Code du titre: Yintai Gold Co.Ltd(000975) titre abrégé: Yintai Gold Co.Ltd(000975) annonce No: 2022 – 017
Annonce concernant les notes relatives à la révision du Règlement intérieur du Conseil d’administration
La société et tous les membres de son Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le 8 avril 2022, Yintai Gold Co.Ltd(000975) Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur les statuts des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, la société propose de modifier certaines dispositions du Règlement intérieur du Conseil d’administration comme suit:
Avant révision après révision
Article 13 le Conseil d’administration exerce les pouvoirs suivants: Article 13 le Conseil d’administration exerce les pouvoirs suivants:
Convoquer l’Assemblée générale des actionnaires et en faire rapport à l’Assemblée (i) convoquer l’Assemblée générale des actionnaires et en faire rapport à l’Assemblée; Faire;
Mettre en œuvre les résolutions de l’Assemblée générale; Mettre en œuvre les résolutions de l’Assemblée générale;
Décider du plan d’affaires et du plan d’investissement de la société. Décider du plan d’affaires et du plan d’investissement de la société. Formuler le budget financier annuel et les comptes définitifs de la société (IV) formuler le budget financier annuel et les comptes définitifs de la société; Programmes;
Formuler le plan de distribution des bénéfices et le plan de recouvrement des pertes de la société (v) formuler le plan de distribution des bénéfices et le plan de recouvrement des pertes de la société; Programmes;
Formuler les plans d’augmentation ou de diminution du capital social, d’émission (vi) d’augmentation ou de diminution du capital social, d’émission d’obligations ou d’autres titres et de cotation de la société; Obligations bancaires ou autres titres et programmes de cotation;
Préparer l’acquisition et le rachat importants d’actions de la société (Ⅶ) préparer l’acquisition et le rachat importants d’actions de la société ou le plan de fusion, de scission ou de dissolution de la société; Ou un plan de fusion, de division ou de dissolution;
Dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, décider de l’investissement étranger de la société, de l’acquisition et de la vente d’actifs, de l’hypothèque d’actifs, de l’investissement à l’étranger, de l’acquisition et de la vente d’actifs, de l’hypothèque d’actifs, des questions de garantie externe, de la gestion financière confiée et des opérations connexes dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires; Les questions d’assurance, la gestion financière confiée, les opérations entre apparentés et les dons à l’étranger (Ⅸ) déterminent la mise en place de l’Organisation de gestion interne de la société; Questions;
Nommer ou licencier la société (Ⅸ) en fonction de la nomination du Président pour déterminer la mise en place de l’Organisation de gestion interne de la société; Le Directeur général et le Secrétaire du Conseil d’administration nomment ou licencient le Directeur général, le Secrétaire du Conseil d’administration et décident des questions de rémunération et des récompenses (Ⅹ) conformément à la nomination du Président, nomment ou licencient le Directeur général et le Secrétaire du Conseil d’administration et décident des questions de rémunération et des cadres supérieurs tels que le Directeur général adjoint de la Division des prix et le Directeur financier. Les questions de sanction nomment ou licencient l’entreprise et décident des questions de rémunération et des récompenses et des sanctions conformément à la nomination du Directeur général; Le Directeur général adjoint, le Directeur financier et d’autres cadres supérieurs de l’entreprise (XI) élaborent le système de gestion de base de l’entreprise; Et décider de la rémunération, des récompenses et des sanctions;
Formuler un plan de modification des statuts; Formuler le système de gestion de base de la société;
Gérer les questions de divulgation de l’information de la société; Formuler un plan de modification des statuts; Proposer à l’Assemblée générale d’engager ou de remplacer la société (13) pour gérer la divulgation de l’information de la société;
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Le cabinet comptable vérifié; Proposer à l’Assemblée générale des actionnaires d’engager ou de remplacer un cabinet comptable de la société (15) pour écouter le rapport de travail du Directeur général de la société et vérifier l’audit;
