Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la quatorzième réunion du deuxième Conseil d’administration
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux dispositions des Statuts de la société Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) Donner les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes examinées à la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société:
Avis indépendants sur la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
1. Raisons pour lesquelles la proportion des dividendes en espèces dans le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère est inférieure à 30%:
À l’heure actuelle, l’entreprise en est à un stade de croissance rapide et doit conserver suffisamment de fonds pour saisir les possibilités de développement de l’industrie, réaliser la modernisation de la consommation et la transformation de l’industrie et continuer à maintenir sa position de chef de file dans l’industrie.
Entre – temps, le bénéfice net de la société en 2021 s’élevait à 146562 800 RMB en raison du revenu provenant de la variation de la juste valeur des actions de Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) (Group) Co., Ltd. Détenues indirectement par l’intermédiaire de Tianjin junzheng Investment Management Partnership (Limited Partnership) au cours de la période visée par le rapport. Ces actions n’ont pas été vendues ou transférées au cours de la période visée par le rapport et n’ont pas entraîné de recouvrement des flux de trésorerie. La part des dividendes en espèces dans le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère est inférieure à 30%.
2. Compte tenu de la situation opérationnelle réelle de la société et de la nécessité d’équilibrer l’exploitation quotidienne et le développement stratégique à long terme, et sur la base du principe du retour positif aux actionnaires et du partage des avantages, la société prévoit de distribuer des dividendes en espèces de 2,60 RMB par 10 actions en 2021, ce qui augmentera considérablement le niveau des dividendes en espèces par rapport à 2020. Le plan est conforme aux intérêts à long terme de tous les actionnaires, y compris les actionnaires minoritaires, sans préjudice des intérêts des actionnaires minoritaires. La procédure d’examen et de vote du plan de distribution des bénéfices est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents. 3. Nous convenons à l’unanimité du plan de distribution des bénéfices et convenons de le soumettre à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société en 2021
1. Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds levés par la société en 2021 reflète fidèlement, fidèlement et complètement le dépôt, l’utilisation et la gestion des fonds levés par la société au cours de la période considérée. L’utilisation réelle des fonds levés est conforme à la divulgation d’informations par la société et est conforme aux exigences réglementaires pertinentes de la c
2. Nous convenons à l’unanimité d’un rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021. Avis indépendants sur la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021
1. En 2021, conformément aux exigences relatives au fonctionnement et à la surveillance normalisés des sociétés cotées, la société a continuellement renforcé les travaux normatifs sur le contrôle interne, optimisé et amélioré davantage le système de contrôle interne, diverses règles et règlements et les principaux processus opérationnels, et le système de contrôle interne a été perfectionné et mis en œuvre efficacement. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète objectivement et réellement la mise en place, l’amélioration et le fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie.
2. We agreed on the proposal for the 2021 Internal Control Evaluation Report.
Avis indépendants sur la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie 1. La société utilise une partie des fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie et investit dans des produits de gestion financière à faible risque d’institutions financières telles que les banques, les sociétés de valeurs mobilières ou les sociétés de fiducie, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds propres de la société, à l’augmentation des revenus de la société et à la protection des intérêts des actionnaires de la société. Par conséquent, les administrateurs indépendants conviennent d’utiliser les fonds propres temporairement inutilisés d’un montant maximal de 150000000 RMB pour la gestion de la trésorerie, à condition que la production et l’exploitation normales de la société ne soient pas affectées, pour une période ne dépassant pas 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de L’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
2. Nous convenons à l’unanimité de la proposition d’utiliser une partie des fonds propres temporaires pour la gestion de la trésorerie.
Avis indépendants sur la proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues en 2022
1. La société s’attend à ce que les opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 répondent aux besoins normaux de production et d’exploitation, que les opérations soient nécessaires, continues et raisonnables, que les prix des opérations soient conformes aux principes d’équité et d’équité, que le montant estimatif des opérations soit objectif et raisonnable, que les administrateurs associés évitent de voter et que les procédures de prise de décisions soient conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et d’autres lois, règlements et documents normatifs. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. 2. Nous avons convenu à l’unanimité de la proposition de la société concernant les opérations quotidiennes liées prévues en 2022.
Avis indépendants sur la proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier et de l’institution d’audit de contrôle interne de la société en 2022
1. Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) to be employed by the company shall have relevant Practical qualification and rich experience in Auditing of Listed Companies, have good Professional Literacy, be able to maintain Independence, Professional Competence and due attention during the Auditing process, and provide relevant Services for the company in terms of Financial Auditing and Internal Control Auditing in 2022 without Damage to the interests of the company or all Shareholders.
2. Nous convenons à l’unanimité de l’emploi d’un cabinet comptable par la société et nous convenons de le soumettre à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative à l’évaluation de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société pour 2021 et au plan de rémunération pour 2022
1. La proposition relative à l’évaluation de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société pour 2021 et au plan de rémunération pour 2022 est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la société, ce qui est propice à encourager les administrateurs, les administrateurs indépendants et les cadres supérieurs de la société à faire preuve de diligence raisonnable et à assurer la réalisation des objectifs stratégiques de développement de la société.
2. Nous convenons à l’unanimité de la proposition d’évaluation de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société pour 2021 et du plan de rémunération pour 2022, et nous convenons de soumettre l’évaluation de la rémunération des administrateurs pour 2021 et le plan de rémunération pour 2022 à l’assemblée générale annuelle de la société pour délibération.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature de l’avis indépendant de Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338)
Yao Lushi
7 avril 2022 (il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature de l’avis indépendant de Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) administrateurs indépendants sur
Chen xiaoman
7 avril 2022 (il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature de l’avis indépendant de Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) administrateurs indépendants sur
Sun Xiaoxia
7 avril 2022
