Yintai Gold Co.Ltd(000975) 2021 rapport de travail du Conseil d’administration
Avril 2012
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, Yintai Gold Co.Ltd(000975) S’acquitter activement de toutes les responsabilités confiées au Conseil d’administration par la société et les actionnaires, promouvoir le développement ordonné de toutes les activités de la société et maintenir un développement durable, stable et sain de la société. Les travaux de 2021 sont présentés comme suit:
Exploitation générale de la société en 2021
En 2021, la situation épidémique a fluctué à plusieurs reprises, le prix de l’or a été relativement faible, avec une longue période de fluctuation étroite et de consolidation, et la situation de la production et de l’exploitation de l’entreprise est encore très grave. D’une part, l’entreprise a organisé ses filiales pour coopérer activement avec les gouvernements à tous les niveaux et les services compétents afin de faire tout leur possible pour prévenir et contrôler les épidémies à l’intérieur et autour de la mine. Entre – temps, l’entreprise s’est attachée à la production et à l’exploitation minières, à la gestion détaillée, à la réduction des coûts et à l’amélioration de l’efficacité, à la promotion vigoureuse de divers travaux et à la réalisation d’une croissance constante de la performance de l’entreprise. En 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 9040243900 RMB, en hausse de 14,35% par rapport à la même période l’an dernier; Le bénéfice d’exploitation s’est élevé à 18648761 millions de RMB, en hausse de 6,69% par rapport à la même période l’an dernier; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées s’est élevé à 12733387 millions de RMB, en hausse de 2,49% par rapport à la même période l’an dernier. L’augmentation des bénéfices a été principalement due à la hausse des prix de vente et des volumes d’or.
1. Se concentrer sur les principales entreprises et réaliser une croissance régulière des performances
La société adhère au concept d’exploitation de « créer de la valeur pour les investisseurs», se concentre sur les activités d’extraction et de traitement des métaux précieux et non ferreux, accorde une attention particulière à la production et à l’exploitation des principales mines et s’appuie sur quatre grandes mines en production de haute qualité appartenant à la société. En 2019, 2020 et 2021, le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société mère est de 8641654 millions de RMB, 1242468 millions de RMB et 1273387 millions de RMB respectivement, réalisant une croissance constante des performances. En particulier, Heihe Yintai, Jilin Banmiaozi et Qinghai dachaidan, qui appartiennent à la société, ont des actifs miniers aurifères de haute qualité et une forte rentabilité, et le taux de contribution au bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère est de 79,74% cette année.
2. M & a externe pour assurer le développement durable de l’entreprise
Au cours de la période visée par le rapport, la société a acquis 60% des capitaux propres de mangshi Huasheng Gold Mine Development Co., Ltd., dont l’activité principale est l’extraction, la sélection et la fusion d’or de qualité supérieure. Au 31 décembre 2021, la mine d’or Huasheng détenait 23 225000 tonnes de Ressources aurifères totales, 70,67 tonnes de métaux aurifères et 3,04 G / t de teneur moyenne en au. En acquérant le contrôle de la mine d’or Huasheng, l’entreprise a élargi l’échelle des actifs, augmenté les réserves de ressources aurifères et amélioré la capacité d’exploitation durable, ce qui est conforme à l’objectif stratégique de l’entreprise.
3. Commerce des métaux et augmentation des revenus de l’entreprise
En 2021, Yintai Shenghong, en tant que sector – forme de garantie et de vente de produits minéraux du Groupe, a adhéré à l’orientation de s’enraciner dans l’industrie des métaux précieux et non ferreux, a mis le principe du contrôle des risques en premier lieu, a renforcé la recherche sur l’offre et la demande dans La chaîne industrielle et a élargi les variétés de gestion de la chaîne industrielle. La société a mené des activités commerciales dans des métaux tels que l’argent, le cuivre, l’aluminium, le plomb, le zinc et l’étain, et a utilisé raisonnablement des instruments financiers dérivés tels que les contrats à terme et les options pour augmenter les bénéfices de la société par la préservation de la valeur des produits minéraux. En 2021, le chiffre d’affaires d’exploitation s’élevait à 8747282 millions de RMB (y compris les produits minéraux vendus par Yintai Shenghong), en hausse de 11,34% par rapport à la même période l’an dernier.
