Code des valeurs mobilières: Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) titre abrégé: Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053)
Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) Conseil d'administration
Annonce de la résolution de la troisième réunion intérimaire en 2022
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de la divulgation est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Réunion du Conseil d'administration
Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) 8 administrateurs sont présents à la réunion et 8 administrateurs sont présents. Les administrateurs indépendants na chaohong, Luo meijuan et Duan wanchun ont participé à la réunion par voie de communication pour des raisons de travail. La réunion est présidée par M. Zhou manfu, Président de la société, et tous les superviseurs et cadres supérieurs de la société assistent à la réunion en tant que délégués sans droit de vote. Le nombre de participants à la réunion, la procédure de convocation et le contenu des délibérations sont conformes au droit des sociétés et aux statuts.
Délibérations du Conseil d'administration
La réunion a adopté la proposition relative à la nomination des candidats aux postes d'administrateur non indépendant au septième Conseil d'administration de la société par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Étant donné que Mme Deng Ping, Directrice générale et Directrice financière de la société, a démissionné en raison d'un changement d'emploi, afin d'assurer le fonctionnement normal du Conseil d'administration, le Conseil d'administration de la société a approuvé la nomination de Mme Zhang zekai à l'Assemblée générale des actionnaires de la société en tant que candidate à un poste d'administrateur non indépendant au septième Conseil d'administration après la nomination de plus des deux tiers des administrateurs et l'examen du Comité de nomination du Conseil d'administration.
La réunion a adopté la proposition de nomination du Contrôleur financier de la société par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux exigences de l'exploitation et du développement de la société, après la nomination du Directeur général de la société et l'examen du Comité de nomination du Conseil d'administration de la société, il est convenu de nommer Mme Zhang zekai Directrice financière de la société pour un mandat allant de la date d'adoption de la résolution du Conseil d'administration à la date d'expiration du mandat du septième Conseil d'administration.
Pour plus de détails sur l'annonce concernant la nomination des candidats aux postes d'administrateur non indépendant au septième Conseil d'administration de la société et la nomination du Directeur financier de la société (annonce no 2022 - 051), veuillez consulter le Securities Times, China Securities News et le site Web d'information de megato le 9 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. ); Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la nomination des candidats aux postes d'administrateur non indépendant au septième Conseil d'administration de la société et sur l'emploi des cadres supérieurs de la société. Voir le site Web d'information de la marée montante du 9 avril 2022 pour plus de détails. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
La proposition de nomination du Directeur général adjoint de la société a été examinée et adoptée.
En fonction des besoins de la société en matière d'exploitation et de développement et après la nomination du Directeur général de la société et l'examen du Comité de nomination du Conseil d'administration de la société, il est convenu de nommer M. Zhao Mao, M. Li zhongzhao et Mme Han Xiaoying Vice - directeurs généraux de la société pour un Mandat allant de la date d'adoption de la résolution du Conseil d'administration jusqu'à la date d'expiration du mandat du septième Conseil d'administration.
Les voix se sont réparties comme suit: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir le Securities Times, le China Securities News et le Giant Tides Information Network du 9 avril 2022 pour plus de détails sur l'annonce d'emploi du Directeur général adjoint de la société (annonce no 2022 - 052). http://www.cn.info.com.cn. ); Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur l'emploi des cadres supérieurs de la société. Voir le site Web d'information sur les grandes marées du 9 avril 2022 pour plus de détails. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
L'Assemblée a adopté la proposition relative à l'intention des actionnaires contrôlants de modifier l'engagement d'éviter la concurrence horizontale par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Il est convenu que l'actionnaire contrôlant Yunnan Energy Investment Group Co., Ltd. Modifiera cet engagement et soumettra la question à l'Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Les administrateurs associés Li Qinghua et Teng weiheng se sont abstenus de voter sur la proposition et les administrateurs non affiliés ont voté sur la proposition.
Cette proposition est soumise à l'Assemblée générale de la société pour délibération.
