Code du titre: Yintai Gold Co.Ltd(000975) titre abrégé: Yintai Gold Co.Ltd(000975) annonce No: 2022 – 008
Annonce de la résolution de la 12ème réunion du 8ème Conseil d’administration
La société et tous les membres de son Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Yintai Gold Co.Ltd(000975) La réunion est présidée par M. Yang Haifei, Président du Conseil d’administration de la société, et 9 administrateurs assistent à la réunion. Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion sans droit de vote.
La procédure de convocation et de vote de cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux dispositions pertinentes des lois et règlements tels que les statuts du Yintai Gold Co.Ltd(000975) . Après avoir délibéré attentivement un par un, les administrateurs présents ont adopté la résolution suivante par vote enregistré:
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021 a été examinée et adoptée;
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021, qui a été publié sur le site d’information de la marée géante le même jour.
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative au rapport de travail du Directeur général de la société pour 2021 a été examinée et adoptée;
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 a été examinée et adoptée;
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021, qui a été publié sur le site d’information de la marée géante le même jour.
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative au corps principal et au résumé du rapport annuel 2021 de la société a été examinée et adoptée;
Pour plus de détails, veuillez consulter le texte et le résumé du rapport annuel 2021, qui ont été divulgués sur le site Web d’information sur les marées géantes le même jour.
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société a été examinée et adoptée;
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants, qui a été publié sur le site Web de Giant Tides information le même jour.
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, l’Assemblée générale a examiné et adopté le rapport d’activité de la société pour l’année 2021.
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Proposition du rapport d’évaluation du contrôle ministériel;
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des opinions indépendantes sur la proposition et ont estimé que l’auto – évaluation du contrôle interne de la société était complète, réelle et précise, reflétant la situation réelle du contrôle interne de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 publié sur le site Web d’information de la marée montante le même jour.
7. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Après vérification et confirmation par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership), la société mère a réalisé un bénéfice net de 64519294229 RMB en 2021 et retiré 10% de la réserve de surplus statutaire de 6451929423 RMB, le bénéfice disponible pour la distribution aux actionnaires en 2021 est de 58067364806 RMB, plus le bénéfice non distribué initial de 147119411075 RMB de la période précédente, moins le montant payé par la société pour les dividendes en espèces (y compris l’impôt) de 69418056625 RMB en 2021. Le bénéfice non distribué cumulé à la fin de 2021 était de 135768719256 RMB.
Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices de la c
Au cours de la période allant de la divulgation du plan de distribution à la mise en oeuvre, le capital – actions total de la société a changé en raison de l’échange d’obligations convertibles en actions, du rachat d’actions, de l’exercice d’incitation au capital – actions et de la cotation de nouvelles actions de refinancement, et le montant total de la distribution sera ajusté en fonction du principe selon lequel la proportion de distribution existante demeure inchangée.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition et ont estimé que le plan de distribution actuel de la société tenait pleinement compte des caractéristiques de l’industrie, du stade de développement, de son propre modèle d’entreprise, du niveau de profit et du rendement raisonnable des actionnaires, et que la proportion de dividendes en espèces était conforme aux documents pertinents de la c
8. La proposition relative à la rémunération des cadres supérieurs de la société a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, estimant que la rémunération des cadres supérieurs de la société est établie en fonction du niveau de rémunération de l’industrie et de l’échelle de la société et en combinaison avec les conditions d’exploitation réelles de la société, ce qui peut effectivement stimuler l’enthousiasme et L’initiative de travail des cadres supérieurs, être propice au développement de la société et ne pas nuire aux intérêts de la société et des actionnaires. La procédure de détermination de la rémunération des cadres supérieurs de la société est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents.
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9. Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à l’utilisation des fonds inutilisés par la société et ses filiales contrôlantes pour la gestion financière confiée et d’autres investissements a été examinée et adoptée;
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’utilisation des fonds inutilisés par la société et ses filiales holding pour la gestion financière confiée et d’autres investissements publiés le même jour dans China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities journal et Giant tide Information Online. Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à l’exploitation des activités d’investissement en produits dérivés par les filiales contrôlantes de la société a été examinée et adoptée;
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur les filiales holding de la société exerçant des activités d’investissement en produits dérivés publiée le même jour dans China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities journal et sur le site d’information de la marée montante.
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition concernant le montant estimatif de la garantie extérieure de la société a été examinée et adoptée;
La proposition a été examinée et approuvée par plus des deux tiers des administrateurs présents au Conseil d’administration.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le montant estimatif de la garantie externe de la société publiée le même jour dans China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities journal et sur le site Web de Giant tide information.
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de modification de certaines dispositions des statuts a été examinée et adoptée;
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la modification des statuts publiée le même jour dans China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities journal et sur le site d’information de Big tide.
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de modification de certaines dispositions du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires a été examinée et adoptée;
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la révision des « règles de procédure de l’Assemblée générale des actionnaires » publiée le même jour dans China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities journal et sur le site Web de Giant tide information.
La proposition de modification de certaines dispositions du Règlement intérieur du Conseil d’administration a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la révision des « règles de procédure du Conseil d’administration » publiée le même jour dans China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities journal et sur le site Web de Giant tide information.
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de modification de certaines dispositions du système de garantie externe a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le site d’information de la marée montante le même jour.
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Avis sur la révision du système de garantie externe.
16. Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de modification de certaines dispositions des règles de gestion des actions de la société détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs a été examinée et adoptée;
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur les instructions révisées concernant les actions de la société détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs et les règles de gestion du changement publiées le même jour dans China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities journal et sur le site Web de Giant tide information.
La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 publié le même jour dans China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities journal et sur le site d’information de la marée montante.
Les projets de loi 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14 et 15 ci – dessus seront soumis à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Yintai Gold Co.Ltd(000975) Conseil d’administration
8 avril 2012
