Code du titre: Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) titre abrégé: Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338)
Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 19 mai 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) mode de vote: la méthode de vote adoptée à l’Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 19 mai 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: salle de conférence, 4e étage, bâtiment administratif, 785 Rongjiang Road, chedun Town, Songjiang District, Shanghai
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 19 mai 2022
Jusqu’au 19 mai 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. Participation à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
S / N nom de la proposition a actionnaire
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2 Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3 proposition relative au rapport financier final de 2021 √
4 Proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
5 proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé √
6 Proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants √
7 √ en ce qui concerne l’utilisation d’une partie des fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Projet de loi
8. En ce qui concerne le renouvellement de l’institution d’audit financier et de l’audit du contrôle interne de la société en 2022 √
Proposition de l’Agence
9 À propos de l’évaluation de la rémunération des administrateurs de la société en 2021 et de la rémunération en 2022 √
Proposition de programme
10 en ce qui concerne l’évaluation de la rémunération des superviseurs de la compagnie pour 2021 et 2022 √
Proposition de système de rémunération
11 Proposition de modification des statuts √
12 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
13 proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants √
14 modification du système de prévention de l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et les parties liées √
Projet de loi
15 proposition de modification du système de gestion des investissements étrangers √
16 Proposition de modification du système de gestion des garanties extérieures √
17 proposition de modification du système de gestion des opérations entre apparentés √
18 proposition de modification du système de gestion des fonds collectés √
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la 13e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié par la société le 9 avril 2022. Et les annonces pertinentes dans les médias désignés par la société pour la divulgation. 2. Proposition de résolution spéciale: proposition 11, proposition 12
3. Propositions concernant le décompte séparé des voix des petits et moyens investisseurs: propositions 4, 7, 8 et 9
4. Proposition concernant le retrait du vote des actionnaires affiliés: aucune
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: aucun 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucun 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne.
Après le vote, les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie sont réputées être détenues dans tous les comptes des actionnaires.
Les actions initiales ont chacune voté pour le même avis.
Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, toutes les propositions ne peuvent être soumises qu’après que les actionnaires qui ont voté pour la première fois ont voté sur toutes les propositions.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Objet de la participation (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A – Share Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) 2022 / 5 / 13
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel. V. Méthode d & apos; inscription
Procédures d’enregistrement
1. Si un actionnaire individuel assiste en personne à l’Assemblée, il doit présenter sa propre carte d’identité ou tout autre document ou certificat valide qui peut indiquer son identité et sa carte de compte d’actions; Si le mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité limitée et la procuration de l’actionnaire (voir l’annexe 1: procuration pour le format de la procuration) pour les procédures d’enregistrement;
2. L’actionnaire de la personne morale (y compris l’actionnaire d’une autre organisation qui n’a pas la personnalité juridique) est représenté à l’Assemblée par le représentant légal (l’Organisation autre que la personne morale est la personne responsable) ou par un mandataire autorisé par le représentant légal. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit présenter sa carte d’identité et un certificat valide attestant sa qualification de représentant légal; Si l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité et la procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale conformément à la loi (voir l’annexe 1: procuration pour le format de la procuration) pour les procédures d’enregistrement;
3. Les actionnaires peuvent s’inscrire par lettre ou par la poste, qui doit être signifiée avant 16 h le 14 mai 2022, heure d’inscription. Pour l’inscription par lettre ou par la poste, des copies des documents de certification énumérés aux points 1 et 2 ci – dessus doivent être payées et l’original doit être transporté à l’Assemblée. La lettre est soumise à la réception de l’entreprise au moment de l’inscription et veuillez indiquer la personne – ressource et le numéro de téléphone sur la lettre afin de faciliter la communication.
Heure d’inscription: 9 h à 12 h et 13 h à 16 h le 14 mai 2022. Lieu d’enregistrement: 4e étage, No 785, Rongjiang Road, chedun Town, Songjiang District, Shanghai
6. Questions diverses 1. Il est prévu que la réunion durera une demi – journée et que les frais de transport et d’hébergement des participants seront pris en charge par eux – mêmes. 2. Personne – ressource pour les réunions: su Shuang tél.: 021 – 57797068 Courriel: [email protected]. Avis est par les présentes donné.
Annexe 1: Procuration
Procuration
Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) :
Par la présente, M. (Mme) est chargé d’assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société le 19 mai 2022 au nom de notre Unit é (ou moi – même) et d’exercer le droit de vote en son nom. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
2 Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
3 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
4 proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
5 proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé
6 Proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
7 en ce qui concerne l’utilisation d’une partie des fonds propres temporairement inutilisés pour l’encaisse
Proposition de gestion financière
8 sur le renouvellement de l’institution d’audit financier de la société en 2022 et
Proposition de l’institution d’audit du contrôle interne
9. Évaluation de la rémunération des administrateurs de la société en 2021 et 2022
Proposition de système de rémunération annuel
10 À propos de l’évaluation de la rémunération des superviseurs de la compagnie en 2021 et 2022
Proposition de système de rémunération annuel
11 Proposition de modification des Statuts
12 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
13 proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants
14 sur la modification de la protection contre les fonds des actionnaires contrôlants et des parties liées
Proposition relative au système d’occupation
15 proposition de modification du système de gestion des investissements étrangers
16 Proposition de modification du système de gestion des garanties extérieures
17 proposition de modification du système de gestion des opérations entre apparentés
18 proposition de modification du système de gestion des fonds collectés
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
