Code du titre: Venustech Group Inc(002439) titre abrégé: Venustech Group Inc(002439) numéro d’annonce: 2022 – 014 Venustech Group Inc(002439)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Venustech Group Inc(002439) (ci – après dénommée « la société») Le Conseil d’administration a tenu la 28e réunion du quatrième Conseil d’administration le 6 avril 2022, le Conseil des autorités de surveillance a tenu la 24e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 6 avril 2022, et certaines propositions examinées par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance doivent être examinées par l’Assemblée générale de la société. Conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs pertinents et aux dispositions pertinentes des statuts Venustech Group Inc(002439)
Informations de base sur la convocation de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
Organisateur de la réunion: quatrième Conseil d’administration de la société
L’Assemblée générale a été convoquée par résolution de la 28e Assemblée du quatrième Conseil d’administration de la société. L’Assemblée générale des actionnaires a été convoquée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen, statuts, etc.
Date et heure de la réunion
Réunion sur place 12 mai 202214: 00
Le vote en ligne a eu lieu le: 12 mai 2022
Où: les heures spécifiques de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 12 mai 2022;
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 12 mai 2022.
Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires par l’intermédiaire du système de la Bourse de Shenzhen et du système Internet, et les actionnaires peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
(Ⅵ) date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 5 mai 2022
Participants à la réunion
1. Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
Toutes les sociétés enregistrées à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres
Les actionnaires ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et au formulaire de participation.
Il n’est pas nécessaire que l’agent de l’actionnaire soit un actionnaire de la société.
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. Avocat engagé par la société;
4. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
Lieu de la réunion sur place: bâtiment 21, Software Park, no 8, Dongbei wangxi Road, Haidian District, Beijing
Venustech Group Inc(002439) Building Company Meeting Room
II. Questions examinées par la Conférence
Propositions examinées lors de la réunion
Nom de la proposition Remarques
Code de la proposition la colonne cochée peut être mise aux voix.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
3.00 proposition relative au rapport financier final de la société pour l’exercice 2021 √
4.00 proposition relative au rapport annuel de la société 2021 et à son résumé √
5.00 proposition de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
6.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 √
7.00 proposition relative au système de répartition de la rémunération des administrateurs √
8.00 proposition relative au système de répartition des salaires des superviseurs √
Les propositions 9, 10 et 11 de la proposition de vote cumulatif sont des élections équivalentes √
9.00 nombre de candidats à la proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants par le Conseil d’administration
9.01 proposition relative à l’élection de Mme Wang Jia au poste de Directrice du cinquième Conseil d’administration √
9.02 proposition relative à l’élection de M. Qi Jian au poste de directeur du cinquième Conseil d’administration √
9.03 proposition relative à l’élection de M. Yan Li au poste de directeur du cinquième Conseil d’administration √
9.04 proposition relative à l’élection de Mme Zhang Yuan au poste de Directrice du cinquième Conseil d’administration √
10.00 nombre de candidats à la proposition d’élection d’administrateurs indépendants par le Conseil d’administration
10.01 √ sur l’élection de M. Zhang Hongliang au poste d’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration
Proposition
10.02 √ sur l’élection de M. Liu junyan au poste d’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration
Proposition
10.03 √ sur l’élection de Mme Zhang Xiaoting au poste d’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration
Proposition
11.00 nombre de personnes à élire dans la proposition relative à l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance
11.01 proposition relative à l’élection de Mme Zhang Miao au poste de superviseur du cinquième Conseil des autorités de surveillance √
11.02 proposition relative à l’élection de M. Tian zhanxue au poste de superviseur du cinquième Conseil des autorités de surveillance √
Divulgation de renseignements
Les journaux désignés pour la divulgation de l’information de la société sont: Securities Times, China Securities journal et Securities Daily; Préciser le site Web comme suit: http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition ci – dessus, veuillez consulter l’annonce de la résolution de la 28e réunion du quatrième Conseil d’administration Venustech Group Inc(002439) et l’annonce de la résolution de la 24e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance Venustech Group Inc(002439)
Autres instructions
1. Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle.
2. Les questions examinées aux points 9, 10 et 11 des projets de loi susmentionnés doivent faire l’objet d’un vote Article par article et d’un vote cumulatif.
