Code des titres: Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) titre abrégé: Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) numéro d’annonce: 2022 – 045 Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986)
Annonce concernant l’octroi de prêts à des filiales contrôlantes
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Aperçu des emprunts
1. Informations de base
Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) Le montant d’un seul prêt est autorisé à être déterminé par la direction de l’entreprise. La limite de prêt susmentionnée et la durée de l’autorisation sont d’un an à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Le prêt consenti par la société à la filiale Holding boke New Materials est une question d’aide financière, et parmi les autres actionnaires de Boke New Materials, il y a l’actionnaire contrôlant de la société et le Contrôleur effectif, M. Hu Xiannian, la partie liée Huizhou boke huifu Investment Consulting Partnership (Limited Partnership) et Huizhou boke Huijin Investment Consulting Partnership (Limited Partnership). Si les actionnaires liés susmentionnés ne fournissent pas d’aide financière à boke New Materials, une filiale contrôlante, dans les mêmes conditions ou dans la même proportion d’apport en capital, après délibération et approbation par le Conseil d’administration, ils sont soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération, et les actionnaires liés à Cette question se retirent du vote.
Objet du prêt
1. Nom de l’entreprise: Huizhou boke Environmental Protection New Materials Co., Ltd.
2. Registered address: No. 88, East Sixth Alley, Baihua Residential Committee, Baihua Town, Huidong County, Huizhou City, Guangdong Province. 3. Established on 23 October 2020
4. Capital social: 200 millions de RMB
5. Structure de propriété:
Nom / nom de l’actionnaire montant de la contribution (10 000 RMB) Proportion de la contribution
Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) 1400070%
Hu Xiannian 200010%
Li yuguo 1600 8%
Huifu Investment Consulting partnership of Huizhou boke (Limited Partnership) 1200 6%
Huizhou boke Huijin Investment Consulting Partnership (Limited Partnership) 1200 6%
6. Représentant légal: Hu xianjun
7. Domaine d’activité: fabrication de matières synthétiques (à l’exclusion des produits chimiques dangereux), fabrication de matières premières chimiques de base (à l’exclusion de la fabrication de produits chimiques sous licence tels que les produits chimiques dangereux), production et vente de produits chimiques (à l’exclusion des produits chimiques sous licence). (les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes.)
8. Principaux indicateurs financiers: au 31 décembre 2021, l’actif total était de 258827 500 RMB, l’actif net total était de 171142 300 RMB et le ratio actif – passif était de 33,88%. En 2021, le chiffre d’affaires d’exploitation était de 0 million de RMB et le bénéfice net était de – 5 906 millions de RMB. Les données financières ci – dessus ont été vérifiées.
Contenu principal de l’Accord de prêt (non signé)
1. Montant du prêt: pas plus de 150 millions de RMB; le montant ci – dessus peut être réutilisé pendant la durée de validité de la ligne de prêt.
2. Durée du prêt: la durée de validité est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, à compter de la date réelle de retrait; En cas d’utilisation par versements échelonnés, à compter de la première date d’utilisation effective.
3. Principal objectif du Fonds: investissement du Fonds nécessaire à la construction du nouveau projet de matériaux BOKE.
4. Taux d’intérêt du prêt et intérêts courus: les intérêts calculés ne doivent pas être inférieurs au taux d’intérêt de référence des prêts similaires de la Banque populaire de Chine au cours de la même période; Les intérêts sur chaque prêt sont calculés à partir de la date réelle du prêt de la société.
5. Mode de remboursement: rembourser le principal et les intérêts conformément au contrat et payer les intérêts chaque année en fonction de la situation réelle.
6. Hypothèque ou garantie: pas d’hypothèque ni de garantie.
Autorisation de prêt
Le Conseil d’administration demande à l’Assemblée générale d’autoriser la direction à effectuer des emprunts dans les limites susmentionnées.
Mesures de prévention des risques
D’autres actionnaires n’ont pas fourni la même proportion de garantie, mais boke New Materials est la filiale holding de la société. La société est en mesure de mettre en œuvre un contrôle efficace des risques sur ses activités, ses finances, la gestion des fonds, etc. entre – temps, la société renforcera la gestion de ses projets d’utilisation des fonds. Si des facteurs défavorables se produisent ou sont jugés, des mesures correspondantes seront prises en temps opportun pour contrôler ou réduire les risques afin d’assurer la sécurité des fonds de la société.
Influence du prêt sur la société
Ce prêt est destiné à répondre aux besoins de développement des activités de la filiale Holding boke New Materials et n’affecte pas les besoins quotidiens de roulement du capital de la société ni le développement normal des activités principales de la société. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier les intérêts des actionnaires minoritaires. En plus de fournir une aide financière à la filiale Holding, la société n’a pas fourni d’aide financière à l’étranger et n’a pas fourni d’aide financière à l’étranger en retard.
Avis des administrateurs indépendants
La société emprunte de l’argent à la filiale Holding boke New Materials sans affecter son fonctionnement normal, ce qui est bénéfique pour réduire le coût de financement global de la société, assurer la demande de fonds pour l’exploitation de l’entreprise de la filiale Holding et promouvoir le développement de l’entreprise de la filiale Holding boke New Materials. Cette transaction est effectuée conformément aux principes d’équité, d’équité, de volontariat et d’honnêteté, avec un prix juste, équitable et raisonnable; Les procédures de délibération et de vote sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux statuts et à d’autres dispositions, sans préjudice des intérêts des actionnaires minoritaires et de la société. Nous convenons que la société fournira des prêts aux filiales contrôlantes cette fois. Avis de l’institution de recommandation
Les questions relatives au crédit bancaire ou à la garantie des activités de prêt de la société en tant que filiale et entre les filiales ont été examinées et approuvées à la troisième réunion du troisième Conseil d’administration de la société. Les administrateurs associés Hu Xiannian, Hu xianjun et Zhan Ming ont évité le vote. Tous les administrateurs indépendants de La société ont approuvé à l’avance les questions et ont exprimé des opinions claires. Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux dispositions pertinentes des Statuts de la société Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) La société est une filiale et les questions de garantie de crédit bancaire ou de prêt entre filiales sont fondées sur les besoins réels de l’exploitation commerciale et de la construction de projets de chaque filiale, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. L’institution de recommandation n’a pas d’objection à ce que la société soit une filiale et à ce que la garantie de crédit bancaire ou de prêt entre les filiales soit accordée.
Impact du prêt sur la société
Ce prêt est destiné à répondre aux besoins de développement des activités de la filiale Holding boke New Materials et n’affecte pas les besoins quotidiens de roulement du capital de la société ni le développement normal des activités principales de la société. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier les intérêts des actionnaires minoritaires. En plus de fournir une aide financière à la filiale Holding, la société n’a pas fourni d’aide financière à l’étranger et n’a pas fourni d’aide financière à l’étranger en retard.
Documents à consulter
1. Résolution de la troisième réunion du troisième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la troisième réunion du troisième Conseil d’administration.
3. Avis de vérification de la société sur la garantie de crédit bancaire ou de prêt entre les filiales de Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986)
Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) Conseil d’administration
9 avril 2022
