Code du titre: Venustech Group Inc(002439) titre abrégé: Venustech Group Inc(002439) numéro d’annonce: 2022 – 015 Venustech Group Inc(002439)
Annonce de la résolution de la 24e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Venustech Group Inc(002439) L’avis et les documents de la réunion ont été communiqués à tous les superviseurs par courriel le 25 mars 2022. La réunion du Conseil des autorités de surveillance est présidée par Mme Wang Haiying, Présidente du Conseil des autorités de surveillance. Cette réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, documents normatifs pertinents et aux dispositions pertinentes des statuts Venustech Group Inc(002439) (ci – après dénommés « Statuts»). Après un examen attentif et un vote par les autorités de surveillance présentes à la réunion, les résolutions suivantes ont été adoptées: 1. La réunion a adopté la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société est approuvé après délibération par les autorités de surveillance présentes.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021.
Après délibération par les autorités de surveillance présentes, le rapport financier final de la société pour 2021 est approuvé.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
La réunion a adopté la proposition de radiation des créances irrécouvrables par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après vérification, la société dispose d’une base suffisante pour radier les créances irrécouvrables et d’une procédure de prise de décisions normalisée, qui sont conformes aux normes comptables pour les entreprises commerciales, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts, qui reflètent fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, qui sont conformes aux intérêts généraux de la société et qui ne portent pas atteinte aux droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires. Nous convenons de radier les créances irrécouvrables cette fois.
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport annuel de la société 2021 et à son résumé.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
La réunion a adopté la proposition sur la distribution des bénéfices de la société en 2021 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après délibération par les autorités de surveillance présentes, la proposition de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est approuvée. La proposition de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme à la situation réelle actuelle de la société, est favorable au développement stable et sain continu de la société et protège les intérêts des investisseurs, en particulier les petits et moyens investisseurs.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition de renouvellement de l’institution d’audit 2022 de la société.
Après délibération par les autorités de surveillance présentes, compte tenu du fait que xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership), en tant qu’institution d’audit de la société pour l’année 2021, dans le cadre de la fourniture de services d’audit à la société, a effectué avec rigueur et sérieux tous les travaux d’audit confiés par la société, et a publié un rapport d’audit qui reflète objectivement, honnêtement et complètement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Afin de maintenir la continuité de l’audit de la société, la société a accepté de renouveler xinyonghe en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 pour une période d’un an.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
La réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport annuel d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux dispositions des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et après examen par les autorités de surveillance participantes, il est conclu que la société a mis en place un système de contrôle dans les domaines de l’environnement interne, de l’identification et de la prévention des risques, des activités de contrôle, de l’information et de la communication, de l’inspection et de l’évaluation, etc.; Conformément aux exigences de la c
La réunion a examiné et adopté la proposition relative au plan de répartition des salaires des superviseurs par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après délibération par les autorités de surveillance présentes, le Conseil des autorités de surveillance approuve le plan de rémunération effectif de chaque autorité de surveillance de la société pour 2021, qui est détaillé comme suit:
Nom et titre recevoir des revenus de l’entreprise (10 000 RMB)
Superviseur Wang Haiying 54.21
Superviseur Zhang Miao 59,43
Tian zhansxue Supervisor 32.07
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
La réunion a adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds inutilisés pour les investissements et la gestion financière par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après un examen attentif, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société est en bon état d’exploitation et en bonne situation financière à l’heure actuelle. Sur la base de l’assurance de la liquidité et de la sécurité des fonds, la société et ses filiales subordonnées utilisent une partie de leurs propres fonds inutilisés pour investir et gérer le patrimoine par des moyens tels que l’achat de produits de gestion du patrimoine, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds sur la base du contrôle des risques, à l’utilisation rationnelle de leurs propres fonds inutilisés et à l’augmentation des bénéfices de la société, sans incidence négative Ne pas porter atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance a accepté que la société et ses filiales utilisent des fonds propres inutilisés d’un montant maximal de 1,5 milliard de RMB pour investir et gérer le patrimoine par l’achat de produits de gestion du patrimoine, etc.
La réunion a examiné et adopté la proposition relative à l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance par trois voix pour, aucune voix contre et aucune abstention.
Étant donné que le mandat du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société est sur le point d’expirer, après délibération des autorités de surveillance présentes, il a été convenu de nommer Zhang Miao et Tian zhanxue comme candidats au cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société. (voir annexe I pour le curriculum vitae des candidats aux postes de superviseur susmentionnés).
Engagement de la société: le nombre de superviseurs qui ont été administrateurs ou cadres supérieurs de la société au cours des deux dernières années ne dépasse pas la moitié du nombre total de superviseurs de la société; Le nombre de superviseurs désignés par un seul actionnaire ne dépasse pas la moitié du nombre total de superviseurs de la société.