Voir le Securities Times, le China Securities journal et le site d'information de la marée montante du 9 avril 2022 pour plus de détails sur l'annonce de l'intention des actionnaires contrôlants de modifier leur engagement d'éviter la concurrence horizontale (annonce no 2022 - 053). http://www.cn.info.com.cn. ), p. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, qui sont détaillés dans le site Web d'information Mega Tides du 9 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p. Par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, l'Assemblée a adopté la proposition relative à la signature de l'Accord - cadre sur la culture de substitution et les opérations connexes entre la société et les actionnaires contrôlants et leurs filiales.
Il est convenu que la société et Yunnan Energy Investment Group Co., Ltd. Et ses filiales signeront l'Accord - cadre sur la culture de substitution. Après que la proposition aura été examinée et approuvée par l'Assemblée générale des actionnaires de la société, l'accord sur la culture de substitution sera signé séparément par la société et l'entité chargée de la mise en œuvre du projet spécifique pour les nouveaux projets déterminés par les deux parties par voie de négociation. Afin de se conformer aux exigences en matière de divulgation d'informations des sociétés cotées et d'améliorer l'efficacité de la mise en œuvre de projets spécifiques, il est proposé que l'Assemblée générale des actionnaires autorise le Conseil d'administration de la société à traiter pleinement les accords relatifs à la mise en œuvre de projets spécifiques de mise en œuvre et d'autres documents juridiques pertinents dans le cadre de l'Accord - cadre sur la culture d'agents.
Cette proposition constitue une transaction entre apparentés. Les administrateurs associés Li Qinghua et Teng weiheng se sont abstenus de voter sur la proposition et les administrateurs non affiliés ont voté sur la proposition.
Cette proposition est soumise à l'Assemblée générale de la société pour délibération.
L'annonce concernant la signature de l'Accord - cadre sur la culture pour le compte des actionnaires contrôlants et de leurs filiales et les opérations connexes (annonce no 2022 - 054) est détaillée dans le Securities Times, le China Securities News et le Juchao Information Network du 9 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d'approbation préalable et des avis indépendants sur le projet de loi. Voir le site Web d'information sur les grandes marées du 9 avril 2022 pour plus de détails. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
(Ⅵ) La réunion a adopté la proposition relative à la signature de l’accord de culture de substitution et des transactions connexes entre la société et Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) New Energy Investment and Development Co., Ltd. Par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) Autoriser Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053)
Il est dans l'intérêt de la société et de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires, de résoudre le problème de la concurrence interbancaire par la culture de substitution, de contrôler le risque d'investissement de la société, d'utiliser la position avantageuse des actionnaires contrôlants dans le nouveau domaine énergétique du Yunnan, de saisir Les opportunités d'affaires dans la concurrence féroce du marché et de profiter des résultats de la culture de substitution. Cette proposition constitue une transaction entre apparentés. Les administrateurs liés Li Qinghua et Teng weiheng ont évité le vote sur la proposition, et les administrateurs non liés présents ont voté sur la proposition.
Cette proposition est soumise à l'Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails sur l'annonce concernant la signature de l'Accord de culture de substitution et des transactions connexes avec Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) New Energy Investment and Development Co., Ltd. (annonce no 2022 - 055), voir le Securities Times, China Securities News et Mega Chao Information Network du 9 Avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d'approbation préalable et des avis indépendants sur le projet de loi. Voir le site Web d'information sur les grandes marées du 9 avril 2022 pour plus de détails. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
(Ⅶ) The meeting approved the proposal on Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053)
Les administrateurs associés Li Qinghua, Teng weiheng et Zhang Yan se sont abstenus de voter sur la proposition et les administrateurs non affiliés ont voté sur la proposition.
Cette proposition est soumise à l'Assemblée générale de la société pour délibération.
