Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021 (Li Guoqing)
En tant qu’administrateur indépendant de Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) Mon rendement en 2021 est indiqué ci – dessous:
I. Participation
En 2021, la société a tenu six réunions du Conseil d’administration. J’ai assisté à six réunions du Conseil d’administration. En raison de l’épidémie, j’ai assisté à trois réunions du Conseil d’administration sur place, participé à trois réunions du Conseil d’administration par voie de communication et participé au vote six fois. En 2021, la société a tenu quatre assemblées générales des actionnaires sur place, et j’ai assisté à une Assemblée générale sans droit de vote en raison de l’épidémie. Avant chaque réunion, je peux recevoir et comprendre pleinement les documents pertinents de la réunion à l’avance dans le délai prescrit, participer activement à la discussion des questions à examiner, exercer pleinement les pouvoirs et les pouvoirs des administrateurs indépendants en ce qui concerne la prise de décisions sur les questions importantes de la société dont j’ai été informé, et donner des avis indépendants sur les questions pertinentes conformément à la loi et aux règlements, ce qui joue un rôle positif dans la prise de décisions scientifiques par le Conseil d’administration de la société. Au cours de la période considérée, j’ai voté en faveur de toutes les propositions des réunions précédentes du Conseil d’administration, sans soulever d’objection, sans opposition ni abstention.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents, après un examen sérieux, indépendant et substantiel des questions pertinentes, j’a i émis conjointement des avis indépendants (y compris des avis d’approbation préalable) avec d’autres administrateurs indépendants de la société sur les questions suivantes:
Heure de la réunion nom de la réunion
1. Avis sur la reconnaissance préalable du renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021
2. Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices de la société en 2020
3. Avis indépendant sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2020
4. Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2020
Avis indépendants sur l’occupation des fonds non opérationnels de la société et d’autres opérations de fonds connexes
6. Avis indépendant sur le renouvellement du recrutement de l’institution d’audit de la société en 2021
Réunion 7. Avis indépendants sur le changement de convention comptable de la société
8. Avis indépendant sur la garantie de crédit bancaire pour les filiales
9. Avis indépendant sur la demande de ligne de crédit globale à la Banque
10. Avis indépendant sur l’investissement proposé par la filiale holding dans la construction d’un projet de production annuelle de 120000 tonnes de 1,4 – butanediol
11. Opinions indépendantes sur l’investissement de la filiale holding dans la construction de la phase I (i) du projet d’utilisation globale des hydrocarbures légers
Avis indépendants sur la nomination du Directeur général
2. Avis indépendant sur la nomination du Directeur général adjoint
Réunion 3. Avis indépendant sur la gestion de la trésorerie avec une partie des fonds propres inutilisés
Deuxième administrateur 1. Avis indépendant sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021
2. Avis indépendant sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
Réunion 3. Avis indépendants sur les questions de garantie externe de la société
Deuxième administrateur 1. Approbation préalable et avis indépendants sur l’octroi de prêts aux filiales contrôlantes
2. Avis indépendant sur l’utilisation des fonds collectés pour fournir des prêts aux filiales contrôlantes et mettre en œuvre des projets d’investissement collectés
Réunions
Deuxième directeur
21st meeting of 2021 – 10 – 26 conference 1. Independent opinion Meeting on Adjustment of Construction Content and Investment amount of light hydrocarbon Comprehensive Utilization Project Phase I (i)
Deuxième directeur
2021 – 12 – 30 Conseil d’administration no 22 1. Avis indépendant sur la nomination du Secrétaire du Conseil d’administration
Séances
Rendement des comités professionnels
En tant que Président du Comité de nomination, membre du Comité stratégique et membre du Comité d’audit du troisième Conseil d’administration de la société, j’ai rempli les fonctions suivantes en 2021:
En tant que Président du Comité de nomination, il préside les réunions quotidiennes du Comité de nomination, examine et adopte les propositions pertinentes conformément au système de travail des administrateurs indépendants et à d’autres systèmes pertinents, et fournit des avis et des suggestions raisonnables sur la procédure de sélection et de nomination des administrateurs et des cadres supérieurs du deuxième Conseil d’administration élus par le Conseil d’administration de la société.
