Nom abrégé du stock: Guangzhou Development Group Incorporated(600098) Code du stock: Guangzhou Development Group Incorporated(600098) lin2022 – 025
Abréviation des obligations d’entreprise: G17 Development 1 Code des obligations d’entreprise: 127616
Obligations de sociétés Abréviations: 21 suifa 01, 21 suifa 02 Code des obligations de sociétés: 188103, 188281 Guangzhou Development Group Incorporated(600098)
Annonce de la résolution de la 43ème réunion du 8ème Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Guangzhou Development Group Incorporated(600098) Se conformer aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. La réunion était présidée par M. Cai ruixiong, Président du Conseil d’administration, et les résolutions suivantes ont été adoptées:
Résolution sur l’adoption du rapport de travail annuel du Directeur général de Guangzhou Development Group Incorporated(600098) 2021 (adoptée par 8 voix pour 8 administrateurs présents et 8 administrateurs effectivement votants)
Par vote, tous les administrateurs ont approuvé à l’unanimité le rapport de travail du Directeur général de Guangzhou Development Group Incorporated(600098) Group Co., Ltd. Pour 2021.
Résolution sur l’adoption du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 (8 administrateurs présents et 8 administrateurs votants effectifs, 8 voix pour approbation)
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails sur le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021.
Résolution sur l’adoption du rapport annuel 2021 de Guangzhou Development Group Incorporated(600098) et du résumé du rapport annuel 2021 de Guangzhou Development Group Incorporated(600098)
Soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 de Guangzhou Development Group Incorporated(600098) (texte complet), voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn). Le résumé du rapport annuel 2021 du Guangzhou Development Group Incorporated(600098)
Résolution sur l’adoption du rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 (8 administrateurs présents et 8 administrateurs votants effectifs, 8 voix pour approbation)
Soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résolution sur l’adoption du plan de distribution des bénéfices de la société pour l’année 2021 (8 administrateurs présents, 8 administrateurs votants effectifs, 8 votes adoptés)
En 2021, la société a réalisé un bénéfice net de 20265469623 RMB attribuable aux actionnaires de la société cotée et a reporté le bénéfice non distribué de 772351611757 RMB au début de l’année. Après déduction du dividende en espèces de 45259376828 RMB distribué à tous les actionnaires en 2020, le bénéfice disponible pour la distribution aux actionnaires est de 747357704552 RMB. Sur la base de 3507435237 actions (3544055525 actions du capital total à la fin de 2021 moins 36620288 actions du compte spécial de rachat de la société), la société a l’intention de distribuer à tous les actionnaires un dividende en espèces (y compris l’impôt) de 1 yuan pour chaque 10 actions, avec un dividende en espèces total de 3507435523,70 Yuan (le montant final de la distribution est calculé sur la base du solde du capital total à la date d’enregistrement de la distribution des bénéfices de l’année 2021 moins les actions du compte spécial de rachat de la société). Après la mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices susmentionné, les bénéfices non distribués restants seront reportés à 2022.
Voir le même jour sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Et l’annonce du plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 publié par les médias désignés.
Résolution sur l’adoption du rapport d’évaluation du contrôle interne de l’année 2021 de Guangzhou Development Group Incorporated(600098)
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails sur le rapport d’évaluation du contrôle interne en 2021.
Résolution sur l’adoption du rapport annuel sur le développement durable de 2021 (8 administrateurs présents, 8 administrateurs votants et 8 votes)
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour le rapport annuel sur le développement durable de 2021.
Résolution sur l’adoption du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 (8 administrateurs présents et 8 administrateurs votants effectifs, 8 votes adoptés)
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021.
Résolution sur l’adoption du plan budgétaire financier de la société pour 2022 (8 administrateurs présents, 8 administrateurs votants effectifs, 8 votes)
En 2022, le plan budgétaire financier de la société est le suivant: le chiffre d’affaires total de l’entreprise est de 38,2 milliards de RMB, la capacité de production d’énergie thermique en ligne est de 17 milliards de kWh, la capacité totale de vente d’énergie éolienne et photovoltaïque est de 4,3 milliards de kWh, le volume des ventes de gaz est de 2,6 milliards de m3, le volume des ventes de charbon sur le marché est de 27 millions de tonnes et le volume des ventes de pétrole produit est de 550000 tonnes
L’indice budgétaire financier ci – dessus est l’indice de contrôle de la gestion interne du plan d’affaires de la compagnie pour 2022 et ne représente pas les prévisions de bénéfices de la compagnie pour 2022.
Soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résolution sur l’emploi de l’institution d’audit de la société (8 administrateurs présents et 8 administrateurs votants effectifs, 8 voix pour approbation)
Conformément aux Statuts de la société, par vote, les administrateurs présents conviennent à l’unanimité de reconduire Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022, chargée de l’audit du rapport financier de la société pour 2022 et de l’audit du contrôle interne de la société pour 2022.
Selon la charge de travail réelle, les frais d’audit des rapports financiers payés par la société à Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en 2021 sont de 2,51 millions de RMB et les frais d’audit du contrôle interne sont de 250000 RMB.
Soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résolution sur le quota d’investissement en valeurs mobilières de la filiale à part entière de la société Guangzhou Development Group Incorporated(600098)
1. It is agreed that the Whole – owned subsidiary of the company Guangzhou Development Group Incorporated(600098)
2. Convient que l’échelle totale des investissements en valeurs mobilières de la société financière en 2022 ne doit pas dépasser 800 millions de RMB.
Résolution sur l’adoption du rapport d’évaluation des risques de Guangzhou Development Group Incorporated(600098)
Par vote, tous les administrateurs ont approuvé à l’unanimité le rapport d’évaluation des risques de Guangzhou Development Group Incorporated(600098) Group finance Co., Ltd.
Pour plus de détails sur le rapport d’évaluation des risques de Guangzhou Development Group Incorporated(600098) Group finance Co., Ltd., veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn).
Résolution sur l’adoption du plan de gestion des risques pour les activités de dépôt et de prêt à Guangzhou Development Group Incorporated(600098)
Par vote, tous les administrateurs ont approuvé à l’unanimité le plan de gestion des risques de Guangzhou Development Group Incorporated(600098)
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails sur le plan de gestion des risques de Guangzhou Development Group Incorporated(600098)
Avis est par les présentes donné.
Document à consulter: résolution adoptée à la quarante – troisième réunion du huitième Conseil d’administration.
Guangzhou Development Group Incorporated(600098) Conseil d’administration
9 avril 2022