La proposition adopte un système de vote cumulatif pour chaque candidat au poste de superviseur. Les candidats aux postes de superviseur susmentionnés, s’ils sont élus par l’Assemblée générale des actionnaires, formeront conjointement le cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société avec les autorités de surveillance représentatives des travailleurs.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Xi. Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, Le Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition de révision du plan d’actionnariat des employés (projet) et du résumé de la phase III de Venustech Group Inc(002439) Les dispositions pertinentes des lois et règlements ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
La réunion a adopté la proposition de modification des mesures de gestion du régime d’actionnariat des employés de la phase III par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la modification du contenu des mesures de gestion du plan d’actionnariat des employés de la société est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur la mise en œuvre pilote du plan d’actionnariat des employés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents. L’objectif est d’assurer une meilleure mise en oeuvre du plan d’actionnariat des employés et de veiller à ce que le plan d’actionnariat des employés soit mis en oeuvre sans heurt, ce qui est propice au développement continu de l’entreprise et ne nuira pas aux intérêts de l’entreprise et de tous les actionnaires.
Avis est par les présentes donné.
Venustech Group Inc(002439)
Mme Zhang Miao, née en août 1977, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger. En 2000, il s’est joint au Groupe Sete pour s’engager dans des travaux liés à la gestion de l’information. Il a successivement occupé les postes de spécialiste de la promotion des produits de la Division de la sécurité de l’information du Groupe Lenovo, de gestionnaire des achats et de gestionnaire principal de la chaîne d’approvisionnement de lenovo.com (Beijing) Co., Ltd., de directeur des ressources humaines et de Vice – Président de beijing.com (Beijing) Cloud Information Technology Co., Ltd., de Vice – Président de l’obg et de superviseur de l’entreprise. À l’exception de sa participation au régime d’actionnariat des employés de la société, Mme Zhang Miao ne détient pas d’actions de la société et n’a aucune relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. Ms. Zhang Miao does not have the following Circumstances: (1) the circumstances in which Ms. Zhang Miao is not allowed to serve as Director, Supervisor or and Senior Manager as stipulated in the Company Law; Les mesures d’interdiction d’entrée sur le marché prises par la csrc pour ne pas être administrateur, superviseur ou cadre supérieur d’une société cotée n’ont pas expiré; être publiquement reconnu par la bourse comme inapte à exercer les fonctions d’administrateur, de superviseur et de cadre supérieur de la société cotée; Les sanctions administratives imposées par la csrc au cours des 36 derniers mois; Avoir été publiquement réprimandé par la bourse au cours des trente – six derniers mois ou avoir fait l’objet de plus de trois avis de critique; A été déposé auprès d’un organe judiciaire pour enquête en raison d’une infraction présumée ou a été déposé auprès du csrc pour enquête en raison d’une infraction présumée. Après avoir consulté le répertoire des personnes exécutées en cas de perte de confiance sur le site Web de la Cour populaire suprême, il n’appartient pas à la « personne exécutée en cas de perte de confiance ». M. Tian zhanxue, né en février 1966, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger. Il a successivement été ingénieur en géologie, programmeur informatique et ingénieur de réseau à l’Institut de géologie et d’exploration de Shougang, Venustech Group Inc(002439) Actuellement Venustech Group Inc(002439) Secrétaire adjoint du Comité du parti, membre du Comité du parti, membre de l’inspection disciplinaire, est actuellement le superviseur de la société. M. Tian zhanxue n’a pas d’actions de la société, à l’exception de sa participation au régime d’actionnariat des employés de la société, et n’a aucune relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société qui détiennent plus de 5% des actions de la société. M. Tian zhanxue n’a pas les circonstances suivantes: (1) Il n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur, superviseur ou cadre supérieur en vertu du droit des sociétés; Les mesures d’interdiction d’entrée sur le marché prises par la csrc pour ne pas être administrateur, superviseur ou cadre supérieur d’une société cotée n’ont pas expiré; être publiquement reconnu par la bourse comme inapte à exercer les fonctions d’administrateur, de superviseur et de cadre supérieur de la société cotée; Les sanctions administratives imposées par la csrc au cours des 36 derniers mois; Avoir été publiquement réprimandé par la bourse au cours des trente – six derniers mois ou avoir fait l’objet de plus de trois avis de critique; A été déposé auprès d’un organe judiciaire pour enquête en raison d’une infraction présumée ou a été déposé auprès du csrc pour enquête en raison d’une infraction présumée. Après avoir consulté le répertoire des personnes exécutées en cas de perte de confiance sur le site Web de la Cour populaire suprême, il n’appartient pas à la « personne exécutée en cas de perte de confiance ».
