Code du titre: Yintai Gold Co.Ltd(000975) titre abrégé: Yintai Gold Co.Ltd(000975) annonce No: 2022 - 009
Annonce de la résolution de la 7ème réunion du 8ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent la véracité, l'exactitude et l'exhaustivité du contenu de la divulgation de l'information et l'absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Yintai Gold Co.Ltd(000975) La réunion a eu lieu sur place et par vidéo le 8 avril 2022 à 11 h 30 dans la salle de conférence 5103, Bloc C, Yintai Center, no 2, jianwai Street, Chaoyang District, Beijing. La réunion est présidée par M. Hu Bin, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société, qui assiste à la réunion avec trois superviseurs et trois administrateurs.
La procédure de convocation et de vote de cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux dispositions pertinentes des lois et règlements tels que les statuts du Yintai Gold Co.Ltd(000975) . Après un examen approfondi point par point par les autorités de surveillance présentes, les résolutions suivantes ont été adoptées par vote enregistré:
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance, qui a été publié sur le site d'information de la marée géante le même jour.
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport sur les comptes financiers de l'exercice 2021, qui a été publié sur le site d'information de la marée géante le même jour.
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative au corps et au résumé du rapport annuel 2021 de la société a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure suivie par le Conseil d’administration pour préparer et examiner le rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le texte et le résumé du rapport annuel 2021, qui ont été divulgués sur le site Web d'information sur les marées géantes le même jour.
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative au rapport annuel d'évaluation du contrôle interne 2021 de la société a été examinée et adoptée.
1. The company shall follow the Basic Principles of Internal Control in accordance with relevant Regulations of c
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Selon sa propre situation réelle, il a mis en place et amélioré le système de contrôle interne couvrant tous les liens de l'entreprise, a assuré le fonctionnement normal des activités commerciales de l'entreprise et a protégé la sécurité et l'intégrité des actifs de l'entreprise.
2. L'Organisation du contrôle interne de l'entreprise est complète et assure la mise en œuvre et la supervision complètes et efficaces des principales activités de contrôle interne de l'entreprise.
3. En 2021, la société n’a pas enfreint les lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur le contrôle interne des sociétés cotées et le système de contrôle interne de la société.
En résumé, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’auto - évaluation du contrôle interne de l’entreprise est complète, réelle et précise et reflète la situation réelle du contrôle interne de l’entreprise.
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après vérification et confirmation par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership), la société mère a réalisé un bénéfice net de 64519294229 RMB en 2021 et retiré 10% de la réserve de surplus statutaire de 6451929423 RMB, le bénéfice disponible pour la distribution aux actionnaires en 2021 est de 58067364806 RMB, plus le bénéfice non distribué initial de 147119411075 RMB de la période précédente, moins le montant payé par la société pour les dividendes en espèces (y compris l'impôt) de 69418056625 RMB en 2021. Le bénéfice non distribué cumulé à la fin de 2021 était de 135768719256 RMB.
Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices de la c
6. Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à l'utilisation des fonds inutilisés par la société et ses filiales contrôlantes pour la gestion financière confiée et d'autres investissements a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter l'annonce sur l'utilisation des fonds inutilisés par la société et ses filiales Holdings pour la gestion financière confiée et d'autres investissements, qui a été publiée sur le site d'information de Juchao le même jour.
7. Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à l’exploitation des activités d’investissement en produits dérivés par les filiales Holdings de la société a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter l'annonce sur les filiales holding de la société exerçant des activités d'investissement en produits dérivés publiée sur le site d'information de Juchao le même jour.
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de modification de certaines dispositions des statuts a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le site d'information de la marée montante le même jour.
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Avis sur les notes de modification des Statuts de la société.
9. La proposition de modification de certaines dispositions du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l'annonce sur la révision du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance publiée le même jour dans China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities journal et sur le site d'information de Big tide.
Les propositions des points 1, 2, 3, 5, 6, 8 et 9 ci - dessus doivent être soumises à l'Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Yintai Gold Co.Ltd(000975) 8 avril 2012
