Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338)
Rapport sur le rendement du Comité de vérification du Conseil d’administration en 2021
Tous les directeurs:
En tant que membre du Comité d’audit du Conseil d’administration de Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) Le rendement de 2021 est indiqué ci – dessous:
Informations de base du Comité des commissaires aux comptes
Les membres du Comité de vérification du deuxième Conseil d’administration de la société sont M. Yao Lushi, M. Chen xiaoman et M. su Shuang. Parmi eux, M. Yao Lushi et M. Chen xiaoman sont des administrateurs indépendants de la société, et M. Yao Lushi, qui a une formation professionnelle en comptabilité, est le Coordonnateur.
Mme Qian Changhua, ancienne membre du Comité de vérification, a présenté son rapport de démission à la compagnie le 28 octobre 2021 pour des raisons personnelles et a demandé à démissionner de son poste d’administrateur, de membre du Comité de vérification et de Directrice financière et Secrétaire du Conseil d’administration. Après sa démission, Mme Qian Changhua cessera d’occuper un poste dans l’entreprise. La compagnie a tenu la 11e réunion du deuxième Conseil d’administration le 28 octobre 2021 pour délibérer et adopter la proposition d’élection des candidats au deuxième Conseil d’administration et des membres du Comité d’audit de la compagnie. Le Conseil d’administration a nommé M. su Shuang comme administrateur et membre du Comité d’audit de la compagnie. La proposition a été examinée et adoptée à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la compagnie en 2021 tenue le 15 novembre 2021.
II. Réunions du Comité des commissaires aux comptes
En 2021, le Comité d’audit du deuxième Conseil d’administration a tenu cinq réunions et tous les membres ont assisté à la réunion en personne. Les propositions examinées et adoptées à la réunion étaient les suivantes:
Calendrier des réunions propositions examinées à la session
1. Proposition relative au rapport d’inspection et d’évaluation du contrôle interne
15 janvier 2021 première réunion 2021
2. Proposition relative à l’investissement proposé de la société dans la société de personnes (société en commandite) et les opérations connexes du Fonds d’investissement en actions terigawa (tianjin)
1. Proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de 2020
2. Proposition de rapport annuel et de résumé pour 2020
3. Proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société en 2020
16 avril 2021 deuxième réunion 2021
4. Proposition relative au rapport sur le rendement du Comité de vérification en 2020 5. Proposition de modification des conventions comptables
6. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier et de l’institution d’audit du contrôle interne de la société en 2021
23 avril 2021 3e séance 2021 1 1. Proposition relative au rapport de la société pour le premier trimestre 2021
16 août 2021 quatrième réunion 2021 1 1. Proposition de rapport semestriel et de résumé pour 2021
18 octobre 2021 5e séance 2021 1 1. Proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021 de la société
Rendement annuel du Comité des commissaires aux comptes
En 2021, le Comité d’audit du Conseil d’administration a présenté des avis professionnels au Conseil d’administration sur la supervision et l’évaluation du travail des institutions d’audit, l’orientation de l’audit interne de l’entreprise et l’examen des rapports financiers de l’entreprise, en s’appuyant sur une vaste expérience et des connaissances professionnelles de L’industrie, et a joué un rôle important dans l’audit de l’entreprise et la gestion des risques.
Superviser et évaluer le travail des auditeurs externes
1. Évaluation de l & apos; indépendance et du professionnalisme des auditeurs externes
Le Comité d’audit du Conseil d’administration a examiné la compétence professionnelle, la capacité de protection des investisseurs, l’indépendance et l’intégrité de Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership), l’organisme d’audit externe de la société, et a évalué son travail d’audit annuel précédent. Il a estimé que le cabinet d’audit avait suivi des normes professionnelles indépendantes, objectives et impartiales et qu’il avait une bonne conscience du service, de l’éthique professionnelle et des compétences professionnelles. Il est recommandé que Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) continue d’être embauché comme vérificateur de la société en 2022.
2. Commenter et communiquer la portée de la vérification, le plan de vérification, la méthode de vérification et les questions importantes relevées au cours de la vérification avec le vérificateur externe des comptes.
