Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338)
Système de gestion des investissements étrangers
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de renforcer la gestion des investissements à l’étranger de Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) Les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommées « règles de cotation»), les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 5 – opérations et opérations connexes et d’autres lois et règlements, ainsi que les dispositions pertinentes des Statuts de China yin Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338)
Article 2 l’investissement à l’étranger mentionné dans le présent système fait référence aux activités d’investissement suivantes menées par la société au pays et à l’étranger dans le but de réaliser des bénéfices ou de maintenir et d’augmenter la valeur:
Les prises de participation dans les entreprises nouvellement créées;
L’augmentation de capital et l’augmentation d’actions, l’acquisition de capitaux propres et l’investissement de nouvelles entreprises d’investissement;
L’augmentation du capital et des actions des entreprises d’investissement existantes, ainsi que l’achat et l’investissement de capitaux propres;
Les projets opérationnels et les investissements en actifs de la société;
Investissement en actions et en fonds;
6. Obligations, prêts confiés et autres investissements de crédit;
Autres investissements.
Article 3 les activités d’investissement de la société sont régies par les principes suivants:
Se conformer aux politiques industrielles nationales, provinciales et municipales;
Se conformer au plan stratégique de l’entreprise;
Avoir de bons avantages économiques pour optimiser la structure industrielle de l’entreprise et cultiver la compétitivité de base;
Adhérer au concept scientifique du développement, adapter l’échelle des investissements à la structure des actifs et faire tout ce qui est en son pouvoir;
Démonstration scientifique et prise de décisions.
Chapitre II pouvoir de décision en matière d’investissement à l’étranger
Article 4 l’autorité décisionnelle en matière d’investissement et les procédures décisionnelles de l’Assemblée générale des actionnaires, du Conseil d’administration et du Directeur général de la société sont mises en oeuvre conformément au droit des sociétés, aux règles d’inscription à la cote, aux statuts et aux systèmes de gestion pertinents de la société.
Article 5 lorsque les questions d’investissement à l’étranger de la société satisfont à l’une des normes suivantes, elles sont divulguées en temps utile après avoir été soumises au Conseil d’administration pour examen:
Le montant total des actifs impliqués dans la transaction (s’il existe à la fois une valeur comptable et une valeur d’évaluation, la valeur la plus élevée étant retenue) représente plus de 10% du total des actifs vérifiés de la société au cours de la dernière période;
L’actif net de l’objet de la transaction (par exemple, les capitaux propres) (s’il existe à la fois une valeur comptable et une valeur d’évaluation, la valeur la plus élevée étant retenue) représente plus de 10% de l’actif net vérifié de la société cotée au cours de la dernière période et le montant absolu dépasse 10 millions de RMB;
Le montant de la transaction (y compris les dettes et les dépenses supportées) représente plus de 10% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période et le montant absolu dépasse 10 millions de RMB;
Les bénéfices générés par la transaction représentent plus de 10% des bénéfices nets vérifiés de la société au cours du dernier exercice comptable et le montant absolu dépasse 1 million de RMB;
Les revenus d’exploitation liés à l’objet de la transaction (comme les capitaux propres) au cours du dernier exercice comptable représentent plus de 10% des revenus d’exploitation vérifiés de la société au cours du dernier exercice comptable et le montant absolu dépasse 10 millions de RMB;
Le bénéfice net lié à l’objet de la transaction (par exemple, les capitaux propres) au cours du dernier exercice comptable représente plus de 10% du bénéfice net vérifié de la société cotée au cours du dernier exercice comptable et le montant absolu dépasse 1 million de RMB.
Lorsque la société effectue des opérations telles que la « Fourniture d’une aide financière» et la « gestion financière confiée», le montant engagé est considéré comme la norme de calcul et calculé de façon cumulative sur la base du type d’opération pendant douze mois consécutifs. Si le montant engagé atteint les dispositions de l’article 5 et n’atteint pas Les dispositions de l’article 6, il est soumis au Conseil d’administration pour examen.
