Yintai Gold Co.Ltd(000975) Independent Director
Avis indépendants sur des questions connexes
Yintai Gold Co.Ltd(000975) En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous avons participé à la réunion. Conformément aux règles pour les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux normes de gouvernance des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes des statuts, nous avons lu attentivement les documents pertinents de la réunion et en avons une compréhension détaillée. Sur la base d’une position et d’un jugement indépendants et d’une attitude responsable à l’égard de la société et de tous les actionnaires, les avis indépendants suivants sont émis sur les propositions examinées à cette réunion après discussion:
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Nous croyons que le plan de distribution actuel de la société tient pleinement compte des caractéristiques de l’industrie, du stade de développement, de son propre modèle d’entreprise, du niveau de profit et du rendement raisonnable des actionnaires de la société, et que la proportion de dividendes en espèces est conforme aux documents pertinents de la c
Avis indépendants sur la garantie externe de la société et l’explication spéciale de l’utilisation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous avons procédé à une vérification minutieuse de la garantie externe de la société et de l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, conformément aux lignes directrices de la c
1. Fonds occupés par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
Au cours de la période considérée, les opérations en capital entre la société et les parties liées sont des opérations normales et il n’y a pas d’actionnaires contrôlants ou d’autres parties liées occupant des fonds de la société.
2. Garantie externe
Au cours de la période considérée, la société n’a fourni aucune garantie aux actionnaires contrôlants et aux autres parties liées.
Au cours de la période considérée, toutes les garanties externes de la société ont été fournies aux filiales à part entière et aux filiales contrôlantes, avec un montant réel de 12021397 millions de RMB, soit 11,49% de l’actif net de la société mère vérifié à la fin de la période considérée. Le montant de la garantie non exécutée à la fin de la période de référence était de 922297 millions de RMB, soit 8,81% de l’actif net vérifié de la société mère à la fin de la période de référence.
La société n’a pas de garantie en retard, de garantie externe liée à une action en justice ou de perte due à l’échec de la garantie. L’entreprise a mis en place un système de contrôle des risques de garantie externe parfait; Lors de l’exécution des garanties susmentionnées, les procédures d’examen nécessaires ont été menées en stricte conformité avec le droit des sociétés et d’autres lois et règlements, les statuts et d’autres dispositions pertinentes.
En résum é, nous croyons qu’il n’y a pas de violation des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 8 – exigences réglementaires relatives aux opérations en capital et à la garantie externe des sociétés cotées.
Avis indépendants sur l’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise
En comprenant le système de contrôle interne actuel de l’entreprise et sa mise en œuvre, nous pensons que le système de contrôle interne de l’entreprise est relativement complet. Le système de contrôle interne actuel de l’entreprise couvre essentiellement tous les niveaux et tous les liens de l’exploitation de l’entreprise, formant un système de gestion standard et Répondant aux exigences des lois, règlements et autorités de surveillance nationales pertinentes.
Les principales activités de contrôle interne de la société sont menées conformément aux dispositions de divers systèmes de contrôle interne de la société. Le contrôle interne de la société sur les opérations liées, les garanties externes, les investissements importants et la divulgation d’informations est strict, suffisant et efficace, assurant le fonctionnement normal et la gestion de la société, avec rationalité, intégrité et efficacité.
En résum é, nous croyons que l’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise est complète, réelle et précise, ce qui reflète la situation réelle du contrôle interne de l’entreprise.
Avis indépendants sur la rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise
La rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise est établie en fonction du niveau de rémunération de l’industrie et de l’échelle dans lesquelles l’entreprise est située et en combinaison avec les conditions d’exploitation réelles de l’entreprise, ce qui peut efficacement motiver l’enthousiasme et l’initiative des cadres supérieurs au travail, ce qui est propice au développement de l’entreprise, sans préjudice des intérêts de l’entreprise et des actionnaires. La procédure de détermination de la rémunération des cadres supérieurs de la société est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents.
Avis indépendants sur l’utilisation des fonds inutilisés par la société et ses filiales contrôlantes pour la gestion financière confiée et d’autres investissements
La société et ses filiales contrôlantes utilisent leurs propres fonds inutilisés pour acheter des produits de gestion financière à revenu fixe ou à faible risque par l’intermédiaire de banques ou de sociétés de valeurs mobilières, effectuer des opérations de pension inversée d’obligations du Trésor et des investissements de fonds monétaires conformément aux règlements et règles pertinents, et les procédures d’Examen et d’approbation sont légales. La société renforcera le contrôle des risques, préviendra efficacement les risques d’investissement et garantira la sécurité des fonds de la société conformément aux mesures de gestion financière confiées et au système de gestion des investissements. L’investissement ci – dessus est bénéfique pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, augmenter le rendement des actifs en espèces, n’affectera pas le fonctionnement normal de la société, il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts des actionnaires minoritaires.
Avis indépendants sur les activités d’investissement en produits dérivés des filiales holding de la société
1. La filiale holding de la société exerce des activités d’investissement sur produits dérivés en utilisant le marché des produits dérivés, peut utiliser efficacement les fonctions de couverture et de couverture du marché des produits dérivés, réduire raisonnablement l’impact négatif de la société et de la filiale Holding sur l’exploitation de la société en raison de la fluctuation des prix dans La production de produits et le commerce des métaux, contrôler efficacement le risque d’exploitation de la société et obtenir un rendement étendu de la transaction sur produits de base;
2. La société a mis en place un système de gestion des opérations d’investissement sur produits dérivés et un système de gestion des opérations de couverture relativement parfaits, formant ainsi un système de gestion des risques relativement complet;
3. The relevant Approval Procedures for the Derivative Investment Business are in accordance with relevant laws, Regulations and relevant provisions of the statuts.
En résum é, nous acceptons que les filiales contrôlées par la société exercent des activités d’investissement sur produits dérivés.
Administrateurs indépendants: Wang Yaping, Cui Jin et Zhang Da 8 avril 2022
