Code des valeurs mobilières: Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) titre abrégé: Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986)
Annonce de la résolution de la troisième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Convocation de la réunion
Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) La réunion est présidée par M. nie dongliang, Président du Conseil des autorités de surveillance. M. Tan liangmou, Secrétaire du Conseil d’administration de la société, et Mme Mao min, représentante des valeurs mobilières, ont assisté à la réunion sans droit de vote. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. II. Délibérations de la Conférence
Après délibération et vote par les autorités de surveillance présentes, les propositions suivantes sont examinées et adoptées:
1. Rapport annuel 2021 et Résumé
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures du rapport annuel 2021 de la société établi par le Conseil d’administration sont conformes aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise. http://www.cn.info.com.cn. Le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 divulgués.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
2. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise. http://www.cn.info.com.cn. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
4. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’entreprise a mis en place et amélioré le système de contrôle interne et qu’elle peut fonctionner de manière stable et que tous les risques de l’entreprise peuvent être efficacement contrôlés. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète objectivement, réellement et complètement la construction et l’exploitation du contrôle interne de la compagnie.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise. http://www.cn.info.com.cn. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 divulgué.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société utilise et dépose les fonds collectés de manière raisonnable et normalisée en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents et les mesures de gestion des fonds collectés par la société. La société gère et utilise les fonds collectés de manière centralisée sur un compte spécial. L’utilisation des fonds collectés est conforme à la mise en œuvre du plan d’investissement et de construction des fonds collectés, et il n’y a pas d’utilisation illégale des fonds collectés. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés ni de préjudice aux intérêts des actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise. http://www.cn.info.com.cn. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
6. Instructions spéciales pour la vérification de l’occupation des actifs non opérationnels et des opérations d’autres fonds connexes
Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’il n’y a pas eu d’occupation non opérationnelle des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées au cours de la période considérée. Au cours de la période visée par le rapport, la compagnie n’a pas fourni de garantie externe et n’a pas fourni de garantie externe qui s’est produite au cours des années précédentes et qui s’est accumulée jusqu’au 31 décembre 2021. La société, en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, l’avis sur la normalisation des transactions de fonds entre la société cotée et les parties liées et certaines questions relatives à la garantie externe de la société cotée, les statuts et d’autres dispositions pertinentes, limite strictement l’occupation des fonds de La société dans les transactions de fonds d’exploitation entre les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et la société; Normaliser le comportement de garantie externe de la société et contrôler le risque de garantie externe de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise. http://www.cn.info.com.cn. Description de l’audit spécial de l’occupation d’actifs non opérationnels et des opérations d’autres fonds connexes divulgués.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
7. Rapport sur les comptes annuels 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport financier final de la société pour 2021 reflète objectivement et précisément la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société pour 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise. http://www.cn.info.com.cn. ) Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
8. Rapport sur le budget financier de 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise. http://www.cn.info.com.cn. ) Rapport sur le budget financier de 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
9. Proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour l’année 2021 est conforme au plan de développement annuel de la société, qu’il est conforme à la situation réelle de la société en cours de développement et qu’il est conforme aux dispositions pertinentes relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées, qu’il est légal, conforme et raisonnable et qu’il est propice au développement durable, stable et sain de la société. Par conséquent, le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est approuvé.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise. http://www.cn.info.com.cn. Annonce du plan de distribution des bénéfices de 2021 divulguée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
10. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022
Le Conseil des autorités de surveillance estime que Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour l’audit des opérations sur valeurs mobilières et des opérations à terme et possède une riche expérience et une qualité professionnelle dans l’audit des sociétés cotées. Dans le travail précédent de fournir des services d’audit à la société, Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) est en mesure de suivre des normes professionnelles indépendantes, objectives et impartiales et de mieux achever le travail d’audit confié par la société.
Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance a accepté de reconduire Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit pour 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur le renouvellement de l’institution d’audit pour 2022 divulguée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
11. Plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise. http://www.cn.info.com.cn. Annonce du régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
12. Proposition d’ajustement du montant estimatif de la garantie externe de la société et de la filiale Holding
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’examen et la prise de décisions concernant l’ajustement du montant estimatif de la garantie externe de la société et de ses filiales contrôlantes sont conformes au droit des sociétés, aux lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normal des sociétés cotées au Conseil principal, à l’avis sur la normalisation des activités de garantie externe des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts. L’objet de la garantie est la filiale à part entière et la filiale holding de la société. Cet ajustement est utile pour obtenir les fonds nécessaires au développement, avec des risques contrôlables et dans l’intérêt général de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur l’ajustement du montant estimatif de la garantie externe de la société et de la filiale Holding divulguée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
13. The 2022 restricted stock Incentive plan (Draft) and Summary
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le contenu du plan d’incitation restreint aux actions 2022 (projet) et de son résumé de la société est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives d’incitation aux actions des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions des statuts. La mise en œuvre de ce plan d’incitation contribuera à la réalisation de l’accord sur les intérêts de l’entreprise, des actionnaires et des employés, et encouragera toutes les parties à se concentrer conjointement sur le développement à long terme de l’entreprise, afin d’apporter des rendements plus efficaces et plus durables aux actionnaires; Améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise, mobiliser l’enthousiasme du personnel de l’entreprise, fournir une bonne sector – forme pour stabiliser les talents exceptionnels, équilibrer les objectifs à court et à long terme de l’entreprise et promouvoir le développement durable, sain et à long terme de l’entreprise; Mettre en place et améliorer le mécanisme de partage des avantages entre les travailleurs et les propriétaires afin que les employés puissent réaliser une croissance commune avec l’entreprise en créant de la valeur. La mise en œuvre de ce plan d’incitation est favorable au développement durable de la société cotée, sans préjudice évident des intérêts de la société cotée et de tous les actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise. http://www.cn.info.com.cn. Divulgation du régime d’encouragement restreint aux actions 2022 (ébauche) et du résumé du régime d’encouragement restreint aux actions 2022 (ébauche).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit être soumise à l’Assemblée générale pour délibération et approuvée par plus des deux tiers (y compris) du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
14. Mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions en 2022
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions en 2022 sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des mesures de gestion pour l’incitation aux actions des sociétés cotées, des statuts, etc., afin d’assurer le bon Déroulement du plan d’incitation aux actions de la société, d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise de la société et de former un système de répartition de la valeur bien équilibré en fonction de la situation réelle de la société. Encourager les cadres moyens et supérieurs de l’entreprise et l’épine dorsale des activités de base et de la technologie à travailler de bonne foi et diligemment, afin d’assurer l’amélioration constante du rendement de l’entreprise et la réalisation de la stratégie de développement et des objectifs opérationnels de l’entreprise.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise. http://www.cn.info.com.cn. Mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022 divulguées.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit être soumise à l’Assemblée générale pour délibération et approuvée par plus des deux tiers (y compris) du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
15. Proposition relative à la vérification de la liste des personnes visées par le régime d’encouragement restreint aux actions de la société en 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise. http://www.cn.info.com.cn. Liste des personnes visées par le régime d’encouragement restreint aux actions 2022 divulguée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la troisième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société
Avis est par les présentes donné.
Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) Conseil des autorités de surveillance
9 avril 2022
