Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Tous les directeurs:
En 2021, en tant qu'administrateur indépendant de Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) Assister à toutes les assemblées des actionnaires et du Conseil d'administration à temps, jouer activement le rôle d'administrateur indépendant et protéger efficacement les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Le rendement des administrateurs indépendants au cours de l'année est indiqué ci - dessous:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
Le 30 décembre 2019, la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2019 a élu le deuxième Conseil d’administration, dont les administrateurs indépendants étaient M. Chen xiaoman, M. Sun Xiaoxia et M. Yao Lushi.
Curriculum vitae personnel, antécédents professionnels et situation à temps partiel
Chen xiaoman, Ph.D., a travaillé à l'Université Fudan d'août 1991 à aujourd'hui. Il a successivement été Vice - Président et Vice - Président exécutif de l'Université Fudan et Président du Conseil municipal de Shanghai pour les mathématiques. Il est actuellement professeur à l'école de mathématiques de l'Université Fudan, Csg Smart Science&Technology Co.Ltd(300222) Il est actuellement administrateur indépendant de la société.
Sun Xiaoxia, Ph.D., a successivement été professeur, Directeur de doctorat, doyen de la faculté de droit de l'Université du Zhejiang, professeur, Directeur de doctorat et doyen de la faculté de droit de l'Université Fudan. D’octobre 2010 à aujourd’hui, il a travaillé à l’université de Fudan. Il est actuellement professeur et professeur de doctorat à la faculté de droit de l’université de Fudan. Il est également Vice - Président du Conseil chinois de recherche en jurisprudence, Zhejiang Weiming Environment Protection Co.Ltd(603568) administrateur indépendant, Asia Cuanon Technology (Shanghai) Co.Ltd(603378) administrateur indépendant de Science & TECHNOLOGY (Shanghai) Co., Ltd., administrateur indépendant de Zhejiang yefeng Pharmaceutical Co., Ltd.,
Yao Lushi, Ph.D., de juillet 1985 à aujourd'hui, a travaillé à l'Université de technologie Hefei et est actuellement professeur à l'École de gestion de l'Université de technologie hefei. Il est également Secrétaire général de la branche de l'Institut d'ingénierie supérieure de l'Institut chinois de comptabilité, Vice - Président de l'Association des comptables publics de la province d'Anhui, administrateur indépendant d'Anhui Xin'an bank Co., Ltd., Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) Il a été administrateur d'Anhui Equity Service Group Co., Ltd. Anhui Guofeng Plastic Industry Co.Ltd(000859) administrateur indépendant. Il est actuellement administrateur indépendant de la société.
Description de l'indépendance des administrateurs indépendants
En tant qu'administrateur indépendant de la société, nous n'occupons pas d'autres postes dans la société, à l'exception des administrateurs et des membres de comités spéciaux, et nous n'occupons aucun poste dans l'actionnaire contrôlant de la société et ses parties liées. Nous n'avons aucune relation avec la société, l'actionnaire contrôlant de la société et ses parties liées qui pourrait nous empêcher d'exercer un jugement indépendant et objectif, et nous n'avons pas non plus obtenu d'autres avantages non divulgués de la société, de l'actionnaire contrôlant de la société et de ses parties liées
Par conséquent, il n'y a pas de situation qui affecte l'indépendance.
Rendement annuel des administrateurs indépendants
En 2021, conformément aux exigences des lois et règlements pertinents et des statuts, nous nous acquitterons de nos responsabilités de bonne foi et avec diligence et nous consacrerons suffisamment de temps et d'énergie à l'exécution consciencieuse et efficace des responsabilités des administrateurs indépendants. Nous comprenons en temps opportun l'information sur la production et l'exploitation de l'entreprise, nous prêtons une attention particulière à l'état de développement de l'entreprise, nous participons activement au Conseil d'administration et à l'Assemblée générale des actionnaires convoquée par l'entreprise, nous pouvons prendre l'initiative de connaître l'information pertinente sur les questions examinées avant la tenue de l'Assemblée, examiner les documents pertinents de l'Assemblée, nous préparer pleinement à l'examen et au vote de toutes les propositions, participer à la discussion de toutes les propositions et présenter des suggestions raisonnables sur la base d'une compréhension complète Faire un jugement indépendant, objectif et impartial en fonction de ses propres connaissances et capacités professionnelles, exercer le droit de vote et exprimer des opinions indépendantes avec prudence, ce qui a joué un rôle positif dans la prise de décisions scientifiques correctes du Conseil d'administration.