Le travail du Directeur général; Entendre le rapport de travail du Directeur général de la société et examiner (16) la rémunération proposée des administrateurs; Le travail du Directeur général;
Formuler des normes d’allocation pour les administrateurs indépendants; Préparer la rémunération des administrateurs;
Décider de la composition des comités spéciaux du Conseil d’administration et (17) établir la norme d’allocation des administrateurs indépendants;
établir les modalités d’application des comités spéciaux; Décide que les membres des comités spéciaux du Conseil d’administration et (19) Le Conseil d’administration peuvent demander aux actionnaires de la société de formuler les règles d’application des comités spéciaux auprès des actionnaires; Droit de vote à l’Assemblée générale. La sollicitation du droit de vote est effectuée gratuitement (19) Le Conseil d’administration peut solliciter les actionnaires de la société auprès de ceux – ci au moyen d’actionnaires, et le collecteur doit divulguer pleinement le droit de vote à l’Assemblée générale. Les intérêts non remboursables sont utilisés pour la sollicitation des droits de vote; De la manière suivante, le soumissionnaire divulgue intégralement à l’intimé les informations spécifiées dans la lettre (20) lois, règlements ou statuts;
Et d’autres pouvoirs conférés par l’Assemblée générale. Autres pouvoirs conférés par les lois, règlements ou statuts, ainsi que par l’Assemblée générale des actionnaires.
Article 14 le Conseil d’administration détermine les pouvoirs d’investissement à l’étranger et d’acquisition article 14 le Conseil d’administration détermine les pouvoirs d’investissement à l’étranger, d’acquisition et de vente d’actifs, d’hypothèque d’actifs, de garantie à l’étranger, de mandat de vente d’actifs, d’hypothèque d’actifs, de garantie à l’étranger, de mandat de gestion financière et d’opérations connexes, établit des pouvoirs stricts d’examen et de décision financières, d’opérations connexes et de dons à l’étranger et établit des procédures politiques strictes Les grands projets d’investissement organisent les procédures d’examen et de prise de décisions des experts concernés; Les grands projets d’investissement sont examinés par des professionnels et soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour approbation. Les experts et les professionnels concernés procèdent à un examen et font rapport au Conseil d’administration de l’Assemblée générale des actionnaires (Ⅰ) sur l’autorisation d’investir à l’étranger: l’Assemblée générale cumulative approuve l’investissement dans un délai d’un an. Ne dépassant pas 30% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période (i) autorisation du Conseil d’administration d’investir à l’étranger: postes accumulés dans un délai d’un an.
Ne pas dépasser 30% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période (Ⅱ) autorisation du Conseil d’administration d’acheter et de vendre des actifs: dans un délai d’un an. Le total cumulé ne dépasse pas 30% (Ⅱ) de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période. Autorisation du Conseil d’administration d’acheter et de vendre des actifs: questions dans un délai d’un an. Le montant cumulé ne dépasse pas 30% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période (Ⅲ). La société doit se conformer aux dispositions suivantes lorsqu’elle fournit une garantie à l’étranger: Lorsque la société fournit une garantie externe conformément à l’article 41 (III) des Statuts de la société, les dispositions suivantes sont respectées: les questions de garantie externe spécifiées sont examinées et approuvées par le Conseil d’administration (1) pour approbation par l’Assemblée générale des actionnaires conformément à l’article 41 des Statuts de la société. Les questions de garantie externe spécifiées sont examinées et approuvées par le Conseil d’administration (2) sous réserve du paragraphe (i) du présent article, elles sont soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour approbation. À l’exception des questions de garantie externe approuvées, d’autres questions de garantie externe de la société (2) à l’exception des questions de garantie externe qui doivent être examinées et approuvées par le Conseil d’administration après avoir été approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires conformément au paragraphe (i) du présent article, d’autres questions de garantie externe de la société doivent être mises en oeuvre. Les questions de garantie ne peuvent être mises en œuvre qu’après examen et approbation par le Conseil d’administration (3) Lorsque le Conseil d’administration examine les questions de garantie externe, elles sont mises en œuvre en trois étapes. 