Code des valeurs mobilières: Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) titre abrégé: Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422)
Annonce de la résolution de la quatrième réunion du dixième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) (ci – après appelée « la compagnie ») La réunion a eu lieu le 7 avril 2022 au moyen d’un vote par correspondance auquel ont participé 15 administrateurs de la société.
La réunion a été convoquée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
Les projets de loi suivants ont été adoptés à l’unanimité à l’issue d’un vote:
Examen et adoption du rapport annuel 2021 et de son résumé
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour un résumé du rapport annuel 2021, voir le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Et Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Securities Daily; Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn).
Le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Wu weirong, Li Qiang et Zhang Tiantian, administrateurs indépendants du neuvième Conseil d’administration, ont présenté le rapport annuel des administrateurs indépendants 2021 au Conseil d’administration.
Pour plus de détails sur le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021 et le rapport de travail des administrateurs indépendants de 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn).
(Ⅲ) Les résultats du vote sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 ont été examinés et adoptés par 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis une opinion indépendante « d’accord ».
Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 et les opinions indépendantes des administrateurs indépendants, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Le rapport d’évaluation des risques de Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) Group finance Co., Ltd. A été examiné et adopté.
Résultat du vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les directeurs associés Zhang Zhonghua et Bian pingguan ont évité le vote.
Les administrateurs indépendants ont émis une opinion indépendante « d’accord ».
Pour plus de détails sur le rapport d’évaluation des risques de Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) Group finance Co., Ltd. Et les opinions indépendantes des administrateurs indépendants, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital social en 2021 a été examiné et adopté.
Après vérification par Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership), la société a réalisé un bénéfice net de 156902623642 RMB attribuable aux actionnaires de la société mère en 2021. Au 31 décembre 2021, le bénéfice non distribué des états financiers consolidés de la société était de – 148452671754 RMB et le bénéfice non distribué des états financiers de la société mère de la société était de – 183949682907 RMB. Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2022), les statuts de la société, étant donné que les bénéfices non distribués de la société à la fin de 2021 sont négatifs, ce plan de distribution des bénéfices est le suivant: aucune distribution des bénéfices n’est effectuée en 2021 et aucune réserve de capital n’est convertie en capital social.
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Les administrateurs indépendants ont émis une opinion indépendante « d’accord ».
Pour plus de détails sur l’opinion indépendante des administrateurs indépendants, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn).
La proposition relative à l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés en 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les directeurs associés Zhang Zhonghua et Bian pingguan ont évité le vote.
Avant la réunion, les administrateurs indépendants ont émis des avis sur la « Reconnaissance préalable» de la proposition; Au cours de la réunion, les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants « d’accord » sur la proposition. Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails sur l’annonce des transactions quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Et Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Securities Daily. Pour plus de détails sur l’opinion indépendante des administrateurs indépendants, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn).
La proposition de renouvellement du cabinet comptable a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avant la réunion, les administrateurs indépendants ont émis des avis sur la « Reconnaissance préalable» de la proposition; Au cours de la réunion, les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants « d’accord » sur la proposition. Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails sur l’annonce du renouvellement du cabinet comptable, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Securities Times, China Securities journal et Shanghai Securities Journal
Securities Daily. Pour plus de détails sur l’opinion indépendante des administrateurs indépendants, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn).
La proposition relative à la garantie externe a été examinée et adoptée, qui est divisée en six sous – propositions:
1. Fournir une garantie pour le prêt de 300 millions de RMB demandé par Qinghai yihua au Département des affaires de Gansu Bank Co., Ltd.
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Pour le prêt de 189,5 millions de RMB demandé par Xinjiang yihua à Industrial Bank Co.Ltd(601166) Urumqi Branch, 37,72 millions de RMB seront garantis en fonction de la proportion de participation de la société dans Xinjiang yihua.
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Le prêt de 137 millions de RMB demandé par Xinjiang yihua à Bank Of China Limited(601988) Three Gorges Branch est garanti à 27,27 millions de RMB en fonction de la proportion de participation de la société dans Xinjiang yihua. Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Le prêt de 100 millions de RMB demandé par Xinjiang yihua à la Sous – direction de Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. The Loan of RMB 250.03 million Applied by Xinjiang yihua to Tianshan Agricultural Commercial Bank Co., Ltd. Urumqi Hi – tech zone sub – Branch shall be guaranteed for RMB 49.76 million according to the Shareholding Ratio of Xinjiang yihua.
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Fournir une garantie pour le prêt de 60 millions de RMB demandé par yihua Xinjiang à la succursale Hubei de la Banque chinoise d’importation et d’exportation pour le prêt de 119,4 millions de RMB en fonction de la proportion de participation de la société dans yihua Xinjiang. La durée de la garantie est d’un an et le mode de garantie est la garantie de garantie.
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avant la réunion, les administrateurs indépendants ont émis des avis sur la « Reconnaissance préalable» de la proposition; Au cours de la réunion, les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants « d’accord » sur la proposition. Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails sur l’annonce de la garantie externe, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Et Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Securities Daily. Pour plus de détails sur l’opinion indépendante des administrateurs indépendants, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn).
La proposition relative au régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis une opinion indépendante « d’accord ».
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails sur l’annonce du régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Et Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Securities Daily. Pour plus de détails sur l’opinion indépendante des administrateurs indépendants, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn).
La proposition de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 a été examinée et adoptée, et il a été convenu de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 le 29 avril 2022. L’Assemblée générale des actionnaires sera tenue par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Résultat du vote: 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Et Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Securities Daily.
Documents à consulter
1. Résolution de la quatrième réunion du dixième Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration;
2. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la quatrième réunion du dixième Conseil d’administration de la société;
3. Notes spéciales et avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la quatrième réunion du dixième Conseil d’administration de la société.
Avis est par les présentes donné.
Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) Conseil d’administration
7 avril 2022