Participation aux réunions du Conseil d'administration et de l'Assemblée générale des actionnaires
Participation des administrateurs indépendants à l'Assemblée du Conseil d'administration participation à l'Assemblée des actionnaires nom de la personne qui assiste à l'Assemblée des actionnaires nombre de fois qui assistent à l'Assemblée des actionnaires nombre de fois qui assistent à l'Assemblée des actionnaires nombre de fois qui assistent à l'Assemblée des actionnaires nombre de fois qui assistent à L'Assemblée des actionnaires
Chen xiaoman 6 6 0 3 3
Yao Lushi 6 6 0 3
Sun Xiaoxia 6 6 0 3 3
Au cours de la période considérée, la convocation du Conseil d'administration et de l'Assemblée générale des actionnaires de la société a été conforme aux procédures légales, les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes ont été exécutées conformément aux procédures pertinentes, et les résolutions et délibérations de l'Assemblée sont légales et efficaces. Par conséquent, nous n'avons pas soulevé d'objection à toutes les propositions du Conseil d'administration et à toutes les questions importantes de la société, et nous avons voté pour toutes les propositions pertinentes examinées par le Conseil d'administration, sans opposition ni abstention.
Participation aux travaux des comités spéciaux
Conformément aux exigences pertinentes des normes de gouvernance d'entreprise pour les sociétés cotées, les administrateurs indépendants de la société ont été membres du Comité d'audit, du Comité de nomination, du Comité de rémunération et d'évaluation et du Comité de stratégie en fonction de leurs spécialités respectives, et les membres du Président du Comité d'audit, du Comité de nomination et du Comité de rémunération et d'évaluation ont été nommés par des administrateurs indépendants spécialisés. La composition des comités spéciaux du Conseil d'administration est la suivante:
Nom du Comité du Conseil d'administration membre du Président (organisateur)
Comité de vérification du Conseil d'administration Yao Lushi Chen xiaoman, su Shuang
Comité de nomination du Conseil d'administration Chen xiaoman Sun Guo et Sun Xiaoxia
Comité de rémunération et d'évaluation du Conseil d'administration Chen xiaoman Sun Guo et Sun Xiaoxia
Comité stratégique du Conseil d'administration: Liu Huiping, Chen xiaoman et Sun Guo
(Note: le 28 octobre 2021, M. su Shuang a été élu candidat au poste d'administrateur après délibération et approbation à la 11e réunion du deuxième Conseil d'administration de la société et a été élu membre du Comité d'audit après délibération et approbation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 tenue par la société le 15 Novembre 2021.)
En 2021, le Comité d'audit s'est réuni cinq fois, a examiné des propositions telles que le rapport financier, le changement de convention comptable et le rapport d'évaluation du contrôle interne, a supervisé et évalué l'exécution des travaux du cabinet d'audit annuel et a présenté au Conseil d'administration des propositions de renouvellement du cabinet d'audit.
En 2021, le Comité de nomination a tenu une réunion pour examiner et évaluer les qualifications professionnelles et les conditions de travail des administrateurs non indépendants, du Contrôleur financier et du Secrétaire du Conseil d'administration, et a présenté des propositions de nomination au Conseil d'administration et au Président de la société, M. Liu Huiping.
En 2021, le Comité de rémunération et d'évaluation a tenu une réunion pour évaluer la capacité et l'efficacité des administrateurs et des cadres supérieurs à s'acquitter de leurs fonctions et pour examiner le régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs.
En 2021, le Comité de stratégie a tenu une réunion pour examiner l'ajout d'entités de mise en œuvre à certains projets d'investissement financés par des fonds collectés.
