Code du titre: Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) titre abrégé: Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) numéro d’annonce: 2022 – 037 Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422)
Annonce de la résolution de la deuxième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) La réunion a eu lieu le 7 avril 2022 par voie de vote par correspondance, avec 3 superviseurs présents à la réunion et 3 superviseurs présents à la réunion, qui ont tous participé à la réunion par voie de vote par correspondance.
La réunion a été convoquée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Les projets de loi suivants ont été adoptés à l’unanimité à l’issue d’un vote:
Examen et adoption du rapport annuel 2021 et de son résumé
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel complet de 2021 et du résumé du rapport annuel de 2021 par le Conseil d’administration de la société est conforme aux exigences des lois et règlements et aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen, et que le contenu du rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle de la société en 2021, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour un résumé du rapport annuel 2021, voir le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Et Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Securities Daily; Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn).
Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails sur le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn).
Examen et adoption du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 de la société, qui décrit en détail la mise en place et l’amélioration du système de contrôle interne de la société, le contrôle des liens clés, etc., et reflète fidèlement et objectivement la situation réelle du contrôle interne de la société. Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise et un système de contrôle interne relativement parfaits en fonction de sa situation réelle et des exigences des lois et règlements. Au cours de la période considérée, le système de contrôle interne de la société était normalisé, légal et efficace et il n’y a pas eu de violation du système de contrôle interne de la société.
Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn).
Le rapport d’évaluation des risques de Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) Group finance Co., Ltd. A été examiné et adopté.
Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le superviseur Li Gang a évité le vote.
Pour plus de détails sur le rapport d’évaluation des risques de Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) Group finance Co., Ltd., veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital social en 2021 a été examiné et adopté.
Après vérification par Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership), la société a réalisé un bénéfice net de 156902623642 RMB attribuable aux actionnaires de la société mère en 2021. Au 31 décembre 2021, le bénéfice non distribué des états financiers consolidés de la société était de – 148452671754 RMB et le bénéfice non distribué des états financiers de la société mère de la société était de – 183949682907 RMB. Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2022), les statuts de la société, étant donné que les bénéfices non distribués de la société à la fin de 2021 sont négatifs, ce plan de distribution des bénéfices est le suivant: aucune distribution des bénéfices n’est effectuée en 2021 et aucune réserve de capital n’est convertie en capital social.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative à l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés en 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le superviseur Li Gang a évité le vote.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails sur l’annonce des transactions quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Et Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Securities Daily.
La proposition de renouvellement du cabinet comptable a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails sur l’annonce du renouvellement du cabinet comptable, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Et Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Securities Daily.
La proposition relative à la garantie externe a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails sur l’annonce de la garantie externe, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Et Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Securities Daily.
La proposition relative au régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails sur l’annonce du régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Et Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Securities Daily.
Documents à consulter
Résolution de la deuxième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance signée par les autorités de surveillance présentes et estampillée du sceau du Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422)
Conseil des autorités de surveillance
7 avril 2022
