Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) Independent Director
Avis d’approbation préalable sur les questions relatives à la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux dispositions des Statuts de la société Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) émettre les avis d’approbation préalable suivants sur les questions pertinentes examinées à la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société:
Avis d’approbation préalable sur la proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues en 2022
1. Les opérations quotidiennes entre apparentés prévues par la société en 2022 sont nécessaires pour les activités normales et sont propices à la production et à l’exploitation de la société et constituent des opérations normales; Le prix de transaction est fondé sur le même prix de transaction entre la société et les Parties non liées, qui est juste, juste et raisonnable, conforme au principe de commercialisation de l’avantage mutuel et à la situation réelle et aux intérêts de la société; Le montant des opérations entre apparentés est faible et la société n’est pas dépendante des parties liées en raison des opérations entre apparentés susmentionnées. Les opérations susmentionnées n’ont pas porté atteinte aux droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
2. Nous convenons à l’unanimité de soumettre la proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues en 2022 à la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société pour délibération.
Avis d’approbation préalable sur la proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier et de l’institution d’audit de contrôle interne de la société en 2022
1. Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) to be employed by the company is a large Professional audit Intermediary Service Institution, which is able to follow Independent, objective and impartial Professional Norms in the Audit process, shows a Higher Professional Level, and can provide the company with financial audit and Internal Control audit related services in 2022 without harmful the Legal Rights and Interests of All Shareholders and Investors.
2. Nous convenons de soumettre la proposition de renouvellement de Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier et d’audit de contrôle interne de la société pour 2022 à la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société pour délibération.
(aucun texte ci – dessous)
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Yao Lushi
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Chen xiaoman
6.
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Sun Xiaoxia
