Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Information sur la réunion
9 avril 2022
Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303)
Première Assemblée générale extraordinaire en 2022
Information sur la réunion
Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 examinera les propositions suivantes: Proposition 1: proposition de résiliation de l’achat d’actifs; Proposition 2: proposition de révocation des administrateurs non indépendants du 10e Conseil d’administration de l’APL; Proposition 3: proposition de révocation des administrateurs non indépendants du dixième Conseil d’administration de Zhang Hongliang; Proposition 4: proposition de révocation des administrateurs non indépendants du dixième Conseil d’administration de Xu Haidong; Proposition 5: proposition de révocation du poste d’administrateur non indépendant au 10e Conseil d’administration de Yongda; Proposition 6: proposition de révocation des administrateurs non indépendants du dixième Conseil d’administration de Wu manping; Proposition 7: proposition de révocation des administrateurs indépendants du dixième Conseil d’administration de Zhao Hang; Proposition 8: proposition de révocation des administrateurs indépendants du dixième Conseil d’administration de Xu Zhihua; Proposition 9: proposition de révocation du poste d’administrateur indépendant du dixième Conseil d’administration de Zhang fangqing; Proposition 10: proposition de nomination de Liu Quan comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au dixième Conseil d’administration; Proposition 11: proposition de nomination de Yan Ming comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au dixième Conseil d’administration; Proposition 12: proposition de nomination de Jia muyun comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au dixième Conseil d’administration; Proposition 13: proposition de nomination de Zhou chunjun comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au dixième Conseil d’administration; Proposition 14: proposition de nomination de Lu Dong comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au dixième Conseil d’administration; Proposition 15: proposition de nomination de xue hao comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au dixième Conseil d’administration; Proposition 16: proposition de nomination de Zhu jinhuai au poste d’administrateur indépendant au dixième Conseil d’administration; Proposition 17: proposition de nomination de Duan Xinxiao en tant que candidat à un poste d’administrateur indépendant au dixième Conseil d’administration; Proposition 18: proposition de nomination de Zhang Zijun comme candidat à un poste d’administrateur indépendant au dixième Conseil d’administration; Proposition 19: proposition de révocation du poste de superviseur non salarié du dixième Conseil des autorités de surveillance de Zhang Yucheng; Proposition 20: proposition de révocation du poste de superviseur non salarié du dixième Conseil des autorités de surveillance de Gao Guanghai; Proposition 21: proposition de nomination de Liu Jianguo comme candidat non salarié au dixième Conseil des autorités de surveillance; Proposition 22: proposition de nomination de Zhang Guolin comme candidat non salarié au dixième Conseil des autorités de surveillance. Dans laquelle: (1) Les propositions 2 à 6 sont collectivement appelées « proposition de révocation des administrateurs non indépendants »; Les propositions 7 à 9 sont collectivement appelées « proposition de révocation des administrateurs indépendants »; Les propositions 10 à 15 sont collectivement appelées « propositions concernant la nomination d’administrateurs non indépendants» et le système de vote non cumulatif s’applique; Les projets de loi 16 à 18 sont collectivement appelés « projets de loi sur la nomination d’administrateurs indépendants » et s’appliquent au système de vote non cumulatif; Les propositions 19 à 20 sont collectivement appelées « proposition de révocation des superviseurs non salariés»; Les propositions 21 à 22 sont collectivement appelées « proposition de nomination d’un superviseur non salarié» et s’appliquent au système de vote non cumulatif.
La proposition de nomination d’administrateurs non indépendants est soumise à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires pour tout ou partie de la proposition de révocation d’administrateurs non indépendants. Parmi eux, si toutes les propositions figurant dans la « proposition de révocation des administrateurs non indépendants» n’ont pas été adoptées et que le nombre de candidats aux propositions 10 à 15 qui ont obtenu plus de la moitié des voix des actionnaires présents à l’Assemblée générale dépasse le nombre de candidats qui ont été révoqués avec succès, Les candidats déterminent le nombre d’administrateurs non indépendants élus avec succès en fonction du nombre de sièges vacants résultant de la révocation du nombre d’administrateurs non indépendants au Conseil d’administration et classent au moins le nombre d’administrateurs non indépendants élus en fonction du nombre de votes exprimés, le premier étant élu et le second non élu en fonction du Nombre de sièges vacants.
