Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021 (la « période de référence»), le Conseil des autorités de surveillance de la société, conformément au droit des sociétés, aux statuts et
Conformément aux exigences des lois et règlements pertinents, nous renforcerons continuellement notre propre construction, exercerons nos pouvoirs de manière indépendante conformément à la loi, exercerons nos fonctions avec diligence et diligence et nous nous acquitterons efficacement de nos fonctions.
La fonction de supervision a joué un rôle positif dans le fonctionnement et le développement normalisés de l’entreprise. Les détails sont les suivants:
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu sept réunions.
No de série date de la réunion du Conseil des autorités de surveillance examen de la proposition
La quatrième session du Conseil des autorités de surveillance sur le transfert externe par la société des actifs des projets d’investissement mis fin à l’offre publique d’investissement et le recouvrement 1 2021.2.22
Proposition de reconstitution permanente du Fonds de roulement par le Fonds de la 16e réunion
Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2020, proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société en 2020 et proposition relative à la radiation des créances irrécouvrables
Proposition relative au rapport annuel 2020 de la société et à son résumé
2 2021.4.15
Dix – septième réunion: proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021; proposition de rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2020; proposition de plan de répartition des salaires des superviseurs
Proposition relative à l’utilisation des fonds inutilisés pour les investissements et la gestion financière
Quatrième session du Conseil des autorités de surveillance
3 2021.4.28 proposition concernant la société rapport du premier trimestre 2021
Dix – huitième réunion
Quatrième session du Conseil des autorités de surveillance
4 2021.8.11 dix – neuvième réunion de la proposition relative au rapport semestriel de la société pour 2021 et à son résumé
Proposition relative à la société rapport du troisième trimestre 2021
Quatrième session du Conseil des autorités de surveillance sur l’utilisation d’une partie des économies réalisées pour recueillir des fonds pour compléter en permanence le Fonds de roulement 5 202110.29
Proposition de la vingtième réunion
Proposition de report de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés
Report de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés et versement de fonds collectés au 6 202111.5 par le quatrième Conseil des autorités de surveillance
Discussion sur l’augmentation de capital de Hangzhou hezhong Data Technology Co., Ltd., filiale à part entière de la 21e réunion
CAS
Proposition relative à la clôture et à la résiliation de certains projets d’investissement levés et à la reconstitution permanente des fonds de circulation des économies et des fonds levés restants
Proposition relative à la réalisation des conditions de déverrouillage au cours de la première période de déverrouillage du troisième plan d’actionnariat des employés de l’entreprise
La quatrième session du Conseil des autorités de surveillance sur l’utilisation de certains fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion des investissements 7 202112.22
Proposition de la vingt – deuxième réunion
Principaux travaux du Conseil des autorités de surveillance au cours de la période considérée
Au cours de la période considérée, les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société ont assisté sans droit de vote à toutes les réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires et ont formulé des observations sur les règles et règlements de la société.
Fan a supervisé le fonctionnement de l’entreprise, examiné régulièrement les rapports financiers de l’entreprise, supervisé et vérifié l’utilisation et la fermeture des fonds collectés.
Les opérations conjointes et la mise en œuvre du système de contrôle interne sont les suivantes:
Fonctionnement de la société conformément à la loi
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société a pu se conformer strictement au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux statuts et
Ses exigences en matière de lois, de règlements et de systèmes fonctionnent conformément à la loi.
Les principales procédures de prise de décisions opérationnelles de la société sont légales et efficaces; Gong
Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société appliquent strictement les lois, règlements et règles de l’État.
Les statuts et les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration n’ont pas permis de constater que les administrateurs et les cadres supérieurs de la société exécutaient la société.
Violation des lois, règlements, statuts ou actes portant atteinte aux intérêts de la société dans l’exercice de ses fonctions.
Situation financière de la société
Au cours de la période considérée, le système de contrôle interne de la comptabilité financière de la société a été progressivement amélioré et la comptabilité n’a fait l’objet d’aucune omission importante ni d’aucun faux enregistrement.
La situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société sont bons. Vérification par un cabinet comptable des finances confirmées
Le rapport reflète fidèlement, objectivement et précisément la situation financière et les résultats d’exploitation de la société.