4. Sécurité et protection de l’environnement pour le développement de l’entreprise
La sécurité et la protection de l’environnement sont la base du développement de l’entreprise et sont intégrées dans l’ensemble du processus de production et d’exploitation. L’entreprise adhère toujours à la politique de « développement dans la protection, protection dans le développement», « production sûre, prévention d’abord», s’efforce de réduire au minimum l’impact de l’exploitation et de l’utilisation des ressources minérales sur l’environnement écologique, et considère le contrôle des risques et l’élimination des dangers cachés comme la première ligne de défense de la sécurité. Le siège social de l’entreprise est doté d’un directeur de la sécurité chargé de superviser le Comité de sécurité de la production de toutes les mines subordonnées et de veiller à ce que la production de la mine soit conforme aux règles et règlements de sécurité de la production. Trois des quatre mines de production de l’entreprise sont des mines vertes nationales et une mine verte provinciale, ce qui a permis d’unifier les avantages économiques et écologiques et d’assurer le développement de haute qualité de l’entreprise.
Exécution des fonctions du Conseil d’administration conformément à la loi
Le Conseil d’administration s’acquitte consciencieusement de toutes ses responsabilités et protège les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires en stricte conformité avec les dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des statuts, du Règlement intérieur du Conseil d’administration et d’autres lois, règlements et documents normatifs.
Réunions du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société a tenu huit réunions, dont le contenu comprenait des rapports réguliers, l’acquisition d’actions minoritaires, l’acquisition de la mine d’or Huasheng, l’emploi de cadres supérieurs, le changement de convention comptable, la distribution des bénéfices, l’investissement dans les produits dérivés, l’emploi de cabinets comptables et d’autres questions importantes, ce qui a permis d’assurer le bon déroulement des activités commerciales de la société grâce à des discussions approfondies et à des décisions prudentes du Conseil d’administration de la société. Tous les administrateurs doivent respecter strictement les engagements pris publiquement, s’acquitter fidèlement et diligemment de leurs fonctions et être en mesure d’assister à la réunion à temps ou d’exécuter les procédures de mandat conformément aux règlements, sans défaut d’assister à la réunion du Conseil d’administration ou d’être absents deux fois de suite.
Performance des comités spéciaux et des administrateurs indépendants du Conseil d’administration
1. Performance du Comité stratégique
Au cours de la période considérée, le Comité de stratégie s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions conformément aux dispositions pertinentes des règles de travail du Comité de stratégie du Conseil d’administration, a examiné et étudié la stratégie de développement futur de l’entreprise et les principales décisions d’investissement à l’étranger en fonction de la tendance au développement de L’industrie dans laquelle l’entreprise est située et de la situation réelle de l’entreprise, et a formulé de nombreuses suggestions raisonnables.
2. Rendement du Comité de vérification
Au cours de la période visée par le rapport, le Comité d’audit a examiné les rapports trimestriels, semestriels et annuels de la société et d’autres rapports périodiques conformément aux règles de travail du Comité d’audit du Conseil d’administration et aux procédures de travail du Comité d’audit pour les rapports annuels, et a communiqué pleinement avec les comptables agréés avant et après la mobilisation de l’institution d’audit, afin de connaître en temps opportun l’Arrangement général de l’Organisation des travaux d’audit et l’état d’avancement de l’audit pour le rapport annuel 2021 et d’assurer la légalité et l’ordre de l’audit. Les rapports de vérification sont véridiques et exacts.
3. Rendement du Comité de rémunération et d’évaluation
Au cours de la période considérée, le Comité de rémunération et d’évaluation a écouté le rapport sur les résultats d’exploitation de la direction de l’entreprise conformément aux dispositions pertinentes des règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration, a évalué et confirmé la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en fonction de L’état de développement de l’industrie et de l’entreprise, ainsi que de leurs responsabilités professionnelles et de leur rendement, et a supervisé la mise en oeuvre du système de rémunération de l’entreprise.
4. Performance du Comité de nomination
Au cours de la période considérée, le Comité de nomination a procédé à un examen attentif des qualifications professionnelles et de l’adéquation avec les postes des administrateurs et des cadres supérieurs proposés, conformément aux dispositions pertinentes des règles de travail du Comité de nomination du Conseil d’administration, et s’est effectivement acquitté des responsabilités pertinentes.
5. Performance des administrateurs indépendants
Au cours de la période considérée, les administrateurs indépendants de la société ont exercé leurs fonctions avec diligence et ont participé activement à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec les lois, règlements et statuts pertinents. Avant la réunion, il a pris l’initiative de comprendre et d’obtenir l’information nécessaire à la prise de décisions, a examiné attentivement chaque projet de loi, a participé activement aux discussions et a fait des suggestions raisonnables. L’administrateur indépendant a agi en tant que Président ou membre de tous les comités professionnels relevant du Conseil d’administration et a émis des avis indépendants, objectifs et impartiaux sur des questions telles que le fonctionnement quotidien de la société et l’emploi de cadres supérieurs au cours de la période considérée, en fonction de ses connaissances et de ses capacités professionnelles, ce qui a joué un rôle positif dans la prise de décisions scientifiques et objectives du Conseil d’administration et le développement sain de la société, et a effectivement protégé les intérêts généraux de la société. Protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires.
Mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, le Conseil d’administration de la société a convoqué deux assemblées générales des actionnaires et examiné 10 propositions afin d’assurer le droit des investisseurs à l’information, à la participation et à la prise de décisions. Après la réunion, il a été divulgué au public en temps opportun, a mis en œuvre toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et a achevé tous les travaux autorisés par l’Assemblée générale des actionnaires au Conseil d’administration.
Divulgation de renseignements
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de la divulgation de l’information des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, du système de gestion des affaires de divulgation de l’information et d’autres systèmes de la société, le Conseil d’administration s’acquitte rigoureusement de l’obligation de divulgation de l’information. En 2021, 81 annonces publiques ont été publiées, dont 4 rapports périodiques et 77 annonces temporaires. Veiller à ce que les investisseurs soient informés en temps opportun des informations importantes sur les activités quotidiennes de l’entreprise et à ce que la divulgation de l’information soit vraie, exacte, complète, opportune et équitable afin de protéger au maximum les intérêts des investisseurs.
Gouvernance d’entreprise
En stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, le Code de gouvernance des sociétés cotées et d’autres lois, règlements et documents normatifs, la société a mis en place une structure de gouvernance composée de l’Assemblée générale des actionnaires, du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance. L’Assemblée générale des actionnaires de la société est l’autorité suprême, le Conseil d’administration est le principal organe de décision et le Conseil des autorités de surveillance est l’organe de surveillance. Les trois parties ont établi une division claire du travail et une coopération mutuelle avec les cadres supérieurs de la société. Mécanisme de fonctionnement de l’équilibre mutuel. Afin d’assurer le fonctionnement normal de l’entreprise, l’entreprise a également formulé diverses règles et règlements. Au cours de la période considérée, l’Assemblée générale des actionnaires et le Conseil d’administration de la société ont pu se tenir en stricte conformité avec les règles et règlements pertinents, et tous les administrateurs ont pu s’acquitter sérieusement de leurs fonctions, s’acquitter de leurs responsabilités avec diligence et améliorer encore le Gouvernement d’entreprise. À la fin de la période considérée, la société avait mis en place une structure de gouvernance d’entreprise relativement parfaite. Il n’y avait pas de différence de principe entre la situation réelle de la gouvernance d’entreprise et les exigences des documents normatifs publiés par la c
En 2021, la compagnie a encore amélioré le système de contrôle interne conformément aux exigences de la construction du système de contrôle interne. Le Service de contrôle interne de la compagnie a inspecté et évalué l’efficacité du contrôle interne et a établi le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021. Il n’y a pas eu de défaut important ou important dans le contrôle interne. Les défauts généraux du contrôle interne ont été corrigés en temps opportun. Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) has issued the Audit Report on Internal Control after Comprehensive Audit of the company.
Stratégie de développement de l’entreprise
L’entreprise adhère à la stratégie de développement des métaux précieux et des métaux non ferreux de haute qualité. À la date de l’annonce, la compagnie avait cinq sociétés minières principales, dont cinq droits d’exploitation minière de l’or, neuf droits d’exploration minière de l’or, deux droits d’exploitation minière de l’argent, du plomb et du zinc et quatre droits d’exploration minière de l’argent, du plomb et du zinc. L’entreprise continuera d’accroître l’accès aux ressources et de mettre en oeuvre une stratégie de développement stable et progressive fondée sur les droits d’exploitation minière et d’exploration qu’elle possède ou contrôle.
1. Stabiliser la Fondation et renforcer l’exploitation interne du potentiel
L’entreprise renforcera la gestion des principales mines existantes, mettra en œuvre la politique d’accorder une attention égale à la production et à la transformation technique, améliorera l’efficacité de l’exploitation minière et de la valorisation, augmentera la capacité de traitement du minerai, assurera la stabilité et l’amélioration des performances de l’entreprise et jettera les bases solides d’une entreprise forte et grande. Accroître les efforts de production et d’exploration dans les permis miniers existants et s’efforcer de réaliser que les nouvelles ressources peuvent compenser ou dépasser la consommation de production. Entre – temps, augmenter les investissements en capital, intensifier l’exploration des droits d’exploration existants et transformer la phase d’exploration en phase de production minière dès que possible afin d’obtenir plus de ressources et d’accroître les réserves de ressources minérales pour le développement durable de l’entreprise. Selon le plan d’augmentation des réserves élaboré par la compagnie au début de 2021, s’efforcer d’atteindre deux grandes échelles de gisements d’or en deux ou trois ans, et les travaux d’augmentation des réserves de cette année progressent régulièrement.