La proposition relative à la nomination d’administrateurs indépendants est soumise à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires pour tout ou partie de la proposition relative à la révocation d’administrateurs indépendants. Parmi eux, si toutes les propositions contenues dans la « proposition de révocation des administrateurs indépendants» n’ont pas été adoptées et que le nombre de candidats aux propositions 16 à 18 qui ont obtenu plus de la moitié des voix des actionnaires présents à l’Assemblée générale dépasse le nombre de candidats révoqués, le nombre d’administrateurs indépendants élus avec succès est déterminé par le nombre de sièges vacants des administrateurs indépendants au Conseil d’administration en fonction du nombre de candidats révoqués, et le nombre de candidats qui ont obtenu plus de la moitié des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée générale est classé au moins en fonction du nombre de votes. L’ordre de préséance est choisi dans le premier cas et non dans celui où le nombre de sièges vacants est dépassé.
La proposition de nomination d’un superviseur non salarié présuppose que la totalité ou une partie de la proposition de révocation d’un superviseur non salarié est examinée et approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires. Parmi eux, si toutes les propositions figurant dans la « proposition de révocation des superviseurs non salariés» n’ont pas été adoptées et que le nombre de candidats aux propositions 21 à 22 qui ont obtenu plus de la moitié des voix exprimées par les actionnaires présents à l’Assemblée générale dépasse le nombre de personnes révoquées, Les candidats déterminent le nombre de superviseurs non salariés élus avec succès en fonction du nombre de sièges vacants pour les superviseurs non salariés au Conseil des autorités de surveillance en raison du nombre de démissions réussies et trient au moins le nombre de superviseurs non salariés élus en fonction du nombre de votes. Les candidats sont élus dans le premier ordre et ne sont pas élus si le nombre de sièges vacants dépasse le nombre de sièges vacants.
Voir l’annexe pour plus de détails sur la proposition ci – dessus.
Annexe:
Proposition 1: proposition de résiliation de l’achat d’actifs
Actionnaires et représentants des actionnaires:
Le 28 septembre 2021, la compagnie a annoncé la proposition de transaction entre apparentés concernant l’achat d’actifs. La société a l’intention de transférer les actifs corporels non motorisés des modèles S18 (Ruiqi M1) et s18d (Ruiqi X1) détenus par Tianjin meiya New Energy Automobile Co., Ltd. (ci – après appelée « Tianjin meiya»), une filiale à part entière de Huatai Motor Group Co., Ltd., actionnaire contrôlant de la société, à 132,3 millions de RMB (4,47% de l’actif net vérifié le plus récent de la société) (ci – après appelée « la transaction»). L’actif sous – jacent de cette transaction a une faible réputation de marque, et les deux modèles ont été arrêtés pendant une longue période, de sorte qu’il n’y a plus de part de marché en substance. Les droits de propriété intellectuelle dont jouit l’actif sous – jacent n’ont aucun avantage sur le marché. L’actif sous – jacent a été éliminé par l’industrie et le prix de cette transaction est tout à fait déraisonnable.
Afin de protéger les droits et intérêts légitimes de la société cotée et de tous les actionnaires, il est proposé de mettre fin à l’achat des actifs susmentionnés.
La proposition ci – dessus est soumise à l’examen de tous les actionnaires et de leurs représentants.
