Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422)
Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) Conformément au droit des sociétés, aux normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à D’autres lois et règlements, aux règles d’autorégulation et de surveillance, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de la société Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) Après un examen attentif des documents pertinents sur les questions à examiner par la société, les avis d’approbation préalable suivants sont émis sur la base d’une position et d’un jugement indépendants:
Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Avant la quatrième réunion du 10e Conseil d’administration, nous avons examiné la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 et avons émis les avis d’approbation préalable suivants:
1. Les transactions liées prévues entre la société et les parties liées de la société en 2022 sont des matières premières, du matériel mécanique, des produits chimiques et des services connexes nécessaires à la production et à l’exploitation quotidiennes des deux parties, qui sont conformes aux exigences des lois et règlements pertinents de l’État, qui sont propices à l’obtention d’avantages économiques raisonnables pour les deux parties et qui ne portent pas atteinte aux droits et intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires.
2. We agreed to submit this Proposal to the Board of Directors of the Company for consideration and request the Board of Directors and Related Personnel to implement relevant Approval Procedures in strict accordance with the requirements of relevant laws and Regulations of the State.
Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur la proposition de renouvellement du cabinet comptable
Avant la quatrième réunion du dixième Conseil d’administration, nous avons examiné la proposition de renouvellement du cabinet comptable et émis les avis d’approbation préalables suivants:
1. Nous avons pleinement compris Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) et vérifié les informations relatives à sa qualification professionnelle, à sa capacité commerciale, à son indépendance, à son intégrité et à sa capacité de protection des investisseurs. Après vérification, nous convenons de continuer à employer Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 pour une période d’un an. Le renouvellement du cabinet comptable Daxin (société en nom collectif spéciale) par la société est conforme aux lois et règlements pertinents et à la situation réelle de la société, sans préjudice des droits et intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
2. We agreed to submit this Proposal to the Board of Directors of the Company for consideration and request the Board of Directors and Related Personnel to implement relevant Approval Procedures in strict accordance with the requirements of relevant laws and Regulations of the State.
Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur la proposition relative à la garantie externe
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous avons examiné attentivement les documents pertinents fournis par la société et, sur la base du principe d’un jugement indépendant et objectif, nous avons examiné les questions pertinentes de la proposition relative à la garantie externe, et nous avons émis les avis d’approbation préalable suivants:
1. The Guarantee of the company to yihua in Xinjiang is provided by the Shareholders of yihua in Xinjiang according to the equity ratio, i.e. the company provides Guarantee for yihua in Xinjiang according to the Shareholding Ratio of 19.9%, and the other Shareholder Yichang XinFa Industrial Investment Co., Ltd. Provides Guarantee for yihua in Xinjiang according to The Shareholding Ratio of 80.1%. Xinjiang yihua fournit une contre – garantie à la société pour garantir le prêt bancaire.
2. Cette garantie est conforme aux lois et règlements pertinents de l’État et à la situation réelle de la production et de l’exploitation de l’entreprise. Les mesures de garantie de la même proportion des actionnaires de Xinjiang yihua sont justes et équivalentes. La production et l’exploitation de l’entreprise garantie Xinjiang yihua sont normales et le risque de garantie est contrôlable. Cette garantie est conforme aux intérêts généraux de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société cotée ni aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
3. We agreed to submit this Proposal to the Board of Directors of the Company for consideration and request the Board of Directors and Related Personnel to implement relevant Approval Procedures in strict accordance with the requirements of relevant laws and Regulations of the State.
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de l’avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la quatrième réunion du dixième Conseil d’administration de la société)
Administrateurs indépendants:
Wu weirong, Li Qiang, Zhao Yang, Li qifang
Yang Jilin Zheng Chunmei Liu Xinguang Fu Ming
7 avril 2022
