Annonce de la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres de son Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
L’Assemblée générale des actionnaires est l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par résolution de la 12e Assemblée du huitième Conseil d’administration de la société et convoquée par le Conseil d’administration de la société.
La convocation de la réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
Heure de la réunion:
1. Heure de la réunion sur place: le vendredi 29 avril 2022, à 14 h 30, la réunion durera une demi – journée. 2. Temps de vote en ligne:
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h – 15 h le 29 avril 2022;
Système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote aura lieu de 9 h 15 à 15 heures le 29 avril 2022.
Mode de convocation de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
Les entreprises utiliseront le système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) et le système de négociation de la Bourse de Shenzhen fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
(Ⅵ) Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 25 avril 2022.
Participants:
1. Les actionnaires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions.
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du 25 avril 2022 à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
2. Tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
3. Avocat engagé par la société.
Lieu de la réunion: salle de conférence 5103, Bloc C, Yintai Center, no 2, jianwai Street, Chaoyang District, Beijing
II. Questions examinées par la Conférence
1. Questions à examiner
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition générale: vote unifié sur toutes les propositions √
1.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société; √
2.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société; √
3.00 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021; √
4.00 proposition concernant le corps principal et le résumé du rapport annuel 2021 de la société; √
5.00 proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société; √
6.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021; √
La société et ses filiales contrôlantes utilisent leurs propres fonds inutilisés pour effectuer des investissements tels que la gestion financière confiée
7,00 √
Proposition;
8.00 proposition concernant le montant estimatif de la garantie externe de la société; √
9.00 proposition de modification de certaines dispositions des statuts; √
10.00 proposition de modification de certaines dispositions du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires; √
11.00 proposition de modification de certaines dispositions du Règlement intérieur du Conseil d’administration; √
12.00 proposition de modification de certaines dispositions du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance; √
13.00 proposition de modification de certaines dispositions du système de garantie externe. √
La proposition 9 est une résolution spéciale qui doit être approuvée par plus des deux tiers (y compris) du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Divulgation
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 12e réunion du 8e Conseil d’administration et à la 7e réunion du 8e Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir les annonces pertinentes de la société sur le site d’information de la marée montante et China Securities News, Shanghai Securities News et Securities Times le 9 avril 2022.
Iv. Méthode d & apos; inscription
1. Mode d’enregistrement:
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa procuration (voir l’annexe II pour plus de détails), sa carte de compte d’actionnaire et sa carte d’identité;
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Si le représentant légal confie à l’agent la tâche d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la carte d’identité de l’agent, la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, la procuration délivrée par le représentant légal, le certificat du représentant légal et la carte de compte d’actions de l’actionnaire de la personne morale.
2. Heure d’inscription: l’heure d’inscription sur place pour l’Assemblée générale des actionnaires est de 9 h 30 à 17 h 30 le mercredi 27 avril 2022. Les personnes qui s’inscrivent par lettre ou par télécopieur doivent être livrées ou télécopiées à la société au plus tard à 17 h 30 le mercredi 27 avril 2022.
3. Registration place: Office of the Secretary of the Board of Directors of the 5103 Company, Block C, Yintai Center, No. 2 Jianguomenwai Street, Chaoyang District, Beijing.
4. Questions diverses
Les frais d’hébergement et de transport des actionnaires présents à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Coordonnées de la réunion:
Contact: Li Zheng jinmeng
Tel: 010 – 85171856
Fax: 010 – 65668256
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne. Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la douzième réunion du huitième Conseil d’administration;
2. Résolution adoptée à la septième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Yintai Gold Co.Ltd(000975) Conseil d’administration
8 avril 2012
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote: le Code de vote est “360975”, et le vote est abrégé en “Yintai vote”. 2. Mise en place de la proposition et vote d’opinion
L’Assemblée générale des actionnaires établit une « proposition générale » pour un certain nombre de propositions. Un vote des actionnaires sur une proposition générale est considéré comme exprimant la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
L’Assemblée générale des actionnaires n’établit que des propositions de vote non cumulatives. Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 29 avril 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h – 15 h;
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à 9 h 15 le 29 avril 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place) et se termine à 15 h le 29 avril 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
Par la présente, j’autorise (M. / Mme) à assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 en mon nom (la société), à voter sur toutes les propositions examinées à l’Assemblée conformément à la présente procuration et à signer les documents d’assemblée pertinents en mon nom.
Avis de vote de la société sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Commentaires avis de vote
La proposition doit être dactylographiée.
Colonne cochée pour le nom de la proposition
La ligne de code peut accepter de s’opposer à l’abstention
100 proposition générale: vote unifié sur toutes les propositions √
1.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société; √
2.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société; √
3.00 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021; √
4.00 proposition concernant le corps principal et le résumé du rapport annuel 2021 de la société; √
5.00 proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société; √
6.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021; √
Concernant l’utilisation des fonds inutilisés par la société et ses filiales contrôlantes pour la Commission
7,00 √
Les propositions d’investissement telles que la gestion financière déléguée;
8.00 proposition concernant le montant estimatif de la garantie externe de la société; √
9.00 proposition de modification de certaines dispositions des statuts; √
10.00 proposition de modification de certaines dispositions du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires; √
11.00 proposition de modification de certaines dispositions du Règlement intérieur du Conseil d’administration; √
12.00 proposition de modification de certaines dispositions du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance; √
13.00 proposition de modification de certaines dispositions du système de garantie externe. √
Note: 1. Le client peut approuver les questions examinées ci – dessus.