Shenzhen zhongneng Green Qihang No.1 Investment Enterprise (Limited Partnership), Yu Jing, Jia muyun, Jiang Pengfei, Li yongdai, Zhou Fei, Liu hongfang 9 avril 2022 Annexe:
Proposition 2: proposition de révocation des administrateurs non indépendants du 10e Conseil d’administration de l’Assemblée générale du Palais
Les anciens membres du neuvième Conseil d’administration de Gong Dawei Listed Company ont fait de leur mieux pour inciter les sociétés cotées à acheter des actifs qui ont été éliminés de l’industrie à un prix très élevé à un moment de négociation déraisonnable, sans exercer une diligence raisonnable méticuleuse et professionnelle sur les actifs sous – jacents impliqués dans la transaction liée mentionnée dans la proposition 1 et effectuer des recherches prudentes sur la transaction liée en fonction de la situation réelle des sociétés cotées.
Il n’est pas conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres dispositions pertinentes selon lesquelles « les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs doivent se conformer aux lois, règlements administratifs et statuts de la société et assumer des obligations de loyauté et de diligence à l’égard de la société». Par conséquent, afin de protéger les intérêts de la société cotée et de tous les actionnaires, il est proposé de révoquer les administrateurs non indépendants du dixième Conseil d’administration de l’Université Gong.
La proposition ci – dessus est soumise à l’examen de tous les actionnaires et de leurs représentants.
Shenzhen zhongneng Green Qihang No.1 Investment Enterprise (Limited Partnership), Yu Jing, Jia muyun, Jiang Pengfei, Li yongdai, Zhou Fei, Liu hongfang 9 avril 2022 Annexe:
Proposition 3: proposition de révocation des administrateurs non indépendants du dixième Conseil d’administration de Zhang Hongliang tous les actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’ancien membre du neuvième Conseil d’administration de la société cotée, Zhang Hongliang a fait de son mieux pour inciter la société cotée à acheter des actifs qui ont été éliminés de l’industrie à un prix très élevé à un moment de négociation déraisonnable, à condition qu’elle n’ait pas fait preuve d’une diligence raisonnable méticuleuse et professionnelle à l’égard des actifs sous – jacents impliqués dans la transaction liée mentionnée dans la proposition 1 et qu’elle effectue des recherches prudentes sur la transaction liée en fonction de la situation réelle de la société cotée. Il n’est pas conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres dispositions pertinentes selon lesquelles « les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs doivent se conformer aux lois, règlements administratifs et statuts de la société et assumer des obligations de loyauté et de diligence à l’égard de la société». Par conséquent, afin de protéger les intérêts des sociétés cotées et de tous les actionnaires, il est proposé de révoquer Zhang Hongliang en tant qu’administrateur non indépendant du 10e Conseil d’administration.
La proposition ci – dessus est soumise à l’examen de tous les actionnaires et de leurs représentants.
Shenzhen zhongneng Green Qihang No.1 Investment Enterprise (Limited Partnership), Yu Jing, Jia muyun, Jiang Pengfei, Li yongdai, Zhou Fei, Liu hongfang 9 avril 2022 Annexe:
Proposition 4: proposition de révocation des administrateurs non indépendants du dixième Conseil d’administration de Xu Haidong tous les actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’ancien membre du neuvième Conseil d’administration de la société cotée, Xu Haidong a fait de son mieux pour inciter la société cotée à acheter des actifs qui ont été éliminés par l’industrie à un prix très élevé à un moment de négociation déraisonnable, à condition qu’elle n’ait pas fait preuve d’une diligence raisonnable méticuleuse et professionnelle à l’égard des actifs sous – jacents impliqués dans la transaction liée mentionnée dans la proposition 1 et qu’elle effectue des recherches prudentes sur la transaction liée en fonction de la situation réelle de la société cotée. Il n’est pas conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres dispositions pertinentes selon lesquelles « les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs doivent se conformer aux lois, règlements administratifs et statuts de la société et assumer des obligations de loyauté et de diligence à l’égard de la société». Par conséquent, afin de protéger les intérêts des sociétés cotées et de tous les actionnaires, il est proposé de révoquer Xu Haidong en tant qu’administrateur non indépendant du dixième Conseil d’administration.
