En tant qu’administrateur indépendant de Venustech Group Inc(002439)
Notes spéciales et avis indépendants sur la garantie externe de la société et l’occupation des fonds par les parties liées en 2021
Nous avons procédé à une vérification minutieuse de la garantie externe de la société et de l’occupation des fonds par les parties liées en 2021, et nous publions par la présente des notes spéciales et des avis indépendants comme suit:
Au cours de la période considérée, le montant cumulé de la garantie externe de la société et de ses filiales contrôlantes était de 0 yuan RMB, Représentant 0% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période; Le montant réel de la garantie est de 0 RMB et le solde de la garantie est de 0 RMB. Toutes les garanties fournies par la société aux filiales. La société et ses filiales contrôlantes n’ont pas de garantie en retard ni de garantie judiciaire.
La société a formulé des mesures de gestion de la garantie externe, a mis en œuvre une gestion unifiée de la garantie externe, a précisé l’autorité d’approbation de la garantie externe, la procédure de décision et le contrôle de la gestion pendant la période de garantie, et a mis en œuvre la garantie externe en stricte conformité avec Les lois et règlements, les statuts et d’autres dispositions pertinentes.
Au cours de la période considérée, la société n’a pas d’actionnaires contrôlants et d’autres parties liées occupant des fonds de la société.
Avis indépendants sur les opérations entre apparentés effectuées par la société en 2021
Après une vérification minutieuse, nous croyons que les opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2021 sont un choix axé sur le marché pour l’exploitation normale de la compagnie et l’amélioration des avantages économiques, qui répond aux besoins opérationnels réels de la compagnie; En 2021, les opérations quotidiennes entre apparentés de la société ont eu lieu conformément à la situation réelle de la société. Les opérations entre apparentés ont été effectuées conformément aux principes d ‘« équité, d’équité et d’équité ». Les questions de transaction étaient conformes aux principes du marché, les procédures de prise de décisions étaient légales et les prix de transaction étaient justes et raisonnables. Il n’y a pas eu de dommage aux intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Avis indépendants sur la proposition de radiation des créances irrécouvrables
Après vérification, la société dispose d’une base suffisante pour radier les créances irrécouvrables et d’une procédure de prise de décisions normalisée, qui sont conformes aux normes comptables pour les entreprises commerciales, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts, qui reflètent fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, qui sont conformes aux intérêts généraux de la société et qui ne portent pas atteinte aux droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires. Nous convenons de radier les créances irrécouvrables cette fois.
Avis indépendants sur la proposition de distribution des bénéfices de la société en 2021
Après vérification, la proposition de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, est conforme à la situation réelle actuelle de la société, est favorable au développement stable et sain continu de la société et protège les intérêts des investisseurs, en particulier les petits et moyens investisseurs. Par conséquent, nous sommes d’accord avec la proposition de distribution des bénéfices de la société pour 2021.
Avis indépendants sur la proposition relative au rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
Après vérification, le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds levés en 2021 de la société reflète fidèlement le dépôt et l’utilisation réels des fonds levés en 2021 de la société, est conforme aux règlements pertinents de la c
Approbation préalable et avis indépendants sur la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
1. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants: xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) a une riche expérience de l’audit des sociétés cotées, une indépendance suffisante, une compétence professionnelle et une capacité de protection des investisseurs. Dans le cadre de la fourniture de services d’audit financier et de contrôle interne à la société en 2021, xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) a fait preuve de diligence raisonnable, a effectué l’audit confié par la société de manière indépendante, objective et impartiale et a publié des rapports d’audit objectifs, véridiques, Il reflète pleinement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, accepte de renouveler xinyonghe en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 et soumet la proposition au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale pour délibération et décision.
2. Avis des administrateurs indépendants: la procédure d’examen du renouvellement proposé de l’institution d’audit par la société est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents. Xinyonghe Certified Public Accountants est qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme, possède de nombreuses années d’expérience et de capacité dans la prestation de services d’audit aux sociétés cotées, peut fournir des services d’audit véridiques et équitables à la société et satisfaire aux exigences de la société en matière d’audit financier et de contrôle interne en 2022. La société a l’intention de le renouveler en tant qu’institution d’audit sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Par conséquent, les administrateurs indépendants ont accepté de renouveler xinyonghe en tant qu’organisme d’audit de la société pour 2022.
