Code des valeurs mobilières: Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) titre abrégé: Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (ci – après dénommée « la société»).
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société.
Le 8 avril 2022, la troisième Assemblée extraordinaire du Conseil d’administration de la société en 2022 a adopté la proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et a décidé de convoquer la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 Le 25 avril 2022 en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
3. Légalité et conformité de la réunion:
La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen, statuts, etc.
4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le 25 avril 2022 à 14 heures.
Le vote en ligne a eu lieu le: 25 avril 2022
Parmi eux, l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: l’heure de négociation le 25 avril 2022, c’est – à – dire 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00; L’heure de début du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 le 25 avril 2022 et l’heure de fin est de 15 h le 25 avril 2022.
5. Modalités de la réunion:
L’Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions pour la réunion: 19 avril 2022.
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions ou leurs mandataires autorisés;
À la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de L’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société. Voir l’annexe 2 pour le format de la procuration.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion au quatrième étage de la compagnie, 276 Chuncheng Road, Kunming.
II. Questions examinées par la Conférence
Le Code de proposition de l’Assemblée générale est le suivant:
Tableau 1: codage des propositions de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Vote non cumulatif
Propositions
1.00 discussion sur la conformité de la société aux conditions d’émission d’actions non publiques √
CAS
2.00 À propos de Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) non public √ comme objet de vote
Nombre de sous – propositions de la proposition d’émission d’actions: (10)
2.01 type et valeur nominale des actions émises √
2.02 mode et heure de délivrance √
2.03 objet de l’émission et mode d’abonnement √
2.04 date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification √
2.05 quantité émise √
2.06 période de restriction des actions √
2.07 lieu de listage √
2.08 montant et objet des fonds collectés √
2.09 dispositions relatives au roulement des bénéfices non distribués √
2.10 validité de la résolution d’émission √
3.00 À propos de Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) non public √
Proposition de plan d’émission d’actions a (version révisée)
4.00 Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053)
Proposition de rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par des actions
5.00 opérations entre apparentés liées à l’offre non publique d’actions √
Projet de loi
À propos de Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) et Yunnan
6.00 provincial Energy Investment Group Co., Ltd. Yunnan Yuntianhua Co.Ltd(600096) Group Co., Ltd. √
Signature par la société responsable de l’Accord de souscription d’actions avec effet conditionnel
Proposition de résolution
À propos de Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053)
7. Plan de rendement des dividendes des actionnaires en 2022 – 2024 √
Projet de loi
8.00 rendement au comptant dilué et achat d’actions non publiques √
Proposition de mesures de remplissage (version révisée)
Avis des actionnaires contrôlants, des administrateurs et des cadres supérieurs de la société
9.00 diluer le rendement au comptant des actions non publiques et prendre des mesures pour remplir √
Proposition d’engagement de mesures
À propos de Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) précédent
10.00 rapport sur l’utilisation des fonds collectés (achat d’actifs par émission d’actions) √
Proposition (révisée)
11.00 demande d’autorisation du Conseil d’administration à l’Assemblée générale √
Proposition relative à l’offre non publique d’actions
12.00 modification des mesures de gestion de l’utilisation des fonds collectés par la société √
Projet de loi
13.00 engagement de l’actionnaire contrôlant à modifier et à éviter la concurrence horizontale √
Projet de loi
14.00 signature de la société avec les actionnaires contrôlants et leurs filiales
Proposition visant à favoriser les accords – cadres et les transactions entre apparentés
À propos de l’entreprise et de Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053)
15.00 √ signature par la société de l’Accord de culture de substitution et des transactions entre apparentés
Proposition
16.00 Élection des administrateurs non indépendants du septième Conseil d’administration de la société √
Projet de loi
Les propositions 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11 et 12 ci – dessus ont été examinées et adoptées par le Conseil d’administration de la société lors de la deuxième réunion intérimaire en 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la société (www.cn.info.com.cn) dans Securities Times, China Securities News et Giant tide Information Network le 2 mars 2022. Annonce de la résolution de la deuxième réunion intérimaire du Conseil d’administration de la société en 2022 (annonce no 2022 – 019), rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par les actions de la Banque de développement non publique Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) Annonce de Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053)
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, China Securities News et Mega tides.com (www.cn.info.com.cn.) du 9 avril 2022. Annonce de la résolution de la troisième réunion intérimaire du Conseil d’administration de la société en 2022 (annonce no 2022 – 050), Plan d’achat d’actions a de Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) Annonce concernant la signature de l’Accord de culture de substitution et des transactions connexes avec Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) New Energy Investment and Development Co., Ltd. (annonce no 2022 – 055), annonce concernant la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au septième Conseil d’administration de la société et l’emploi du Directeur financier de la société (annonce no 2022 – 051), etc.
La proposition 2 est mise aux voix article par article.
Les propositions 1 à 11 relèvent de l’émission privée d’actions et sont adoptées par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée.
Les propositions 1 à 6 et la proposition 11 sont des questions de transaction entre apparentés, et l’actionnaire associé Yunnan Energy Investment Group Co., Ltd. Et son action concertée Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) New Energy Investment Development Co., Ltd. Et l’actionnaire associé Yunnan Yuntianhua Co.Ltd(600096)
Les propositions 13 à 15 sont des questions de transaction entre apparentés, et l’actionnaire associé Yunnan Energy Investment Group Co., Ltd. Et sa personne agissant de concert Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) New Energy Investment and Development Co., Ltd. Doivent éviter de voter.
Toutes les propositions susmentionnées seront comptées séparément pour les petits et moyens investisseurs et la société divulguera publiquement les résultats des votes individuels.
(Note: les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que: 1. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société cotée; 2. Les actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.)
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement
L’actionnaire individuel qualifié détient la carte de compte et la carte d’identité de l’actionnaire, et l’agent autorisé doit également suivre les procédures d’enregistrement avec la procuration, la carte d’identité et la carte de compte de l’actionnaire du mandant.
Le représentant légal de l’actionnaire qualifié de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, son certificat de représentant légal, sa carte de compte d’actionnaire de la personne morale et la photocopie de sa licence d’exploitation, ou l’agent autorisé doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa procuration de représentant légal, son certificat de représentant légal, sa carte de compte d’actionnaire de la personne morale et la photocopie de sa licence d’exploitation.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur (adresse postale: 276 Chuncheng Road, Guandu District, Kunming City, Yunnan; Code Postal: 650200; numéro de télécopieur: 0871 – 63126346, veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires » sur la lettre).
2. Heure d’inscription: 21 avril 2022 (9 h 30 – 11 h 30, 14 h 00 – 17 h 00).
3. Lieu d’enregistrement: Département des investissements stratégiques et des valeurs mobilières de la société.
4. Coordonnées de la réunion
Personne de contact: Liu Yihan, Département des investissements stratégiques et des valeurs mobilières de la société
Adresse: No 276, Chuncheng Road, Guandu District, Kunming, Yunnan
Tel: 0871 – 63151962; 63126346
Fax: 0871 – 63126346
E – mail: [email protected].
5. La durée de la réunion est d’une demi – journée et les frais des actionnaires participant à la réunion sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, voir l’annexe 1 pour plus de détails sur le contenu et le format des instructions relatives aux exigences opérationnelles spécifiques lors de la participation au vote en ligne.
