Code des valeurs mobilières: Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) titre abrégé: Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986)
Annonce de la résolution de la troisième réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Convocation de la réunion
Hunan Yussen Energy Technology Co.Ltd(002986) La réunion a été convoquée et présidée par M. Hu Xiannian, Président du Conseil d’administration, et les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents.
II. Délibérations de la Conférence
Après une discussion et un vote sérieux, les administrateurs présents à la réunion examinent et adoptent la proposition suivante:
1. Rapport annuel 2021 et Résumé
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise. http://www.cn.info.com.cn. Le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 divulgués.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
2. Rapport de travail du Directeur général en 2021
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise. http://www.cn.info.com.cn. Rapport de travail du Conseil d’administration 2021 divulgué.
Les administrateurs indépendants de la société ont soumis au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle de 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise. http://www.cn.info.com.cn. Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants divulgué.
4. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement approuvées sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise. http://www.cn.info.com.cn. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 divulgué. Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement approuvées sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise. http://www.cn.info.com.cn. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
6. Instructions spéciales pour la vérification de l’occupation des actifs non opérationnels et des opérations d’autres fonds connexes
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise. http://www.cn.info.com.cn. Description de l’audit spécial de l’occupation d’actifs non opérationnels et des opérations d’autres fonds connexes divulgués.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
7. Rapport sur les comptes annuels 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise. http://www.cn.info.com.cn. ) Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
8. Rapport sur le budget financier de 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise. http://www.cn.info.com.cn. ) Rapport sur le budget financier de 2022.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
9. Proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement approuvées sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise. http://www.cn.info.com.cn. Annonce du plan de distribution des bénéfices de 2021 divulguée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
10. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants expressément approuvés sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur le renouvellement de l’institution d’audit pour 2022 divulguée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
11. Plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement approuvées sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise. http://www.cn.info.com.cn. Annonce du régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
12. Proposition d’investissement et de création d’une filiale à part entière
Pour répondre aux besoins de la planification stratégique et du développement des affaires, la société a l’intention d’investir 5 millions de RMB de fonds propres pour créer la filiale à part entière Hunan New Trading Co., Ltd. (nom provisoire, sous réserve de l’approbation finale et de l’enregistrement par le Département de l’industrie et du commerce). Conformément aux statuts, au système de gestion des investissements étrangers et à d’autres dispositions pertinentes, l’investissement est soumis à l’autorité d’approbation du Président et n’a pas besoin d’être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Les questions d’investissement ne concernent pas les opérations entre apparentés et ne constituent pas non plus une réorganisation importante des actifs conformément aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant l’investissement dans la création d’une filiale à part entière divulguée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
13. Proposition d’ajustement du montant estimatif de la garantie externe de la société et de la filiale Holding
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement approuvées sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur l’ajustement du montant estimatif de la garantie externe de la société et de la filiale Holding divulguée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
14. Proposition de prêt à la filiale Holding
Afin de réduire le coût global du financement de la société et d’assurer la demande de fonds pour l’exploitation des activités de la filiale Holding, la société propose de fournir à la filiale Holding Huizhou boke Environmental Protection New Materials Co., Ltd. Un prêt d’au plus 150 millions de RMB avec des fonds propres. Le montant du prêt peut être réutilisé. Le montant du prêt unique est autorisé à être déterminé par la direction de l’exploitation de la société. La limite de prêt susmentionnée et la durée de l’autorisation sont d’un an à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation explicites sur la proposition, et l’institution de recommandation, AXin Securities Co., Ltd., a émis des avis de vérification sans opposition sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce sur l’octroi de prêts à la filiale Holding, les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la troisième réunion du troisième Conseil d’administration et les avis de vérification d’Anxin Securities Co., Ltd. Sur l’octroi de prêts à la filiale Holding.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Hu Xiannian, Président du Conseil d’administration de la société, est l’un des actionnaires de Boke New Materials, Hu xianjun, administrateur et Directeur général, est l’associé de Boke huifu et boke Huijin, actionnaires de Boke New Materials, et Zhan Ming, administrateur et Directeur général adjoint, est l’associé de Boke huifu. Les Trois personnes susmentionnées sont liées à la proposition et évitent de voter.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
15. The 2022 restricted stock Incentive plan (Draft) and Summary
Afin d’améliorer encore le mécanisme d’incitation et de restriction à long terme, de mobiliser pleinement l’enthousiasme et la créativité de l’équipe de base de l’entreprise, d’accroître la loyauté des cadres supérieurs et des employés à l’entreprise, de combiner efficacement les intérêts de l’entreprise, des actionnaires et de l’équipe de base, de faire en sorte que toutes les parties prêtent attention au développement à long terme de l’entreprise et d’assurer la réalisation de la stratégie de développement et des objectifs opérationnels de l’entreprise. Sur la base d’une protection suffisante des intérêts des actionnaires et conformément au principe de l’équivalence des revenus et des contributions, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives et à d’autres lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts, le Conseil d’administration a élaboré le plan d’incitation restreint aux actions (projet) et le résumé de la société pour 2022. Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement approuvées sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise. http://www.cn.info.com.cn. Divulgation du régime d’encouragement restreint aux actions 2022 (ébauche) et du résumé du régime d’encouragement restreint aux actions 2022 (ébauche).