La proposition ci – dessus est soumise à l’examen de tous les actionnaires et de leurs représentants.
Shenzhen zhongneng Green Qihang No.1 Investment Enterprise (Limited Partnership), Yu Jing, Jia muyun, Jiang Pengfei, Li yongdai, Zhou Fei, Liu hongfang 9 avril 2022 Annexe:
Proposition 5: proposition de révocation des administrateurs non indépendants du 10e Conseil d’administration de Yongda tous les actionnaires et représentants des actionnaires:
Yu Yongda, ancien membre du 9ème Conseil d’administration de la société cotée, a fait de son mieux pour inciter la société cotée à acheter des actifs qui ont été éliminés par l’industrie à un prix très élevé à un moment de négociation déraisonnable, à condition qu’elle n’ait pas fait preuve d’une diligence raisonnable méticuleuse et professionnelle à l’égard des actifs sous – jacents impliqués dans la transaction liée mentionnée dans la proposition 1 et qu’elle effectue des recherches prudentes sur la transaction liée en fonction de la situation réelle de la société cotée. Il n’est pas conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres dispositions pertinentes selon lesquelles « les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs doivent se conformer aux lois, règlements administratifs et statuts de la société et assumer des obligations de loyauté et de diligence à l’égard de la société». Par conséquent, afin de protéger les intérêts de la société cotée et de tous les actionnaires, il est proposé d’exempter Yongda des fonctions d’administrateur non indépendant au dixième Conseil d’administration.
La proposition ci – dessus est soumise à l’examen de tous les actionnaires et de leurs représentants.
Shenzhen zhongneng Green Qihang No.1 Investment Enterprise (Limited Partnership), Yu Jing, Jia muyun, Jiang Pengfei, Li yongdai, Zhou Fei, Liu hongfang 9 avril 2022 Annexe:
Proposition 6: proposition de révocation des administrateurs non indépendants du dixième Conseil d’administration de Wu manping tous les actionnaires et représentants des actionnaires:
Afin de protéger les intérêts de la société cotée et de tous les actionnaires et de promouvoir le fonctionnement légal et conforme de la société cotée et de son Conseil d’administration conformément à la loi. Il est proposé de révoquer Wu manping en tant qu’administrateur non indépendant du 10e Conseil d’administration conformément à la loi.
La proposition ci – dessus est soumise à l’examen de tous les actionnaires et de leurs représentants.
Shenzhen zhongneng Green Qihang No.1 Investment Enterprise (Limited Partnership), Yu Jing, Jia muyun, Jiang Pengfei, Li yongdai, Zhou Fei, Liu hongfang 9 avril 2022 Annexe:
Proposition 7: proposition de révocation des administrateurs indépendants du dixième Conseil d’administration de Zhao Hang tous les actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant que membre de l’ancien neuvième Conseil d’administration de la société cotée, Zhao Hang a fait de son mieux pour inciter la société cotée à acheter des actifs qui ont été éliminés de l’industrie à un prix très élevé à un moment de négociation déraisonnable, à condition qu’elle n’ait pas fait preuve d’une diligence raisonnable méticuleuse et professionnelle à l’égard des actifs sous – jacents impliqués dans la transaction liée mentionnée dans la « proposition 1» et qu’elle effectue des recherches prudentes sur la transaction liée en fonction de la situation réelle de la société cotée. Il n’est pas conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres dispositions pertinentes selon lesquelles « les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs doivent se conformer aux lois, règlements administratifs et statuts de la société et assumer des obligations de loyauté et de diligence à l’égard de la société». Par conséquent, afin de protéger les intérêts des sociétés cotées et de tous les actionnaires, il est proposé de révoquer Zhao Hang en tant qu’administrateur indépendant du dixième Conseil d’administration.
La proposition ci – dessus est soumise à l’examen de tous les actionnaires et de leurs représentants.
Shenzhen zhongneng Green Flight No.1 Investment Enterprise (Limited Partnership), Yu Jing, Jia muyun, Jiang Pengfei