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit du Conseil d’administration a discuté et communiqué des questions telles que la portée de l’audit, le plan d’audit et les méthodes d’audit proposés par Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) et est parvenu à un accord. Dans le cadre de l’audit des finances et du contrôle interne, demander instamment à l’expert – comptable agréé chargé de l’audit annuel d’effectuer l’audit conformément au plan convenu et de présenter le rapport d’audit dans le délai convenu. Aucune autre question importante n’a été soulevée au cours de la vérification.
3. Contrôle et évaluation de la diligence des auditeurs externes
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit du Conseil d’administration a estimé que Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) avait fait preuve de diligence et de diligence dans le processus d’audit et avait suivi des normes professionnelles indépendantes, objectives et impartiales.
Orientation de l’audit interne
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit du Conseil d’administration a examiné attentivement le plan de travail de la société en matière d’audit interne, a exhorté les institutions d’audit interne à le mettre en œuvre conformément au plan d’audit, a évalué les résultats des travaux d’audit interne et a émis des avis directeurs sur les questions soulevées par l’audit interne afin de promouvoir le fonctionnement efficace du Département de l’audit interne.
Examiner les rapports financiers de la société et exprimer des opinions à leur sujet
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit du Conseil d’administration a examiné attentivement les rapports financiers de la société et a estimé que les rapports financiers de la société étaient véridiques, exacts et complets, qu’ils reflétaient fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, qu’il n’y avait pas de fraude, de fraude ou d’inexactitudes importantes, qu’il n’y avait pas d’ajustement des erreurs comptables importantes et qu’il n’y avait pas d’opinion non standard et sans réserve sur les rapports d’audit.
Évaluation de l’efficacité du contrôle interne
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit a vérifié la construction du système de contrôle interne et la mise en œuvre du contrôle interne de l’entreprise conformément aux dispositions des spécifications de base pour le contrôle interne de l’entreprise et des lignes directrices correspondantes.
La société applique strictement les lois et règlements pertinents, les documents normatifs, les statuts et les règlements du système de contrôle interne de la société. Le système de contrôle interne fonctionne bien et le contrôle interne est scientifique et efficace. La société et ses filiales subordonnées effectuent le contrôle interne conformément au plan, identifient en temps opportun les défauts du contrôle interne et améliorent continuellement le niveau de gestion du contrôle interne par la planification, la mise en œuvre, l’inspection et l’amélioration.
Coordonner la communication entre la direction, le Service d’audit interne et les services compétents et l’institution d’audit externe.
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit a activement coordonné la communication entre la direction de l’entreprise, le Département de l’audit interne et d’autres départements concernés et l’institution d’audit externe, encouragé l’entreprise à soutenir activement la coopération avec l’audit externe, analysé et résolu en temps voulu les problèmes constatés au cours de l’audit afin d’assurer le bon déroulement de l’audit.
Iv. Évaluation globale
Au cours de la période considérée, conformément aux principes d’indépendance, d’objectivité, d’impartialité et de professionnalisme et en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, les statuts et les règles de travail du Comité d’audit, le Comité d’audit du Conseil d’administration s’est acquitté fidèlement et diligemment de ses fonctions, s’est effectivement acquitté de ses fonctions d’audit et de supervision et a joué un rôle positif dans la promotion de la gestion du contrôle interne de la société.
En 2022, le Comité d’audit continuera de s’acquitter consciencieusement et diligemment de toutes ses responsabilités, d’utiliser ses avantages professionnels, de jouer pleinement son rôle d’orientation et de supervision, d’améliorer le mécanisme d’exploitation normalisé de la société et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires.
Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) membre du Comité de vérification du Conseil d’administration le 7 avril 2022 (il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature du rapport sur le rendement du Comité de vérification du Conseil d’administration en 2021) membre du Comité de vérification du Conseil d’administration:
Yao Lushi
Le 7 avril 2022 (il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature du rapport sur le rendement du Comité d’audit du Conseil d’administration en 2021) membres du Comité d’audit du Conseil d’administration:
Chen xiaoman
Le 7 avril 2022 (il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature du rapport sur le rendement du Comité d’audit du Conseil d’administration en 2021) membres du Comité d’audit du Conseil d’administration:
Su – Shuang.
7 avril 2022
