Assemblée générale annuelle 2021
Information sur la réunion
Avril 2002
Table des matières
Instructions pour l’Assemblée générale annuelle 2021… 32021 ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires… Proposition 1: rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 Proposition 2: rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 Proposition 3: rapport annuel des administrateurs indépendants 2021….. Proposition 4: rapport financier final de 2021….. Proposition 5: plan de distribution des bénéfices 2021….. Proposition 6: rapport d’évaluation du contrôle interne 2021….. Proposition 7: proposition de renouvellement du cabinet comptable… Proposition 8: rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés… Proposition 9: rapport annuel 2021 et résumé… Proposition 10: proposition visant à fournir une garantie de responsabilité solidaire pour la société et ses filiales qui demandent une ligne de crédit bancaire globale….. 52 proposition 11: proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022….. Proposition 12: proposition de modification des Statuts du Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) Proposition 13: proposition concernant la rémunération des administrateurs de la société en 2022….. Proposition 14: proposition concernant la rémunération des superviseurs de la société en 2022….. 73.
Instructions pour l’Assemblée générale annuelle 2021
Afin de protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, d’assurer l’ouverture, l’équité, la légalité et l’efficacité de l’Assemblée générale des actionnaires et d’assurer le bon déroulement de l’Assemblée, les présentes instructions sont formulées conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « Droit des sociétés»), aux statuts Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) (ci – après dénommés « Statuts») et au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires. Tous les membres du personnel présents à l’Assemblée générale sont priés de se conformer à cette exigence.
1. Le Secrétaire du Conseil d’administration est responsable de l’Organisation de l’Assemblée générale et du traitement des questions pertinentes.
2. Les actionnaires ou les représentants des actionnaires participant à l’Assemblée générale des actionnaires sont priés de présenter la carte de compte de titres, la carte d’identité ou le certificat d’Unit é juridique ainsi que la procuration et d’autres certificats conformément aux règlements, et ils ne peuvent assister à l’Assemblée qu’après avoir réussi l’examen. Afin d’assurer le sérieux et l’ordre normal de l’Assemblée des actionnaires et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des actionnaires (ou des représentants des actionnaires) présents à l’Assemblée, la société a le droit de refuser l’accès à d’autres personnes, à l’exception des actionnaires (ou des représentants des actionnaires), des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs, du personnel du Bureau du Conseil d’administration, des avocats engagés par la société et du personnel invité par le Conseil d’administration.
3. L’enregistrement de l’Assemblée prend fin avant que le Président de l’Assemblée n’annonce le nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée et le nombre total d’actions avec droit de vote détenues. Le nombre d’actionnaires et le montant des actions des actionnaires tardifs présents après la clôture de l’inscription à l’Assemblée ne sont pas inclus dans les droits de vote sur place.
4. Les actionnaires ont le droit de prendre la parole, d’interroger et de voter à l’Assemblée générale conformément à la loi, et ils s’acquittent également de leurs obligations légales. Les actionnaires ou les représentants des actionnaires qui préparent et demandent à prendre la parole à l’Assemblée s’inscrivent à l’avance auprès du Secrétaire du Conseil d’administration et la société prend les dispositions nécessaires pour prendre la parole et répondre aux questions. Les actionnaires ou les représentants des actionnaires qui demandent à prendre la parole au cours de l’Assemblée doivent d’abord présenter une demande au Président de l’Assemblée et ne peuvent prendre la parole qu’avec l’approbation du Président.
5. Il est recommandé que les actionnaires ou les représentants des actionnaires se préparent soigneusement avant de prendre la parole. Chaque actionnaire ou représentant des actionnaires ne doit pas prendre la parole plus de trois fois sur chaque proposition et ne doit pas prendre la parole plus de trois minutes à chaque fois. Le montant et le nom des actions détenues doivent être indiqués en premier. Le Président peut faire en sorte que les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société répondent aux questions des actionnaires. Les questions qui ne sont pas liées au sujet de l’Assemblée générale des actionnaires ou qui divulguent des secrets d’affaires de la société ou qui peuvent porter atteinte aux intérêts communs de la société et des actionnaires, le Président de l’Assemblée générale ou les personnes désignées par lui ont le droit de refuser de répondre. Après le début du vote sur la proposition, l’Assemblée générale ne prendra plus de dispositions pour que les actionnaires prennent la parole.