2. Examen et approbation par les administrateurs susmentionnés; Lorsqu’il s’agit de fournir (3) une garantie externe à une personne liée, qui doit être garantie par les trois tiers du Conseil d’administration, elle doit être approuvée par plus des deux tiers des administrateurs non liés. 2. Examen et approbation par les administrateurs susmentionnés; Lorsqu’il s’agit de fournir (4) une garantie de financement externe à une personne liée, la garantie de la lettre de garantie doit être approuvée par plus des deux tiers des administrateurs non liés. (4) Lorsque la société doit fournir une garantie de financement à l’extérieur, le rapport d’audit confirmé par la garantie doit être fourni, et l’unit é de licence d’entreprise de la personne morale correspondante doit fournir une copie vérifiée par le cabinet comptable au cours de l’année la plus récente, le rapport d’audit confirmé par la production et l’exploitation de base récentes et la capacité de remboursement de la dette. Et fournir le rapport écrit correspondant sur les activités de la personne morale et la demande de garantie au Département financier de la société. Des copies de la licence, des informations de base récentes sur la production et l’exploitation et le remboursement de la dette peuvent être vérifiées et vérifiées par une personne spécialement désignée du Département des finances, et un rapport écrit et une demande de garantie peuvent être préparés et soumis au Département des finances de la société pour fournir un rapport écrit sur les questions de garantie, qui doit être soumis au Département d’approbation du Directeur général de la société. Le Département des finances envoie une personne spécialement désignée pour effectuer l’examen et la vérification et la rédiger et la soumettre au représentant légal de la société. Un rapport écrit sur les questions de garantie peut être fourni et soumis au Directeur général de la société.
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La garantie fournie par la société à l’extérieur doit être signée avec l’unit é garantie pour approbation et soumise au représentant légal de la société. L’Accord de garantie doit comprendre au moins la limitation du montant total de la garantie que la société doit signer avec l’unit é garantie pour fournir la garantie à l’autre partie, les responsabilités et les obligations des deux parties. L’accord doit comprendre au moins la limitation du montant total de la garantie fournie par le représentant légal de L’unité garantie, les responsabilités des deux parties et la signature et le sceau du débiteur. Les affaires et les questions connexes sont signées et scellées par le représentant légal de l’entité garantie (6) après que les questions de garantie externe ont été approuvées par le représentant légal. Le Service des affaires nomme une personne spéciale pour confirmer et enregistrer les documents de garantie et les documents connexes (6) après l’approbation du représentant légal, les questions de garantie externe sont enregistrées et enregistrées dans le compte pour référence future. Le Ministère des finances désigne une personne spéciale pour fournir les documents de garantie et les fonds connexes (7) Le Ministère des finances confirme et enregistre les documents de base de l’unit é de garantie externe de la société et les enregistre dans le compte pour référence future. Le Ministère des finances doit effectuer une inspection de suivi semestrielle de l’état et de l’exploitation financière (7) Le Ministère des finances doit effectuer une inspection de base de l’unit é de garantie externe de la compagnie, et faire rapport par écrit de l’inspection et des conditions qui peuvent se produire à l’avenir de la compagnie, ainsi que des risques liés à l’inspection de suivi semestrielle de l’état et de l’exploitation financière de la compagnie, faire rapport aux dirigeants et aux ministères concernés de la compagnie pour inspection, et faire rapport de l’inspection et des conditions qui peuvent se produire à Et proposer des suggestions ou des suggestions d’amélioration en fonction des problèmes existants. Un rapport écrit sur les risques