Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Wu weirong
Actionnaires et représentants:
En tant qu’administrateur indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société, j’a i exercé fidèlement et diligemment les fonctions d’administrateur indépendant dans le cadre de mon travail en 2021, conformément à l’attitude responsable envers la société et tous les actionnaires, j’ai participé activement aux réunions pertinentes de la société, j’ai examiné attentivement diverses Propositions et j’ai émis des opinions indépendantes sur les questions pertinentes, et j’ai effectivement protégé les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles d’autorégulation et règlements pertinents des statuts, le présent rapport sur l’exécution des tâches en 2021 est le suivant:
I. Participation aux réunions
Au cours de la période considérée, la société a tenu 14 réunions du Conseil d’administration (14 réunions de communication) et j’y ai participé 14 fois à temps; Au cours de la période visée par le rapport, la société a tenu sept assemblées générales des actionnaires, auxquelles j’ai assisté sept fois à temps. Conformément au principe de diligence raisonnable, avant la tenue de la réunion du Conseil d’administration, j’ai étudié attentivement la proposition et les documents pertinents, j’ai pris l’initiative de comprendre la situation pertinente de l’entreprise et j’ai bien préparé les décisions importantes du Conseil d’administration; Lors de l’examen des projets de loi, j’exerce mon droit de vote avec prudence et je donne des avis clairs sur chaque projet de loi. Au cours de la période considérée, j’ai voté pour toutes les propositions soumises au Conseil d’administration après délibération, sans opposition ni abstention.
Ma participation aux réunions du Conseil d’administration est indiquée dans le tableau suivant:
Au cours de la période visée par le rapport, les participants doivent se rendre sur place pour assister à la réunion par voie de communication, s’ils sont absents deux fois de suite, s’ils ne sont pas membres du Conseil d’administration, s’ils sont absents, s’ils sont absents, s’ils sont absents, s’ils sont absents, s’ils sont absents, s’
14 14 0 14 0 0 Non
Ma présence à l’Assemblée générale est indiquée dans le tableau suivant:
Nombre de réunions des actionnaires tenues au cours de la période considérée
7 7
Au cours de la période considérée, en tant qu’administrateur indépendant, j’a I fait un jugement indépendant, objectif et professionnel en fonction de mes connaissances et de mon expérience professionnelles et en combinaison avec la situation réelle de la société, conformément aux lois et règlements, aux règles d’autoréglementation et aux dispositions pertinentes des statuts, et j’ai reconnu les questions relatives aux transactions entre apparentés et à l’emploi d’un organisme d’audit avant d’agir, et j’ai examiné et exprimé des opinions indépendantes sur les questions importantes de la société. Le processus d’examen n’a pas été influencé par les actionnaires contrôlants de la société ou d’autres unités ou personnes ayant des intérêts dans la société. Toutes les opinions indépendantes exprimées ont été rendues publiques. Les détails sont les suivants:
À la 38e s éance du 9e Conseil d’administration, le 25 février 2021, j’ai émis des avis indépendants « d’accord » sur la proposition d’investissement dans la construction de nouveaux matériaux biodégradables et la proposition de modification de certains cadres supérieurs.
Avant la trente – neuvième réunion du neuvième Conseil d’administration, le 13 avril 2021, j’ai émis des avis sur « l’approbation préalable » sur des questions liées à la proposition de garantie externe et j’ai émis des avis indépendants sur « l’approbation » au cours de la réunion.
Avant la 40e réunion du neuvième Conseil d’administration, tenue le 28 avril 2021, j’ai émis des avis sur l’« approbation préalable» de la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021, de la proposition relative au renouvellement du cabinet comptable et de la proposition relative à la garantie externe. Au cours de l’assemblée, j’ai également émis Des avis sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et sur les opérations entre apparentés en 2020. Des avis indépendants « d’accord» ont été émis sur des questions telles que la garantie externe de la société et le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020, le rapport d’évaluation des risques de la société pour Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) Group finance Co., Ltd., le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2020, la proposition d’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021, la proposition de renouvellement du cabinet comptable et la proposition de garantie externe.
À la quarante – deuxième réunion du neuvième Conseil d’administration, le 13 août 2021, j’ai émis des avis indépendants « d’accord» sur les « notes sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées» et sur la garantie externe de la société.
