Code des titres: Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) titre abrégé: Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Session: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’assemblée: la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a été examinée et adoptée à la troisième Assemblée du troisième Conseil d’administration de la société. La convocation de l’assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
4. Heure de la réunion:
Réunion sur place: le 5 mai 2022, à 14 h 30 (les actionnaires participant à la réunion sur place doivent arriver au lieu de réunion 15 minutes avant la réunion pour s’inscrire).
Temps de vote en ligne:
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 5 mai 2022;
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 5 mai 2022.
5. Mode de réunion:
Le vote sur place et le vote en ligne sont adoptés à l’Assemblée générale.
La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, et les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 26 avril 2022
7. Participants:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi le 26 avril 2022 (date d’enregistrement des capitaux propres). Tous les actionnaires susmentionnés de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote (voir l’annexe pour la procuration).
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion, 9e étage, CNOOC Building, no 426, Middle Petrochemical Avenue, Dayawan District, Huizhou, Guangdong
II. Questions examinées par la Conférence
1. Questions à examiner
Tableau 1: exemple de code de proposition de l’Assemblée générale
Remarques nom de la proposition la colonne avec le Code coché peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1 Rapport annuel 2021 et résumé √
2 Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
3 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
4 Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 √
5 examen spécial de l’occupation des actifs non opérationnels et des autres opérations de fonds connexes √
Description du calcul
6 Rapport financier final 2021 √
7 Rapport sur le budget financier 2022 √
8 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
9 Proposition de renouvellement de l’institution d’audit en 2022 √
10 Plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022 √
11 Proposition relative à l’octroi de prêts aux filiales contrôlantes √
12 proposition d’ajustement du montant estimatif de la garantie externe de la société et des filiales contrôlantes √
13 Plan d’incitation restreint aux actions 2022 (ébauche) et résumé √
14 mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022 √
15 √ demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation au capital
Projet de loi
2. La proposition ci – dessus a été soumise à la troisième réunion du troisième Conseil d’administration et à la troisième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir la proposition publiée par la société sur le site d’information de Juchao le 9 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
3. Parmi les propositions susmentionnées, la proposition 13 – 15 fait l’objet d’une résolution spéciale de l’Assemblée des actionnaires et est adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée des actionnaires.
4. Afin de respecter et de protéger pleinement les droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs, conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, les résultats du vote des propositions susmentionnées sont comptés et divulgués séparément pour les petits et moyens investisseurs (les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée).
5. Conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives relatives à l’incitation au capital des sociétés cotées, lorsqu’une société cotée convoque une Assemblée générale des actionnaires pour délibérer sur un plan d’incitation au capital, les administrateurs indépendants demandent à tous les actionnaires des droits de vote délégués sur le plan d’incitation au capital. Conformément à cette disposition, tous les administrateurs indépendants ont convenu à l’unanimité que M. Chen AiWen enverrait un rapport sur la sollicitation de droits de vote délégués pour solliciter les droits de vote de tous les actionnaires sur les 13 à 15 propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires. Voir le rapport sur la sollicitation publique de droits de vote délégués par les administrateurs indépendants publié par la société sur le site Web de Juchao le 9 avril 2022 pour plus de détails. Annonce. Le destinataire ou son mandataire peut voter séparément sur les projets de loi 1 à 12 qui n’ont pas fait l’objet d’une sollicitation de droits de vote. Si le destinataire ou son mandataire ne vote pas séparément, il est réputé avoir renoncé à son droit de vote sur les propositions qui n’ont pas fait l’objet d’une sollicitation de droits de vote.
