Code du titre: Yintai Gold Co.Ltd(000975) titre abrégé: Yintai Gold Co.Ltd(000975)
Annonce concernant les notes relatives à la révision du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
La société et tous les membres de son Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le 8 avril 2022, Yintai Gold Co.Ltd(000975) Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur les statuts des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, la société propose de modifier certaines dispositions du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, comme suit:
Avant révision après révision
Article 5 l’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société et exerce les pouvoirs suivants conformément à la loi:
Décider de la politique d’exploitation et du plan d’investissement de la société; Décider de la politique d’exploitation et du plan d’investissement de la société; élire et remplacer les administrateurs et les autorités de surveillance (les représentants des travailleurs élisent et remplacent les administrateurs et les autorités de surveillance (à l’exception des autorités de surveillance exercées par les représentants des travailleurs), et décider des questions relatives à la rémunération des administrateurs et des autorités de surveillance; Questions de rémunération;
Examiner et approuver le rapport du Conseil d’administration; Examiner et approuver le rapport du Conseil d’administration;
Examiner et approuver le rapport du Conseil des autorités de surveillance; Examiner et approuver le rapport du Conseil des autorités de surveillance;
Examiner et approuver le budget financier annuel de la société; examiner et approuver le budget financier annuel et le plan comptable final de la société; Plan de règlement final;
Examiner et approuver le plan de distribution des bénéfices et le plan de recouvrement (vi) Examiner et approuver le plan de distribution des bénéfices et le plan de recouvrement des pertes de la société; Plan de perte;
Décider de l’augmentation ou de la diminution du capital social de la société (Ⅶ) Décider de l’augmentation ou de la diminution du capital social de la société; Les débats;
Prendre des résolutions sur l’émission d’obligations de sociétés; Prendre des résolutions sur l’émission d’obligations de sociétés;
(Ⅸ) Prendre des résolutions sur la fusion, la Division, la dissolution, la liquidation de la société ou (Ⅸ) sur la fusion, la Division, la dissolution, la liquidation ou le changement de forme de la société; Prendre des résolutions sur le changement de forme de la société;
Modifier les statuts; Modifier les statuts;
Prendre des résolutions sur l’emploi et le licenciement de cabinets d’experts – comptables par la société; Résolution;
(12) Examiner et approuver les garanties prévues à l’article 6 du présent règlement; (12) Examiner et approuver les garanties prévues à l’article 6 du présent règlement; Questions;
Examiner les questions relatives à l’achat et à la vente d’actifs importants par la société dans un délai d’un an (13) Examiner les questions relatives à l’achat et à la vente d’actifs importants par la société dans un délai d’un an qui dépassent 30% de l’actif total vérifié de la société au cours de La dernière période et 30% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période; Questions;
Examiner et approuver le changement d’utilisation des fonds collectés; Examiner et approuver le changement d’utilisation des fonds collectés;
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Examiner le plan d’incitation au capital; Examiner le plan d’incitation au capital et le plan d’actionnariat des employés; Délibérer sur les lois, les règlements administratifs, les règles départementales ou (16) délibérer sur d’autres questions qui doivent être décidées par l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux dispositions des Statuts de la société conformément aux dispositions des lois, des règlements administratifs, des règles départementales ou des Statuts de la société. Questions diverses.
Les pouvoirs de l’Assemblée générale des actionnaires ne peuvent être exercés par le Conseil d’administration ou d’autres organes ou particuliers sous la forme d’une autorisation. Le Conseil d’administration ou d’autres organismes et particuliers agissent en leur nom.
Article 6 les actes de garantie externe suivants de la société sont soumis à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires. Article 6 les actes de garantie externe suivants de la société sont soumis à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires. Sera examiné et adopté.
Les engagements extérieurs de la société et de ses filiales Holding (i) Toute garantie fournie après que le montant total de la garantie extérieure de la société et de ses filiales holding a atteint ou dépassé le montant total de la garantie nette d’actifs vérifiée de la dernière période et a dépassé 50% ou plus de l’actif net vérifié de la dernière période; Toute garantie ultérieure;
Le montant total de la garantie externe de la société atteint ou dépasse (II) Le montant total de toute garantie fournie après que la société et ses filiales contrôlantes ont assumé 30% du total des actifs vérifiés au cours de la dernière période et dépasse 30% du total des actifs vérifiés au cours de la dernière période; Toute garantie ultérieure;
(Ⅲ) Fournir (Ⅲ) La garantie accumulée par la société sur le montant de la garantie au cours des douze derniers mois pour les objets garantis dont le ratio actif – passif est supérieur à 70%; Plus de 30% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période; (Ⅳ) une seule garantie supérieure à l’actif net vérifié de la dernière période (Ⅳ) fournit une garantie de 10% pour l’objet garanti dont le ratio actif – passif est supérieur à 70%; La garantie fournie;
Fournir aux actionnaires, aux contrôleurs effectifs et à leurs parties liées (v) une garantie unique d’un montant supérieur au capital net vérifié de la dernière période. Garantie de 10% de la production;
Les garanties fournies aux actionnaires, aux contrôleurs effectifs et aux parties liées.
