Code du titre: Venustech Group Inc(002439) titre abrégé: Venustech Group Inc(002439) numéro d’annonce: 2022 – 013 Venustech Group Inc(002439)
Annonce de la résolution de la 28e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Venustech Group Inc(002439) (ci – après appelée « la compagnie ») la 28e réunion du quatrième Conseil d’administration a eu lieu le 6 avril 2022 dans la salle de réunion de la compagnie sous la forme d’ L’avis et les documents de cette réunion ont été communiqués à tous les administrateurs par courriel le 25 mars 2022. La réunion du Conseil d’administration est présidée par Mme Wang Jia, Présidente de la société. L’avis de la réunion, la tenue de la réunion et le nombre d’administrateurs participant au vote sont conformes aux lois, règlements administratifs, documents normatifs pertinents et aux dispositions pertinentes des Statuts de Venustech Group Inc(002439) Information Technology Group Co., Ltd. (ci – après dénommés « Statuts»). Après examen attentif et vote par les administrateurs présents à la réunion, les résolutions suivantes ont été adoptées:
La réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport de travail annuel du Directeur général de la société pour 2021 par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport de travail du Directeur général 2021 est approuvé après délibération par les administrateurs présents.
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021.
Après délibération des administrateurs présents, le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 est approuvé.
Les administrateurs indépendants de la société, M. Zhang Hongliang, M. Liu junyan et Mme Zhang Xiaoting, ont présenté au Conseil d’administration le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants, veuillez consulter le site Web d’information sur les médias désignés (www.cn.info.com.cn).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport financier final de la société pour l’année 2021.
Après délibération par les administrateurs présents, le rapport financier final de 2021 est approuvé. Le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis d’examen sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
La réunion a adopté la proposition de radiation des créances irrécouvrables par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin de refléter fidèlement la situation financière de la société, après délibération des administrateurs présents, la société a accepté de radier 59 comptes débiteurs d’un montant total de 11 021966,37 RMB qui avaient été entièrement retirés de la provision pour créances irrécouvrables et recouvrés sans résultat au 31 décembre 2021, conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux Statuts de la société et aux principes de conformité juridique, de fonctionnement normalisé, d’examen et d’approbation un par un et de dépôt des comptes d’annulation.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition; Le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis d’examen sur la proposition. Pour plus de détails sur l’annonce de la radiation des créances irrécouvrables, veuillez consulter le site Web d’information sur les médias désignés (www.cn.info.com.cn.) Et Securities Times, China Securities Journal, Securities Daily.
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport annuel de la société 2021 et à son résumé.
Le rapport annuel 2021 et son résumé sont approuvés après délibération par les administrateurs présents.
Le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis d’audit sur le rapport annuel 2021 et son résumé.
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 et son résumé, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés (www.cn.info.com.cn.) Et Securities Times, China Securities Journal, Securities Daily.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
La réunion a adopté la proposition sur la distribution des bénéfices de la société en 2021 par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux statuts et aux dispositions pertinentes, la distribution des bénéfices est fondée sur les bénéfices distribuables de la société mère. Selon les résultats de l’audit publié par xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership), en 2021, la société mère a réalisé un bénéfice après impôt de 9565581596 yuan RMB, retiré la réserve légale de 956558160 yuan RMB sur la base de 10% du bénéfice net de la société mère, plus 21144206444 yuan RMB de bénéfices non distribués accumulés au cours de la période précédente, moins 4761276434 yuan RMB de dividendes distribués au cours de l’année en cours. En 2021, le bénéfice distribuable de la société mère aux actionnaires pour la période en cours était de 24991953446 RMB et le solde de la réserve de capital était de 220084448966 RMB.
Compte tenu du niveau des bénéfices et de la situation financière globale de la société en 2021, ainsi que du plan de développement futur de la société, le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 est de distribuer un dividende en espèces de 0,25 RMB (y compris l’impôt) à tous les actionnaires pour 10 actions sur La base du capital – actions total à la date d’enregistrement des actions à la mise en œuvre de la distribution des capitaux propres en 2021, déduction faite du capital – actions total des actions rachetées sur le compte spécial de rachat de la société à ce moment – là. Pas de transfert d’actions. Les bénéfices non distribués restants après la distribution du dividende sont reportés à l’année suivante.
Entre la date de publication du plan de distribution des bénéfices et la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, si le capital social total de la société change en raison de l’octroi d’incitations au capital, du rachat d’actions, du refinancement et de la cotation de nouvelles actions, la société ajustera le montant total des dividendes en espèces en conséquence en fonction du principe de la proportion de distribution inchangée.
La répartition des bénéfices et la croissance des performances de la société en 2021 sont compatibles les unes avec les autres et répondent aux exigences du droit des sociétés, des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et des statuts. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition; Le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis d’examen sur la proposition. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
La réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021 par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après délibération, les administrateurs présents ont approuvé le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021, et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les médias désignés (www.cn.info.com.cn).
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition de renouvellement de l’institution d’audit 2022 de la société.
Après délibération des administrateurs présents, étant donné que xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership), en tant qu’institution d’audit de la société en 2021, a effectué avec rigueur et sérieux tous les travaux d’audit confiés par la société dans le cadre de la fourniture de services d’audit à la société, et a publié un rapport d’audit qui reflète objectivement, réellement et complètement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Afin de maintenir la continuité de l’audit de la société, la société a accepté de renouveler xinyonghe en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 pour une période d’un an.