6. Les administrateurs indépendants de la société feront un rapport annuel 2021 à l’Assemblée générale des actionnaires. Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’inscription: inscription sur place, inscription par courriel et inscription par télécopieur; L’inscription par téléphone n’est pas acceptée. 2. Inscription: 9: 00 – 11: 30 et 14: 00 – 16: 00 le 29 avril 2022
3. Registration place: 9th Floor, CNOOC Building, No. 426, Middle Petrochemical Avenue, Dayawan District, Huizhou City, Guangdong Province. 4. Procédures d’enregistrement:
Enregistrement sur place
Enregistrement sur place de l’actionnaire de la personne morale: si le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale est présent, l’original de la carte d’identité du représentant légal doit être présenté et une copie de la carte d’identité du représentant légal doit être soumise; Copie de la licence commerciale de l’actionnaire de la personne morale; Certificat d’identité du représentant légal; Une copie du certificat de participation; Lorsque l’agent mandaté assiste à la réunion, l’agent mandaté présente l’original de sa carte d’identité et présente: une copie de la carte d’identité de l’agent mandaté; Copie de la licence commerciale de l’actionnaire de la personne morale; Certificat d’identité du représentant légal; Copie de la carte d’identité du représentant légal; Une copie du certificat de participation; Procuration délivrée par le représentant légal des actionnaires de la personne morale conformément à la loi (voir annexe II pour plus de détails)
Enregistrement sur place de l’actionnaire de la personne physique: si l’actionnaire de la personne physique est présent, l’original de sa carte d’identité doit être présenté et une copie de sa carte d’identité doit être soumise; Une copie du certificat de participation; Lorsque l’agent mandaté assiste à la réunion, l’agent mandaté présente l’original de sa carte d’identité et présente: une copie de la carte d’identité de l’agent mandaté; Une copie de la carte d’identité du client; Procuration (voir annexe II pour plus de détails); Copie du certificat de participation.
Inscription par courriel et par télécopieur
Les actionnaires de la société peuvent s’inscrire par courriel et par télécopieur en fonction des documents pertinents requis pour l’inscription sur place. Les documents d’inscription fournis doivent être signés « ce document est authentique et valide et conforme à l’original ».
Pour les actionnaires inscrits par courriel, veuillez envoyer une copie numérisée des documents d’inscription à la boîte aux lettres de l’entreprise. [email protected]. , veuillez indiquer « inscription à l’Assemblée générale annuelle 2021» pour le sujet du courriel; Pour les actionnaires inscrits par télécopieur, veuillez télécopier les documents d’inscription à la société.
Les actionnaires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée doivent confirmer l’enregistrement par livraison directe, courrier électronique et télécopie dans le délai d’enregistrement prescrit sur la base des certificats pertinents susmentionnés et du formulaire d’enregistrement rempli (voir annexe III pour plus de détails). Une copie des documents d’enregistrement susmentionnés doit être fournie, la copie des documents personnels doit être signée par la personne physique et la copie des documents d’enregistrement des actionnaires de la personne morale doit être estampillée du sceau officiel.
5. Coordonnées de la réunion:
Contact: Tan liangmou, Mao min
Tel: 0752 – 5962808 Fax: 0752 – 5765948
E – mail: [email protected].
6. Questions diverses:
L’Assemblée est prévue pour une demi – journée et les frais de transport, d’hébergement et d’hébergement des actionnaires participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, la société fournit aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne. Les actionnaires de la société peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Conseils chaleureux
Étant donné que l’épidémie de covid – 19 n’est pas encore terminée, compte tenu des besoins en matière de prévention et de contrôle de l’épidémie, la société encourage les actionnaires à participer à l’Assemblée générale des actionnaires par le biais du vote en ligne autant que possible. Les actionnaires qui ont vraiment besoin d’assister à l’Assemblée sur place doivent être informés en temps opportun des exigences locales en matière de prévention et de contrôle et préparer les documents justificatifs pertinents à l’avance.
Documents à consulter
1. Résolution de la troisième réunion du troisième Conseil d’administration de la société
2. Résolution de la troisième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe II: Procuration
Annexe III: formulaire d’enregistrement des actionnaires participants
Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) Conseil d’administration
9 avril 2022
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362986
2. Titre abrégé du vote: Yu Xin vote
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Un vote des actionnaires sur une proposition générale est considéré comme exprimant la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 5 mai 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à 9 h 15 le 5 mai 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place) et se termine à 15 h le 5 mai 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Identification spécifique