Les administrateurs indépendants qui ont été membres de divers comités spéciaux en 2021 ont assisté en personne aux réunions pertinentes à temps et ont travaillé conformément aux statuts et à l'autorisation du Conseil d'administration, ont soigneusement examiné diverses propositions, ont joué un rôle important dans l'amélioration de la structure de gouvernance d'entreprise, le renforcement de la science de la prise de décisions, l'amélioration de l'efficacité et de la qualité des grandes décisions d'investissement et la réalisation d'une supervision efficace de la direction.
À notre avis, la convocation et la convocation des réunions des comités spéciaux sont conformes aux dispositions pertinentes des lois et règlements.
Coopération de la société avec les administrateurs indépendants
En 2021, la direction et les services compétents de la société ont accordé une grande importance à la communication et à l'échange avec les administrateurs indépendants, ont fait rapport en temps opportun sur la production et l'exploitation de la société, le contrôle interne, l'investissement étranger et d'autres questions importantes par la présentation de documents, la Communication de réunions, l'inspection sur place, le téléphone et d'autres moyens, ont coopéré activement et efficacement avec le travail des administrateurs indépendants et n'ont pas eu d'incidence sur notre rôle indépendant et nos opinions.
Principaux sujets de préoccupation concernant l'exécution annuelle des fonctions des administrateurs indépendants
Opérations entre apparentés
Au cours de la période considérée, la société a effectué des opérations entre apparentés, les questions pertinentes ont été examinées par le Conseil d'administration et l'Assemblée générale des actionnaires, et les administrateurs et actionnaires liés ont évité le vote. Nous avons émis des avis d'approbation préalable et des avis indépendants sur les transactions entre apparentés.
1. Questions relatives à l’investissement proposé de la société dans la société de personnes (société en commandite) et les opérations connexes du Fonds d’investissement en actions de terigawa (tianjin)
La société a informé les administrateurs indépendants à l'avance de l'intention de participer au Fonds d'investissement en capital - investissement et aux opérations connexes et a fourni les documents pertinents. L'opération connexe a été approuvée à l'avance par les administrateurs indépendants avant d'être soumise à la réunion du Conseil d'administration de la société pour examen. Nous croyons que l'intention de la société de participer au Fonds d'investissement en capital - investissement et aux opérations connexes examinée dans la proposition ci - dessus est conforme à la stratégie et au plan de développement de la société. Il n'y a pas de situation préjudiciable aux actionnaires de la société, en particulier aux actionnaires minoritaires, qui n'affectera pas l'indépendance de la société et n'aura pas d'impact négatif important sur la situation financière et opérationnelle de la société. Cette transaction liée répond aux besoins de développement à long terme de l'entreprise, ce qui est utile pour l'entreprise de découvrir et de stocker des projets qui sont conformes à l'orientation de développement de l'entreprise et qui ont une compétitivité sur le marché, d'explorer de nouveaux points de croissance des bénéfices et d'améliorer encore la force globale et la compétitivité de l'entreprise. Nous avons approuvé à l'avance les propositions relatives aux opérations connexes susmentionnées et avons convenu de soumettre la proposition relative à la participation proposée de la société au Fonds d'investissement en capital - investissement et aux opérations connexes à la septième réunion du deuxième Conseil d'administration de la société pour examen.
Le 20 janvier 2021, nous avons émis des avis indépendants sur la proposition relative à l'investissement proposé de la société dans la société de personnes (société en commandite) et les opérations connexes du Fonds d'investissement en actions de terigawa (tianjin). À notre avis, dans le cadre de l'investissement étranger de la société, toutes les parties souscrivent également aux parts de fonds du Fonds d'investissement en fonction du montant de leurs souscriptions respectives, et les commanditaires distribuent les bénéfices et assument les pertes en fonction de la proportion de l'apport en capital versé. Les conditions de l'opération sont justes, raisonnables et conformes aux lois du marché. L'opération respecte les principes d'équité, de volontariat et de rationalité, est conforme aux lois et règlements et aux dispositions pertinentes des statuts, et sert les intérêts de la société et de tous les actionnaires. Il n'y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société, des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous convenons à l'unanimité de soumettre la proposition à l'Assemblée générale de la société pour examen.
