Code des valeurs mobilières: Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) titre abrégé: Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) lieu de cotation: Bourse de Shanghai
Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd.
Absorption et fusion de Huainan Mining (Group) Co., Ltd.
Plan de transaction connexe
(version révisée)
Nom de la Partie concernée domicile / adresse postale
Absorbant et fusionnant Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. Dans la zone de développement économique et technologique de Wuhu, Province d’Anhui
Dongshan, Tianjia’an District, Huainan City, Anhui Province
Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) Holding Group Co., Ltd. No.1 Dongshan Middle Road, tianjianan District, Huainan City
China Xinda Asset Management Co., Ltd. Building 1, Yard 9, zhongshikou Street, Xicheng District, Beijing
Unit 1601 – 01, 16f, Building 9, Financial Street, Xicheng District, Beijing, Jianxin Financial Assets Investment Co., Ltd.
Guohua Energy Investment Co., Ltd. Building 3, Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing
15 / F, Block C, No. 2 chaoyangmennei Street, Dongcheng District, Beijing, BOC Financial Assets Investment Co., Ltd.
Contrepartie: jikai Enterprise Management Group Co., Ltd. 231606, Unit 3, Floor 13, Building 6, Courtyard 1, futong East Street, Chaoyang District, Beijing
Shanghai Electric Power Co.Ltd(600021) 268 Zhongshan South Road, Huangpu District, Shanghai
China Power guorui Supply Chain Management Co., Ltd. 202, Floor 2, Lantian Building, No. 28 Tianzhu Road, district a, Tianzhu Airport Economic Development Zone, Shunyi District, Beijing
Huaibei Mining Holdings Co.Ltd(600985) Co., Ltd. 276 Renmin Middle Road, Xiangshan District, Huaibei City, Anhui Province
Date de signature: avril 2002
Déclaration de la société
La société et tous ses administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du plan et de son résumé, ainsi que l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des renseignements fournis.
À la date de signature du plan, les travaux d’audit et d’évaluation liés à cette transaction n’ont pas été achevés et certaines données du plan n’ont pas été vérifiées par des institutions d’audit conformes aux lois et règlements pertinents. Les investisseurs sont invités à les utiliser avec prudence. Tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société garantissent l’authenticité et la rationalité des données pertinentes citées dans le plan. Les données financières vérifiées et les résultats de l’évaluation des actifs concernés seront divulgués dans le rapport de restructuration (projet). Les données financières vérifiées, l’évaluation ou le résultat final de l’évaluation des actifs concernés peuvent différer sensiblement de la divulgation du plan.
Les questions mentionnées dans le plan et son résumé ne représentent pas le jugement, la confirmation ou l’approbation substantiels de la c
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société après l’achèvement de la transaction, et les risques d’investissement découlant de ces changements sont la responsabilité des investisseurs. Lors de l’évaluation de la transaction de la société, les investisseurs devraient tenir compte de divers facteurs de risque divulgués dans le plan, en plus du contenu du plan et des documents connexes divulgués en même temps que le plan. Les investisseurs devraient consulter leur courtier en valeurs mobilières, leurs avocats, leurs comptables ou d’autres conseillers professionnels s’ils ont des questions au sujet du plan.
Déclaration de la contrepartie
La contrepartie à la restructuration a émis une lettre d’engagement concernant l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des informations et des documents fournis dans le cadre de la transaction, afin de s’assurer qu’elle fournira en temps opportun les informations pertinentes à la restructuration à la société cotée, que les informations pertinentes fournies sont vraies, exactes et complètes, que les informations fournies sont vraies, exactes et complètes et qu’elle assume la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité des informations fournies. En cas de pertes subies par la société cotée ou l’investisseur en raison de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les informations fournies, la société est responsable de l’indemnisation conformément à la loi.
Dans le cas d’une réorganisation qui fait l’objet d’une enquête judiciaire ou d’une enquête de la c
Table des matières
Déclaration de la société… 2 Déclaration de la contrepartie 3 Table des matières 4 Interprétation… 5 conseils sur les questions importantes… 9 conseils sur les risques majeurs… Section 1 Aperçu de la transaction Section 2 informations de base sur les sociétés cotées Section 3 informations de base de la contrepartie 97 section IV Informations de base sur les actifs sous – jacents Section 5 conditions d’émission des actions et des obligations de sociétés convertibles Section VI estimation et prix provisoire des actifs sous – jacents Section VII incidence de la transaction sur la société cotée 167 section VIII analyse des risques… Section IX Autres questions importantes Section 10 opinions des administrateurs indépendants 203 section XI déclarations et engagements 206.
Interprétation
Dans le présent plan, sauf indication contraire, les termes suivants ont la signification suivante:
Termes généraux
Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) / Listed Company / Company / Company Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd., Securities abréviation ” Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) “; Ancien nom Anhui division / absorbant Merger / Wanjiang Logistics (Group) Co., Ltd. Et WUHU PORT Storage and Transportation Co., Ltd. Les titres Wanjiang Logistics / wuhu abréviation “Wanjiang Logistics” et “WUHU PORT”
Hong Kong Huainan Mining / absorbant Merger / subject refers to Huainan Mining (Group) Co., Ltd.
Entreprises
Huaihe Holding signifie Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) Holding Group Co., Ltd., actionnaire contrôlant de Huainan Mining
China Xinda means China Xinda Asset Management Co., Ltd., one of Huainan Mining SHAREHOLDERS
Jianxin Investment refers to Jianxin Financial Assets Investment Co., Ltd., one of Huainan Mining SHAREHOLDERS
Guohua Investment fait référence à Guohua Energy Investment Co., Ltd., l’un des actionnaires miniers de Huainan.