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les administrateurs Hu xianjun et Zhan Ming sont les cibles du plan d’incitation et évitent de voter sur la proposition.
La proposition doit être soumise à l’Assemblée générale pour délibération et approuvée par plus des deux tiers (y compris) du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
16. Mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions en 2022
Afin d’assurer le bon déroulement du plan d’incitation au capital de l’entreprise, d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise de l’entreprise, de former un système de répartition de la valeur bien équilibré, d’encourager les cadres moyens et supérieurs de l’entreprise et les principaux secteurs d’activité et techniques à travailler de bonne foi et diligemment, d’assurer une amélioration constante des performances de l’entreprise et d’assurer la réalisation de la stratégie de développement et des objectifs opérationnels de l’entreprise, Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées, des statuts, etc., et compte tenu de la situation réelle de la société, les mesures administratives d’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation au capital restreint de 2022 ont été formulées.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement approuvées sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise. http://www.cn.info.com.cn. Mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022 divulguées.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les administrateurs Hu xianjun et Zhan Ming sont les cibles du plan d’incitation et évitent de voter sur la proposition.
La proposition doit être soumise à l’Assemblée générale pour délibération et approuvée par plus des deux tiers (y compris) du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
17. Plan d’actions a de la Banque de développement non publique en 2022 (révisé)
La société a révisé le contenu pertinent du plan d’offre non publique d’actions a en tenant compte des derniers progrès de l’offre non publique et de l’analyse complète du projet d’offre.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement approuvées sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise. http://www.cn.info.com.cn. Plan d’actions a de la Banque de développement non publique en 2022 (révisé) divulgué.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
18. Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par une banque de développement non publique en 2022 (version révisée)
La société a révisé le contenu pertinent du rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique d’actions a en tenant compte des derniers progrès de l’offre non publique et de l’analyse globale du projet d’investissement.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement approuvées sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de l’entreprise. http://www.cn.info.com.cn. Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par une banque de développement non publique en 2022 (version révisée).
19. Proposition visant à demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation au capital
Afin de mettre en œuvre concrètement le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 de la société, le Conseil d’administration de la société demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions suivantes concernant le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022:
Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à prendre en charge les questions suivantes pour la mise en œuvre concrète du plan d’incitation au capital: 1) déterminer la date d’octroi du plan d’incitation au capital restreint;
En cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions et d’autres questions de la société, le nombre d’actions restreintes et le nombre d’actions sous – jacentes concernées sont ajustés en conséquence conformément aux méthodes spécifiées dans Le plan d’incitation restreint aux actions;
En cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, de distribution de dividendes et d’autres questions de la société, le prix d’attribution ou de rachat des actions restreintes est ajusté en conséquence conformément aux méthodes spécifiées Dans le plan d’incitation aux actions restreintes;
Accorder des actions restreintes à l’objet d’incitation et traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi d’actions restreintes lorsque l’objet d’incitation satisfait aux conditions, y compris signer l’incitation au capital avec l’objet d’incitation