Acquisition et vente d’actifs par la société
La société a publié le 24 février 2021 dans Securities Times, China Securities News et Giant tide Information Network
(www.cn.info.com.cn.) Il est indiqué que la société transfère à l’étranger les actifs des projets d’investissement mis fin à l’offre publique d’investissement et rembourse
Annonce de la reconstitution permanente du Fonds de roulement par le Fonds reçu. Conformément à la résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, la société a l’intention d’utiliser les terrains de construction appartenant à l’État liés au « Kunming security operation Center and Network Security Training Center Construction project»
Le droit d’utilisation est transféré à Kunming Agricultural Park Development Co., Ltd. Avec un montant de transaction de 15,25 millions de RMB et le site de vente.
Le produit du bloc sera utilisé pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement de la société.
De l’avis du Conseil des autorités de surveillance, la société transfère les actifs des projets d’investissement mis fin à l’appel d’offres à l’étranger et réapprovisionne en permanence les fonds récupérés.
Le capital est ajusté en fonction du développement de l’entreprise et est conforme au plan de développement de l’entreprise et à la réalité du projet d’investissement.
La situation internationale, le contenu et les procédures sont conformes aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices opérationnelles normalisées pour les sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et à d’autres dispositions pertinentes, ce qui est propice à une utilisation plus rationnelle et plus efficace des fonds collectés. Le transfert à l’étranger des actifs des projets d’investissement mis fin à l’appel d’offres et le réapprovisionnement permanent du Fonds de roulement par le Fonds de recouvrement n’affectent pas le fonctionnement normal des autres projets d’investissement du Fonds de collecte. Le prix de transaction est déterminé conformément au principe de commercialisation et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires. Cette question a été traitée conformément aux procédures prescrites et répond à la nécessité de sauvegarder les intérêts de développement de l’entreprise.
À l’exception de la vente d’actifs mentionnée ci – dessus, il n’y a pas eu d’autres acquisitions et ventes importantes d’actifs de la société en 2021.
Utilisation et gestion des fonds collectés par la société
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné l’utilisation et la gestion des fonds collectés par la société au cours de la période considérée. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que la société avait utilisé et géré les fonds collectés en stricte conformité avec les statuts et le système de gestion des fonds collectés par la société et qu’il n’y avait pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés.
Avis d’examen sur la préparation du rapport périodique de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a examiné attentivement le rapport périodique établi par le Conseil d’administration de la société et a estimé que la procédure de préparation et d’examen du rapport était conforme aux lois, règlements et statuts, et que son contenu et son format étaient conformes aux dispositions de la c
En 2021, la société n’a pas d’opérations entre apparentés qui doivent être examinées et divulguées par le Conseil d’administration.
Avis sur le rapport d’évaluation du contrôle interne du Conseil d’administration de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné attentivement le rapport annuel 2021 d’évaluation du contrôle interne de la société publié par le Conseil d’administration. Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, que le système de contrôle interne existant est conforme aux exigences des lois et règlements nationaux et aux exigences de la production et de l’exploitation actuelles de l’entreprise, qu’il a été mis en œuvre efficacement dans la gestion de l’entreprise et qu’il a joué un meilleur rôle de contrôle et de prévention.
Mise en place et mise en œuvre du système de gestion des initiés
Au cours de la période considérée, la société a strictement mis en œuvre les lois, règlements et règles pertinents ainsi que le système de gestion de l’enregistrement des initiés à l’information privilégiée de la société, a fait un bon travail de confidentialité et de gestion de l’information privilégiée, et la société n’a pas commis de violation de l’information privilégiée par les initiés.
Iii. Plan de travail pour 2022
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance continuera d’appliquer strictement les dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des statuts, et de superviser et d’inspecter les activités commerciales du Conseil d’administration et des cadres supérieurs conformément à la loi; Entre – temps, le Conseil des autorités de surveillance continuera de renforcer la mise en œuvre des fonctions de surveillance, de s’acquitter consciencieusement de ses fonctions, d’assister aux réunions du Conseil d’administration, de l’assemblée des actionnaires et des réunions d’exploitation pertinentes de la société conformément à la loi, de maîtriser en temps opportun la légalité des principales questions de prise de décisions et de toutes les procédures de prise de décisions de la société et d’exercer des activités de surveillance en ce qui concerne les activités d’ Participer activement à l’audit financier, en mettant l’accent sur la supervision et l’inspection de l’utilisation des fonds collectés par la société; Renforcer encore la sensibilisation à la prévention des risques afin de mieux protéger les intérêts de l’entreprise et des actionnaires. Venustech Group Inc(002439) Conseil des autorités de surveillance 6 avril 2022