Les administrateurs indépendants de la société approuvent à l’avance la proposition et donnent des avis indépendants; Le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis d’examen sur la proposition.
Pour plus de détails sur l’annonce du renouvellement de l’organisme d’audit de la société en 2022, veuillez consulter le site Web d’information sur les médias désignés (www.cn.info.com.cn.) Et Securities Times, China Securities Journal, Securities Daily.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport annuel d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021.
Après délibération des administrateurs présents, il est conclu que la société a mis en place un système de contrôle dans les domaines de l’environnement interne, de l’identification et de la prévention des risques, des activités de contrôle, de l’information et de la communication, de l’inspection et de l’évaluation, qui est conforme aux exigences de la c
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition; Le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis d’examen sur la proposition. Pour plus de détails sur le contenu du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la compagnie, veuillez consulter le site Web d’information sur les médias désignés (www.cn.info.com.cn).
La réunion a examiné et adopté la proposition relative au plan de répartition de la rémunération des administrateurs par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après délibération des administrateurs présents, le Conseil d’administration approuve le plan de rémunération réel des administrateurs pour 2021 établi par le Comité de rémunération et d’évaluation sur la base de l’évaluation du rendement des administrateurs de la société, qui est détaillé comme suit:
Nom et titre recevoir des revenus de l’entreprise (10 000 RMB)
Président et Directeur général de Wang Jia 75,79
Vice – Président de qijian 48.05
Yan Li directeur et Directeur général adjoint 65,68
Zhang Yuan, Directeur et Directeur général adjoint 68,89
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
La réunion a examiné et adopté la proposition relative au système de répartition des salaires des cadres supérieurs par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après délibération des administrateurs présents, le Conseil d’administration a approuvé le plan de rémunération effective des cadres supérieurs pour 2021 établi par le Comité de rémunération et d’évaluation sur la base de l’évaluation du rendement des cadres supérieurs de la société, qui est détaillé comme suit:
Nom et titre recevoir des revenus de l’entreprise (10 000 RMB)
Jiang Peng Vice – Directeur général et Secrétaire du Conseil d’administration 56.23
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds inutilisés pour les investissements et la gestion financière.
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, d’utiliser rationnellement les fonds inutilisés appartenant à la société et d’augmenter les revenus de la société, après délibération des administrateurs présents, il est convenu que la société et ses filiales utiliseront une partie des fonds inutilisés appartenant à la société pour effectuer des investissements et des finances par l’achat de produits de gestion financière, etc. le montant de l’utilisation des fonds ne doit pas dépasser 1,5 milliard de RMB. Dans les limites susmentionnées, les fonds peuvent être utilisés de façon continue. Entre – temps, la direction de la société est autorisée à mettre en œuvre les questions de gestion financière susmentionnées, et la durée de l’autorisation est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition; Le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis d’examen sur la proposition. Pour plus de détails sur l’annonce concernant l’utilisation des fonds inutilisés pour les investissements et la gestion financière, veuillez consulter le site Web d’information sur les médias désignés (www.cn.info.com.cn.) Et Securities Times, China Securities Journal, Securities Daily. Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition relative à l’élection des membres du Conseil d’administration.
Étant donné que le mandat du quatrième Conseil d’administration de la société est sur le point d’expirer, après délibération du Conseil d’administration de la société, il est convenu que les candidats aux postes d’administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration soumis par le Comité de nomination du Conseil d’administration sont: Wang Jia, Qi Jian, Yan Li et Zhang Yuan, et les candidats aux postes d’administrateur indépendant sont Zhang Hongliang, Liu junyan et Zhang Xiaoting. (voir l’annexe I pour les curriculum vitae des candidats aux postes de directeur susmentionnés). Parmi eux, les qualifications et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen qu’après avoir été enregistrées et examinées par la Bourse de Shenzhen et d’autres autorités de réglementation sans opposition.
La société s’engage à ce que le nombre total d’administrateurs siégeant au Conseil d’administration de la société en tant que cadres supérieurs et représentants des employés ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société. Conformément aux règlements pertinents de la c
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
La réunion a adopté la proposition de modification du plan d’actionnariat des employés de la phase III (projet) et du résumé par 7 voix d’accord, 0 voix contre et 0 abstention. Afin d’assurer une meilleure mise en œuvre du plan d’actionnariat des employés, les administrateurs présents à la réunion ont convenu d’ajouter la méthode de disposition des droits et des intérêts de « transfert non transactionnel » au plan d’actionnariat des employés de la phase III en tenant compte de la situation réelle du plan d’actionnariat des employés de la phase III. Et réviser le plan d’actionnariat des employés de la phase III (ébauche) et le résumé en conséquence.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition; Le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis d’examen sur la proposition. Pour plus de détails sur Venustech Group Inc(002439) Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition de modification des mesures de gestion du régime d’actionnariat des employés de la phase III.
Afin d’assurer une meilleure mise en œuvre du plan d’actionnariat des employés, il a été convenu, après délibération des administrateurs présents, d’ajouter la méthode de disposition des capitaux propres du « transfert non transactionnel» au plan d’actionnariat des employés de la phase III en combinaison avec la situation réelle du plan d’actionnariat des employés de la phase III, et de modifier en conséquence l’avis d’ouverture.