Si les données relatives aux indicateurs ci – dessus sont négatives, elles sont calculées en valeur absolue.
Article 6 les questions d’investissement à l’étranger de la société qui répondent à l’une des normes suivantes sont soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen, en plus d’être divulguées en temps voulu:
Le montant total des actifs impliqués dans la transaction (s’il existe à la fois une valeur comptable et une valeur d’évaluation, la valeur la plus élevée étant retenue) représente plus de 50% du total des actifs vérifiés de la société au cours de la dernière période;
L’actif net de l’objet de la transaction (par exemple, les capitaux propres) (s’il existe à la fois une valeur comptable et une valeur d’évaluation, la valeur la plus élevée étant retenue) représente plus de 50% de l’actif net vérifié de la société cotée au cours de la dernière période et le montant absolu dépasse 50 millions de RMB;
Le montant de la transaction (y compris les dettes et les dépenses supportées) représente plus de 50% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période et le montant absolu dépasse 50 millions de RMB;
Les bénéfices générés par l’opération représentent plus de 50% des bénéfices nets vérifiés de la société au cours du dernier exercice comptable et le montant absolu dépasse 5 millions de RMB;
Les revenus d’exploitation liés à l’objet de la transaction (comme les capitaux propres) au cours du dernier exercice comptable représentent plus de 50% des revenus d’exploitation vérifiés de la société au cours du dernier exercice comptable et le montant absolu dépasse 50 millions de RMB;
Le bénéfice net lié à l’objet de la transaction (par exemple, les capitaux propres) au cours du dernier exercice comptable représente plus de 50% du bénéfice net vérifié au cours du dernier exercice comptable de la société et le montant absolu dépasse 5 millions de RMB.
Lorsque la société effectue des opérations telles que la « Fourniture d’une aide financière» et la « gestion financière confiée», le montant engagé est considéré comme la norme de calcul et calculé de façon cumulative sur une période de douze mois consécutifs en fonction du type d’opération. Lorsque le montant engagé atteint les dispositions de l’article 6, il est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
L’achat ou la vente d’actifs par la société, que l’objet de la transaction soit pertinent ou non, si le montant total des actifs concernés ou le montant de la transaction dépasse de façon cumulative 30% le dernier actif total vérifié de la société au cours d’une période de 12 mois consécutifs, il est vérifié ou évalué, soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et approuvé par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires à l’Assemblée générale.
Si les données relatives aux indicateurs ci – dessus sont négatives, elles sont calculées en valeur absolue.
Article 7 À l’exception des questions d’investissement à l’étranger qui doivent être examinées et approuvées par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux articles 5 et 6 du présent système, d’autres questions d’investissement sont examinées et approuvées par le Directeur général.
Chapitre III Gestion quotidienne ultérieure des investissements à l’étranger
Article 8 le Directeur général établit le plan d’investissement annuel de la société au début de chaque année, l’intègre dans la gestion budgétaire et le soumet au Comité stratégique du Conseil d’administration, au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Article 9 en fonction des besoins de développement de l’entreprise, le Directeur général peut choisir des projets d’investissement en dehors du plan d’investissement annuel et élaborer un plan d’investissement. Il est soumis au Comité de stratégie du Conseil d’administration, au Conseil d’administration ou à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation conformément à l’autorité décisionnelle et est organisé et mis en œuvre par le Directeur général.
Article 10 si le plan d’investissement annuel doit être ajusté, ou si un seul projet d’investissement ou un budget d’investissement doit être ajusté, le Directeur général organise les services compétents pour faire la démonstration avant de mettre en oeuvre les procédures d’approbation pertinentes.
Article 11 le Centre de gestion financière de la société est chargé d’effectuer des recherches et des évaluations spéciales sur la faisabilité des projets d’investissement. Article 12 le Bureau du Directeur général de la société est chargé de suivre l’exécution des projets d’investissement et d’évaluer les projets d’investissement.