Avis indépendants sur la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Selon les dispositions des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, après vérification, nous pensons que le système de contrôle interne actuel de la société est conforme aux exigences des lois et règlements nationaux et aux exigences de la production et de l’exploitation actuelles de la société, et qu’il joue un meilleur rôle de contrôle et de prévention dans tous les processus et liens clés de la gestion et de l’exploitation de la société. L’évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 est vraie et objective et reflète la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie à tous les égards importants.
Avis indépendants sur la proposition relative au système de répartition des rémunérations des administrateurs
Avec le développement continu de l’entreprise, la charge de travail des administrateurs de l’entreprise augmente également. Après vérification, nous croyons que la formulation et l’ajustement du plan de répartition de la rémunération du personnel susmentionné par la société combinent l’exécution des fonctions des administrateurs et se réfèrent aux normes de rémunération d’autres sociétés cotées du même type, qui sont conformes à la situation réelle de la société. Les procédures de prise de décisions pertinentes sont justes, justes, légales et efficaces.
Avis indépendants sur la proposition relative au système de répartition des salaires des cadres supérieurs
Avec le développement continu de l’entreprise, la charge de travail des cadres supérieurs de l’entreprise augmente également. Après vérification, nous croyons que la formulation et l’ajustement du plan de répartition de la rémunération du personnel susmentionné par la société combinent l’exécution de leurs fonctions par les cadres supérieurs et se réfèrent aux normes de rémunération d’autres sociétés cotées du même type, qui sont conformes à la situation réelle de la société. Les procédures de prise de décisions pertinentes sont justes, justes, légales et efficaces.
Avis indépendants sur la proposition relative à l’utilisation des fonds inutilisés pour les investissements et la gestion financière
À l’heure actuelle, la société a de bonnes conditions d’exploitation et une situation financière stable. Sur la base de l’assurance de la liquidité et de la sécurité des fonds, la société et ses filiales utilisent une partie de leurs propres fonds inutilisés pour investir et gérer le patrimoine par l’achat de produits de gestion du patrimoine, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds sur la base du contrôle des risques, à l’utilisation rationnelle des fonds inutilisés et à l’augmentation des revenus de la société, et n’aura pas d’impact négatif sur les activités de la Ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons que la société et ses filiales utiliseront des fonds propres inutilisés d’un montant maximal de 1,5 milliard de RMB pour investir et gérer le patrimoine, par exemple en achetant des produits de gestion du patrimoine.
Avis indépendants sur la proposition relative à l’élection des administrateurs
Après vérification, la procédure de nomination des candidats au quatrième Conseil d’administration de la société est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts. Les candidats sont qualifiés pour occuper des postes d’administrateur de la société cotée et peuvent remplir les exigences des fonctions des postes qu’ils occupent. Il n’y a pas d’interdiction d’occuper des postes en vertu du droit des sociétés de la République populaire de Chine et la c
Avis indépendants sur la proposition de modification du plan d’actionnariat des employés (projet) et du résumé de la phase III
Le contenu révisé du plan d’actionnariat des employés de la société est conforme aux dispositions pertinentes des lois et règlements pertinents, y compris les lignes directrices sur la mise en oeuvre pilote du plan d’actionnariat des employés par les sociétés cotées, les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, les statuts de la société, etc., sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Par conséquent, nous convenons de modifier le plan d’actionnariat des employés de la phase III de Venustech Group Inc(002439) (ébauche) et son résumé.
Avis indépendants sur la proposition de modification des mesures de gestion du régime d’actionnariat des employés de la phase III
Le contenu révisé des mesures de gestion du régime d’actionnariat des employés de la société est conforme aux dispositions pertinentes des lois et règlements pertinents, tels que les lignes directrices sur la mise en oeuvre du programme pilote d’actionnariat des employés par les sociétés cotées, les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, les statuts de la société, etc., sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Par conséquent, nous convenons de modifier les mesures de gestion du plan d’actionnariat des employés de la phase III de Venustech Group Inc(002439) .
Administrateurs indépendants: Zhang Hongliang, Liu junyan, Zhang Xiaoting 6 avril 2022