Avant la quarante – troisième réunion du neuvième Conseil d’administration, tenue le 17 août 2021, j’ai émis des avis d’« approbation préalable» sur la proposition de transaction liée concernant le transfert convenu des capitaux propres de Hunan yihua Chemical Co., Ltd. Et j’ai émis des avis indépendants d’« approbation» sur la proposition au cours de la réunion.
Avant la quarante – quatrième réunion du neuvième Conseil d’administration, tenue le 20 août 2021, j’ai émis des avis d’« approbation préalable» sur la proposition relative aux opérations entre apparentés concernant l’augmentation de capital des filiales participantes et, au cours de la réunion, j’ai émis des avis indépendants d’« approbation» sur la proposition.
(Ⅶ) avant la quarante – sixième réunion du neuvième Conseil d’administration, tenue le 27 octobre 2021, j’ai émis des avis d’« approbation préalable» sur des questions liées à la proposition de garantie externe et des avis indépendants d’« approbation» au cours de la réunion.
(Ⅷ) avant la quarante – neuvième réunion du neuvième Conseil d’administration, le 24 novembre 2021, j’ai émis des avis d’« approbation préalable» sur la proposition d’investissement à l’étranger et, au cours de la réunion, j’ai émis des avis indépendants d’« approbation» sur la proposition.
(Ⅸ) avant la 50e Réunion du 9e Conseil d’administration, le 6 décembre 2021, j’ai émis des avis d’« approbation préalable» sur la proposition d’augmentation du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et j’ai émis des avis indépendants d’« approbation» sur la proposition au cours de la réunion.
(Ⅹ) avant la 51ème réunion du 9ème Conseil d’administration le 28 décembre 2021, j’ai émis des avis sur la « Reconnaissance préalable» de la proposition de garantie externe et des avis indépendants sur le « consentement» au cours de la réunion.
Je crois que les questions susmentionnées examinées par la société en 2021 sont conformes aux lois et règlements, aux règles d’autoréglementation et aux dispositions pertinentes des statuts. Les procédures de délibération et de vote du Conseil d’administration de la société sont légales et efficaces, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Inspection sur place
Au cours de la période visée par le rapport, en raison de l’impact répété de l’épidémie de pneumonie covid – 19, j’ai participé au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale de la société par vidéoconférence sur place, j’ai eu des échanges approfondis avec la direction de la société, j’ai appris la situation de La production et de l’exploitation de la société, la situation financière et l’état d’avancement des questions importantes, j’ai maîtrisé la dynamique opérationnelle de la société, j’ai prêté attention à l’impact de l’épidémie sur la société, j’ai présenté Les opérations entre apparentés et d’autres questions importantes ont fait l’objet d’un suivi actif, la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration a été strictement supervisée et mise en œuvre, et les tendances de l’entreprise, telles que les reportages médiatiques et les enquêtes institutionnelles, ont été activement et efficacement exécutées par les administrateurs indépendants, et les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, ont été sérieusement protégés.
Iv. Travaux des commissions SPÉCIALES
Au cours de la période visée par le rapport, en tant que coordonnateur du Comité d’audit, j’a I eu une compréhension approfondie de l’état d’avancement des activités de l’entreprise, j’ai examiné attentivement l’information financière de l’entreprise, j’ai formulé des opinions constructives sur les travaux d’audit interne de l’entreprise en fonction de mes propres connaissances professionnelles, j’ai pleinement compris le cabinet comptable Daxin (société de personnes générale spéciale) en ce qui concerne les questions pertinentes relatives au renouvellement du cabinet comptable d’audit annuel de l’entreprise, et j’ai vérifié pleinement son échelle, Sur la base des informations relatives à la capacité d’affaires, à l’indépendance, à l’intégrité et à la capacité de protection des investisseurs, il est proposé au Conseil d’administration de la société de reconduire Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit de la société afin d’assurer la continuité des travaux d’audit de la société. Au cours de la vérification du rapport annuel 2021 de la compagnie, en tant que membre du Comité de vérification, j’ai exercé mes responsabilités et mes obligations avec diligence et j’ai joué un rôle de supervision dans le travail du rapport annuel. Les principaux travaux ont été les suivants:
J’ai écouté le fonctionnement de la société et le plan de travail de vérification du rapport annuel en 2021.
