Code du titre: Venustech Group Inc(002439) titre abrégé: Venustech Group Inc(002439) numéro d’annonce: 2022 – 021 Venustech Group Inc(002439)
Annonce de la résolution de la deuxième réunion des détenteurs du troisième plan d’actionnariat des employés
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Venustech Group Inc(002439) La réunion est convoquée et présidée par Mme Xie Qizhi. La réunion est composée de 245 détenteurs et de 91 détenteurs. La part du régime d’actionnariat des employés représentant la société est de 2068800, ce qui représente 50,15% de la part totale du régime d’actionnariat des employés de la société. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes du plan d’actionnariat des employés de la société. La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. Examiner et adopter la proposition de modification du plan d’actionnariat des employés de la phase III (projet) et du résumé afin d’assurer une meilleure mise en œuvre du plan d’actionnariat des employés, les détenteurs présents à la réunion sont convenus, après délibération, d’ajouter la méthode de disposition des capitaux propres du « transfert non transactionnel» au plan d’actionnariat des employés de la phase III en fonction de la situation réelle du plan d’actionnariat des employés de la phase III. Et réviser le plan d’actionnariat des employés de la phase III (ébauche) et le résumé en conséquence.
Résultat du vote: 2 068800 voix, soit 100% de la part totale détenue par les participants; 0 million d’objections, soit 0% du nombre total de parts détenues par les détenteurs présents à l’Assemblée; 0,0 million d’abstentions, soit 0% du nombre total de détenteurs présents.
Examiner et adopter la proposition de modification des mesures de gestion du régime d’actionnariat des employés de la phase III
Afin d’assurer une meilleure mise en œuvre du plan d’actionnariat des employés, les détenteurs présents à la réunion sont convenus d’ajouter la méthode de disposition des capitaux propres « transfert non transactionnel » au plan d’actionnariat des employés de la phase III en fonction de la situation réelle du plan d’actionnariat des employés de la phase III et de modifier les mesures de gestion du plan d’actionnariat des employés de la phase III Venustech Group Inc(002439)
Résultat du vote: 2 068800 voix, soit 100% de la part totale détenue par les participants; 0 million d’objections, soit 0% du nombre total de parts détenues par les détenteurs présents à l’Assemblée; 0,0 million d’abstentions, soit 0% du nombre total de détenteurs présents.
Examiner et adopter la proposition relative à l’élection partielle des membres du Comité de gestion du plan d’actionnariat des employés de la société de la phase III
Élection partielle de Liu Jing au Comité de gestion du régime d’actionnariat des employés. Les membres susmentionnés du Comité de gestion n’occupent pas de poste dans l’unit é des actionnaires contrôlants de la société et n’ont pas de relations avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les contrôleurs effectifs, les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs ou les sujets susmentionnés.
Résultat du vote: 2 068800 voix, soit 100% de la part totale détenue par les participants; 0 million d’objections, soit 0% du nombre total de parts détenues par les détenteurs présents à l’Assemblée; 0,0 million d’abstentions, soit 0% du nombre total de détenteurs présents.
Examiner et adopter la proposition d’autoriser le Comité de gestion du régime d’actionnariat des employés de la compagnie à traiter les questions relatives au régime d’actionnariat des employés.
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion du plan d’actionnariat des employés de la phase III de Venustech Group Inc(002439)
Convoquer et présider les réunions des détenteurs;
Ouvrir des comptes de titres, des comptes de capital et d’autres comptes pertinents pour le régime d’actionnariat des employés;
Superviser la gestion quotidienne du régime d’actionnariat des employés au nom de tous les actionnaires;
Exercer les droits des actionnaires correspondant aux actifs du régime d’actionnariat des employés au nom de tous les actionnaires et du régime d’actionnariat des employés;
Préparer et mettre en œuvre des plans de participation des employés pour participer à l’attribution d’actions, à l’émission d’obligations convertibles ou à d’autres questions de refinancement de la société pendant la durée du plan de participation des employés;
Signer les accords et contrats pertinents au nom de tous les détenteurs et employés du régime d’actionnariat;
Décider de l’annulation de la qualification, du recouvrement des actions, de l’acceptation et de l’arrangement d’encaissement des bénéfices correspondants des détenteurs du régime au cours de la période en cours, et être responsable de la liquidation du régime d’actionnariat des employés et de la répartition des biens;
Traiter les questions relatives au transfert d’actions sans négociation;
Gérer la disposition des actions correspondantes et des actions sous – jacentes correspondantes en cas de démission, d’évaluation non qualifiée et d’héritage du titulaire;
Disposer des biens du régime de participation conformément aux mesures de gestion;
Autres fonctions conférées par l’Assemblée des détenteurs.
Cette autorisation prend effet à compter de la date d’approbation de la présente réunion jusqu’à la résiliation du troisième régime d’actionnariat des employés de la compagnie. Résultat du vote: 2 068800 voix, soit 100% de la part totale détenue par les participants; 0 million d’objections, soit 0% du nombre total de parts détenues par les détenteurs présents à l’Assemblée; 0,0 million d’abstentions, soit 0% du nombre total de détenteurs présents.
Annonce faite par la présente
Venustech Group Inc(002439) Board of Directors 8 April 2022