Voir le Securities Times, le China Securities News et le Giant Tides Information Network du 9 avril 2022 pour plus de détails sur l'annonce de la révision du plan d'actions a de Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) non - Public Development Bank (annonce no 2022 - 056). http://www.cn.info.com.cn. Pour plus de détails sur Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) http://www.cn.info.com.cn. ), p. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d'approbation préalable et des avis indépendants sur le projet de loi. Voir le site Web d'information sur les grandes marées du 9 avril 2022 pour plus de détails. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
(Ⅷ) The meeting approved the proposal on the report on the use of the Funds raised previously (Issuing shares to purchase Assets) (Revised draft) by 8 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
Conformément aux mesures relatives à l'administration de l'émission de titres par les sociétés cotées publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et aux dispositions relatives au rapport sur l'utilisation des fonds collectés antérieurement, la société a préparé le rapport sur l'utilisation des fonds collectés antérieurement (actifs achetés par émission d'actions) (version révisée) en combinaison avec les données financières vérifiées pour l'année 2021. Entre - temps, la société a engagé Zhonghuan Certified Public Accountants Co., Ltd. (Special General partnership) en tant qu'organisme de service spécial pour l'offre non publique d'actions de la société, qui a publié le rapport d'assurance sur l'utilisation des fonds collectés antérieurement (achat d'actifs par l'émission d'actions) (Zhonghuan Zhi Zi (2022) 1610033).
Cette proposition est soumise à l'Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails sur le rapport sur l'utilisation des fonds collectés antérieurement (émission d'actions pour l'achat d'actifs) (version révisée) et le rapport d'assurance sur l'utilisation des fonds collectés antérieurement (émission d'actions pour l'achat d'actifs) (zhonghuangzhi Zi (2022) 1610033), voir le site Web d'information de Juchao le 9 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
(Ⅸ) par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a adopté la proposition relative au rendement au comptant dilué des actions de la Banque de développement non publique et aux mesures de remplissage (projet révisé).
Selon le rapport annuel de 2021, le plan d’action (révisé) de la compagnie pour l’offre non publique d’actions a mis à jour l’impact du rendement au comptant dilué de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la compagnie, et la compagnie a révisé en conséquence l’analyse de l’impact du rendement au comptant dilué et les mesures de remplissage.
Cette proposition est soumise à l'Assemblée générale de la société pour délibération.
Voir le Securities Times, le China Securities journal et le Giant tide Information Network du 9 avril 2022 pour plus de détails sur l'annonce concernant le rendement au comptant dilué, les mesures de remplissage et les engagements des sujets connexes (révision) des actions a de la Banque de développement non publique (annonce no 2022 - 057). http://www.cn.info.com.cn. , les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d'approbation préalable et des avis indépendants sur la proposition, voir le site Web d'information sur les grandes marées du 9 avril 2022 pour plus de détails. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
La réunion a adopté le système de gestion de l'autorisation du Conseil d'administration par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le système de gestion de l'autorisation du Conseil d'administration Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) http://www.cn.info.com.cn. ), p.
L'Assemblée a adopté la proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur l'avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (annonce no 2022 - 058), voir le Securities Times, China Securities News et le site d'information de la marée montante du 9 avril 2022.
Documents à consulter
Résolution de la troisième réunion intérimaire du Conseil d'administration de la société en 2022;
Les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur la nomination des candidats aux postes d'administrateur non indépendant au septième Conseil d'administration de la société;
Les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur l'emploi des cadres supérieurs de la société;
Les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur l'engagement des actionnaires contrôlants de la société d'éviter la concurrence horizontale; Avis d'approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants sur la signature de l'Accord - cadre sur la culture de substitution et les opérations connexes entre la société et les actionnaires contrôlants et leurs filiales;
Avis d'approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants sur la signature de l'Accord de culture de substitution et des transactions connexes entre la société et Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) New Energy Investment and Development Co., Ltd.;
Avis d'approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à l'offre non publique d'actions.
(Ⅷ) Rapport d’assurance sur l’utilisation (émission d’actions pour l’achat d’actifs) des fonds collectés antérieurement par Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053)
Avis est par les présentes donné.
Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) Conseil d'administration
