d’expérience et de capacité dans la prestation de services d’audit aux sociétés cotées, peut fournir des services d’audit véridiques et équitables à la société et satisfaire aux exigences de la société en matière d’audit financier et de contrôle interne en 2021.
Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires en ce qui concerne le renouvellement du cabinet comptable proposé par la société. Par conséquent, les administrateurs indépendants ont accepté de renouveler xinyonghe en tant qu’organisme d’audit de la société pour 2021.
7. Avis indépendant sur la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2020
Conformément aux dispositions des lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen (révision en 2020), après vérification, nous estimons que le système de contrôle interne actuel de la société est conforme aux exigences des lois et règlements nationaux et aux exigences de la situation réelle de la production et de l’exploitation actuelles de La société, et qu’il joue un meilleur rôle de contrôle et de prévention dans tous les processus et liens clés de la gestion de l’exploitation de la société. L’évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2020 est réelle et objective et reflète la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise sous tous ses aspects importants.
8. Avis indépendant sur la proposition relative au système de répartition des rémunérations des administrateurs
Avec le développement continu de l’entreprise, la charge de travail des administrateurs de l’entreprise augmente également. Après vérification, nous croyons que la formulation et l’ajustement du plan de répartition de la rémunération du personnel susmentionné par la société combinent l’accomplissement des responsabilités des administrateurs et se réfèrent aux normes de rémunération d’autres sociétés cotées du même type, qui sont conformes à la situation réelle de la société. Les procédures de prise de décisions pertinentes sont justes, justes, légales et efficaces.
9. Opinions indépendantes sur la proposition relative au système de répartition des salaires des cadres supérieurs
Avec le développement continu de l’entreprise, la charge de travail des cadres supérieurs de l’entreprise augmente également. Après vérification, nous croyons que la formulation et l’ajustement du plan de répartition de la rémunération du personnel susmentionné par la société combinent l’accomplissement des responsabilités des administrateurs et se réfèrent aux normes de rémunération d’autres sociétés cotées du même type, qui sont conformes à la situation réelle de la société. Les procédures de prise de décisions pertinentes sont justes, justes, légales et efficaces.
10. Avis indépendant sur la proposition relative à l’utilisation des fonds inutilisés pour les investissements et la gestion financière
À l’heure actuelle, la société a de bonnes conditions d’exploitation et une situation financière stable. Sur la base de l’assurance de la liquidité et de la sécurité des fonds, la société et ses filiales utilisent une partie de leurs propres fonds inutilisés pour investir et gérer le patrimoine en achetant des produits de gestion du patrimoine bancaire, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds sur la base du contrôle des risques, à l’utilisation rationnelle des fonds inutilisés et à l’augmentation des revenus de la société, sans incidence négative sur le fonctionnement de la société. Sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons que la société et ses filiales utiliseront des fonds propres inutilisés d’un montant maximal de 1,5 milliard de RMB pour investir et gérer le patrimoine par l’achat de produits financiers bancaires, etc.
Publier des avis indépendants sur le plan de rachat d’actions de la société
1. Le rachat d’actions de la société est conforme au droit des sociétés, à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour le rachat d’actions du public par les sociétés cotées (essai), aux dispositions supplémentaires sur le rachat d’actions par les sociétés cotées par voie d’appel d’offres centralisé, aux avis sur le soutien au rachat d’actions par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux règles de mise en œuvre du rachat d’actions par les sociétés cotées de la Bourse Les procédures de vote du Conseil d’administration sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts.
2. La mise en œuvre de ce rachat d’actions de l’entreprise est propice à l’amélioration du mécanisme d’incitation à long terme de l’entreprise, à la pleine mobilisation de l’enthousiasme des employés de l’entreprise, à la transmission de la confiance de l’entreprise dans un développement durable, stable et sain et à la promotion du développement à long terme de l’entreprise. Dans le même temps, il est également utile de maintenir l’image de l’entreprise sur le marché, de renforcer la confiance des investisseurs et de protéger les intérêts des actionnaires.
3. Le montant total du Fonds de rachat proposé ne doit pas dépasser 150 millions de RMB (y compris 150 millions de RMB) et ne doit pas être inférieur à 100 millions de RMB (y compris 100 millions de RMB). La source du Fonds est le fonds propre. Ce rachat n’aura pas d’incidence importante sur les activités, les finances et le développement futur de la société. La répartition des capitaux propres de la société après le rachat est conforme aux conditions de la société cotée et n’affecte pas le statut de la société cotée.
En résum é, nous croyons que le rachat d’actions de la société par la société afin d’encourager les employés à être légaux et conformes est conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des droits et intérêts légitimes des actionnaires, et que le rachat d’actions de la société est réalisable. Par conséquent, nous sommes d’accord avec la proposition de rachat d’actions de la société.
(Ⅳ) émettre des avis indépendants sur la troisième phase du régime d’actionnariat des employés
La mise en œuvre du plan d’actionnariat des employés par l’entreprise est propice à l’amélioration du mécanisme de partage des risques entre les employés et tous les actionnaires, à l’amélioration de la cohésion des employés et de la compétitivité de l’entreprise, à la réalisation de la cohérence des intérêts des actionnaires, de l’entreprise et des employés, à la pleine mobilisation de l’enthousiasme et de la créativité des employés et à la réalisation du développement durable de l’entreprise.
Le contenu de ce plan d’actionnariat des employés de la société est conforme aux dispositions pertinentes des lois et règlements pertinents, tels que les lignes directrices sur la mise en oeuvre du projet pilote de plan d’actionnariat des employés par les sociétés cotées, les lignes directrices sur la divulgation de l’information des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen No 4 – plan d’actionnariat des employés, les statuts de la société, etc., sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Il n’y a pas de répartition ou de distribution forcée dans le plan d’actionnariat des employés qui oblige les employés à participer au plan d’actionnariat des employés, qui est conforme aux principes de conformité juridique, de participation volontaire et d’auto – prise de risques, et il n’y a pas de violation des lois et règlements.
Par conséquent, nous acceptons que la société mette en oeuvre le troisième plan d’actionnariat des employés.
Donner des avis indépendants sur les questions pertinentes de la 23e réunion du quatrième Conseil d’administration
1. Avis indépendant sur la garantie externe de la société et l’occupation des fonds par les parties liées au cours du semestre 2021
Conformément aux dispositions et aux exigences de la circulaire de la c
Au cours de la période considérée, le montant cumulé de la garantie externe de la société et de ses filiales contrôlantes était de 200 millions de RMB, soit 3,33% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période; Le montant réel de la garantie est de 0 RMB et le solde de la garantie est de 0 RMB. Toutes les garanties fournies par la société aux filiales. La société et ses filiales contrôlantes n’ont pas de garantie en retard ni de garantie judiciaire.
La société a formulé des mesures de gestion de la garantie externe, a mis en œuvre une gestion unifiée de la garantie externe, a précisé l’autorité d’approbation de la garantie externe, la procédure de décision et le contrôle de la gestion pendant la période de garantie, et a mis en œuvre la garantie externe en stricte conformité avec Les lois et règlements, les statuts et d’autres dispositions pertinentes.
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’occupation anormale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées.
2. Avis indépendant sur la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société au cours du semestre 2021»
Après vérification, le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds levés au cours du semestre 2021 reflète fidèlement le dépôt et l’utilisation réels des fonds levés au cours du semestre 2021, est conforme aux règlements pertinents de la c
Donner des avis indépendants sur les questions pertinentes de la 25e réunion du quatrième Conseil d’administration
1. Report de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés et transfert de fonds collectés à des filiales à part entière