Article 13 le Service d’audit interne de la société est chargé de l’audit et de la supervision des projets d’investissement, et nul ne peut refuser ou échapper à la supervision sous quelque forme que ce soit ou sous quelque prétexte que ce soit.
Article 14 le Directeur général rend compte régulièrement ou irrégulièrement au Conseil d’administration de l’état d’avancement des grands projets d’investissement. Article 15 si un projet d’investissement ne fait pas l’objet d’un investissement comme prévu, ne réalise pas les bénéfices escomptés du projet, subit des pertes d’investissement ou si d’autres problèmes sont constatés lors de l’audit interne, le Directeur général est chargé de déterminer les causes et d’enquêter sur la responsabilité du personnel concerné et de faire rapport au Conseil d’administration.
Chapitre IV inspection et supervision
Article 16 si, après l’adoption d’un projet d’investissement et au cours de sa mise en oeuvre, les administrateurs, les cadres supérieurs et les services fonctionnels concernés constatent qu’il y a des omissions importantes dans le plan, des changements importants dans l’environnement extérieur de la mise en oeuvre du projet ou des effets de force majeure qui peuvent entraîner un échec de l’investissement, ils demandent au Directeur général et au Conseil d’administration de modifier, de modifier ou de mettre fin au plan d’investissement. L’investisseur d’un projet d’investissement approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires
La modification, la modification ou la résiliation du projet de loi est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Article 17 après l’achèvement du projet d’investissement, la société organise les services et le personnel compétents pour effectuer l’inspection et faire rapport au Directeur général, au Conseil d’administration ou à l’Assemblée générale des actionnaires en fonction de la situation réelle.
Article 18 les administrateurs ont le droit d’inspecter les activités d’investissement de la société. Article 19 le Conseil des autorités de surveillance de la société a le droit de superviser les activités d’investissement de la société.
Chapitre V Rapport sur les questions importantes et divulgation d’informations
Article 20 les investissements à l’étranger de la société sont soumis à l’obligation de divulgation d’informations en stricte conformité avec les règles d’inscription et les autres dispositions pertinentes.
Article 21 avant que les questions d’investissement à l’étranger ne soient divulguées, toutes les personnes informées sont tenues de garder le secret. Article 22 la Sous – société doit suivre le système de gestion de la divulgation de l’information de la société et la société a le droit de connaître toutes les informations de la filiale.
Article 23 la Sous – société fait rapport en temps utile au Conseil d’administration de la société sur les questions importantes suivantes:
Acquisition et vente d’actifs;
Les litiges et arbitrages importants;
La conclusion, la modification et la résiliation de contrats importants (prêts, opérations confiées, opérations confiées, gestion financière confiée, dons, contrats, baux, etc.);
Remboursement par une grande banque;
Les pertes commerciales ou non commerciales importantes;
Subir des pertes importantes;
Sanctions administratives importantes;
Autres questions stipulées dans les règles d’inscription.
Article 24 les informations fournies par la Sous – société sont véridiques, exactes et complètes et sont communiquées à la société dès que possible afin que le Secrétaire du Conseil d’administration puisse les divulguer à temps.
Chapitre VI Dispositions complémentaires
Article 25 les termes « ci – dessus» utilisés dans le présent système comprennent tous le montant principal et les termes « au – delà» ne comprennent pas le montant principal. Article 26 le système entre en vigueur et est mis en oeuvre à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires. Article 27 les questions non couvertes par le présent système sont traitées conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État; En cas de conflit entre les dispositions pertinentes du système et les lois et règlements pertinents promulgués ou modifiés ultérieurement, les statuts actuels de la société et les statuts révisés selon les procédures prescrites par la loi, les dispositions pertinentes des lois et règlements pertinents, des statuts actuels de la société ou des Statuts révisés sont appliquées. Article 28 le Conseil d’administration de la société est chargé de formuler et d’expliquer ce système.