2. Se tourner vers l’avenir et mettre en œuvre des fusions et acquisitions externes
L’entreprise utilisera raisonnablement les avantages du capital et de la technologie, continuera d’explorer en profondeur les projets de ressources minérales avec une marge de sécurité plus élevée dans le domaine des ressources minérales, en particulier certains projets de métaux précieux de haute qualité, augmentera l’accès aux ressources minérales, élargira les canaux d’investissement des projets, et mènera diverses formes de coopération avec les mines de haute qualité en dehors de la Chine par le biais de fusions et d’acquisitions, de regroupements et de coopération. S’efforcer de faire de l’entreprise une société cotée qui a un impact important sur les ressources de la Chine et s’efforcer d’apporter des rendements substantiels aux investisseurs.
Grâce à 2 à 3 ans d’efforts, nous nous efforcerons de doubler la quantité de ressources conservées et la production des principaux produits contrôlés par l’entreprise d’ici la fin de 2020.
3. M & a transfrontalier pour accélérer la mise en page internationale
Afin de réaliser un développement rapide, l’entreprise examine activement les projets à l’étranger et accélère le processus d’internationalisation de l’entreprise sur la base du contrôle des risques d’investissement à l’étranger. L’entreprise a mis en place des ressources humaines, des fonds et des canaux de financement pour réaliser la stratégie de sortie. En ce qui concerne la sélection des projets, les métaux précieux et les métaux non ferreux continuent d’être la principale considération, à l’exception des pays, des régions et des cibles visés par les sanctions, et l’entreprise a activement suivi et encouragé certains projets. En ce qui concerne les formes de fusion et d’acquisition, l’entreprise a également fait de nombreuses formes de préparation à l’investissement. L’entreprise continuera de renforcer l’inspection et l’évaluation des projets à l’étranger et d’effectuer une transaction pour un projet en production ou en construction dès que possible.
4. Promouvoir l’ESG et améliorer la valeur de l’entreprise
Afin de répondre aux politiques nationales et de contribuer à la réalisation de l’objectif global de « double carbone», en 2022, l’entreprise fera progresser la construction d’esg au sein du Groupe de manière globale, évaluera la situation actuelle de l’entreprise en matière d’environnement, de responsabilité sociale et de gouvernance d’entreprise sous de nombreux aspects, intégrera les éléments d’esg dans Le processus de gestion quotidienne de l’entreprise, afin de procéder à des ajustements et à des améliorations en temps opportun, de formuler des plans à long terme et, en fin de compte, d’améliorer la rentabilité et la capacité de développement durable de l Promouvoir la valeur de l’entreprise tout en contribuant au développement social durable.
5. Renforcer la sécurité et la protection de l’environnement et réaliser un développement durable vert
L’entreprise saisira l’occasion de promouvoir l’ESG pour trier complètement le travail de production de sécurité de l’entreprise, améliorer encore la sensibilisation à la sécurité de tous les employés, renforcer la construction du système de sécurité et mettre en œuvre la responsabilité de la production de sécurité et de protection de l’environnement. Au cours de la production et de l’exploitation, l’entreprise continuera de mettre en oeuvre la politique de « production sûre, prévention d’abord et traitement global », d’accroître les investissements dans la sécurité et la protection de l’environnement, de s’efforcer de réduire l’impact de l’exploitation et de l’utilisation des ressources minérales sur l’environnement écologique, de construire une ligne de défense de la sécurité et de la protection de l’environnement et de réaliser un développement durable vert
En 2022, le Conseil d’administration de la société continuera de respecter le principe de la responsabilité envers tous les actionnaires, de faire un bon travail dans le travail quotidien du Conseil d’administration conformément à la stratégie de développement de la société et aux objectifs opérationnels et à l’orientation de développement établis, d’appliquer rigoureusement toutes les résolutions déterminées par l’Assemblée générale des actionnaires et d’améliorer le niveau de fonctionnement normal de la société. Dans le même temps, nous promouvons vigoureusement la fusion et la réorganisation de l’entreprise afin d’assurer le développement durable de l’entreprise, d’ajouter de nouveaux points de croissance des bénéfices pour l’entreprise et de redonner aux investisseurs une meilleure performance.
