Code des valeurs mobilières: Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) titre abrégé: Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422)
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021.
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: le Conseil d’administration de la société (la quatrième Assemblée du dixième Conseil d’administration a décidé de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires).
Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales et statuts pertinents.
Date et heure de la réunion:
Réunion sur place 29 avril 202214: 00
Vote en ligne: 29 avril 2022
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: heure de négociation le 29 avril 2022, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h; Via Shenzhen Securities
Le système de vote par Internet Exchange vote à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 29 avril 2022.
Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
(Ⅵ) Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 26 avril 2022.
Participants:
1. Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
À la clôture de l’après – midi du 26 avril 2022, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société (voir l’annexe 2 pour le modèle de procuration).
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. Avocat engagé par la société.
Lieu de la réunion: salle de conférence, 26e étage, no 52, Yanjiang Avenue, Yichang.
(Ⅸ) Note spéciale: afin de poursuivre la prévention et le contrôle des épidémies et de maintenir la vie, la santé et la sécurité des actionnaires et des autres participants, ainsi que des employés de l’entreprise, l’entreprise recommande à tous les actionnaires et agents d’actionnaires d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires par vote en ligne en priorité. Les actionnaires et les agents des actionnaires doivent se conformer aux règlements et exigences de la ville de Yichang en matière de déclaration, d’isolement et d’observation de l’état de santé pendant la période de prévention et de contrôle des épidémies, s’ils doivent assister à la réunion. La société se conformera strictement aux exigences des autorités gouvernementales compétentes en matière de prévention et de contrôle des épidémies et enregistrera et gérera rigoureusement les actionnaires participants sur place. Les actionnaires participants sur place et leurs agents doivent porter des masques, accepter des tests de température corporelle, présenter des codes de santé et enregistrer fidèlement et complètement les informations personnelles pertinentes, etc., conformément aux règlements. Les actionnaires qui ne se conforment pas aux dispositions et exigences pertinentes en matière de prévention et de contrôle des épidémies ne seront pas en mesure d’accéder au site de l’Assemblée générale.
II. Questions examinées par la Conférence
Exemple de code de proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport annuel 2021 et résumé √
2.00 rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
3.00 prévision de la distribution des bénéfices et de la conversion de la réserve de capital en capital social en 2021 √
CAS
4.00 proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 √
5.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable √
6.00 proposition de garantie externe √
6.01 Qinghai yihua to Gansu Bank Co., Ltd. Business Department √
Garantie demandée pour un prêt de 300 millions de RMB
Pour Xinjiang yihua Xiang Industrial Bank Co.Ltd(601166) Urumqi
6.02 le prêt de 189,5 millions de RMB demandé par la succursale Qi est soumis à la société au Xinjiang √
Le ratio de participation d’yihua garantit 37,72 millions de RMB
Il est divisé en trois gorges dans la direction yihua du Xinjiang
Le prêt de 137 millions de RMB demandé par la ligne 6.03 est basé sur le prêt de la société à yihua, Xinjiang √
Dont 27,27 millions de RMB garantis par le ratio de participation
Pour Xinjiang yihua Xiang Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
6.04 le prêt de 100 millions de RMB demandé par la Sous – direction de Ting doit être conforme aux exigences de la société au Xinjiang √
Le ratio de participation d’yihua garantit 90 millions de RMB
Pour Xinjiang yihua xiangtianshan Agricultural Commercial Bank Co., Ltd.
6.05 le prêt de 250,03 millions de RMB demandé par la Sous – direction de la zone de haute technologie de lumuqi doit être conforme à √
Le ratio de participation de la société dans yihua au Xinjiang est de 49,76 millions de RMB.
Garantie par emprunt
Application of Xinjiang yihua to Hubei Branch of Export – Import Bank of China
6.06 le prêt de 60 millions de RMB demandé est √ détenu par la société à yihua, Xinjiang
La proportion d’actions garantit 119,4 millions de RMB de prêts
7.00 rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022 √
Proposition de système de rémunération
8.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
Les administrateurs indépendants feront un rapport annuel à l’Assemblée générale.
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la quatrième réunion du dixième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, voir le site Web d’information de la société sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Et l’annonce publiée le même jour par Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Securities Daily.
La proposition 1.00, la proposition 3.00 à la proposition 7.00 sont des questions importantes qui ont une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs, et la société calculera séparément le vote des petits et moyens investisseurs.
La proposition 4.00 concerne les opérations entre apparentés et l’actionnaire associé Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) Group Co., Ltd. Se retire du vote.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre ou par télécopieur
Adresse postale: Département des valeurs mobilières, no 52, Yanjiang Avenue, Yichang City, Hubei (Veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires » dans l’enveloppe), Code Postal: 443000, numéro de télécopieur: 0717 – 8868081.
2. Inscription: du 27 avril 2022 au 28 avril 2022 de 8 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 17 h.
3. Registered place: Securities Department, No. 52 Yanjiang Avenue, Yichang City, Hubei Province Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) 4. Procédures d & apos; enregistrement:
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation.
L’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), la carte de compte de l’actionnaire, le certificat de participation de l’unit é, la procuration de la personne morale et la carte d’identité du participant.
L’agent chargé doit s’enregistrer sur la base de sa carte d’identité, de sa procuration, de sa carte de compte de titres et de son certificat de participation.
5. Coordonnées de la réunion:
Adresse postale: Département des valeurs mobilières, no 52 Yanjiang Avenue, Yichang City, Hubei
Code Postal: 443000
Numéro de téléphone: 0717 – 8868081
Fax: 0717 – 8868081
E – mail: [email protected].
Nom du contact: Li Yuhan
6. La durée prévue de la réunion est d’une demi – journée et les frais de transport et d’hébergement des actionnaires ou des agents participant à la réunion sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour plus de détails sur la participation au vote, veuillez consulter l’annexe 1.
Documents à consulter
Résolution de la quatrième réunion du dixième Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Pièce jointe: 1. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
2. Procuration
Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) 7 avril 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation du vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 360422 » et le vote est abrégé en « vote d’adaptation ».
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Il n’y a pas de vote cumulatif à l’Assemblée générale des actionnaires. Pour les propositions de vote non cumulatif, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 29 avril 2022, C. – à – D. 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter le 29 avril 2022 à 9h15,
L’heure de fin est le 29 avril 2022 à 15: 00.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
J’autorise par la présente M. / Mme à assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) Chemical Co., Ltd. En mon nom et en mon nom, et je l’autorise à exercer pleinement son droit de vote.
Les instructions pour un vote clair sur la proposition de l’Assemblée générale sont les suivantes:
Remarques d’accord contre la renonciation Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport annuel 2021 et résumé √
2.00 rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
3.00 prévision de la distribution des bénéfices et de la conversion de la réserve de capital en capital social en 2021 √
CAS
4.00 proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 √
5.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable √
6.00 proposition de garantie externe √
6.01 Qinghai yihua to Gansu Bank Co., Ltd. Business Department √
Garantie demandée pour un prêt de 300 millions de RMB
Pour Xinjiang yihua Xiang Industrial Bank Co.Ltd(601166) Urumqi
6.02 qibranch