2. Questions relatives aux opérations quotidiennes entre apparentés
La société a informé les administrateurs indépendants à l'avance des opérations quotidiennes liées prévues pour 2021 et a fourni les documents pertinents. Cette question a été approuvée à l'avance par les administrateurs indépendants avant d'être soumise à la réunion du Conseil d'administration de la société pour examen. Nous croyons que les opérations quotidiennes liées prévues pour 2021 de La société sont des opérations normales de la société en raison des besoins opérationnels normaux, qui sont favorables à la production et à l'exploitation de la société; Le prix de transaction est fondé sur le même prix de transaction entre la société et les Parties non liées, qui est juste, juste et raisonnable, conforme au principe de commercialisation de l'avantage mutuel et à la situation réelle et aux intérêts de la société; Le montant des opérations entre apparentés est faible et la société n'est pas dépendante des parties liées en raison des opérations entre apparentés susmentionnées. Les opérations susmentionnées n'ont pas porté atteinte aux droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Les administrateurs indépendants ont convenu à l'unanimité de soumettre la proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues en 2021 à la huitième réunion du deuxième Conseil d'administration de la société pour examen.
Le 27 avril 2021, nous avons émis des avis indépendants sur la proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues en 2021. À notre avis, la société estime que les opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 sont nécessaires à la production et à l'exploitation normales, que les opérations sont nécessaires, continues et raisonnables, que le prix des opérations est conforme aux principes d'équité et d'équité, que le montant des opérations est estimé objectivement et raisonnablement, que les administrateurs associés ont évité le vote et que les procédures de prise de décisions sont conformes au droit des sociétés, aux statuts et à d'autres lois, règlements et documents normatifs pertinents. Il n'y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Nous avons convenu à l'unanimité de la proposition de la compagnie concernant les opérations quotidiennes liées prévues en 2021. Garantie externe et occupation des fonds
Au cours de la période considérée, il n'y a pas eu de garantie extérieure ni d'occupation de fonds.
Dépôt et utilisation effective des fonds collectés
Au cours de la période considérée, nous avons procédé à un examen attentif du dépôt et de l'utilisation des fonds collectés par la société et émis des avis indépendants en stricte conformité avec les dispositions pertinentes des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 - exigences réglementaires pour la gestion et l'utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées.
1. À la 7e réunion du deuxième Conseil d’administration, tenue le 20 janvier 2021, la proposition de modification des projets d’investissement financés par des fonds collectés et d’utilisation de certains fonds collectés pour mettre en œuvre des projets d’investissement financés par des fonds collectés pour l’augmentation de capital des filiales à part entière a été examinée et adoptée. Nous pensons que ce changement de projet d'investissement de fonds collectés et l'utilisation de fonds collectés partiels pour mettre en œuvre le projet d'investissement de fonds collectés pour l'augmentation de capital des filiales à part entière sont les ajustements nécessaires apportés par la société en fonction de la stratégie de développement et des conditions réelles de production et d'exploitation, qui sont propices à l'expansion de la part de marché de la société et à la consolidation de la position industrielle de la société; Il est favorable à l'amélioration de l'efficacité de l'utilisation des fonds collectés et est conforme au plan stratégique global de l'entreprise, sans préjudice des intérêts de l'entreprise et des actionnaires minoritaires. Le changement d'affectation des projets d'investissement financés par les fonds collectés a permis d'exécuter les plans nécessaires pour l'augmentation de capital des filiales à part entière et la mise en œuvre des projets d'investissement financés par les fonds collectés, et il a été convenu de soumettre la proposition à l'Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
2. À la 8e réunion du deuxième Conseil d’administration, le 27 avril 2021, la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2020 et la proposition relative à l’utilisation continue de certains fonds collectés temporairement inutilisés et de fonds propres pour la gestion de la trésorerie ont été examinées et adoptées. Nous pensons que:
Le rapport spécial sur le dépôt et l'utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2020 reflète fidèlement, fidèlement et complètement le dépôt, l'utilisation et la gestion des fonds collectés par la société au cours de la période considérée. L'utilisation réelle des fonds collectés est conforme à la divulgation d'informations par la société et est conforme aux exigences réglementaires pertinentes de la c
La société utilise une partie des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie, avec une sécurité d'achat élevée, une bonne liquidité et le présent Accord