doit être établi et communiqué aux dirigeants concernés de la société et (8) Le fournisseur de la garantie externe de la société doit exiger de l’autre partie qu’elle fournisse une contre – garantie. Le Ministère doit également présenter des suggestions d’amélioration pour les problèmes existants ou établir une contre – garantie et Le fournisseur de la contre – garantie doit avoir la capacité réelle de supporter les risques. Discussion. La société doit se conformer strictement aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen (8) La garantie externe de la société doit exiger de l’autre partie qu’elle fournisse les règles d’inscription des billets à ordre inversés, les statuts de la société et d’autres dispositions pertinentes, souscrire une garantie, et le fournisseur de la contre – garantie doit effectivement assumer l’obligation de divulgation de l’information sur l’exécution réelle des conditions de garantie externe, et faire tout ce qui est en son pouvoir. Il est stipulé que tous les engagements extérieurs de la société doivent être fournis véridiquement à l’expert – comptable agréé (9) la société doit se conformer strictement aux règles de la Bourse de Shenzhen en matière de souscription d’actions, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, (10) Les administrateurs indépendants de la société doivent s’acquitter consciencieusement de l’obligation de divulgation d’informations sur l’état de la garantie extérieure pour la cotation dans le rapport annuel et l’état cumulé et courant de la garantie extérieure de la société. Mettre en œuvre les dispositions ci – dessus pour fournir fidèlement à l’ACP des explications spéciales sur toutes les conditions de la société et donner des avis indépendants. Questions de garantie. Autorisation du Conseil d’administration de confier la gestion financière: pendant 12 mois consécutifs (10) Les administrateurs indépendants de la société doivent, dans leur rapport annuel, soumettre à l’approbation du Conseil d’administration les garanties externes cumulatives et courantes de la société actionnaire et les conditions d’examen de l’exécution de l’Assemblée de réglementation ci – dessus si le montant cumulé de la gestion financière confiée à l’intérieur de la liste n’atteint pas les niveaux suivants: Des instructions spéciales sont données en fonction des circonstances et des avis indépendants sont émis.
Le montant total de la gestion financière confiée représente plus de 50% des actifs de la société au cours des 12 derniers mois consécutifs; Si le montant cumulé de la gestion financière confiée ne satisfait pas aux exigences suivantes, il doit être soumis aux actionnaires (2) Si le montant total de la gestion financière confiée représente les conditions de délibération de la dernière Assemblée générale nette de vérification de la société, il doit être approuvé par le Conseil d’administration. Lorsque l’actif est supérieur à 50% et que le montant absolu est supérieur à 50 millions de RMB (1) Le montant total de la gestion financière confiée représente le dernier RMB vérifié de la société; Plus de 50% des actifs;
Les bénéfices générés par la gestion financière confiée représentent plus de 50% des bénéfices nets vérifiés de la société au cours de la dernière période (2) Le montant total de la gestion financière confiée représente plus de 50% des bénéfices nets vérifiés de la société au cours de la dernière période, et le montant absolu dépasse 50% des 500 actifs, et le montant absolu dépasse 50 millions de RMB. Monnaie populaire;
Autorité du Conseil d’administration en matière d’hypothèque d’actifs: la société emprunte des prêts à court et à long terme en utilisant des actifs (3) Les bénéfices générés par la gestion financière confiée représentent plus de 50% des bénéfices nets de l’audit d’actifs accumulés dans un délai d’un an, et le montant absolu de l’hypothèque d’actifs supérieurs à 500 ne doit pas dépasser l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période de 10 000 RMB. 50%; (v) l’autorité du Conseil d’administration en matière d’hypothèque d’actifs au – delà de la dernière période d’actifs nets vérifiés de la société: la société emprunte de l’argent à court et à long terme sous la forme d’une hypothèque d’actionnaires après que le Conseil d’administration a approuvé l’hypothèque d’actifs représentant plus de 50% de l’actif, et l’Assemblée générale du capital doit l’examiner dans un délai d’un