6. L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les actionnaires présents à l’Assemblée du site exercent leur droit de vote en fonction du nombre d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent, chaque action ayant droit à une voix. Lors du vote, l’actionnaire choisit l’un des trois éléments suivants dans le vote: consentement, opposition et abstention. Le vote multiple ou non est considéré comme un vote nul et l’actionnaire s’abstient. Les actionnaires qui participent au vote en ligne doivent voter conformément au contenu du vote en ligne dans l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de la société.
7. Refuser d’enregistrer, de filmer ou de prendre des photos personnelles des actionnaires ou des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée. En cas de perturbation de l’ordre normal de l’Assemblée et de l’ordre du jour de l’Assemblée et de violation des droits et intérêts légitimes de la société et d’autres actionnaires ou représentants des actionnaires, le personnel de l’Assemblée a le droit de mettre fin à ces actes et de les signaler aux services compétents pour traitement.
8. The Company engaged The Lawyers of Shanghai tianyanhe Law Firm to attend and Witness the General Meeting and issued Legal opinion.
Rappel spécial:
Afin de coopérer à la prévention et au contrôle de l’épidémie de pneumonie à coronavirus de type nouveau, de protéger la santé et la sécurité des actionnaires, des agents des actionnaires et d’autres participants, de réduire l’agrégation de la population, les risques pour la santé publique et les risques d’infection personnelle, il est suggéré que Les actionnaires choisissent d’assister à l’Assemblée générale par vote en ligne.
L’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 se tiendra à Wuhu, dans la province d’Anhui. Les actionnaires participants doivent prêter attention à l’avance et se conformer aux règlements et aux exigences de Wuhu, dans la province d’Anhui, en ce qui concerne la Déclaration, l’isolement et l’observation de l’état de santé pendant la Prévention et le contrôle des épidémies. En plus d’apporter les certificats de participation pertinents, veuillez coopérer avec les questions suivantes et demander l’appui et la compréhension des actionnaires de la société.
La société se conformera strictement aux exigences en matière de prévention et de contrôle des épidémies des ministères concernés. Les actionnaires participant à l’Assemblée sur place doivent avoir un certificat négatif valide pour la détection des acides nucléiques, un code de voyage et un code de santé « double Code vert» dans les 48 heures précédant l’entrée sur le site. Le jour de la tenue de l’Assemblée générale sur place, les actionnaires et les mandataires des actionnaires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée sur place sont invités à coopérer avec le personnel pour mettre en œuvre les mesures préventives suivantes, notamment:
1. La mesure de la température corporelle est normale;
2. Porter un masque conforme aux dispositions relatives à la prévention et au contrôle des épidémies;
3. Montrer le Code de voyage et le Code de santé “double Code vert”;
4. Avoir un certificat négatif valide pour la détection des acides nucléiques lors de l’entrée sur le site.
Toute personne participant à l’Assemblée générale sur place doit être protégée personnellement et coopérer avec le personnel sur place pour prendre des dispositions afin de maintenir une distance de sécurité, d’entrer et de sortir de la réunion en bon ordre. Tous les participants doivent être assis à au moins un mètre d’intervalle et porter des masques tout au long du processus. Le personnel qui ne se conforme pas ou ne se conforme pas aux dispositions et exigences pertinentes en matière de prévention et de contrôle des épidémies ne sera pas autorisé à accéder au site de l’Assemblée générale.
Les actionnaires et les agents des actionnaires présents sur le site entreront sur le site conformément au principe de la « signature avant l’entrée», afin de maintenir le nombre de personnes présentes à l’Assemblée des actionnaires dans une limite raisonnable. La société prendra également les mesures temporaires de protection du site nécessaires pour protéger les droits et intérêts des actionnaires et la sécurité personnelle conformément aux lois et règlements pertinents et aux règlements pertinents du Gouvernement en fonction des conditions du site de l’Assemblée.
Ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle 2021
Réunion sur place le 18 avril 2022 à 13: 00
Temps de vote en ligne: le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. Le temps de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Lieu de la réunion sur place: salle de réunion Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) (No 48, Fengming Hubei Road, Wuhu Economic and Technological Development Zone)
Président: M. Feng quanhu, Président
Ordre du jour de la réunion:
Inscription des participants (heure d’inscription: 12 h 30 – 12 h 50, 18 avril 2022);
Le Président donne lecture de la participation à la réunion sur place et annonce le début de la réunion;
3. Choisir les scrutateurs et les superviseurs;
4. Lecture de la proposition:
1. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021;
2. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021;
3. Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021;
4. Rapport sur les comptes financiers annuels 2021;
5. Plan annuel de distribution des bénéfices 2021;
6. Rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021;
7. Proposition de renouvellement du cabinet comptable;
8. Rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés;
9. Rapport annuel 2021 et résumé;
10. Proposition relative à la garantie de responsabilité solidaire pour la société et ses filiales qui demandent une ligne de crédit bancaire globale;
11. Proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022;
12. Proposition de modification des Statuts
13. Proposition relative à la rémunération des administrateurs de la société en 2022;
14. Proposition relative à la rémunération des superviseurs de la société en 2022.
Les actionnaires ou leurs représentants examinent les propositions susmentionnées;
6. Les actionnaires ou leurs représentants posent des questions sur le projet de résolution de l’Assemblée générale;
7. Les actionnaires ou leurs représentants votent sur la proposition susmentionnée;
8. Les scrutateurs font des statistiques sur le vote à la réunion sur place et le personnel résume le vote à la réunion sur place et au vote en ligne;
9. Le Contrôleur donne lecture du résultat du vote;
Le Président donne lecture de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires;
11. L’avocat donne lecture de l’avis juridique de l’Assemblée générale;
12. Signer la résolution et le procès – verbal de la réunion;
13. The Chairman declared the meeting closed.
Proposition 1: rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Actionnaires et représentants des actionnaires:
Voir l’annexe pour le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021.
Cette proposition a été examinée et adoptée à la 12e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société.
Veuillez l’examiner.
Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) Conseil d’administration
Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, le Conseil d’administration de Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) Effectuer tous les travaux avec diligence et diligence, s’acquitter efficacement de toutes les responsabilités qui lui ont été confiées par l’Assemblée générale des actionnaires, appliquer résolument toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, promouvoir le fonctionnement normal de la société, protéger les intérêts de la société et des actionnaires et promouvoir le développement durable, sain et stable de la société. Les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021 sont présentés comme suit:
Fonctionnement de la société en 2021
En 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires total de 67797897 millions de RMB, en hausse de 76,74% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée était de 137541 600 RMB, en hausse de 119,40% d’une année sur l’autre, et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée, déduction faite des bénéfices et pertes non récurrents, était de 129938 900 RMB, en hausse de 122,11% d’une année sur l’autre.
Au 31 décembre 2021, l’actif total de la société s’élevait à 19199905 millions de RMB, en hausse de 35,93% d’une année sur l’autre; Les capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société mère se sont élevés à 10549403 millions de RMB, en hausse de 11,24% d’une année sur l’autre; Le bénéfice de base par action était de 0,56 yuan / action, en hausse de 115,38% par rapport à l’année précédente; Le rendement moyen pondéré de l’actif net était de 13,76%, en hausse de 7,05 points de pourcentage par rapport à l’année précédente.
Travaux du Conseil d’administration en 2021
Le Conseil d’administration de la société est composé de neuf administrateurs, dont trois administrateurs indépendants. Le nombre et la composition du Conseil d’administration sont conformes aux exigences des lois, règlements et statuts. Tous les administrateurs peuvent travailler conformément au droit des sociétés, aux statuts, au règlement intérieur du Conseil d’administration et à d’autres lois, règlements et systèmes, participer aux réunions à temps, délibérer sur diverses propositions et s’acquitter de leurs fonctions et obligations avec diligence et diligence. Les administrateurs indépendants ne sont pas influencés par les actionnaires contrôlants de la société, les contrôleurs effectifs et d’autres unités ou personnes ayant des intérêts dans la société, ils exercent leurs fonctions de manière indépendante, examinent rigoureusement toutes les propositions et rendent des jugements indépendants, objectifs et impartiaux et expriment des opinions indépendantes sur les questions importantes de la société. Entre – temps, les comités spéciaux relevant du Conseil d’administration s’acquittent sérieusement de leurs fonctions et exercent pleinement leurs pouvoirs.
Réunions du Conseil d’administration
En 2021, le Conseil d’administration de la société s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions conformément aux droits légaux conférés par le droit des sociétés et les statuts, et il a tenu le Conseil d’administration cinq fois, comme le montre le tableau suivant:
Proposition de date et de session
Proposition 1: proposition relative à l’investissement étranger et à la participation de filiales à part entière dans Anhui Anhui 4th Sixth waxin Energy Technology Co., Ltd.;
8 février 2021
Proposition relative à la demande de crédit global de la société auprès de la Banque.
Proposition i. Rapport de travail du Directeur général en 2020;
Proposition II. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2020;
Proposition III. Rapport des administrateurs indépendants sur leurs fonctions en 2020;
Proposition IV. Rendement du Comité d’audit du Conseil d’administration en 2020