Article 22 l’avis d’Assemblée des actionnaires comprend les éléments suivants: article 22 l’avis d’Assemblée des actionnaires comprend les éléments suivants: (i) l’heure, le lieu et la durée de l’Assemblée; L’heure, le lieu et la durée de la réunion;
Questions et propositions soumises à la réunion pour examen; Questions et propositions soumises à la réunion pour examen;
(Ⅲ) indiquer clairement en mots: tous les actionnaires ont le droit (Ⅲ) d’indiquer clairement en mots: tous les actionnaires ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires, et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être l’Assemblée de la société et de participer au vote, et le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être l’actionnaire de la société; Les actionnaires;
La date d’enregistrement des actions des actionnaires ayant le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires; La date d’enregistrement des actions des actionnaires ayant le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires; Le nom et le numéro de téléphone de la personne – ressource permanente pour les réunions; Le nom et le numéro de téléphone de la personne – ressource permanente pour les réunions; Si l’Assemblée générale des actionnaires adopte le réseau ou d’autres moyens, l’heure et l’ordre du vote du réseau ou d’autres moyens sont clairement indiqués dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires.
Heure et procédure de vote. L’avis d’Assemblée générale des actionnaires et l’avis complémentaire indiquent l’heure de début du vote par Internet ou par d’autres moyens de manière adéquate et complète et divulguent tous les détails de toutes les propositions. Si les questions à discuter doivent faire l’objet d’une opinion des administrateurs indépendants au plus tôt à l’après – midi de la veille de la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires sur place, l’Assemblée générale des actionnaires doit être publiée à 15 h, et l’avis ou l’avis supplémentaire doit également divulguer l’opinion des administrateurs indépendants à 21 h 30 au plus tard à la date de la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires sur place, et l’heure de clôture ne doit pas être antérieure à l’Assemblée générale des actionnaires sur place et aux motifs de celle
15 h le jour de la clôture. L’intervalle entre la date d’enregistrement des actions et la date de l’Assemblée ne doit pas être supérieur à 15 h et 7 jours ouvrables la veille de la tenue de l’Assemblée générale sur place. Une fois la date d’enregistrement des capitaux propres déterminée, elle ne doit pas être supérieure à 00 heures et doit être modifiée au plus tard le matin de la date de l’Assemblée générale sur place. À 9 h 30, l’heure de clôture ne doit pas être antérieure à la clôture de l’Assemblée générale sur place.
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À 15 h ce jour – là.
L’intervalle entre la date d’enregistrement des actions et la date de la réunion ne doit pas dépasser sept jours ouvrables. Une fois la date d’enregistrement confirmée, elle ne peut être modifiée.
Article 27 le Conseil d’administration et le Secrétaire du Conseil d’administration coopèrent à l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui propose la suppression du présent article par décision des actionnaires et du Conseil des autorités de surveillance. Article 52 les questions suivantes sont adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires par résolution spéciale Article 51 les questions suivantes sont adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires par résolution spéciale:
Augmentation ou diminution du capital social de la société; Augmentation ou diminution du capital social de la société;
Scission, fusion, dissolution et liquidation de la société; Scission, scission, fusion, dissolution et liquidation de la société (Ⅲ) Modification des Statuts de la société; Calcul;
(Ⅳ) la société achète ou vend des actifs importants dans un délai d’un an ou (Ⅲ) modifie les statuts de la société; Lorsque le montant de la garantie dépasse le dernier actif total vérifié de la société (ⅳ), la société achète ou vend des actifs importants ou 30% dans un délai d’un an; Lorsque le montant de la garantie dépasse le dernier plan d’incitation au capital de l’actif total vérifié (v) de la société; 30%;
Nomination et révocation des membres du Conseil d’administration de la société; Plan d’incitation au capital;
La nomination et la révocation des membres du Conseil d’administration de la société conformément aux lois, règlements administratifs ou statuts de la société (Ⅵ); Les dispositions et autres questions qui, par résolution ordinaire, auront une incidence importante sur les lois, règlements administratifs ou statuts de la société et qui doivent être adoptées par résolution spéciale, ainsi que les autres questions sur lesquelles l’Assemblée générale des actionnaires aura une incidence par résolution ordinaire. Autres questions qui ont une incidence importante sur la société et qui doivent être adoptées par résolution spéciale.
Article 53 les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) exercent leur droit de vote sur le montant des actions avec droit de vote qu’ils représentent en vertu de l’article 52 les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) exercent leur droit de vote sur le montant des actions avec droit de vote qu’ils représentent, et chaque action a droit à une voix. 1. Les actions ont droit à une voix.
Les actions de la société détenues par la société n’ont pas de droit de vote, et les actions de la société détenues par cette partie de la société n’ont pas de droit de vote, et cette partie des actions n’est pas incluse dans le nombre total d’actions avec droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires. Total.
En cas de violation de la loi sur les valeurs mobilières, le Conseil d’administration, les administrateurs indépendants et les actionnaires qui remplissent les conditions requises peuvent solliciter le droit de vote des actionnaires en achetant les actions avec droit de vote de la société. Lorsqu’il est prévu aux paragraphes 1 et 2 de l’article 63, les actions dont la proportion dépasse la proportion spécifiée ne peuvent exercer le droit de vote dans les trente – six mois suivant l’achat et ne sont pas comptées dans le nombre total d’actions ayant le droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires.
Le Conseil d’administration, les administrateurs indépendants, les actionnaires détenant plus de 1% des actions avec droit de vote ou les organismes de protection des investisseurs créés conformément aux lois, règlements administratifs ou règlements de la csrc peuvent solliciter publiquement des actionnaires.
