Code des valeurs mobilières: Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) titre abrégé: Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575)
Annonce concernant l'absorption et la fusion de Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Par la société et la modification du plan de transaction connexe
Le Conseil d'administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes dans le contenu de l'annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l'authenticité, de l'exactitude et de l'exhaustivité de son contenu. Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. (ci - après appelée « la société») a divulgué le plan d'absorption et de fusion de Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Et des opérations connexes de Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. (ci - après appelé « le Plan») Le 22 février 2022. Et a reçu la lettre d'enquête sur l'absorption et la fusion de Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Par Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. Et la divulgation d'informations sur le plan de transaction connexe (jgh [2022] No 0176) (ci - après appelée « lettre d'enquête ») émise par la Bourse de Shanghai le 8 mars 2022. La société a procédé à une analyse et à une vérification minutieuses des questions pertinentes dans la lettre d'enquête avec les organismes intermédiaires concernés, et a modifié et complété les documents pertinents tels que le plan conformément à la lettre d'enquête, comme suit:
Sauf indication contraire, les abréviations figurant dans le présent avis sont les mêmes que celles qui figurent dans le plan révisé d'absorption et de fusion de Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Et de transactions connexes de Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd.
Révision des sections du plan (révision)
Nom et date du plan de révision de la couverture
Explication du nom du plan de révision et ajout d'une explication de certains termes généraux
Table des matières page de révision
(i) Modalités de paiement de la transaction
Et « section I Aperçu de la transaction » 2. Plan spécifique de modification de la transaction conformément au rapport d'audit de 2021 divulgué par la société cotée 2. Plan spécifique de la transaction avec le prix d'émission des actions et le plan d'entreprise convertible de la transaction » 2. Plan spécifique de la transaction
Section 2 Renseignements de base sur la société cotée « 3. Selon le rapport d'audit de 2021 publié par la société cotée, l'évolution de l'activité principale et les principaux indicateurs financiers au cours des trois dernières années » sont mis à jour avec les données financières de 2021 « avis sur les questions importantes » et « 2. Plan spécifique de cette transaction » (Ⅶ) Règlement des actifs » et « section 1 Renseignements supplémentaires sur l'annulation de la personnalité juridique de cette transaction à la production et à l'opération secondaire ». 2. Impact du plan spécifique de la transaction (Ⅱ) 7. Règlement des actifs du plan spécifique de la transaction
Section 2 Renseignements de base sur les sociétés cotées « 3. Analyse de l'évolution des activités principales et des principaux indicateurs financiers des sociétés cotées au cours des trois dernières années au moyen d'indicateurs de rendement supplémentaires récemment divulgués » Section 2 Renseignements de base sur les sociétés cotées « 6. Restructuration des actifs importants au cours des trois dernières années » et « 2. Risque opérationnel de la société cible » au moyen d'indicateurs de rendement supplémentaires au cours des trois dernières années au moyen d'indicateurs de rendement supplémentaires au cours des trois dernières années au moyen d'indicateurs de rendement supplémentaires au moyen d'indicateurs de rendement supplémentaires au moyen d'indicateurs de rendement supplémentaires au moyen d'indicateurs de rendement supplémentaires au moyen d Partie du risque du certificat: le risque que la propriété n'ait pas obtenu le certificat de propriété; la section IV: information de base sur les actifs sous - jacents; la section III: information de base sur les sociétés affiliées; la section II: information sur les sociétés financières sous - jacentes des sociétés sous - jacentes à Huainan Mining; la section IV: information de base sur les actifs sous - jacents; la section IV: information de base sur les actifs sous - jacents; la section IV: information de base sur les sociétés sous - jacentes à Huainan Mining; la section IV: information de base sur les sociétés sous - jacentes à Huainan Mining; la Section 4 informations de base sur les actifs sous - jacents 4. Développement des activités principales (ⅳ) Informations supplémentaires sur les principales mines de charbon de la société sous - jacente
Informations complémentaires sur la structure de la dette de la société cible, les principales créances « informations de base sur l’actif sous - jacent de la section 4» et les « données financières requises telles que le propriétaire, le montant de la dette, la cause de la formation des créances et la durée du Service de la dette» (Ⅱ) La situation de la dette minière de huainan» ainsi que les mesures prises ou proposées pour améliorer le niveau de l’actif et du passif
« Section 4 Information de base sur les actifs sous - jacents » v. principales informations complémentaires sur la fluctuation des résultats de la société sous - jacente et les données financières sur l'évolution du prix du charbon »; (III) Analyse comparative de la fluctuation des résultats de Huainan Mining et des sociétés cotées comparables dans la même industrie »; « Section 4 Information de base sur les actifs sous - jacents » VI. Informations supplémentaires sur les principaux litiges et arbitrages en cours de la société sous - jacente
Section 4 Information de base sur l'actif sous - jacent « 7. Information sur la divulgation supplémentaire de l'objet partie de l'actif de la société partie de l'actif de la société partie de l'actif de la société partie de l'actif de la société partie de l'actif de la société partie de l'actif de la société partie de l'actif de la société partie de l'actif de la société partie de l'actif de la société partie de l'actif de la société partie de l'actif de la société partie de l'actif de la société partie de l'actif
Section 4 informations de base sur les actifs sous - jacents 8. Autres informations sur les actifs des filiales non charbonnières et électriques liées à la société sous - jacente
Section 4 informations de base sur les actifs sous - jacents
Section 4 informations de base sur les actifs sous - jacents « 8. Autres informations sur les actifs impliqués dans les projets construits, en construction et proposés de la société sous - jacente» et analyse des industries à forte consommation d’énergie et à forte émission
Section 9 autres questions importantes « 7. Questions relatives au recouvrement des recettes provenant de la cession de droits miniers par la société de projet de mine de charbon en Mongolie intérieure par la société de projet de mine de charbon en Mongolie intérieure par le gouvernement local divulgation supplémentaire par la société de projet de mine de charbon en Mongolie intérieure» et « 2. Risques opérationnels de la société de projet de mine de charbon en Mongolie intérieure par les grandes sociétés éoliennes avis sur le recouvrement des recettes provenant de la cession de droits miniers par les autorités locales» (Ⅸ) Le risque d'incertitude lié à la production et à l'exploitation de certaines filiales de la société cible est complété par la divulgation des « autres questions importantes de la section IX ». 8. Divulgation supplémentaire du processus spécifique de planification des questions importantes avant la suspension de la négociation planification des questions importantes et gestion des initiés à l'information privilégiée avant la suspension de la négociation » et la gestion des initiés à l'information privilégiée.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d'administration de Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (groupe) Co., Ltd. 9 avril 2022