Bank of China Assets refers to Bank of China Financial Assets Investment Co., Ltd., one of Huainan Mining SHAREHOLDERS
Jikai Group fait référence à jikai Enterprise Management Group Co., Ltd., l’un des actionnaires de Huainan Mining Co., Ltd.
Shanghai Electric Power Co.Ltd(600021)
China Power guorui signifie China Power guorui Supply Chain Management Co., Ltd., l’un des actionnaires de Huainan Mining Co., Ltd.
Huaibei Mining Holdings Co.Ltd(600985)
Shanghai Huaihe mine means Shanghai Huaihe mine Asset Management Co., Ltd. And Huaihe Holding Co., Ltd.
Huaihu Coal and Electricity means huaihu Coal and Electricity Co., Ltd.
Huaihu Electric Power means huaihu Electric Power Co., Ltd.
Power Generation company refers to Huainan Mining Group Power Generation Co., Ltd.
Financial company refers to Huainan Mining Group finance Co., Ltd.
Huaihe Zhejiang Coal and Electric Power means Huaihe Zhejiang Coal and Electric Power Co., Ltd.
Zhangji Coal Mine refers to Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Zhangji Coal Mine, Huainan Mining Branch
Xieqiao Coal Mine refers to Xieqiao Coal Mine of Huainan Mining (Group) Co., Ltd., Huainan Mining Branch
Guqiao Coal Mine refers to guqiao Coal Mine of Huainan Mining (Group) Co., Ltd., Huainan Mining Branch
Pansan Coal Mine refers to Panji No. 3 Coal Mine of Huainan Mining (Group) Co., Ltd., Huainan Mining Branch
Zhujidong Coal Mine refers to Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Zhujidong Coal Mine, Huainan Mining Branch
Gubei Coal Mine refers to Huaihe Zhejiang Coal Power Co., Ltd. Gubei Coal Mine, Huaihe Zhejiang Coal Power Branch
Pan2 Coal Mine refers to pan2 Coal Mine of Huainan Mining (Group) Co., Ltd., Huainan Mining Branch
Pansidong Coal Mine means pansidong Coal Mine of Huainan Mining (Group) Co., Ltd., tangjiahui Coal Mine means Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) tangjiahui Coal Mine of Huaxing Energy Co., Ltd. Selian No.2 Coal Mine means Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) selian No.2 Coal Mine of zhongbei Coal Chemical Co., Ltd. Pojiang haizi Coal Mine means Inner Mongolia yinh
Ding Ji Coal Mine refers to huaihu Coal Power Co., Ltd. Ding Ji Coal Mine, huaihu Coal Power Branch
Xinzhuangzi Power Plant refers to Xinzhuangzi Power Plant of Huainan Mining Group Power Generation Co., Ltd., Branch of Power Generation Company
Fengtai Power Plant refers to Fengtai Power Generation Branch of Huaihe Zhejiang Coal Power Co., Ltd. And Huaihe Zhejiang Coal Power Branch
Huaihe Mining Logistics signifie Huaihe Mining Modern Logistics Co., Ltd.
Dongfang lanhai signifie Shanghai Dongfang lanhai Real Estate Co., Ltd.
Suzhou shengmei signifie Suzhou shengmei Property Service Co., Ltd.
Gas Company means Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) Gas Group Co., Ltd.
Health Industry Group means Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) Health Industry Group Co., Ltd. Technical consulting company means Huaihe mine Economic and Technical Consulting Service Co., Ltd.
Les principaux actifs de cette période Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575)
Dont Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575)
Fusion
L’actif sous – jacent représente 100% des capitaux propres de Huainan Mining
Contrepartie désigne tous les actionnaires de Huainan Mining, y compris Huaihe Holdings, China Cinda, Jianxin Investment, Guohua Investment, BOC Assets, jikai Group, Shanghai Electric Power Co.Ltd(600021)
Parties à la transaction: sociétés cotées, Huainan Mining et contreparties
Ce plan fait référence au plan d’absorption et de fusion de Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. Huainan Mining (Group) Co., Ltd. Et aux opérations connexes (révisé).
L’Accord d’absorption et de fusion fait référence à l’Accord d’absorption et de fusion conclu entre Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. Et Huainan Mining (Group) Co., Ltd.
Huaihe Electric Power means Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) Electric Power Group Co., Ltd.
Western Coal and Electricity Group means Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) Western Coal and Electricity Group Co., Ltd.
Yinhong Energy means Inner Mongolia yinhong Energy Development Co., Ltd.
Huaxing signifie Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) Huaxing Energy Co., Ltd.
CNPC signifie Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295)
Railway Transportation Branch means Huaihe Energy (Group) Co.Ltd(600575) (Group) Co., Ltd. Huainan Railway Transportation Branch state owned Assets Supervision and Administration Commission under the State Council State Development and Reform Commission of the People’s Republic of China
Le Ministère des finances désigne le Ministère des finances de la République populaire de Chine.
Anhui Provincial Government refers to Anhui Provincial People’s Government refers to the State – owned Assets Supervision and Administration Commission of Anhui Provincial People’s Government
La date de référence de l’évaluation est le 31 janvier 2022.
Deux ans et une période se rapportent aux mois de janvier à septembre 2019, 2020 et 2021.
China Securities Regulatory Commission / China Securities Regulatory Commission
Comité de contrôle
Shanghai Stock Exchange
Clearing Company means China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine, le droit des valeurs mobilières fait référence au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, le Code civil fait référence au Code civil de la République populaire de Chine et le Bureau de gestion de la restructuration fait référence aux mesures de gestion de la restructuration des actifs importants des sociétés cotées.
