Code des valeurs mobilières: Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) titre abrégé: Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Shenzhen zhongneng Green Qihang No.1 Investment Enterprise (Limited Partnership), Yu Jing, Jia muyun, Jiang Pengfei, Li yongdai, Zhou Fei and Liu hongfang Guarantee that there are no false records, misleading statements or major omissions in the Contents of this Announcement, and assume individual and Joint Responsibilities for the truth, Accuracy and Completeness of the contents.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 5 mai 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
1. Convoyeur et procédure de convocation 1. Convoyeur
Actionnaires: Shenzhen zhongneng Green Qihang No.1 Investment Enterprise (Limited Partnership) (hereinafter referred to as Shenzhen zhongneng), Yu Jing, Jia muyun, Jiang Pengfei, Li yongdai, Zhou Fei and Liu hongfang
Avant que l’organisateur n’envoie l’avis d’auto – Convocation de l’assemblée générale des actionnaires par courriel au Conseil d’administration de la société le 29 mars 2022, la proportion totale d’actions détenues par l’organisateur dans la société cotée a dépassé 90 jours consécutifs.
Nom de l’actionnaire nombre d’actions détenues (actions) pendant 90 jours consécutifs (jusqu’à la proportion du capital social total de la société cotée (%)
Moins)
Shenzhen zhongneng 486409157,20
Yu Jing 265000003,92
Jia muyun 98648011,46
Jiang Pengfei 96511981,43
Li yongdai 10586000,16
Zhou Fei Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0,09
Liu hongfang 625714 0,09
Total 96 941228 14,35
Note: Shenzhen zhongneng et Jiang Pengfei ont délégué à Jia muyun le droit de vote correspondant à toutes les actions de la société cotée qu’ils détiennent.
Le convoyeur a détenu au total plus de 10% du capital social total de la société pendant 90 jours consécutifs, ce qui est conforme aux dispositions du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées concernant la qualification des actionnaires pour convoquer et présider l’Assemblée générale des actionnaires par eux – mêmes, et s’engage à ce que la proportion de participation ne soit pas inférieure à 10% avant l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
À l’exception de Shenzhen zhongneng et Jiang Pengfei, qui ont signé l’Accord de délégation des droits de vote avec Jia muyun et ont conclu une relation d’action concertée, il n’y a pas de relation d’action concertée entre les autres organisateurs. Chaque organisateur garantit que la divulgation de la relation d’action concertée est vraie, exacte et complète et qu’il n’y a pas de violation des dispositions pertinentes de la Bourse de Shanghai relatives aux variations des capitaux propres; Il n’y a pas de relation d’action concertée non divulguée ni de relation d’actionnariat entre les organisateurs et les autres actionnaires. 2. Procédure de convocation
L’organisateur a soumis au Conseil d’administration une lettre demandant la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires le 27 janvier 2022 et a précisé la proposition à examiner dans la lettre. Le Conseil d’administration n’a pas répondu à la rétroaction écrite de l’organisateur « d’accord » ou « en désaccord » avant le 6 février 2022. Par conséquent, conformément au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société cotée, il est considéré comme « sans rétroaction » du Conseil d’administration.
Le convoyeur a soumis au Conseil des autorités de surveillance, le 9 février 2022, une lettre demandant la convocation de l’assemblée générale des actionnaires et y a précisé la proposition à examiner (qui est entièrement conforme à la proposition soumise au Conseil d’administration pour la convocation de l’assemblée générale des actionnaires). Si le Conseil des autorités de surveillance ne donne pas d’avis de l’assemblée générale des actionnaires dans le délai imparti, il est considéré que le Conseil des autorités de surveillance ne convoque pas et ne préside pas l’assemblée générale des actionnaires.
Le Coordonnateur a informé le Conseil d’administration par écrit le 29 mars 2022 qu’il convoquerait lui – même la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Le Conseil d’administration n’a pas divulgué l’annonce pertinente dans les deux jours de négociation et n’a pas répondu par écrit.
Le Coordonnateur en informe le Conseil d’administration par écrit le 1er avril 2022 et le 5 mai 2022.
La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 a eu lieu à 14 h 30 et les documents pertinents ont été soumis à la Bourse de Shanghai. Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (II) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. Date, heure et lieu de la réunion sur place
Date et heure de la réunion: 5 mai 2022, 14: 30
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote au troisième étage (4) de l’hôtel Fuli Wanli, Beijing, 61 East 3rd ring Middle Road (near shuangjingqiao), district de Chaoyang, Beijing.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 5 mai 2022
Jusqu’au 5 mai 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. La méthode de vote implique la sollicitation du droit de vote
Cette assemblée extraordinaire des actionnaires implique une sollicitation publique des droits de vote des actionnaires. Veuillez vous référer au site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Avis de divulgation.
