Code du titre: Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) titre abrégé: Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) annonce No: 2022 – 020
Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338)
Annonce de la résolution de la 13e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La 13e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) L’avis de la réunion a été envoyé par téléphone, par la poste et en personne le 27 mars 2022. Cette réunion devrait avoir lieu avec 3 superviseurs et 3 superviseurs. La réunion est convoquée et présidée par Mme Wang Hong, Présidente du Conseil des autorités de surveillance. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements, aux règles du Ministère, à d’autres documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
2. Examen et adoption de la proposition de rapport annuel et de résumé pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance formule les avis d’audit suivants sur le rapport annuel et le résumé préparés par le Conseil d’administration: (1) la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois, règlements et statuts; Le contenu et le format du rapport annuel de la société pour 2021 sont conformes aux dispositions de la c
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié par la société le 9 avril 2022. Et le rapport annuel 2021 de la société et son résumé dans les médias désignés par la société pour la divulgation.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
3. Examen et adoption de la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport financier final de 2021 reflète fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
4. Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 préparé par le Conseil d’administration est conforme à la situation réelle de la société et aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normal, des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées (révision de 2022) et des statuts, compte dûment tenu des bénéfices de la société. Des facteurs tels que l’état des flux de trésorerie et la demande de fonds, ainsi que des procédures de prise de décisions légales et normalisées, sont propices au développement durable, stable et sain de l’entreprise et au maintien des intérêts à long terme des actionnaires.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié par la société le 9 avril 2022. Et l’annonce du plan de distribution des bénéfices de 2021 dans les médias désignés par la société pour la divulgation.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
5. Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), aux lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées de La Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et au système de gestion des fonds collectés par la société, et que les fonds collectés sont stockés dans des comptes spéciaux et utilisés à des fins spéciales. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés ou de dommages aux intérêts des actionnaires, ni d’utilisation illégale des fonds collectés. Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié par la société le 9 avril 2022. Et le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021 dans les médias désignés par la société pour la divulgation.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
6. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour l’année 2021 reflète pleinement, fidèlement et précisément la situation réelle de la construction et de la mise en œuvre du système de contrôle interne de la société pour l’année 2021 et reflète de manière relativement complète la situation du contrôle interne des activités commerciales de La société. Il n’y a pas de déclaration fausse, trompeuse ou d’omission importante. Nous sommes d’accord avec la conclusion du rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour l’année 2021.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié par la société le 9 avril 2022. Et le rapport annuel 2021 d’évaluation du contrôle interne de la société dans les médias désignés par la société pour la divulgation.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
7. Examen et adoption de la proposition relative à l’utilisation de certains fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Le Conseil des autorités de surveillance estime que, sans affecter la production et l’exploitation normales de la société, la société et ses filiales peuvent utiliser une partie des fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres de la société, d’accroître les bénéfices de la société et de protéger les intérêts des actionnaires de la société, et que la procédure de prise de décisions en la matière est conforme aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, Les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et d’autres lois et règlements pertinents de la société. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance a autorisé la société et ses filiales à utiliser les fonds propres temporairement inutilisés jusqu’à concurrence de 150 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié par la société le 9 avril 2022. Et l’annonce sur l’utilisation de certains fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie dans les médias d’information désignés par la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
8. Examiner et approuver la proposition relative à l’évaluation de la rémunération des superviseurs de la société pour 2021 et au plan de rémunération pour 2022;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Avis est par les présentes donné.
Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) Conseil des autorités de surveillance 9 avril 2022