En tant que membre du Comité d’audit, il participe aux réunions quotidiennes du Comité d’audit et examine la situation et le plan de l’audit interne de l’entreprise, le contrôle interne, l’utilisation des fonds collectés et les rapports périodiques. Entre – temps, examiner le rapport spécial d’audit, examiner les états financiers de la société, saisir l’état d’avancement des travaux d’audit et maintenir l’indépendance de l’audit. En tant que membre du Comité de stratégie, il s’acquitte de ses fonctions conformément aux règles de travail du Comité de stratégie du Conseil d’administration, comprend activement les conditions d’exploitation et de développement industriel de l’entreprise et donne des avis professionnels personnels sur la stratégie de développement à moyen et à long terme de l’entreprise et les principales décisions d’investissement.
Enquête sur le terrain et amélioration de la capacité d’exécution
En 2021, j’ai assisté à toutes les réunions du Conseil d’administration tenues par la société et j’ai assisté à certaines réunions des actionnaires sans droit de vote. J’ai utilisé le temps de participation sur place pour communiquer en profondeur avec d’autres administrateurs et cadres supérieurs de la société afin de bien comprendre les conditions d’exploitation et de développement. En outre, j’ai maintenu une communication efficace avec les administrateurs, les cadres supérieurs et d’autres personnes concernées par divers moyens de communication, tels que le téléphone et le courrier, afin de me tenir au courant de la situation actuelle de l’entreprise en temps réel. Entre – temps, je me suis rendu sur place dans les bases de production des filiales de la société pour effectuer des recherches sur le terrain, communiquer pleinement et méticuleusement avec les responsables concernés, comprendre en profondeur la situation actuelle de la production, de l’exploitation et de la situation financière des sujets concernés, et donner la supervision et Les suggestions correspondantes en fonction de mes compétences et de mon expérience dans la gouvernance d’entreprise, la spécialité chimique et d’autres aspects, et en combinaison avec l’analyse des tendances industrielles pertinentes et des politiques les plus récentes.
En tant qu’administrateur indépendant de l’entreprise, j’ai toujours mis l’accent sur l’étude des lois, règlements et documents réglementaires les plus récents, l’approfondissement de la connaissance et de la compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui ont trait à la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de l’entreprise et à la protection des intérêts des investisseurs, la participation active à la formation, l’amélioration continue de la capacité d’exécution des tâches, afin de fournir de meilleures opinions et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de l’entreprise.
Protection des droits et intérêts des investisseurs
En 2021, j’ai procédé à un examen indépendant, objectif et impartial de toutes les propositions du Conseil d’administration et j’ai exercé soigneusement et prudemment tous les droits de vote. Dans le même temps, en stricte conformité avec les exigences des lois et règlements, il a émis des avis indépendants sur les questions pertinentes et a supervisé et examiné objectivement et sérieusement l’exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs de la société; En ce qui concerne les questions importantes relatives aux intérêts des actionnaires, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société ont été consultés et évalués afin de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. En outre, je supervise en permanence l’exécution des obligations de divulgation de l’information de la société et veille à ce que la divulgation de l’information de tous les actionnaires soit vraie, exacte, complète, concise, claire et facile à comprendre.
Vi. Questions diverses
1. Au cours de la période considérée, aucun administrateur indépendant n’a proposé de tenir une réunion du Conseil d’administration.
2. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de cas où des administrateurs indépendants ont embauché des vérificateurs externes des comptes et des consultants.
3. Au cours de la période considérée, il n’a pas été proposé de licencier le cabinet comptable.
Soutien de la société aux administrateurs indépendants dans l’exercice de leurs fonctions
En 2021, dans l’exercice de mes fonctions d’administrateur indépendant, la société a fourni un soutien et une coopération complets, mis en place de nombreux modes de communication en temps réel tels que le site, le téléphone, le courrier, Wechat et les messages courts, et a activement fourni des conditions favorables telles que le personnel concerné, le matériel de réunion et le Bureau sur place. Lorsque je donne des commentaires supplémentaires sur les documents de délibération, la société peut fournir des informations efficaces dans un délai relativement court. Il m’a fourni une protection efficace et un soutien solide dans l’exercice de mes fonctions d’administrateur indépendant.
Je tiens à remercier la direction et le personnel concerné de l’entreprise pour leur soutien à mon travail d’administrateur indépendant en 2021. En 2022, je continuerai à exercer mes fonctions d’administrateur indépendant et à protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires.
Li Guoqing 7 avril 2022
