Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance, le Conseil des autorités de surveillance de la société s’est acquitté consciencieusement de toutes ses fonctions et a exercé ses pouvoirs de manière indépendante conformément à la loi. En assistant sans droit de vote à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires, les autorités de surveillance ont supervisé les activités de production et d’exploitation de la société, les questions importantes, la situation financière et l’exercice des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs, assurant ainsi le fonctionnement normal de la société, préservant les droits et intérêts légitimes de la société et des investisseurs et jouant un rôle actif dans le processus de fonctionnement normal et de développement sain de la société. Les principaux travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021 sont présentés comme suit:
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu cinq réunions et examiné et adopté 19 propositions. La procédure de convocation et de vote de la réunion est conforme au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs. Les détails sont les suivants:
Numéro de série nom de la réunion heure de la réunion nom de la proposition
1. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020
2. Rapport financier final de 2020
3. Rapport sur le budget financier de 2021
4. Rapport annuel 2020 et Résumé
5. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2020
6. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020
7. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020
8. Audit spécial sur l’occupation d’actifs non opérationnels et d’autres opérations de fonds connexes
Ming
9. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2021
10. Proposition de modification des conventions comptables
11. Proposition relative à la garantie de crédit bancaire pour les filiales
12. Proposition de demande de ligne de crédit globale à la Banque
13. Rapport du premier trimestre 2021
2. Deuxième Conseil des autorités de surveillance 2021 – 08 – 03 1. Rapport semestriel 2021 et Résumé
2. Proposition relative à l’utilisation continue d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
3. Proposition d’exemption du délai de notification de la dixième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 4 août 2021
2. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021
4. Deuxième Conseil des autorités de surveillance 2021 – 08 – 17
Proposition de la 11e réunion
5. Deuxième Conseil des autorités de surveillance 2021 – 10 – 26 1. Rapport du troisième trimestre 2021
Douzième réunion
Rendement du Conseil des autorités de surveillance
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance s’est sérieusement acquitté de ses fonctions de surveillance du point de vue de la protection effective des intérêts des petits et moyens actionnaires, a suivi et compris l’état de la production et de l’exploitation de la société de manière globale, a assisté aux réunions pertinentes du Conseil d’administration et de l’assemblée générale des actionnaires de la société sans droit de vote et a supervisé efficacement les questions importantes de la société, comme suit:
1. Fonctionnement de la société conformément à la loi
Au cours de la période considérée, les membres du Conseil des autorités de surveillance ont assisté sans droit de vote aux réunions pertinentes du Conseil d’administration et de l’assemblée générale des actionnaires de la société et ont supervisé les procédures de prise de décisions de la société et le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs. Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société fonctionne en stricte conformité avec les lois, règlements et statuts pertinents, que les procédures de prise de décisions sont légales et qu’il n’y a pas d’opérations illégales; Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société s’acquittent fidèlement et diligemment de leurs fonctions et n’ont constaté aucun acte préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires.
2. Vérifier la situation financière de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a soigneusement examiné les états financiers de la société et d’autres documents conformément au rapport d’audit standard sans réserve publié par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) et a mis en œuvre une surveillance, une inspection et un audit efficaces de la situation financière de la société. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le système financier et le système de la société sont parfaits; La situation financière est bonne, la qualité des actifs est bonne, la comptabilisation et la mesure des revenus, des dépenses et des bénéfices sont vraies et exactes, et les rapports financiers réguliers de la société reflètent fidèlement, fidèlement et complètement la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société. Aucune fausse déclaration, déclaration trompeuse ou omission importante
3. Examen du rapport d’évaluation du contrôle interne
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société et a estimé que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 publié par la société reflétait fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du contrôle interne de la société. 4. Supervision des garanties extérieures
Le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et vérifié l’état de la garantie externe de la société en 2021. Au cours de la période considérée, l’activité de garantie de la société était principalement nécessaire au développement des activités de la société et de ses filiales et était conforme aux intérêts de la société. Le risque financier de l’activité de garantie était sous le contrôle de la société et n’avait pas d’incidence négative sur le fonctionnement normal de la société ni de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires. La procédure d’approbation était conforme aux opérations connexes.
5. Utilisation et gestion des fonds collectés
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a effectivement supervisé l’utilisation et la gestion des fonds collectés par la société. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que les fonds collectés par la société étaient gérés et utilisés en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents et les dispositions pertinentes du système de gestion des fonds collectés, qu’il n’y avait pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires, ni de détournement ou d’utilisation illégale des fonds collectés.
6. Mise en place et mise en œuvre du système de gestion des initiés
Au cours de la période considérée, la société a activement assuré la confidentialité et la gestion des informations privilégiées conformément aux dispositions de la c
7. Mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a examiné la mise en œuvre des résolutions de l’assemblée générale des actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le Conseil d’administration et la direction sont en mesure d’appliquer consciencieusement toutes les résolutions de l’assemblée générale des actionnaires et qu’aucune circonstance préjudiciable aux intérêts des actionnaires n’a été constatée.
Plan de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2022
En 2022, avec la libération progressive de la capacité de production des projets d’investissement et la promotion progressive de nouveaux projets, la compétitivité de base de l’entreprise s’améliorera continuellement, mais elle sera également confrontée à un environnement de concurrence plus féroce sur le marché. Le Conseil des autorités de surveillance continuera d’appliquer strictement le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les statuts et d’autres dispositions pertinentes, de s’acquitter fidèlement et diligemment de ses fonctions et de superviser le fonctionnement normal de la société, en se concentrant étroitement sur les politiques opérationnelles déterminées par la société; Renforcer continuellement son propre apprentissage, s’adapter constamment à la nouvelle situation et renforcer la sensibilisation à la prévention des risques; Conformément aux exigences des autorités de surveillance, améliorer constamment la structure de gouvernance d’entreprise et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires.
Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) Conseil des autorités de surveillance
7 avril 2022