Méthodes: les actionnaires peuvent répartir arbitrairement entre les candidats le nombre de votes électoraux qu’ils détiennent en multipliant le nombre d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent par le nombre de candidats à l’élection (aucun vote ne peut être émis), mais le nombre total de votes ne doit pas dépasser le nombre de votes électoraux qu’Ils détiennent. Les votes des administrateurs indépendants et des administrateurs non indépendants sont effectués séparément. La qualification et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être mises aux voix à l’Assemblée générale des actionnaires que s’il n’y a pas d’objection au dépôt et à l’examen de la Bourse de Shenzhen.
3. Parmi les questions examinées aux points 5, 6, 7, 9 et 10 de la proposition susmentionnée, le formulaire de vote pour les petits et moyens investisseurs sera adopté.
Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les actionnaires suivants: (1) Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées; Actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.
Inscription à la Conférence et autres questions
Méthode d’enregistrement:
1. L’actionnaire individuel doit présenter la carte de compte et la carte d’identité de l’actionnaire au service des valeurs mobilières de la société pour les procédures d’enregistrement; Si une autre personne est chargée d’assister à l’Assemblée, l’agent doit détenir la carte de compte de l’actionnaire, la carte d’identité valide de l’actionnaire, la procuration de l’actionnaire,
L’agent doit s’enregistrer auprès du Service des valeurs mobilières de la société avec une carte d’identité valide.
2. Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit se présenter au service des valeurs mobilières de la société pour les formalités d’enregistrement avec la copie de la licence commerciale (qui doit être estampillée du sceau officiel), la carte d’identité du participant et la carte de compte de l’actionnaire; Si l’agent autorisé par le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit se présenter au service des valeurs mobilières de la société pour les procédures d’enregistrement avec une copie de la licence d’entreprise (le sceau officiel doit être apposé), une procuration de la personne morale, une carte d’identité de l’agent et une carte de compte des actionnaires;
3. Les actionnaires de Lu Yuan ou d’un autre endroit peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. La lettre ou la télécopie doit indiquer les coordonnées et doit être signifiée au service des valeurs mobilières de la société avant 17 h le 6 mai, heure d’inscription.
Heure d’inscription: le 6 mai 2022, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h;
Lieu d’inscription et coordonnées:
Tel: 010 – 82779006
Contact Fax: 010 – 82779010
Adresse de contact: Building 21, Software Park, No. 8, Dongbei wangxi Road, Haidian District, Beijing
Code Postal: 100193
Contact: Liu Jing, Li Hong
Toutes les dépenses des actionnaires participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Précautions: les actionnaires et leurs agents présents à l’Assemblée doivent apporter les originaux des certificats pertinents. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent. Voir l’annexe 1 pour le déroulement détaillé du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution de la 28e réunion du Venustech Group Inc(002439) quatrième Conseil d’administration;
2. Résolution de la 24e réunion du Venustech Group Inc(002439) quatrième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Venustech Group Inc(002439) Board of Directors 8 April 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Procédure de vote par Internet:
1. Le Code de vote des actions ordinaires est « 362439 » et le vote est abrégé en « vote éclairé ».
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux:
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Pour les propositions de vote cumulatif, déclarez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires d’une société cotée votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions qu’ils détiennent. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu’ils détiennent, ou si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de candidats à l’élection différentielle, leur vote à l’élection de ce Groupe de propositions est considéré comme un vote nul. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
Liste des votes exprimés par les candidats dans le cadre du système de vote cumulatif
Nombre de votes exprimés par les candidats
X1 vote X1 sur le candidat a
X2 vote x2 pour le candidat B
…
Le total ne dépasse pas le nombre de votes électoraux détenus par cet actionnaire
Les actionnaires de chaque groupe de propositions ont le nombre de votes électoraux suivant:
Élection des administrateurs non indépendants (le nombre de candidats est de 4)
Nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × 4.
Les actionnaires peuvent répartir leurs votes électoraux entre quatre candidats non indépendants, mais le nombre total de votes ne doit pas dépasser le nombre de votes qu’ils ont.
Élection des administrateurs indépendants (le nombre de candidats est de 3)
Nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × 3
Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement leurs votes électoraux entre trois candidats indépendants, mais le nombre total de votes exprimés