Compte tenu de la situation réelle de la société, la portée et le calendrier des travaux d’audit des rapports financiers annuels de la société en 2021 ont été déterminés par voie de négociation avec le cabinet comptable d’audit des rapports annuels, et le plan de travail d’audit des rapports annuels a été établi.
(Ⅲ) Il a communiqué avec le cabinet comptable d’audit du rapport annuel au sujet de certains problèmes qui devraient être pris en considération dans le processus d’audit, a mis l’accent sur l’audit des questions clés qui doivent être prises en compte dans les exigences réglementaires et s’est acquitté consciencieusement des responsabilités des administrateurs indépendants.
Travaux de protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires
Information Disclosure
Au cours de la période considérée, j’ai continué de prêter attention à la divulgation de l’information de la société et j’ai exhorté la société à divulguer l’information en stricte conformité avec les lois et règlements, les règles d’autoréglementation et les statuts. En 2021, la divulgation de l’information de la société est véridique, exacte, complète et opportune, ce qui a effectivement garanti le droit des actionnaires de la société à l’information et protégé les droits et intérêts légitimes des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Mise en œuvre de la protection des droits et intérêts légitimes des investisseurs
Au cours de la période considérée, je me suis acquitté fidèlement et diligemment de mes fonctions en stricte conformité avec les lois et règlements et les règles d’autoréglementation et de surveillance, j’ai été informé en temps opportun de la production et de l’exploitation de l’entreprise, de la situation financière, du développement des entreprises, de l’investissement et d’autres questions importantes, j’ai exprimé des opinions indépendantes indépendantes et objectives sur les propositions soumises au Conseil d’administration pour examen, j’ai utilisé mes connaissances professionnelles, et j’ai exercé prudemment Superviser et vérifier soigneusement le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs, promouvoir la prise de décisions scientifiques, objectives et raisonnables du Conseil d’administration et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires de la société.
Renforcer l’auto – apprentissage
En tant qu’administrateur indépendant de la société, j’ai toujours mis l’accent sur l’étude des lois et règlements pertinents et des règles d’autoréglementation, l’approfondissement de la connaissance et de la compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui ont trait à la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et à la protection des droits et intérêts des actionnaires, la participation active à diverses formations professionnelles, l’apprentissage et la compréhension en temps opportun des lois et règlements nouvellement publiés et des politiques pertinentes, le renforcement de la sensibilisation aux risques juridiques et l’amélioration continue de ma capacité à Afin d’accroître la sensibilisation à la protection des droits et intérêts légitimes de la société et de ses actionnaires et de promouvoir le fonctionnement normalisé de la société.
Vi. Questions diverses
1. Il n’y a pas eu de proposition de convocation du Conseil d’administration au cours de la période considérée.
2. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’engagement indépendant d’organismes d’audit externe et d’organismes consultatifs.
En tant qu’administrateur indépendant de la société, en 2021, je me suis acquitté de mes fonctions et obligations avec diligence et diligence, j’ai exercé avec soin les droits conférés par la société et les actionnaires, j’ai émis des opinions indépendantes impartiales et objectives sur les questions importantes examinées par le Conseil d’administration de la société et J’ai utilisé mes propres compétences pour prendre des décisions correctes par le Conseil d’administration. La normalisation des opérations et le développement de l’entreprise ont joué un rôle positif. Le Conseil d’administration et la direction de la société ont accordé une grande attention à mon travail et ont coopéré et appuyé activement et efficacement, ce qui a garanti mon droit à l’information, à la participation et à la prise de décisions et m’a fourni de bonnes conditions pour m’acquitter de mes fonctions de manière indépendante.
En 2022, je continuerai à m’acquitter de mes fonctions avec sérieux, diligence et fidélité, en stricte conformité avec les dispositions et les exigences des lois et règlements pertinents concernant les administrateurs indépendants, à renforcer la communication et la coopération avec le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et la direction des opérations de la société, afin d’assurer le fonctionnement objectif, juste et indépendant du Conseil d’administration de la société, d’améliorer la capacité de prise de décisions scientifiques et le niveau de leadership du Conseil d’administration de la société, et de promouvoir l’amélioration et la poursuite, la stabilité et la performance des opérations de la société. Se développer sainement, renforcer la transparence du Conseil d’administration et protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature du rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021)
Directeur indépendant: Wu weirong
Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422)
8 avril 2022