Iii. Questions examinées par la Conférence
Examen des propositions et des types d’actionnaires votants à l’Assemblée générale
Type d’actionnaire votant numéro de série nom de la proposition
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition de résiliation de l’achat d’actifs √
2 Proposition de révocation des administrateurs non indépendants du 10e Conseil d’administration de l’Université Gong √
3 proposition de révocation des administrateurs non indépendants du dixième Conseil d’administration de Zhang Hongliang √
4 proposition de révocation des administrateurs non indépendants du dixième Conseil d’administration de Xu Haidong √
5 proposition de révocation de Yu Yongda en tant qu’administrateur non indépendant du 10e Conseil d’administration √
6 Proposition de révocation de Wu manping en tant qu’administrateur non indépendant du 10e Conseil d’administration √
7 proposition de révocation des administrateurs indépendants du dixième Conseil d’administration de Zhao Hang √
8 proposition de révocation des administrateurs indépendants du dixième Conseil d’administration de Xu Zhihua √
9 Proposition de révocation de Zhang fangqing en tant qu’administrateur indépendant du 10e Conseil d’administration √
10 proposition relative à l’élection de Liu Quan en tant qu’administrateur non indépendant du dixième Conseil d’administration √
11 Proposition relative à l’élection de Yan Ming comme administrateur non indépendant du dixième Conseil d’administration √
12 proposition relative à l’élection de Jia muyun comme administrateur non indépendant du dixième Conseil d’administration √
13 proposition visant à élire Zhou chunjun administrateur non indépendant du dixième Conseil d’administration √
14 Proposition d’élection de Lu Dong comme administrateur non indépendant du dixième Conseil d’administration √
15 proposition relative à l’élection de xue hao comme administrateur non indépendant du dixième Conseil d’administration √
16 Proposition relative à l’élection de Zhu jinhuai comme administrateur indépendant du dixième Conseil d’administration √
17 proposition concernant l’élection de Duan Xinxiao en tant qu’administrateur indépendant du dixième Conseil d’administration √
18 proposition relative à l’élection de Zhang Zijun comme administrateur indépendant du dixième Conseil d’administration √
19 proposition de révocation du poste de superviseur non salarié du dixième Conseil des autorités de surveillance de Zhang Yucheng √
20 Proposition de révocation du poste de superviseur non salarié du dixième Conseil des autorités de surveillance de Gao Guanghai √
21 proposition concernant l’élection de Liu Jianguo comme Superviseur non salarié du dixième Conseil des autorités de surveillance √
22 proposition relative à l’élection de Zhang Guolin comme Superviseur non salarié du dixième Conseil des autorités de surveillance √
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
Jusqu’à présent, la proposition susmentionnée n’a pas été divulguée et le Coordonnateur divulguera les documents pertinents sur le site Web de la Bourse de Shanghai. 2. The Convenor has verified the Information of the above – mentioned candidates, and the above – mentioned candidates do not be nominated as Directors and Supervisors, and they meet the requirements of appointment as stipulated in the Laws and Regulations, the Shanghai Stock Exchange Self – Regulation Guidance No. 1 – Regulatory Operation of Listed Companies, other provisions of the Shanghai Stock Exchange and the statuts.
3. Projet de résolution spécial: Néant. 4. Propositions concernant le décompte séparé des voix des petits et moyens investisseurs: toutes les propositions. 5. Proposition concernant le retrait du vote des actionnaires affiliés: Proposition 1;
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: Huatai Motor Group Co., Ltd. 6. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le nombre de votes exprimés par les actionnaires dépasse le nombre de votes exprimés par eux, ou si le nombre de votes exprimés lors d’une élection de marge dépasse le nombre de candidats, le vote des actionnaires sur la proposition est considéré comme nul et non avenu.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de l’échange ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté.
Objet de la participation à l’Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A – Share Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) 2022 / 4 / 22
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société ou le Coordonnateur. Autres membres du personnel. Vi. Méthode d & apos; inscription
1. Procédures d’enregistrement: les actionnaires individuels présents à l’Assemblée sur place doivent s’inscrire avec leur carte d’identité et leur carte de compte d’actionnaire; Sous
